ROSANDER

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. ROSANDER
Dénomination : ROSANDER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 898.015.112

Publication

14/01/2014
ÿþ Mol Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

03 in, 2014

Griffie

II

II

Ondernemingsnr : 0898.015.112

Benaming

(voluit) : ROSANDER

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Oliekotstraat 4 te 8940 Wervik (Geluwe)

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROSANDER", met maatschappelijke zetel te 8940 Wervik (Geluwe), Oliekotstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te leper met. ondernemingsnummer 0898.015.112, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Karel Vandeputte, notaris met standplaats te Roeselare, op twintig december tweeduizend dertien, neergelegd ter registratie, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING: KENNISNAME VAN DE NOTULEN VAN DË BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van twaalf december tweeduizend dertien waarbij de intentie werd geuit om een kapitaalverhoging door te voeren bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROSANDER" middels een inbreng in speciën van het totale netto-dividend voortvloeiend uit de tussentijdse dividenduitkering waartoe in zelfde bijzondere algemene vergadering werd besloten.

De vergadering verklaart te weten dat naar aanleiding van voormelde bijzondere algemene vergadering van twaalf december tweeduizend dertien, volgende beslissingen werden genomen:

- een tussentijds dividend toe te kennen aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROSANDER", zijnde mevrouw VANDENBUSSCHE Roselinde en de heer HANSSENS Alexander, beiden voornoemd, voor een bruto-bedrag van tweehonderd vijfenvijftig duizend vijfhonderd vijfenvijftig euro vijfenvijftig cent (¬ 255.555,55), volledig toekomende aan voornoemde vennoten, pro rata hun aandelenbezit.

Comparanten verklaren te weten dat, gelet op het tussen hen bestaande huwelijksstelsel, dit tussentijds dividend, conform artikel 1405 van het Burgerlijk Wetboek, toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hen bestaat, ongeacht of deze worden toegekend aan de vruchtgebruiker, dan wel de naakte eigenaar van de aandelen.

- gebruik te maken van de mogelijkheid om het volledige netto-bedrag van dit tussentijds dividend onmiddellijk aan te wenden om het kapitaal in de vennootschap te verhogen door middel van een inbreng in speciën in het kapitaal van de vennootschap.

Voornoemde vennoten hebben zich in zelfde bijzondere algemene vergadering ertoe verbonden om, naar aanleiding van de toekenning van dit tussentijds dividend, het aldus verkregen bedrag, zijnde het totale aan hen toegekende netto-dividend, volledig aan te wenden voor de volstorting van een inbreng in speciën in het kapitaal van de vennootschap.

De vergadering neemt kennis van het feit:

- dat de toekenning van dit tussentijds dividend zijn oorsprong vindt in de uitkering en overeenkomstige vermindering van de overgedragen winst zoals die ten laatste op éénendertig maart tweeduizend dertien is goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap;

- dat voornoemde vennoten er zich in voormelde bijzondere algemene vergadering toe verbonden hebben om, naar aanleiding van de toekenning van dit tussentijds dividend, het aldus verkregen bedrag, zijnde het aan hen toegekende netto-dividend, volledig aan te wenden voor de valstorting van een inbreng in speciën in het kapitaal van de vennootschap;

- dat deze opneming in het kapitaal van de vennootschap, als gevolg van onderhavige akte, plaatsvindt tijdens het laatste belastbaar tijdperk van de vennootschap dat afsluit vôór één oktober tweeduizend veertien.

De vergadering stelt vast dat dientengevolge, overeenkomstig artikel 537, eerste lid, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en in afwijking van de artikelen 171, 3° en 269, § 1, 1°, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het tarief van de roerende voorheffing voor het hiervoor vermelde tussentijds dividend

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon (en aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

wordt vastgesteld op tien procent (10%), zodat het bruto-bedrag van voormeld tussentijds dividend dient te worden verminderd met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde een bedrag van vijfentwintig duizend, vijfhonderd vijfenvijftig euro vijfenvijftig cent (E 25.555,55), zodat het totaal toegekende netto-dividend aldus tweehonderd dertig duizend euro (¬ 230.000,00) bedraagt.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat het netto-dividend dat aldus beschikbaar is om het kapitaal van de vennootschap te verhogen tweehonderd dertig duizend euro (¬ 230.000,00) bedraagt.

