22/11/2013
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G r i f f i e
I M M U N
O n d e r n e r n i n g s n r : 4 4 3 1 , 6 6 7 , 6 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R o o m i j s M i s s a u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r a s d r e e f 1 5 , 8 2 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g 1 b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 a a n v a a r d t , o p h u n u i t d r u k k e l i j k v e r z o e k , h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w M i s s a u l t e n F i l i p V a n h e e C o n s u l t i n g B V B A e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n b e d a n k t h e n v o o r h u n j a r e n l a n g e i n z e t e n d e g o e d e s a m e n w e r k i n g .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t e v e n e e n s h e t o n t s l a g , o p h u n v e r z o e k , v a n D h r P e t e r R o d r i g u e s , D h r S t i j n S w i t t e n e n D h r H e n d r i k D u r n e z a r s b e s t u u r d e r t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l a l s m e d e v a n R e n p e s t B V B A , v e r t . d o o r P e t e r R o d r i g u e s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
R o g u e s C o n s u l t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , R o z e n d a a l s t r a a t 6 5 , v e r t , d o o r P e t e r R o d r i g u e s , v a s t e v e r t . ; T e r r e & M e r N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 0 1 W a a s m o n t , D r . A . G o f f i n s t r a a t 3 8 , v e r t . d o o r S t i j n S w i t t e n , v a s t e v e r t . ; e n P a i n & C o m p a n i e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , d e S t u e r s s t r a a t 5 7 / 2 A , v e r t , d o o r H e n d r i k D u r n e z , v a s t e v e r t .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 , b i j e e n g e k o m e n n a d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e e r d b e s t u u r d e r
R o g u e s C o n s u l t N V , v e r t . d o o r P e t e r R o d r i g u e s , v a s t e v e r t . ; T e r r e & M e r N V , v e r t . d o o r S t i j n S w i t t e n , v a s t e v e r t . ; e n P a i n & C o m p a n i e B V B A v e r t . d o o r H e n d r i k D u r n e z , v a s t e v e r t .
R o g u e s C o n s u l t N V
b e s t u u r d e r
v e r t , d o o r P e t e r R o d r i g u e s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i i i j l a g e n T i i h e t 1 e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e