16/06/2014
ÿþi i i i u i ~ i s e o i s m
* 1 A 1 1 7 1 9 5 *
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m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; L I G E '
N E E R G E L E G D
2 0 1 4 a T S B L ~ R e c h t b a n k
2 1 M E I 2 0 1 4
v a n E L
G e n t ,
a f d . ~ F [ C 1 F t i ~ i J } C
4 0 N I T E U R
0 6 - 0 6 -
B E L G I S C H S T A
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 1 6 . 6 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O O S E B . V . B . A .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E l i e s t r a a t 1 1 9 / A
8 5 5 0 Z w e v e g e m
O n d e r w e r p a k t e
W I J Z I G I N G S T A T U T E N
B i j n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t a m b t v a n N o t a r i s ` P A S C A L D E N Y S t e Z w e v e g e m d e d a t o 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n , ` g e n o m e n
E 3 E S L U l T
D e v o o r g e k o m e n e b e s l u i t o n t s l a g t e g e v e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e . b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 m e i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t , u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ; z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 6 6 6 . 6 6 6 , 6 7 ) w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 6 6 . 6 6 6 , 6 7 ) e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 , d o o r e f f e c t i e v e ' ` ; u i t b e t a l i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t .
B E S L U I T
D e v o o r g e k o m e n e b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n _ ° n i e u w e a a n d e l e n .
O N D E R S C H R W V I N G V O L S T O R T I N G .
D e v o o r g e k o m e n e v e r k l a a r t , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n a l h e t v o o r g a a n d e e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e o n d e r s c h r i j v e n , t e w e t e n d o o r i n b r e n g t e d o e n i n d e ' v e n n o o t s c h a p v a n z i j n n e t t o - a a n d e e l I n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d . D e v e n n o o t s c h a p k a n d i e n v o l g e n s b e s c h i k k e n o v e r d e g e l d e n w e l k e g e d e p o n e e r d , ; w e r d e n o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t a l s n u m m e r B E 5 8 7 4 4 0 4 2 9 8 9 3 7 9 b i j K B C I n v t e Z w e v e g e m H e t a t t e s t v a n d e p o n e r i n g d e r g e l d e n w e l k e d a t e e r t v a n 1 9 m e i 2 0 1 4 w e r d ! o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n e i n d e b e w a r i n g i n h e t ; ; v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
V A S T S T E L L I N G .
D e v o o r g e k o m e n e h e e f t h i e r o p v a s t g e s t e l d d a t d e b o v e n v e r m e l d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n h e e f t o n s n o t a r i s v e r z o c h t a k t e e r v a n t e n e m e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ` z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r = 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d _ _ - r o m }
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 7 5 0 s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S L U I T
D e v o o r g e k o m e n e b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n w e l d o o r d e , t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k ; é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 1 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e t e n e i n d e n e e r l e g g i n g o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e w i j z i g i n g d e d a t o 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s P A S C A L D E N Y S
A v e l g e m s t r a a t , 5 9 / B
8 5 5 0 Z W E V E G E M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g