ROOBROECK EN ZOON

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. ROOBROECK EN ZOON
Dénomination : ROOBROECK EN ZOON
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 414.834.257

Publication

14/03/2014
ÿþMod Word 11.1

:Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





I1111Illwill I~I~1 I~I~IV11111

NEERGELEGD

~4. 03. 2014

REM NK KOOPHANDEL~üFiTPIJK

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr Benaming

Rechtsvorm "

Zetel "

Onderwerp(en) akte :

0414.834.257

Roobroeck en Zoon

naamloze vennootschap

Ter Priemstraat 23A - 8780 Oostrozebeke

Statutenwijziging - Kapitaalverhoging

"

Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 3 maart 2014, ter registratie, heeft de

algemene vergadering van de naamloze vennootschap ROOBROECK EN ZOON volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

Overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen kennisname van het omstandig verslag

van de raad van bestuur van 17 februari 2014 met bijgevoegde staat van actief en passief van niet meer dan

drie maanden oud, afgesloten op 31 december 2013, betreffende de voorgenomen doelwijziging.

TWEEDE BESLUIT

Wijziging van het huidig maatschappelijk doel om dit te laten aansluiten bij de voorgenomen activiteiten,

aangezien deze nieuwe activiteiten van aard zijn de verwezenlijking van het huidig doel van de vennootschap te

bevorderen.

De naamloze vennootschap "ROOBROECK EN ZOON" voegt toe aan haar bestaande doel:

1. Toevoeging aan de specifieke activiteiten:

-het vervoer van alle goederen zowel nationaal als internationaal, zowel voor rekening van derden als voor'

eigen rekening

-het laden, lossen, opslaan en alle manipulaties van de te vervoeren goederen

-het uitvoeren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van alle grondwerken en

afbraakwerken

-verhuur van machines en rollend materieel, opslagruimten en stallingen,

-de groot en kleinhandel van allerhande materialen en machines,

I I. Voor eigen rekening

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

T oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Varvnln

4. w

MF

6. Het produceren, verhandelen, transporteren, distribueren en leveren van energie, opgewekt uit

hemieuwbare energiebronnen. Het gebruik van aile bestaande en toekomstige toepassingen met betrekking tot

hemieuwbare energie en tot hemieuwbare energiebronnen.

DERDE BESLUIT

Aanpassing van artikel 3 in overeenstemming met voorgaande besluiten.

VIERDE BESLUIT

Opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de

optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de

Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor eensluidend uittreksel,

Henk DEK1ERE, notaris te Oostrozebeke

tegelijk neergelegd:

-afschrift akte,

-Omstandig verslag raad van bestuur,

-gecoördineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/02/2014
ÿþk Med Word 11.1

[Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 23 december 2013, geregistreerd te Izegem, heeft de algemene vergadering van de naamloze vennootschap ROOBROECK EN ZOON volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

Kennisname van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 21 december 2013 die beslist, heeft tot toekenning van een dividend voor een brutobedrag van ¬ 1.500.000,00, te verminderen met een bedrag van de roerende voorheffing van 10 procent, zijnde ¬ 150.000,00, in totaal ¬ 1.350.000,00 nettodividend.

De toekenning van het dividend gebeurt in het kader van de toepassing van artikel 537 WIB en zal onverwijld aanleiding geven tot een kapitaalverhoging.

TWEEDE BESLUIT

Verslag bedriifsrevisor

Kennisname van het door de wet vereiste verslag, opgesteld op 23 december 2013 door VRC Bedrijfsrevisoren, te Torhout, Lichterveldestraat 39A, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"VI. BESLUIT

De inbreng in natura in de naamloze vennootschap "ROOBROECK EN ZOON" bestaat uit de inbreng van dividendvorderingen ten belope van 1.350.000,00 EUR ..., die zullen ontstaan na betaalbaarstelling van de per 21 december 2013 toegekende tussentijdse dividenduitkering, voorafgaandelijk aan de geplande kapitaalverhoging.

Be het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale eisen van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- dat de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch

verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal, de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 3.000 nieuwe aandelen van de NV "ROOBROECK EN ZOON' zonder vermelding van nominale waarde voor de inbreng van een schuldvordering, uitgegeven aan een conventionele waarde van 450 EUR per aandeel.

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Roeselare, 23 december2013

Burg. CVBA "Vanderponckt-- Roobrouck  Christiaens Bedrijfsrevisoren"

Vertegenwoordigd door

Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

Verslap raad van bestuur

Kennisname van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur van 23 decembe

2013.

Kapitaalverhoging

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

10.12. nu

RECHT ANK R ZANDEL

KORT

0414.834.257

Roobroeck en Zoon

naamloze vennootschap

Ter Priemstraat 23A - 8780 Oostrozebeke

Statutenwijziging - Kapitaalverhoging

Ondernemingsnr Benaming

Rechtsvorm "

Zetel

Onderwerp(en) akte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Varvnln

r º%

Voor-

b houden een het Belgisch

Staatsblad

Kapitaalverhoging ten bedrage van VIJFHONDERD DUIZEND EURO (¬ 500.000,00) om het kapitaal te brengen van VIJFHONDERD DUIZEND EURO (¬ 500.000,00) op ÉÉN MILJOEN EURO (¬ 1.000.000,00) door de hierna beschreven inbreng in natura van vaststaande, zekere en opeisbare schuldvorderingen, ten belope van het overeenkomstige bedrag, door creatie van drieduizend (3.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

Op deze nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van ¬ 450,00 per aandeel, waarvan:

-¬ 166,67 afgerond zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal vijfhonderdduizend euro (¬ 500.000,00), -¬ 283,33 afgerond als uitgiftepremie, zijnde in totaal achthonderd vijftigduizend euro (¬ 850.000,00). Inbreng

Inschrijving door de bestaande aandeelhouders op de totale kapitaalverhoging, tegen de prijs van ¬ 450,00 per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.

Verklaring en erkenning dat de kapitaalverhoging en uitgiftepremie volledig volstort is, zodat de vennootschap thans uit dien hoofde een bijkomend kapitaal heeft van in totaal vijfhonderdduizend euro (¬ 500.000,00), en een uitgiftepremie werd gecreëerd van in totaal achthonderd vijftigduizend euro (¬ 850.000,00).

DERDE BESLUIT

Vaststelling en aktename van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderdduizend euro (¬ 500.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen euro (¬ 1.000.000,00), vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

VIERDE BESLUIT

Kapitaalverhoging ten bedrage van ACHTHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (¬ 850.000,00) om het kapitaal te brengen van ÉÉN MILJOEN EURO (¬ 1.000.000,00) op ÉÉN MILJOEN ACHTHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (¬ 1.850.000,00) door incorporatie van voormelde uitgiftepremie. Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen, doorverhoging van de fractiewaarde per aandeel.

VIJFDE BESLUIT

Vaststelling dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans één miljoen achthonderd vijftigduizend euro (¬ 1,850.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

ZESDE BESLUIT

Aanpassing van artikel vijf van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten.

ZEVENDE BESLUIT

Aanpassing van de artikels 44 tot en met 46 inzake de ontbinding en vereffening zodat deze in overeenstemming zijn met de vigerende wetgeving.

ACHTSTE BESLUIT

Opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor eensluidend uittreksel,

Henk DEKIERE, notaris te Oostrozebeke

tegelijk neergelegd:

-afschrift akte,

-bijzonder verslag bestuursorgaan,

-bijzonder verslag bedrijfsrevisor,

-gecoördineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/10/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

1

*131693 1111

NEERG: LEC[~

__~.~..~.....,~.~

1$, 10. 2013

RECNTBAP~I1.5er9-1ANDEL

Ondernemingsnr : 0414.834.257

Benaming

(voluit) : Roobroeck en zoon

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ter Priemstraat 23 A, 8780 Oostrozebeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering dd 01 oktober 2013 wordt hetgeen volgt beslist

- Mevr. Katrien Roobroeck, R, Vansteenbruggestraat 39, 8790 Waregem krijgt ontslag als bestuurder.

- Dhr. Filip Roobroeck, Dreve 89, 8720 Dentergem krijgt ontslag als bestuurder en als gedelegeerd

bestuurder.

Wordt benoemd tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder

NV Roobroeck Invest, Dreve 89, 8720 Dentergem met als gedelegeerd bestuurder en vaste

vertegenwoordiger ; Dhr. Roobroeck Filip, Dreve 89, 8720 Dentergem.

Deze wijzigingen gaan in vanaf 01 oktober 2013.

Roobroeck Filip, gedelegeerd bestuurder en vaste vertegenwoordiger van NV Roobroeck Invest

14/12/2012
ÿþ:if

~

iW

rtuik B

*12201998*

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

041 4.834.257

Roobroeck en Zoon

naamloze vennootschap

Ter Priemstraat 23A - 8780 Oostrozebeke

Statutenwijziging

NEERGELEGD

- 4. 12, 2012

RECHTeIGtiI@OOPHANDEL

KOFITIR la:C

Ondernemingsnr

Benaming

Rechtsvorm

Zetel

Onderwerp(en) akte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 8 november 2012, ter registratie,

heeft de algemene vergadering van de naamloze vennootschap Roobroeck en Zoon volgende besluiten

genomen :

EERSTE BESLUIT

Herbenoeming als bestuurders tot na de jaarvergadering die gehouden wordt in het jaar 2018 van:

-De heer Filip ROOBROECK te 8720 Dentergem, Dreve 89,

-De heer Luc ROOBROECK 8780 Oostrozebeke, Stationsstraat 109, en

-Mevrouw Katrien ROOBROECK 8790 Waregem, Roger Vansteenbruggestraat 39.

TWEEDE BESLUIT

Omzetting van alle aandelen, die op heden aan toonder zijn, in aandelen op naam en inschrijving in een

aandelenregister dat daartoe wordt gecreëerd.

De bestaande aandelen aan toonder worden daartoe met onmiddellijke ingang waardeloos.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen. besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en, neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Aansluitend is bijeengekomen, de raad van bestuur van de vennootschap, samengesteld als volgt:

-De heer Filip ROOBROECK voornoemd,

-De heer Luc ROOBROECK voornoemd, en

-Mevrouw Katrien ROOBROECK voornoemd,

Die hebben besloten:

-de heer Filip ROOBROECK te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van

bestuur tot na de jaarvergadering die gehouden wordt in het jaar 2018.

Op de laatste blz. van Ltiik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 31.08.2011 11511-0440-027
09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 31.08.2010 10505-0554-014
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 23.07.2009 09461-0298-014
15/04/2009 : KO089815
03/09/2008 : KO089815
03/07/2008 : KO089815
29/08/2007 : KO089815
15/01/2007 : KO089815
26/07/2006 : KO089815
03/09/2005 : KO089815
15/10/2004 : KO089815
23/10/2003 : KO089815
04/11/2002 : KO089815
26/09/2001 : KO089815
26/08/2000 : KO089815

Coordonnées
ROOBROECK EN ZOON

Adresse
TER PRIEMSTRAAT 23A 8780 OOSTROZEBEKE

Code postal : 8780
Localité : OOSTROZEBEKE
Commune : OOSTROZEBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande