19/12/2013
ÿþ M a d w o w l i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 5 7 9 . 1 2 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O G U E S C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o s c h a p
Z e t e l : 8 9 0 0 l e p e r , R o z e n d a a l s t r a a t 6 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , E r t v e l d e , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n o p 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O G U E S C O N S U L T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , R o z e n d a a l s t r a a t 6 5 , B T W B E 0 4 3 2 . 5 7 9 . 1 2 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r l e p e r 0 4 3 2 . 5 7 9 . 1 2 1 , d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
I n h e t k a d e r v a n d e g l o b a l e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m i n e e r s t e i n s t a n t i e o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n , a f g e r o n d , h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 5 4 . 8 9 8 , 5 2 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 2 8 . 8 9 8 , 5 2 ) e n c r e a t i e v a n e e n r e k e n i n g ` U i t g i f t e p r e m i e " v a n t e n b e d r a g e v a n , a f g e r o n d , h o n d e r d e n e e n e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 1 , 4 8 ) .
- D i e n v o l g e n s c r e a t i e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 9 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m w e l k e a a n d e l e n v o l l e d i g g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
- D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n a p a r i v a n , t a c h t i g k o m m a t w e e v i j f a c h t d r i e n u l t w e e v i j f a c h t d r i e n u l e u r o ( ¬ 8 0 , 2 5 8 3 0 2 5 8 3 0 ) , b e d r a g t e v e r h o g e n m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n e e n k o m m a v i e r z e v e n z e s n u l e e n v i j f e u r o ( ¬ 1 0 1 , 4 7 6 0 1 5 )
V o o r m e l d e i n g e b r a c h t e g e l d e n w e r d e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v ó ó r h e d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s b e w i j s v a n s t o r t i n g o p d e r e k e n i n g B E 5 8 0 0 1 - 7 1 2 5 3 3 2 - 7 9 a f g e l e v e r d d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B N P P a r i b a s F o r t i s w e l k b e w i j s d o o r o n s , n o t a r i s , z a l b e w a a r d w o r d e n .
2 . V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n e e n e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 1 , 4 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 2 8 . 8 9 8 , 5 2 ) o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e z o p a s g e b o e k t e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a i s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d a c h t e n n e g e n t i g ( 4 . 0 9 8 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t v i e r d u i z e n d a c h t e n n e g e n t i g ( 4 0 9 8 ) , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n v i e r d u i z e n d a c h t e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 4 0 9 8 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
v o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 8 / 1 3 / 2 0 1 3 + v o l m a c h t
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V U
b e h
a a
B e l
S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2013
ÿþM M W o n ' 7 1 . 1
m a i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R u s e
0 g r i o . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 5 7 9 . 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O G U E S C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , O p p e m s t r a a t 6 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , E r t v e l d e , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n o p 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O G U E S C O N S U L T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O p p e m s t r a a t 6 4 , B T W B E 0 4 3 2 . 5 7 9 . 1 2 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 3 2 . 5 7 9 . 1 2 1 , d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a v e r m e l d e d o e i s w i j z i g i n g w e r d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o l g e n d e d o c u m e n t e n o p g e m a a k t :
a . V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e d o e i s w i j z i g i n g w o r d t v e r a n t w o o r d .
b , S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i n d a t u m v a n
D e v o o r z i t t e r e n d e n o t a r i s w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v r i j g e s t e l d o m l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , d o c u m e n t e n w a a r v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n o m v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n e n k e l e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d e r v a n .
E e n o r i g i n e e l v a n g e m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e e n a n d e r z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d e n b e w a a r d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n u i t t e b r e i d e n m e t n a v e r m e l d e i n v e t d r u k v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n , z o d a t h e t d o e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; h e t l e v e r e n v a n c o n s u l t i n g d i e n s t e n e n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s , h e t v e r r i c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t s e c r e t a r i a a t - g e n e r a a l , h e t v e r l e n e n v a n d i v e r s e a d v i e z e n e n h e t b e k l e d e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n b i n n e n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n o f v o o r e l k e r e c h t s p e r s o o n o f f y s i s c h e p e r s o o n .
T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , h a a r w e r k e n d e v e n n o t e n o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l h e t b e h e r e n v a n d e g e n o t e n o p b r e n g s t e n a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n e n b e h e r e n v a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n ,
D e a a n - & v e r k o o p , d e r e s t a u r a t i e , d e r e n o v a t i e & h e t b e h e e r , d e h u u r & v e r h u u r o n d e r d e v o r m v a n b a r e b o a t - & t i m e s h a r t e r , h e t a a n w e n d e n v a n - , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n - , h e t d e e l n e m e n a a n e v e n t s - e n w e d s t r i j d e n - , m e t & z o n d e r b e m a n n i n g , v o o r p u b l i c i t e i t s - e n c o m m e r c i ë l e d o e l e i n d e n & h e t v e r s t e r k e n v a n d e i n t r i n s i e k e - & d e m a r k t w a a r d e , v a n s c h e p e n - e n p l e z i e r v a a r t u i g e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
D e a a n - & v e r k o o p , d e r e s t a u r a t i e & r e n o v a t i e , h u u r & v e r h u u r , e n h e t a a n w e n d e n v a n - , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n - , h e t d e e l n e m e n a a n e v e n t s - e n t e n t o o n s t e l l i n g e n , v o o r p u b l i c i t e i t s - e n c o m m e r c i ë l e d o e l e i n d e n & h e t v e r s t e r k e n v a n d e i n t r i n s i e k e - & m a r k t w a a r d e , v a n k u n s t & d e c o r a t i e w e r k e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d a a r e n b o v e n t o t d o e l , a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t a l s h o o f d d o e l d e v e r h u r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . Z i j k a n a l l e f a c e t t e n v a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r , l e a s i n g , v e r b o u w i n g , r e s t a u r a t i e , a f b r a a k v e r r i c h t e n e n a l l e h a n d e l i n g e n , d i e n o o d z a k e l i j k z i j n t o t o p t i m a l i s a t i e v a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n
t e e k ! ? i l i j v u _ n I a s i n g .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 % ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h x S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n ' o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a i l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n e n f u s i o n e r e n
p e r d e b e s l i s s i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n k a n t o o r " V a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e E v e r g e m , E r t v e l d e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . .
v o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - f v o l e a l l
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w a a r i n d e d o e l s w i j z i g i n g o m s t a n d i g w o r d t v e r a n t w o o r d .
- S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r j / 0 d e f
20/01/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e l B e i g i s c '
S t a a t s b h
" i a o i a i s e *
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 5 7 9 . 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O G U E S C O N S U L T ( v e r k o r t ) :
i G 1 7 É ! ~ . . ® à m e 2 n 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , O p p e m s t r a a t 6 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , N o t a r i s t e E v e r g e m , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O G U E S C O N S U L T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O p p e m s t r a a t 6 4 , B T W B E 0 4 3 2 . 5 7 9 . 1 2 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 3 2 . 5 7 9 . 1 2 1 , d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t o n d e r m e e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , z o d a t v a n a f h e d e n e n k e l n o g a a n d e l e n o p n a a m b e s t a a n . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
D e r d e b e s l i s s i n g
V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V i e r d e b e s l i s s i n g
B e p a l i n g d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
v a n i e d e r j a a r .
V i j f d e b e s l i s s i n g
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n z a k e v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e
c o d i f i c a t i e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a f s c h a f f i n g v a n t o o n d e r a a n d e l e n .
G e m a k k e l i j k h e i d s h a l v e w o r d t v o o r g e s t e l d d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n v o l l e d i g n i e u w e
v e r s i e v a n d e s t a t u t e n ( z o n d e r d a t e v e n w e l e e n w i j z i g i n g w o r d t g e b r a c h t a a n d e e s s e n t i ë l e b e s t a n d d e l e n
e r v a n ) , d e w e l k e l u i d t a l s v o l g t :
T I T E L E E N : N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A R T I K E L 1 N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t
" N V " n a a r B e l g i s c h r e c h t e n d r a a g t d e n a a m : " R O G U E S C O N S U L T " .
A R T I K E L 2 Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O p p e m s t r a a t 6 4 .
A R T I K E L 3 D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : h e t l e v e r e n v a n c o n s u l t i n g d i e n s t e n e n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s , h e t v e r r i c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t s e c r e t a r i a a t - g e n e r a a l , h e t v e r l e n e n v a n d i v e r s e a d v i e z e n e n h e t b e k l e d e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n b i n n e n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n o f v o o r e l k e r e c h t s p e r s o o n o f f y s i s c h e p e r s o o n .
T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , h a a r w e r k e n d e v e n n o t e n o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l h e t b e h e r e n v a n d e g e n o t e n o p b r e n g s t e n a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n e n b e h e r e n v a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d a a r e n b o v e n t o t d o e l , a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t a l s h o o f d d o e l d e v e r h u r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . Z i j k a n a l l e f a c e t t e n v a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r , l e a s i n g , v e r b o u w i n g , r e s t a u r a t i e , a f b r a a k v e r r i c h t e n e n a l l e h a n d e l i n g e n , d i e n o o d z a k e l i j k z i j n t o t o p t i m a l i s a t i e v a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n b e z i t , i n h u u r o f i n l e a s i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n e n f u s i o n e r e n
A R T I K E L 4 - - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 5 K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 2 1 6 8 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 2 1 6 8 ) , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e s t i g s t e ( 1 / 2 1 6 8 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A R T I K E L 1 0 A A R D V A N D E A A N D E L E N T E G E N W E R P E L I J K H E I D V A N O V E R D R A C H T
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n
k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
A R T I K E L 1 6 B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d o o r d e z e t e a l l e n t i j d e k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n e c h t e r u i t t w e e l e d e n b e s t a a n i n d e g e v a l l e n d a a r t o e v o o r z i e n i n d e w e t .
Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r d e h e r v e r k i e z i n g .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r v o o r t i j d i g e o p e n v a l t , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n z e l f o n t s l a g n e m e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f g e r i c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o c h i s v e r p l i c h t r i a z i j n o n t s l a g v e r d e r z i j n o p d r a c h t t e v e r v u l l e n t o t d a t i n z i j n v e r v a n g i n g i s v o o r z i e n b i n n e n e e n r e d e l i j k e t e r m i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e - ' z i g - , h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 8 - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D T A A K V E R D E L I N G
A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n
a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s
o p r i c h t t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n ,
d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t e n z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v a l v a n d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e p a a l t d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g d i e a a n d e z e o p d r a c h t i s v e r b o n d e n . W a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n b e t a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , b e p a a l t d e R a a d v a n B e s t u u r o f z i j a l l e e n d a n w e l g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o v e r d r a g e n .
D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n i s d e R a a d v a n B e s t u u r g e m a c h t i g d z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e i n s t e l l i n g v a n e e n
d i r e c t i e c o m i t é k a n a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n a r t i k e l 7 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n d e e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
A R T I K E L 1 9 E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
R a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e - » n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e - ' g e n - ' w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t d a a r t o e b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
D a g e l i j k s b e s t u u r
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r d i e a l l e e n k a n h a n d e l e n .
D i r e c t i e c o m i t é
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e t a k e n d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t n i e t k u n n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w e l k a l l e e n k a n h a n d e l e n . D e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d a a r t o e b e n o e m d d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é .
A R T I K E L 2 0 B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A R T I K E L 2 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s . H a a r b e s l i s s i n g e n
g e l d e n o o k v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n i e t s t e m m e n o f t e g e n s t e m m e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A R T I K E L 2 6 T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t ,
- d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , o f d e c e r t i f i c a t e n v a n h u n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r - l e g g e n o p d e m a a t - ' s c h a p p e ' l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d e n v e r m e l d .
- d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) . D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n m a a r s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A R T I K E L 3 1 S T E M R E C H T
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
A R T I K E L 3 4 B O E K J A A R B E S C H E I D E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
E l k j a a r o p h e t e i n d v a n h e t b o e k j a a r , m a a k t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p e n d e j a a r r e k e n i n g ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A R T I K E L 3 5 W I N S T V E R D E L I N G
V a n h e t b a t i g s a l d o d e r b a l a n s r e k e n i n g w o r d t j a a r l i j k s v i j f p r o c e n t v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s
a f g e n o m e n , t o t d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e o v e r i g e w i n s t z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o l g e n s b e s l i s s i n g d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d
h e t g e e n v a n d w i n g e n d r e c h t b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 3 7 O N T B I N D I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
M o c h t e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n z i j o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d b i j d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n i n r o e p e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 v a n v o o r m e l d W e t b o e k .
A R T I K E L 3 8 - V E R D E L I N G B I J V E R E F F E N I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
Z e s d e b e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g o m h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n t e b e ë i n d i g e n , d e b e s t u u r d e r s
w o r d e n b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n :
- d e h e e r R O D R I G U E S E r i c E d m o n d u s J o a n n a , g e b o r e n t e H a m m e ( V I . ) o p 4 s e p t e m b e r 1 9 5 2 , w o n e n d e t e
1 7 7 0 L i e d e k e r k e , V i n k e n l a a n 4 .
- m e v r o u w B E L L E M A N S A n n I r e n a L o u i s a , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 2 3 j u n i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 1 8 5 2
G r i m b e r g e n ( B e i g e m ) , T e n D o o r n 3 1
K w i j t i n g z a l h e n v e r l e e n d w o r d e n o p d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
W o r d e n v a n a f h e d e n ( h e r ) b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s e n d i t v o o r d e l a n g s t m o g e l i j k e d u u r , t e w e t e n z o l a n g
a r t i k e l 5 1 8 , § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t i s g e w i j z i g d t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
- d e h e e r R O D R I G U E S P e t e r M a g d a R e n é , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , T e r t z w e i l d r e e f 3 9
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S U N D B E R G & P A R T N E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 7 0 L i e d e k e r k e ,
V i n k e n l a a n 4 , B T W B E 0 4 4 0 . 8 0 5 . 8 1 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 4 0 . 8 0 5 . 8 1 0 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r R o d r i g u e s , v o o r n o e m d
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E B E A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e ( A s p e r ) , T e m p e l s t r a a t
5 6 , B T W B E 0 4 3 5 . 9 5 6 . 1 0 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 4 3 5 . 9 5 6 . 1 0 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r P e t e r R o d r i g u e s , v o o r n o e m d
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n k a n t o o r " V a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e E v e r g e m , E r t v e l d e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k d a a r n a z i j n d e z o p a s h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n
- d e h e e r R O D R I G U E S P e t e r M a g d a R e n é , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , T e r t z w e i l d r e e f 3 9
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S U N D B E R G & P A R T N E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , V i n k e n l a a n 4 , B T W B E 0 4 4 0 . 8 0 5 . 8 1 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 4 0 . 8 0 5 . 8 1 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r R o d r i g u e s
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d