15/07/2014
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1 1 1 1 1 1 ! ) . 1 j 1 1 1 1 , 1 p 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
B E L G I 0 S 8 7 -
C H - 0 S T A
B E L G
2 0 1 4
A T S B
L A D
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
3 0 J U N 2 0 1 4
G e n t A f A i l e B r u g g e
M c d W o r d 1 1 . 1
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 9 5 3 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O M A N I M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 2 0 0 B r u g g e , J o z e f V a n W a l l e g h e m s t r a a t 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t r y p s t e e n P h i l i p p e , n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t , o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p c i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O M A N I M A N A G E M E N T ' w a a r v a n d e z e t e i g e v e s t i g d i s t e 8 2 0 0 B r u g g e , J o z e f V a n W a l l e g h e m s t r a a t 1 2 , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
V e r s l a g g e v i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 8 j u n i 2 0 1 4 o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g I n n a t u r e e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z i j h e b b e n v e r k l a a r d e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
D e v e n n o t e n , h e b b e n v e r k l a a r d z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z o a l s h i e r b o v e n v o o r g e s t e l d . Z i j h e b b e n v e r d e r v e r k l a a r d a i l e a l d a n n i e t e v e n t u e l e n a d e l i g e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n t e n v o i l e t e k e n n e n e n t e a a n v a a r d e n .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 4 j u n i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e i t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r S t e f a a n B e i r e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" b e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R o m a n i M a n a g e m e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o z e f v a n W a l l e g h e m s t r a a t 1 2 , 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s ( B r u g g e ) , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 , 9 5 3 . 2 7 6 R P R G e n t ( a f d e l i n g B r u g g e ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j R o m a n i M a n a g e m e n t B V B A m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 7 7 , 0 0 0 , 0 0 E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f n e t t o 1 5 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ;
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
( l e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d o t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e
. . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 5 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
I n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 5 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e 1 . 4 1 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n R o m a n i M a n a g e m e n t B V B A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w o r d e n u i t g e g e v e n , m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n 1 1 2 , 3 1 E U R p e r a a n d e e l . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l a l s v o l g t v e r l o p e n :
1 . 1 - l e t v e r s c h i l t u s s e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n 1 1 2 , 3 1 E U R p e r a a n d e e l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l o f e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 7 , 5 0 0 , 0 0 E U R z a l i n e e n e e r s t e f a s e w o r d e n g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g U i t g i f t e p r e m i e s .
2 . D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l h e t k a p i t a a l d u s i n e e r s t e i n s t a n t i e w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 4 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R ( 1 . 4 1 8 n i e u w e a a n d e l e n * 1 0 0 , 0 0 E U R f r a c t i e w a a r d e ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r 1 6 0 . 4 0 0 , 0 0 E U R .
3 . 0 n m i d d e l l i j k e n i n d e z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e p l a n d o m d e z e u i t g i f t e p r e m i e t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n w a a r n a h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n 1 6 0 . 4 0 0 , 0 0 E U R t o t 1 7 7 . 9 0 0 E U R ,
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 7 0 9 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r F i l i p H o o r n a e r t ;
- 7 0 9 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w M a r i e R o s e S t r o e f .
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 5 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r 1 7 7 . 9 0 0 , 0 0 E U R ,
V o l l e d i g h e i d s h a l v e v e r n i e l d e n w e d a t i n d i e n n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t k a p i t a a l s l e c h t s z a l w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n d i e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n l a i m e s s o p i n i o n ' i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 2 4 j u n i 2 0 1 4 .
F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e f a a n B e i r e n s
V e n n o o t "
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . B e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I S , i n b r e n g i n n a t u r e t e d o e n , e l k a r a t o v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , v a n h u n v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n d e b v b a R o m a n i M a n a g e m e n t , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 9 . 3 0 0 , 0 0 ) ,
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r F i l i p H o o m a e r t e n m e v r o u w M a r i e R o s e S t r o e f , s a m e n w o n e n d e t e B r u g g e , J o z e f V a n W a l l e g h e m s t r a a t 1 2 , d i e v e r k l a a r d h e b b e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e c i r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g h e e f t
- d e h e e r F i l i p H o o r n a e r t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 9 . 6 5 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
- m e v r o u w M a r i e R o s e S t r o e f , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 9 . 6 6 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r s , d i e a a n v a a r d e n . Z e b e s l i s t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 9 . 3 0 0 , 0 0 ) , t e v e r g o e d e n d o o r t o e k e n n i n g v a n 1 4 1 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p R o m a n i M a n a g e m e n t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a r a t o v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , n a m e l i j k a a n d e h e e r F i l i p H o o m a e r t 7 0 9 a n d e l e n e n a a n m e v r o u w M a r i e R o s e S t r o e f 7 0 9 a a n d e l e n , d i e a a n v a a r d e n . D e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
V o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e w o r d t u i t g e s p l i t s t a l s v o l g t :
h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 1 , 8 0 0 , 0 0 ) a l s v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e
:
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k n i e u w a a n d e e l e n d e u i t g i f t e p r e m i e i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t e r k e n d v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 , 1 e l i d W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r g a a n d e b o e k j a r e n e n d e v o o r w a a r d e n v a n k a p i t a a l b e h o u d .
T W E E D E B E S L U I T - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d a a r n a v a s t g e s t e l d e n h e e f t o n s , n o t a r i s , v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 4 1 . 8 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 6 0 . 4 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r ( 1 . 6 0 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n , s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
V I E R D E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 6 0 . 4 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 1 7 7 . 9 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
V I J F D E B E S L U I T - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d a a r n a v a s t g e s t e l d e n h e e f t o n s , n o t a r i s , v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 7 . 9 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r ( 1 . 6 0 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é r d d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
Z E S D E B E S L U I T - S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n v e r v o l g e n s d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n d o o r d e v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l d o o r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 1 7 7 . 9 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r ( 1 . 6 0 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
Z E V E N D E B E S L U I T - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n g e z i e n d e w e t s w i j z i g i n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 5 w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 5 : V e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h u n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n e n z i j m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r o b l i g a t i e h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t b e d r a g v a n d e i n o m l o o p z i j n d e o b l i g a t i e s v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n «
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d .
O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e b e v o o r r e c h t e s c h u l d e i s e r s , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s a i l e s c h u l d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d e n z o n d e r o n d e r s c h e i d t u s s e n o p e i s b a r e e n n i e t o p e i s b a r e s c h u l d e n , o n d e r a f t r e k , w a t d e z e b e t r e f t , v a n h e t d i s c o n t o . Z i j m o g e n e c h t e r o p e i g e n r i s i c o e e r s t d e o p e i s b a r e s c h u l d e n b e t a l e n , i n g e v a l d e b a t e n d e l a s t e n a a n m e r k e l i j k t e b o v e n g a a n o f d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p t e r m i j n v o l d o e n d e g e w a a r b o r g d z i j n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e s c h u l d e i s e r s o m z i c h t o t d e r e c h t b a n k t e w e n d e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5
e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t . V o o r m e l d
v e r z o e k s c h r i f t m a g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , d o o r e e n a d v o c a a t , d o o r e e n n o t a r i s d a n w e l d o o r e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
M i t s v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d e n e n h a a r v e r e f f e n i n g g e s l o t e n w o r d e n i n é é n a k t e . I n d i t g e v a l z i j n a r t i k e l 1 8 9 b i s e n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
A C H T S T E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N E G E N D E B E S L U I T - M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e _
T I E N D E B E S L U I T V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C n o c k a e r t &