18/01/2012
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B e I I S t a a l
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M o d W o r d 1 1 . 1
1 2 5 3 f i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
x + n u i t h u b l . g C 3 r 3 r i e t u t u r r " u t : I m m u n . V A N K O O P I I A N D N { .
I I l l I I I n 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 5 9 6 6 *
u
- 6 J A N . 2 0 1 2
V e e k n e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 0 9 , 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O M A P H A R M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n k l i j k e B a a n 1 0 2 - 8 6 7 0 K o k s i j d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - O m z e t t i n g A a n d e l e n a a n t o o n d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , e l f b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 0 3 . 0 1 . 2 0 1 2 , b o e k 5 / 1 1 2 , b l a d 3 7 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) E . V A N D E R M E I R S C H b l i j k t d a t d e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O M A P H A R M " , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , K o n i n k l i j k e B a a n 1 0 2 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M A r c V a n d e n B u s s c h e t e K o k s i j d e o p 2 2 d e c e m b e r 1 9 9 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 8 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 9 6 0 1 1 8 - 3 0 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n
1 . E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e s t u k k e n a a n t o o n d e r w e r d e n o p h e d e n v e r n i e t i g d .
H i e r t o e w o r d t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l e l f v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e n d i t b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t . D e n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t o p d e z e t e l g e h o u d e n .
I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n g e t e k e n d
1 ° d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s v a n d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e n ' t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 ° d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 ° d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n i n z a g e n e m e n v a n d i t r e g i s t e r .
i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k , e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t o p z i j n k o s t e n , d e : o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , D i t v e r z o e k : g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
B i j v e r z o e k t o t o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e :
a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r . B i j g e b r e k a a n v e r m e l d i n g v a n e e n g e k o z e n ;
r e k e n i n g h o u d e r , w o r d e n d e a a n d e l e n g e b o e k t b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e ' a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
B i j v e r z o e k t o t o m z e t t i n g v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o f : z i j n a a n g e s t e l d e i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d e i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e ! a a n d e e l h o u d e r e n v e r v o l g e n s b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r w a a r d e a a n d e l e n ' ' g e b o e k t w a r e n , d e b o e k i n g l a t e n s c h a p p e n .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p : n a a m , d a t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e ' a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n ; a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s s ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b d - 1 8 7 0 1 7 2 0 1 2 - A n n é x ë s i l ü N l ó n i t ë n r b è Y g ë
l i o o r -
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e e i g e n d o m v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b l i j k t d o o r e e n b o e k i n g o p e e n r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f v a n d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . D e o v e r d r a c h t v a n " g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e b o e k i n g v a n d e o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g " o p r e k e n i n g . "
2 . T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w L e f e v e r e ' G i l b e r t e , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n h a a r v o l l e d i g e k w i j t i n g e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r h a a r b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , o m e e n e i n d e t e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n :
- D e h e e r D e c r u G e e r t , v o o r n o e m d ; "
- D e B V B A D E M A R A X , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w H o u v e n a g h e l P a s c a l e , v o o r n o e m d .
D i e a l h i e r z i j n t u s s e n g e k o m e n o m h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , o m e e n e i n d e t e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n :
- D e h e e r D e c r u M a r c e a u , v o o r n o e m d ;
D i e a l h i e r i s t u s s e n g e k o m e n o m z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n
3 . D E R D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v i g e r e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n d e z o j u i s t d o o r g e v o e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e z e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t : . . . 4 . V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n o t a r i s P e t e r D e B a e t s , t e K o k s i j d e , t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n e n a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e d e z e r .
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e k o m e n o m e h e e r D e c r u G e e r t t e l h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e b i j d e z e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n m e t d a t v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n . T e v e n s w e r d b e s l i s t o m d e h e e r D e c r u G e e r t , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n d i t t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e w i j z i g i n g s a k t e d d 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1
- e x p e d i t i e v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n d d 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g