Dit netto-bedrag, overeenstemmend met het netto-dividend dat werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering, werd gedeponeerd op een geblokkeerde rekening met nummer BE64 1030 3244 4952, geopend op naam van de vennootschap bij CRELAN Bank (Groep Landbouwkrediet) tot het verlijden van onderhavige notariële akte.

TWEEDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECiÈN MET CREATIE VAN NIEUWE AANDELEN

De vergadering beslist om over te gaan tot een kapitaalverhoging door inbreng in speciën ten bedrage van tweehonderd dertig duizend euro (E 230.000,00), om het kapitaal te brengen van vijfhonderdduizend euro (E 500.000,00) op zevenhonderd dertig duizend euro (E 730.000,00), mits creatie en uitgifte van tweehonderd vijfenzestig (265) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis, uit te geven en te onderschrijven aan de globale uitgifteprijs van tweehonderd dertig duizend euro (¬ 230.000,00).

Op deze aandelen zal integraal worden ingeschreven in geld. Ze worden volledig volstort.

Besluit omtrent het voorkeurrecht.

En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Inschrijving, volstorting, toekenning van de nieuwe aandelen en vaststelling van hun rechten

De kapitaalverhoging door inbreng in speciën wordt volledig onderschreven door de heer HANSSENS Alexander, en mevrouw VANDENBUSSCHE Roselinde, beiden voornoemd, voor rekening van de huwgemeenschap tussen hen bestaande.

De heer HANSSENS Alexander, en mevrouw VANDENBUSSCHE Roselinde, beiden voornoemd, verklaren na lezing te hebben gehoord van het voorgaande, een perfecte kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven, voor rekening van de huwgemeenschap tussen hen bestaande, op de tweehonderd vijfenzestig (265) nieuwe aandelen door een inbreng in speciën ten bedrage van tweehonderd dertig duizend euro (E 230.000,00).

De inschrijver, hier aanwezig, verklaart dat deze kapitaalverhoging volledig werd volstort door een storting in geld ten belope van tweehonderd dertig duizend euro (¬ 230.000,00) gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen op een bijzondere geblokkeerde rekening met nummer BE64 1030 3244 4952, geopend op naam van de vennootschap bij CRELAN Bank (Groep Landbouwkrediet), welk bedrag overeenstemt met het netto-dividend dat werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering.

Een attest van deze storting werd afgeleverd door voormelde bank op achttien december tweeduizend dertien, en blijft door de instrumenterende notaris in het dossier bewaard. Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van tweehonderd dertig duizend euro (E 230.000,00).

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven volledig volstort is. De vergadering besluit dat de gelden die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.

De aldus onderschreven tweehonderd vijfenzestig (265) nieuwe aandelen worden, als volstort, toegekend aan de huwgemeenschap die bestaat tussen de heer HANSSENS Alexander, en mevrouw VANDENBUSSCHE Roselinde, beiden voornoemd, die aanvaardt. Zij zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen en dezelfde rechten en voordelen bieden.

Deze aandelen zullen deel uitmaken van het gemeenschappelijk vermogen en bijgevolg onderworpen zijn aan het concurrentieel bestuur, behoudens hetgeen hierna bepaald inzake de lidmaatschapsrechten, Vaststelling van de lidmaatschapsrechten

Mevrouw VANDENBUSSCHE Roselinde, voornoemd, in gemeen overleg met haar echtgenoot, de heer HANSSENS Alexander, voornoemd, verklaart dat de vermogenswaarde van de tweehonderd vijfenzestig (265) nieuw gecreëerde aandelen, toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen haar en haar echtgenoot bestaat, maar dat de lidmaatschapsrechten die aan dezelfde aandelen verbonden zijn, conform artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan haarzelf.

De inschrijving van deze aandelen in het aandelenregister op naam van mevrouw VANDENBUSSCHE Roselinde alleen, houdt in dat zij alleen jegens de vennootschap geldt als vennoot.

De heer HANSSENS Alexander, voornoemd, echtgenoot van mevrouw VANDENBUSSCHE Roselinde, voornoemd, verklaart en bevestigt na voorlezing van het vorige:

- dat hij ermee instemt dat de lidmaatschapsrechten, verbonden aan de tweehonderd vijfenzestig (265) nieuw gecreëerde aandelen die toegekend worden ingevolge voormelde inbreng in speciën die toebehoort aan de huwgemeenschap die bestaat tussen hem en zijn echtgenote, worden toegekend aan zijn echtgenote alleen, mevrouw VANDENBUSSCHE Roselinde, voornoemd;

- dat zijn echtgenote, mevrouw VANDENBUSSCHE Roselinde, voornoemd, jegens de vennootschap derhalve zal gelden als enige vennoot met betrekking tot deze tweehonderd vijfenzestig (265) nieuw gecreëerde aandelen, en dat de vermogenswaarde van deze tweehonderd vijfenzestig (265) nieuw gecreëerde aandelen zal toebehoren aan de huwgemeenschap die bestaat tussen hem en zijn echtgenote.

Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst, volstort en verwezenlijkt is, en dat het kapitaal daadwerkelijk werd verhoogd tot zevenhonderd dertig duizend euro (¬ 730.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijfenzestig (1.265) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd vijfenzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLISSING: WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist om de huidige tekst van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en in het bijzonder de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd dertig duizend euro (¬ 730.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijfenzestig (1.265) aandelen zonder nominale waarde, die elk één! duizend tweehonderd vijfenzestigste (1/1.265ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden.".

VIERDE BESLISSING: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GEWIJZIGDE WETGEVING INZAKE ONTBINDING EN VEREFFENING

De vergadering beslist tot wijziging van de huidige statuten om deze in overeenstemming te brengen niet de gewijzigde regelgeving aangaande de ontbinding en vereffening van vennootschappen, door het vervangen van de tekst van artikel 25 van de huidige statuten door de volgende tekst:

"Bij ontbinding met vereffening wordt de wijze van vereffening bepaald en worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zij kunnen pas in functie treden nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank hun benoeming heeft bevestigd. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de door de wet gestelde voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

Behoudens ingeval van vereffening en ontbinding in één akte overeenkomstig de bepalingen van het ' Wetboek van Vennootschappen moet(en) de vereffenaar(s) tijdens de zevende en de dertiende maand na de ' invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, overmaken aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één per jaar.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een zaakvoerder van de vennootschap.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist,

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

Na betaling van de schulden, lasten en vereffeningskosten, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.".

VIJFDE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering besluit om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en geeft hiertoe de nodige opdracht.

De vergadering verleent hiertoe aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLISSING: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren, en in het bijzonder teneinde de nodige vermeldingen te verrichten in het aandelenregister naar aanleiding van de creatie van de tweehonderd vijfenzestig (265) nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de hiervoor vermelde kapitaalverhoging.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 20/12/2013 - gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.05.2013, NGL 14.06.2013 13180-0140-013
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 08.06.2012 12171-0310-013
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.05.2011, NGL 09.06.2011 11168-0511-013
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.06.2010, NGL 22.07.2010 10350-0047-012
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.06.2015, NGL 22.06.2015 15208-0543-013

Coordonnées
ROSANDER

Adresse
OLIEKOTSTRAAT 4 8940 WERVIK

Code postal : 8940
Localité : WERVIK
Commune : WERVIK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande