13/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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l e d e t ' g , } 1 v ï 7 7 i - Z
r B C h t b û i 3 - k ' '
B r u a f d C ; Í l a , 2 , = _ v ~ l t r ~ t i ; ~ í r "
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G r i f f i e 0 e q n f r i p '
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : o S 3 ~ ó 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O S S O B U C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : R o z e m a r i j n s t r a a t 2 4 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G V E N N O O T S C H A P
O p 1 a p r i l 2 0 1 3 ,
T u s s e n
1 . D h r . S o e t e P i e t , g e h u w d , l e e r k r a c h t , w o n e n d e t e R o z e m a r i j n s t r a a t 2 4 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , R i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 0 . 0 2 . 1 0 - 0 2 1 - 8 0
2 . D h r , P i e r r e P e t e r , g e h u w d , l e e r k r a c h t , w o n e n d e t e E p s o m l a a n 2 7 , 8 4 0 0 O o s t e n d e ,
R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 6 . 2 7 - 0 3 3 - 5 8
w o r d t o v e r e e n g e k o m e n o v e r t e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t s t e l l e n
N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a i s v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t d e n a a m
" R O S S O B U C O "
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f 0 1 a p r i l 2 0 1 3
A r t i k e l 3
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e R o z e m a r i j n s t r a a t 2 4 , 8 4 0 0 O o s t e n d e .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d b e s t u u r s - e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , b i j h u i z e n , k a n t o r e n , s t a p e l h u i z e n e . d . i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t n o d i g a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
H e t o n t w i k k e l e n e n p r o d u c e r e n v a n a l l e r h a n d e a u d i o v i s u e l e w e r k e n , o n d e r m e e r ( z i j h e t n i e t b e p e r k e n d ) v o o r T V , r a d i o , v i d e o , f i l m e n m u l t i m e d i a i n w e l k e v o r m o o k , h e t z e l f ( o f d o o r d e r d e n l a t e n ) r e a l i s e r e n , z e l f ( o f d o o r d e r d e n l a t e n ) c r e ë r e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , i n l i c e n t i e n e m e n e n g e v e n , ( l a t e n ) u i t z e n d e n v a n a u d i o v i s u e l e w e r k e n , f o r m a t e n , s c e n a r i o ' s e n d e r g e l i j k e m e e r ;
H e t u i t v o e r e n v a n i n f o - s e s s i e s , n a v o r m i n g e n b i j s c h o l i n g , e d u c a t i e e n s e m i n a r i e s ;
h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o e r e n v a n r e c l a m e , r e p r e s e n t a t i e , p u b l i c i t e i t , m a r k e t i n g e n v e r k o o p s t i m u l e r e n d e a c t i v i t e i t e n o n d e r a r t i s t i e k e v o r m , z o a l s o n d e r m e e r h e t z e l f o f d o o r d e r d e n l a t e n c r e ë r e n , c o m p o n e r e n , o n t w e r p e n , w i j z i g e n e n t e v e n s u i t v o e r e n v a n v i d e o c l i p s , a n i m a t i e , m u z i k a l e n u m m e r s e n a r r a n g e m e n t e n m e t I n b e g r i p v a n t e k s t , k l e d i n g , p l a t e n h o e z e n , l i t e r a i r e w e r k e n i n a l l e m o g e l i j k e v o r m e n , i n c l u s i e f ( k l e u r ) b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , k r a n t e n , s t r i p v e r h a l e n , o f o n d e r d e l e n e r v a n , e n z o v o o r t . D e z e o p s o m m i n g i s g e g e v e n b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d e n i s n i e t b e p e r k e n d ;
D i t a l l e s v o o r n a m e l i j k g e b r u i k m a k e n d v a n a l l e m o g e l i j k e c o m p u t e r - , v i d e o - e n f i l m g e l u i d e n a u d i o v i s u e l e t e c h n i e k e n , e v e n a l s v a n a l l e r h a n d e m u z i e k i n s t r u m e n t e n , g e l u i d - e n f i l m a p p a r a t u u r , e n z o v o o r t ;
h e t v e r l e n e n v a n l i c e n t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e c r e a t i e s , u i t v i n d i n g e n , m e r k e n , f i g u r e n e n / o f k a r a k t e r s , w a a r b i j o n d e r h e t v e r l e n e n v a n e e n l i c e n t i e w o r d t v e r s t a a n , h e t v e r l e n e n v a n h e t t i j d e l i j k e r e c h t , d o o r h e t s l u i t e n v a n e e n o v e r e e n k o m s t , a a n e e n l i c e n t i e n e m e r ( f a b r i k a n t o f o n d e r n e m e r ) t e g e n b e t a l i n g v a n e e n v e r g o e d i n g o m p r o d u c t e n t e v e r v a a r d i g e n , t e v e r d e l e n e n / o f t e v e r k o p e n o f d i e n s t e n t e v e r l e n e n , w a a r b i j i n d e b e n a m i n g v a n h e t p r o d u c t o f d e d i e n s t e n / o f o p d e v e r p a k k i n g e n / o f i n d e v o r m v a n h e t p r o d u c t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w o r d t v e r w e z e n n a a r d e c r e a t i e , d e u i t v i n d i n g , h e t m e r k , d e f i g u r e n e n / o f k a r a k t e r s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
} B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e p r o s p e c t i e , o r g a n i s a t i e , o p v o l g i n g e n a f h a n d e l i n g v a n a c t i v i t e i t e n v a n m e r c h a n d i s i n g i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r b i j o n d e r m e r c h a n d i s i n g o n d e r m e e r e n n i e t b e p e r k e n d w o r d t v e r s t a a n , d e e x p l o i t a t i e v a n c r e a t i e s v a n a u t e u r s r e c h t e l i j k e - o f a n d e r e a a r d , u i t v i n d i n g e n , m e r k e n , f i g u r e n e n / o f k a r a k t e r s , v i a d e v e r v a a r d i g i n g , d e v e r d e l i n g e n / o f d e v e r k o o p v a n p r o d u c t e n o f l e v e r i n g v a n d i e n s t e n , w a a r b i j i n d e b e n a m i n g v a n h e t p r o d u c t o f d e d i e n s t e n / o f o p d e v e r p a k k i n g e n / o f i n d e v o r m v a n h e t p r o d u c t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w o r d t v e r w e z e n n a a r d e c r e a t i e , d e u i t v i n d i n g , h e t m e r k , d e f i g u r e n e n / o f k a r a k t e r s ;
h e t v e r h u r e n o f h u r e n , a l o f n i e t o n d e r h e t B T W - s t e l s e l , d e a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , e v e n a l s a i l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
h e t a f s l u i t e n v a n l i j f r e n t e - o v e r e e n k o m s t e n , e v e n a l s h e t d o e n v a n p e r i o d i e k e u i t k e r i n g e n e n u i t v o e r e n v a n p e n s i o e n r e g e l i n g e n ;
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r , h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s :
a ) h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n e n e f f e c t e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
c ) h e t o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , e v e n a l s h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r e n b e l e g g i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d ;
d ) h e t d e e l n e m e n i n e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
e ) h e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n , a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r , h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n , o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h y p o t h e c a i r e z e k e r h e d e n o p h a a r t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n v a a r s c h u l d e n a a n d e r d e n v a n é é n o f m e e r z u s t e r - o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w e l v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , v a n ( a n d e r e ) n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , e v e n a l s h e t z i c h h o o f d e l i j k a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r d i e s c h u l d e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n g e e n g e v a l a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n z o a l s b e d o e l d i n b o e k 1 V v a n d e W e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ;
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j z a l h a a r d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e m a n i e r e n e n m o d a l i t e i t e n d i e z e g o e d v i n d t ,
Z i j k a n d e f u n c t i e o f m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
Z i j k a n b o r g s t a a n t e n v o o r d e l e v a n h a a r e i g e n z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n .
V E R M O G E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 5
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 0 0 0 , - e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n a a n f r a c t i e w a a r d e .
H e t w o r d t v o l l e d i g g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , w a a r t o e d e v e n n o t e n z i c h a l s v o l g t v e r b i n d e n
1 . D e H e e r S o e t e P i e t , v o o r n o e m d : 5 0 0 , 0 0 ¬ ; v i j f h o n d e r d e u r o ; d a a r t o e o n t v a n g t h i j 5 0 a a n d e l e n .
2 . D e H e e r P i e r r e P e t e r , v o o r n o e m d : 5 0 0 , 0 0 ¬ ; v i j f h o n d e r d e u r o ; d a a r t o e o n t v a n g t h i j 5 0 a a n d e l e n .
A r t i k e l 6
D e v e n n o t e n z u l l e n a i s v o l g t d e l e n i n d e w i n s t e n i n h e t v e r l i e s
1 . D e H e e r S o e t e P i e t z a l v o o r 5 0 % d e l e n i n w i n s t v e r l i e s
2 . D e H e e r P i e r r e P e t e r z a l v o o r 5 0 % d e l e n i n w i n s t / v e r l i e s
B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 1 0
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n
b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e d u u r . D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s
k a n a l d a n n i e t v e r g o e d w o r d e n .
A r t i k e l 1 1
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n ' v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s ,
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , z o w e l i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e t s e r a l s
V o o r b e h o u d e n a a n q e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r w e e r d e r .
W a n n e e r e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , h u n m a c h t e n s l e c h t s p e r t w e e u i t o e f e n e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t o p
d e l e g a t i e v a n m a c h t e n
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t e e n f i n a n c i ë l e i m p a c t v a n 2 . 5 0 0 , 0 0 E d i e n e n s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g v a n b e i d e
z a a k v o e r d e r s t e k r i j g e n v o o r a l e e r u i t v o e r i n g .
A r t i k e l 1 2
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n , v o o r z o v e r e r a l l e e e n b i j z o n d e r e
e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n t o e g e s t a a n z i j n .
A r t i k e l 1 3
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N - B O E K J A A R
A r t i k e l 1 5
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t j a a r l i j k s b i j e e n g e r o e p e n o p
d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m 1 1 u u r .
T e v e n s m o e t t e l k e n s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p s c h r i f t e l i j k e
a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n p e r g e w o o n s c h r i j v e n e n / o f e m a i l , m i n s t e n s a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e n
v e r n i e l d e n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n e r e r m e e a k k o o r d g a a n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o n d e r
v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
V e n n o t e n k u n n e n z i c h m i t s e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 6
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n i n z a k e :
1 . v a s t s t e l l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
2 . v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n z a a k v o e r d e r s e n i n s t e l l e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n z a a k v o e r d e r s
3 . b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t
4 . b e z o l d i g i n g v a n z a a k v o e r d e r s e n w e r k e n d e v e n n o t e n
5 . o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
6 . w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
E l k e v e n n o o t h e e f t s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e e l i n h e t v e r m o g e n .
A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
b e n o e m i n g / o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s e n v a n w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n , w a a r v o o r e e n d r i e / v i e r d e n m e e r d e r h e i d v a n
d e a a n w e z i g e s t e m m e n v e r e i s t i s .
A r t i k e l 1 7
H e t b o e k j a a r l o o p t t e l k e n s v a n 1 a p r i l t o t 3 1 m a a r t .
E r w o r d t e e n v o l l e d i g e , d u b b e l e b o e k h o u d i n g b i j g e h o u d e n . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e
b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n , e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p . D e "
j a a r r e k e n i n g m o e t w e t t e l i j k n i e t g e p u b l i c e e r d w o r d e n m a a r w o r d t w e l o p g e m a a k t v o l g e n s d e n o r m e n v o o r
w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e ( m o d e l N B B )
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p 0 1 a p r i l 2 0 1 3 e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
B E N O E M I N G E N
W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 . D e H e e r S o e t e P i e t , v o o r n o e m d d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n
2 . D e H e e r P i e r r e P e t e r , v o o r n o e m d d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n
V O L M A C H T E N
D e v e r s c h i j n e r s e n d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e t a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e B V o v v e B V B A P y l y s e r b o e k h o u d i n g e n F i s c a l i t e i t , m e t z e t e l t e 8 4 3 4 W e s t e n d e , D u i n e n l a a n 8 5 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r P y l y s e r P e t e r ,
A l d u s o p g e m a a k t t e O o s t e n d e o p 1 a p r i l 2 0 1 3 , i n - d r i e e x e m p l a r e n , w a a r v a n é é n b e s t e m d v o o r h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r .
t - - D e - h e e r - S o e t e . P i e t D e - h e e r - P i e r r e P e t e r -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g