ROSKELL


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. ROSKELL
Dénomination : ROSKELL
Forme juridique :
N° entreprise : 438.451.876

Publication

03/07/2014 : KO150366
10/07/2014
ÿþWoxl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

mominn BELG

NEERGELEGD

ij 3 -07- 2014 1 3 JUN1 201/f

BELG1SC STAATSBLAD Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent, afd. KORTRIJK

[71- J

(inP":

" 1

II llulettogin

GrIffie

" Ondememingsnr : 0438.451.876

Benaming

(voluit) : ROSKELL

(verkort)

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: 8930 MENEN (Lauwe), Koningin Astridlaan 58

(volledig adres)

Onderwerp akte: FUSIE

" Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Pierre VANDER STICHELE, te Moorsele (Wevelgem), op achtentwintig mei tweeduizend en veertien, dat de vergadering beslist heeft, telkens bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen:

- het aangekondigde fusievoorstel de dato zeventien maart tweeduizend en veertien goed te keuren. vergadering besluit aldus dat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "Roskell", te Menen (Lauwe), zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel overgaat op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "L.D.C.", voornoemd, die houder is van alle aandelen van de naamloze vennootschap "Roskell", voornoemd.

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel bepalen onder meer de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap: deze datum wordt vastgesteld op één januari tweeduizend en veertien.

het ontslag te aanvaarden van de volgende bestuuders en gedelegeerd-bestuurders der naamloze vennootschap "Roskell", voornoemd:

1. Heer Yves Lambrecht; en,

2. Mevrouw Delphine Dewulf.

Kwijting wordt verleend voor het door hen gevoerde beleid.

- te ontslaan, wegens voorafgaande grondige kennisname, Heer Voorzitter om lezing te geven van het

bijzonder verslag van de zaakvoerders, opgesteld overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen, inzake de wijziging van het doel.

De vergadering heeft vervolgens beslist het doel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "L.D.C.", voornoemd, uit te breiden met navolgende activiteiten, en aldus het artikel drie der statuten in die zin aan te passen:

"de tussenhandel, groot- en kleinhandel, import en export In confectie en bijhorigheden, zowel voor heren als voor dames en kinderen;

Het verlenen van dienstprestaties in de meest algemene zin van het woord, zoals daar onder andere zijn: het algemeen vermogensbeheer, de publiciteit, assistentie bij de aankoop, fiscaal en financieel advies. Zij is gerechtigd aile handelingen te stellen die nodig zijn in het kader van haar werkzaamheden en expansie, dit zowel in België ais in het buitenland. De vennootschap mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere' ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk doel hebben, dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich onledig houden met aile operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede aile verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect, verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. Zij kan zich borg stellen voor elle verrichtingen van roerende of onroerende aard. Deze bepalingen zijn niet beperkend doch opsommend, zodat de vennootschap aile daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.".

het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "L.D.C.", voornoemd, te verhogen met een bedrag van éénentachtigduizend vierhonderd euro (81.400,00 ¬ ), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 ¬ ) op honderdduizend euro (100.000,00 E), door inbreng in geld van een zelfde bedrag van éénentachtigduizend vierhonderd euro (81.400,00 q, zonder crea-die van nieuwe aandelen,

. Heer Yves Lambrecht heeft ingeschreven op voormelde kapitaalverhoging voor een bedrag van veertigduizend zevenhonderd euro (40.700,00 E), volstort ten belope van éénivijfde, hetzij achtduizend honderd veertig euro (8.140,00 E); en,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mevrouw Delphine Dewulf heeft ingeschreven op voormelde kapitaalverhoging voor een bedrag van veertigduizend zevenhonderd euro (40.700,00 ¬ ), volstort ten belope van één/vijfde, hetzij achtduizend honderd veertig euro (8.140,00 E).

Pe vergadering heeft vervolgens vastgesteld dat bovengemelde kapitaalverhoging werkelijk verwezenlijkt is,

zodat het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voornoemd, wer-

kelijk gebracht werd op honderdduizend euro (100.000,00 ¬ ), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, met een fractiewaarde van elk één/honderd zesentachtigste (1/186ste)

- de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakeleheid "L.D.C.", voornoemd, aan te pasaen aan de genomen besluiten en de bestaande statuten te vervangen door nieuwe statuten, aangepast aan het nieuwe wetboek van vennootschappen.

Het uittreksel uit de nieuwe statuten luidt als volgt:

"Rechtsvorm en benaming: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "L.D.C.".

etel: De maatschappelijke zetel is gevestigd te Menen (Lauwe), Koningin Astridlaan 58.

poel: Het doel van de vennootschap is:

L Voor eigen rekening:

A) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

E3) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aanKoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

11. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals;

het verlenen van adviezen van financiele, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

het verwerven van participaties in eender welke vorm in aile bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

0) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels- en financiele operaties verrichten behalve die die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

0) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

0) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

H) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vorrnen van technologie en hun toepassingen;

111 Bijzonder bepalingen

Pe vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

E3ovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan steilen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Pe vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in E3elgie als in het buitenland, op aile wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

0e vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies,

Pe vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

IV. De tussenhandel, groot- en kleinhandel, import en export in confectie en bijhorigheden, zowel voor heren ais voor dames en kinderen;

Het verlenen van dienstprestaties in de meest algemene zin van het woord, zoals daar onder andere zijn: het algemeen vermogensbeheer, de publiciteit, assistentie bij de aankoop, fiscaal en financieel advies. Zij is

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

gerechtigd aile handelingen te stellen die nodig zijn in het kader van haar werkzaamheden en expansie, dit zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk doel hebben, dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede aile verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect, verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. Zij kan zich borg stellen voor aile verrichtingen van roerende of onroerende aard. Deze bepalingen zijn niet beperkend doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (100.000,00 E), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Worden voor onbepaalde duur tot statutair zaakvoerder benoemd: Heer Yves Lambrecht en Mevrouw Delphine Dewulf, die aanvaarden.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verdet handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Alle zaakvoerders samen handelend, vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder.

Uitsluitend voor daden van dagelijks beheer kunnen de zaakvoerders elk afzonderlijk optreden.

Voor alle onroerende verrichtingen dienen tevens aile zaakvoerders samen handelend, de vennootschap te vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Toezioht: De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichting weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jean Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten leste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren leste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Jaarvergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden jaarlijks op de eerste zaterdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Winstverdeling: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Ingeval van ontbinding en vereffening worden alle activa van de vennootschap gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist, en herstellen de vereffenaars, indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.".

- de nodige machten te verlenen aan de bestuursorganen voor de verdere uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

4. "

*se

Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte.

Pierre VANDER STiCHELE, notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

........

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Nam\ enhandtekening

10/04/2014 : KO150366
25/07/2012 : KO150366
10/02/2012 : KO150366
08/08/2011 : KO150366
08/06/2011 : KO150366
15/05/2009 : KO150366
07/07/2008 : KO150366
11/06/2007 : KO150366
03/03/2006 : KO150366
04/07/2005 : KO150366
23/04/2004 : KO150366
07/05/2003 : KO150366
15/06/2002 : KO150366
04/07/2001 : LE075340
22/11/2000 : LE075340
22/11/2000 : LE075340
31/10/2000 : BGA019100
09/08/1995 : LE75340
23/05/1995 : LE75340
07/02/1991 : LE75340
10/02/1990 : LE75340
21/10/1989 : LE75340

Coordonnées
ROSKELL

Adresse
KONINGIN ASTRIDLAAN 58 8930 LAUWE

Code postal : 8930
Localité : Lauwe
Commune : MENEN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande