04/06/2014
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
a ¢ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e t g t s n h s t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
1 4 M E I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
G r i f f i e
I ~ N V I B I N I I ~ 1 V I ~ I ~ I I I a I ; r ~ S R = ó w G ~
* 1 4 1 1 1 6 2 9 * , C H S r g q 7 s . , i w o
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m t n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : 0 8 3 5 . 4 8 3 . 0 7 1
R o u l a d e B u s i n e s s L e a d s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e i b o o m l a a n 3 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4
T e k s t : m a a r t 2 0 1 4 : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n S t e f a n o V e r k o o i j e n P a u l V e r h a e f f .
M e t u n a n i e m e g o e d k e u r i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t X a v i e r B o u c k a e r t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n R o u l a r t a B u s i n e s s L e a d s N V v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ,
N a d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- D e h e e r H e n d r i k D e D o l f ( t o t A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 0 1 6 )
- D e h e e r J a n S t a e i e n s ( t o t A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 0 1 6 )
- D e h e e r X a v i e r B o u c k a e r t ( t o t A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 0 2 0 )
H e n d r i k D e N o l f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e b l z , v a n 1 1 1 k - t 3 } v e r r n é Î d e r i : " R é c t á N a a m e n t i o ê d a n i g h ë i d v i n d e s i n i m é n t é r e r i d ë i o t a r i s , h è t z i j v a n d e - p e r s o ( 6 ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.04.2014, NGL 27.06.2014 14232-0531-034
15/09/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I 8 1 M U M I I M O N I T E U R B E L G E
b e h o u c l e l
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
0 g ) 9 - 2 0 1 4 S T A A T S B L A D N E E R G E L E G D
E L G I S C H 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
C e i f 1 5 , e a f d . K O R T R I J K
J _
. . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 4 8 3 . 0 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R o u l a r t a B u s i n e s s L e e d s
( v e r k o r t ) :
R e c t i t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e l b o o m l a a n , 3 3
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r a k t e : W i j z i g i n g d o e l - W i j z i g i n g s t a t u t e n
I n ' b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a g g y
V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 2 4 j u l i 2 0 1 4 , d i e e e r s t d a a g s z a r . ' : ! i g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I " R o u l a r t a B u s i n e s s L e a d s " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t l : , i g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e : , i v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a W ) , a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n v a n d e v o o r n o e m d e . , : c o m m i s s a r i s o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n 0 v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l u i t t e b r e i d e n m e t ( : l e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" H e t a a n b i e d e n v a n v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g s d i e n s t e n a l s e e n . : v e r z e k e r i n g s t u s s e n p e r s o o n , h e t z i j a l s v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r , : ! v e r z e k e r i n g s a g e n t ( v e r b o n d e n o f n i e t ) e n e e n s u b a g e n t v a n e e n : : ; I m a k e l a a r o f a g e n t ( v e r b o n d e n o f n i e t ) . "
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n ; h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 5 6 0 ! v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t w e e c a t e g o r i e ë n v a n : r a a n d e l e n o p t e h e f f e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
1 ) e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e p e r k i n g a a n d e v r i j e ' o v e r d r a c h t a a n d e l e n o p t e h e f f e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n w a t i ! b e t r e f t d e o p h e f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n a a n p a s s i n g v a n I d e p r o c e d u r e n o p e n s h e t v o o r k e u r r e c h t o p i n s c h r i j v i n g v a n
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , d e s a m e n s t e l l i n g e n d e w e r k i n g v a n d e r a a d v a n i b e s t u u r , h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e p a l i n g e d : ,
n o p e n s h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h o u d e n d e t e v e n s a a n p a s s i n g a a n d e I t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g :
- A r t i k e l 3 : i n d e t w e e d e a l i n e a w o r d t n a h e t l a a t s t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i f v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: : v a n
m o d 1 1 . 1
"
-
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e d a c h t e s t r e e p j e v o l g e n d e t e k s t i n g e v o e g d :
" - H e t a a n b i e d e n v a n v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g s d i e n s t e n a l s e e n v e r z e k e r i n g s t u s s e n p e r s o o n , h e t z i j a l s v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r , v e r z e k e r i n g s a g e n t ( v e r b o n d e n o f n i e t ) e n e e n s u b a g e n t v a n e e n m a k e l a a r o f a g e n t ( v e r b o n d e n o f n i e t ) . "
- A r t i k e l 5 : d e t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t .
- A r t i k e l 1 2 : d e d e r d e t o t e n m e t v i j f d e a l i n e a v a n d i t
a r t i k e l w o r d e n g e s c h r a p t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- d e h e e r D e U o l f H e n d r i k M a r i a J o s e p h , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l h o e k s t r a a t , 1 ;
- d e h e e r S t a e l e n s J a n A l b e r t F r a n s , w o n e n d e t e 8 8 9 0 D a d i z e l e , B a k k e r h o e k s t r a a t , 2 7 ;
- d e h e e r B o u c k a e r t X a v i e r B e r n a r d , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( B e l l e g e m ) , A r g e n d a a l s t r a a t , 3 6 ,
v o o r t a a n d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n b e s t u u r d e r s z o n d e r h e t o n d e r s c h e i d t e m a k e n t u s s e n A - b e s t u u r d e r s e n B - b e s t u u r d e r s g e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g n o p e n s d e o p h e f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n .
v o l m a c h t : d e a a n d e e l h o u d e r , t e w e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R o u l a r t a M e d i a G r o u p " w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a n I s e g h e m S o p h i e , w o n e n d e t e 8 8 4 0 S t a d e n , S t a t i e s t r a a t , 5 , b u s 2 k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n h e t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t i s g e b l e v e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 2 4 j u l i 2 0 1 4 ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/11/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ - - ~
N E E R G E L E G D
t I 1 ) I 1 t 1 ) t u n i u ~ u u ~ ~ n o m ~ 1
' 1 4 2 0 7 8 9 *
M O N I T E U R B E L G E
i l I I - i l - 2 0 1 1 i j 8 S E P , 2 0 1 4 B E L G 1 S C H S T , ~ , A T S ; ~ L A r '
R e c h t b a n k v a n a K O O P H A N D E L
. . . . 1 . 1 e , " " " " " " . " " " " 4 ,
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 3 5 . 4 8 3 . 0 7 1
( v e r k o r t ) R o u l a r t a B u s i n e s s L e e d s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e i b o o m l a a n 3 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 :
T e k s t : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v , v . e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K u r t D e h o o r n e v e r v a l t m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v . v . e . C V B A , B e r k e n l a a r s 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K u r t D e h o o m e P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a , 8 5 0 0 K o r t r i j k t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n . D e z e b e n o e m i n g g a a t i n o p h e d e n , m e t e f f e c t v o o r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 6 b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
H e n d r i k D e N o l f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k - B v e r m e l d e n ` : F t é c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i r i s t r t i m e r n t e r e n r r ë n o t a r i s , h e t z i j v a n d e - p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 23.05.2013 13129-0105-033
11/03/2013
ÿþM c d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i
V ~ E E G E L E G D
2 8 , 0 2 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
J
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 8 3 5 . 4 8 3 . 0 7 1
( v e r k o r t ) R o u l a r t a B u s i n e s s L e e d s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e i b o o m l a a n 3 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n } a k t e : u i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 7 a p r i l 2 0 1 2 : b e n o e m i n g
T e k s t : c o m m i s s a r i s e n w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i o D e k e y s e r , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a , 8 5 0 0 K o r t r i j k t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s g a a t i n v a n a f h e t e e r s t e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 e n l o o p t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n B V . V a n a f h e t b o e k j a a r m e t a a n v a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 w o r d t d e c o m m i s s a r i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t D e h o o r n e , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e n d r i k D e N a l f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v á r i 1 ü i E C B v e r m e l d ë n : R e c t o T F í i a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t © r e n d é n o t a r i s , h è l z i j v a n d e p a r s o ( o ) n ( é i i i . .
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 25.05.2012 12130-0576-032
16/04/2012
ÿþL u i k B
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 2 . 1
b e l
B E
S t a
h i l l 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1
N E E R G E L E G O
0 3 1 0 4 . 2 0 1 2
R r i t t i e K O U B A N i P T R J K H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 4 8 3 . 0 7 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g : R o u l a r t a B u s i n e s s L e a d s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 1
Z e t e l : M e i b o o m l a a n , 3 3
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t d a t w e r d a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d ' ; b e s t u u r d e r , d e h e e r H e n d r i k D e N o l f , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 .
H e n d r i k D e N o i f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d
1 3 - 0 4 - 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 2 6 6 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o u l a r t a B u s i n e s s L e a d s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e i b o o m l a a n 3 3
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p a c h t a p r i l t w e e d u i z e n d e l f , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k .
D a t e r d o o r :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R o u l a r t a M e d i a G r o u p " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e i b o o m l a a n , 3 3 . B e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , n u m m e r B E 0 4 3 4 . 2 7 8 . 8 9 6 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " H O W Z A T M u l t i m e d i a / C o n s u l t a n c y B . V . " , m e t z e t e l t e 3 5 8 1 C S U t r e c h t ( N e d e r l a n d ) , M a l i e b a a n , 4 8 A . I n g e s c h r e v e n o n d e r h e t b e h e e r v a n d e k a m e r v a n k o o p h a n d e l v o o r M i d d e n - N e d e r l a n d d o s s i e r n u m m e r 5 1 4 6 9 0 4 9 .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S m a r t f i n d R B . V . " , m e t z e t e l t e
2 0 1 2 M P H a a r l e m , V a n H o g e n d o r p s t r a a t , 5 7 . I n g e s c h r e v e n o n d e r h e t b e h e e r v a n d e k a m e r
v a n k o o p h a n d e l v o o r A m s t e r d a m d o s s i e r n u m m e r 5 1 4 2 6 8 6 2 .
E e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t ,
g e n a a m d R o u l a r t a B u s i n e s s L e a d s e n m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e i b o o m l a a n 3 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t e x p l o i t e r e n v a n e e n i n t e r n e t u i t g e v e r i j ;
- h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n r e c l a m e , w h i t e p a p e r s o p h e t i n t e r n e t ;
- h e t g e n e r e r e n v a n g e k w a l i f i c e e r d e l e a d s v o o r a d v e r t e e r d e r s e n h e t u i t s t u r e n v a n
T a r g e t e d E m a i l N e w s l e t t e r s .
- e - c o n s u l t a n c y , d e v e r h u u r v a n d a t a b a s e s e n d e v e r k o o p v a n l i n k s o p h e t i n t e r n e t ;
- h e t b o u w e n v a n w e b s i t e s i n e i g e n b e h e e r o f i n o p d r a c h t v a n d e r d e n ;
- h e t u i t g e v e n e n v e r s p r e i d e n v a n a l l e r h a n d e p u b l i c a t i e s e n p r o g r a m m a s v i a w e l k e d r a g e r
o o k ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , m a n i f e s t a t i e s , s e m i n a r i e s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n
p u b l i c i t e i t s a c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l :
- h e t f u n g e r e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n o p h e t v l a k v a n h e t f i n a n c i e e l b e h e e r ,
a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n e n m a n a g e m e n t , h e t v e r s t r e k k e n v a n o p e r a t i o n e e l a d v i e s ,
d a g e l i j k s e l e i d i n g e n c o n s u l t i n g ;
- h e t t e l e e n o p n e m e n o f t e l e e n g e v e n v a n g e l d e n , h e t f i n a n c i e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n ,
o n d e r w e l k e v o r m o o k , m e t o f z o n d e r z a k e l i j k e e n / o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n ;
- h e t b e l e g g e n , h e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v a n e i g e n r o e r e n d e
w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n ;
- h e t u i t v o e r e n o f d o e n u i t v o e r e n v a n r e s e a r c h i n v e r b a n d m e t o n d e r n e m i n g e n o p a l l e
0 8 3 5 4 8 3 0 7 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e c h n i s c h e g e b i e d e n , z o a l s m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , o n d e r n e m i n g s t e c h n i e k e n e n d e r g e l i j k e ;
- h e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e s v a n m a n a g e r , b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t a l l e s v o o r z o v e r a l s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n o f v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n , o f d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l s t a a n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p a c h t a p r i l t w e e d u i z e n d e l f v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . M e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n e n d e o n d e r s c h r i j v i n g b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , w o r d e n d e a a n d e l e n i n t w e e g r o e p e n o f r e e k s e n v e r d e e l d , g e n a a m d g r o e p A e n g r o e p B , a l s v o l g t :
- d e a a n d e l e n n u m m e r s 1 t o t e n m e t 5 0 0 , v o r m e n d e a a n d e l e n v a n g r o e p A ;
- d e a a n d e l e n n u m m e r s 5 0 1 t o t e n m e t 1 . 0 0 0 v o r m e n d e a a n d e l e n v a n g r o e p B .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t a l d u s d a t e e n b e d r a g v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 8 6 8 4 0 1 - 9 7 b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 8 a p r i l 2 0 1 1 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s m a g , b e h o u d e n s h e r k i e z i n g , d e t e r m i j n v a n z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . H e t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h e t v e r v a l t .
I n d e m a t e e l k v a n d e g r o e p e n v a n a a n d e l e n m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 5 % ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s t e e d s s a m e n g e s t e l d z i j n u i t t w e e l e d e n v e r k o z e n o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e g r o e p " A " e n t w e e l e d e n v e r k o z e n o n d e r k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e g r o e p " B " .
I n d e m a t e d e p a r t i c i p a t i e v a n e e n g r o e p v a n a a n d e l e n " A " o f " B " z a k t t o t v i j f e n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 5 % ) o f m i n d e r , z a l d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h o o f d e v a n d i e g r o e p v a n a a n d e l e n h e r l e i d w o r d e n t o t é é n b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r h u n a a n s t e l l i n g , h u n o n t s l a g , h u n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n v a n z i j n l e d e n , d i e d a n d e t i t e l d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l g e k o z e n w o r d e n u i t d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n g r o e p " A " .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e ( n ) v o o r d i t b e s t u u r .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e t a k e n d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t n i e t k u n n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v i j f t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n g e l e g e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g d i e g e e n z a t e r d a g i s , o p h e t z e l f d e u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
- d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
- d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n , t o t h e t r e s e r v e f o n d s o p n i e u w é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t e n w o r d t g e r e g e l d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e
n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e e l t / v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d
o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j
b e z i t t e n .
D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e i s g e s t o r t , m o e t ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) , a l v o r e n s
o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t e v o e t
v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e
a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n
g e l d o f e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
B e s t u u r d e r s .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i e r .
W o r d e n b e n o e m d a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s :
V o o r g r o e p A :
1 . D e h e e r D E N O L F , H e n d r i k , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l h o e k s t r a a t , 1 .
2 . D e h e e r S T A E L E N S , J a n , w o n e n d e t e 8 8 9 0 M o o r s l e d e , B a k k e r h o e k s t r a a t , 2 7 ;
V o o r g r o e p B :
3 . D e h e e r V E R K O O I J , S T E F A N O , w o n e n d e t e 2 0 1 2 M P H A A R L E M , V A N H O G E N D O R P S T R A A T , 5 7 ;
4 . D e h e e r V E R H O E F F , P E T E R , w o n e n d e t e 3 5 7 2 P H U t r e c h t ( N e d e r l a n d ) , W i l l e m B a r e n t s z s t r a a t , 6 .
H u n m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 e e n e i n d e n e m e n .
V o l m a c h t e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R o u l a r t a M e d i a G r o u p , i n h e t k o r t R M G , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e i b o o m l a a n 3 3 , w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S o p h i e V a n I s e g h e m , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , Z w a r t e L e e u w s t r a a t 6 0 b u s 2 , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t S m a r t f i n d R B . V . m e t z e t e l t e 2 0 1 2 M P H a a r l e m , V a n H o g e n d o r p s t r a a t 5 7 , w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d o o r d e h e e r P e t e r P a u l J a c k V e r h o e f f , w o n e n d e t e ( N L ) 3 5 7 2 P H U t r e c h t , W i l l e m B a r e n s z s t r a a t 6 , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 8 a p r i l 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/05/2015
ÿþY
~
M n d P D F 1 1 . 1
L 1 . ~ y l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ï R J 1 , ! l i j l i i N E E R G E L E G D
1 1 M E I 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t O l i m a R T R 1 J K
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 8 3 5 . 4 8 3 . 0 7 1
( v e r k o r t ) : R o u l a d e B u s i n e s s L e e d s
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e i b o o m l a a n 3 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : F u s i e v o o r s t e l
T e k s t
V O O R S T E L T O T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G
V A N D E V E N N O O T S C H A P " R O U L A R T A B U S I N E S S L E A D S ' D O O R D E V E N N O O T S C H A P ' R O U L A R T A
M E D I A G R O U P '
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R O U L A R T A B U S I N E S S L E A D S ( o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R O U L A R T A M E D I A G R O U P ( o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) h e b b e n o p 8 m e i 2 0 1 5 b e s l i s t o m b i j l i g g e n d f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n a a n h u n a a n d e e l h o u d e r s .
I .
B e s c h r i j v i n g v a n d e f u s i e
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n o m e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e f u s i e z a l p l a a t s v i n d e n t u s s e n d e t w e e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R O U L A R T A M E D I A G R O U P m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ,
M e i b o o m l a a n 3 3 ;
Z i j w o r d t h i e r n a d e ' o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R O U L A R T A B U S I N E S S L E A D S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0
R o e s e l a r e , M e i b o o m l a a n 3 3 ;
Z i j w o r d t h i e r n a d e ' o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k i v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e r ï i 6 e c r á n i j f l ë f r f v a n d è i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d è p e r s ó { ô ) r i P T
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W i t t - v e r v o l g M o d P D F 1 1 , 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r e a l i s a t i e v a n d e z e f u s i e e n d i t v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v a s t g e l e g d i n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s o p h e d e n h o u d e r v a n a i l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ( c f r . A r t i k e l 6 7 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) , z i j n d e 1 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h u n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m m i n s t e n s 6 w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n e n b e k e n d t e m a k e n ( a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
1 1 . V e r p l i c h t e v e r m e l d i n g e n v o o r z i e n I n a r t i k e l 7 1 9 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 . i d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n
1 . 1 . O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R O U L A R T A M E D I A G R O U P , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e i b o o m l a a n 3 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k , B T W n r . B E 0 4 3 4 . 2 7 8 . 8 9 6 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 2 7 8 . 8 9 6
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- a l l e v e r r i c h b n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s f r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d r u k k e r s - u i t g e v e r s b e d r i j f : o n d e r m e e r h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n d a g - e n w e e k b l a d e n , v a n t i j d s c h r i f t e n e n b o e k e n , h e t r e a l i s e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n a u d i o - v i s u e l e p r o d u c t e n e n e l e c l r o n i s c h e p u b l i c a f i e v o m e n ( o n d e r m e e r d a t a b a n k e n ) , h e t w e r v e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n p u b l i c i t e i t o n d e r a l l e v o r m e n , h e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t o n d e r a i l e v o r m e n e n d e v e r k o o p v a n p u b l i c i t e i t s a r t i k e l e n e n b e n o d i g d h e d e n a l l e r h a n d e ; h e t a a n n e m e n v a n a l l e d r u k w e r k e n , z o w e l p r i v a a t - a l s h a n d e l s - o f n j v e r h e i d s d r u k w e r k ; d e v e r k o o p v a n p a p i e r e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n , a l s o o k d e p o s t o r d e r v e r k o o p v a n a l l e r h a n d e p r o d u c t e n ; h e t u i t v o e r e n v a n a l l e d i r e c t m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t v e r l e n e n v a n * l a n d e n d i e n s t e n o n d e r a n d e r e o p h e t v l a k v a n f a c t u r a t i e , a b o n n e m e n t e n - e n k l a n t e n b e b e e r ;
- H e t u i t v o e r e n o f d o e n u i t v o e r e n v a n r e s e a r c h i n v e r b a n d m e t o n d e m e m i n g e n o p a l e t e c h n i s c h e g e b i e d e n , z o a l s m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , o n d e r n e m i n g s t e c h n i e k e n e n d e r g e l j k e .
- H e t u i t v o e r e n v a n m a r k t s t u d i e s , h e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s , r e i z e n e n a n d e r e a n a l o g e i n i t i a t i e v e n ; - R e s e a r c h e n d e v e l o p m e n t o p h e t v l a k v a n d e i n f o r m a t i c a i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n o n d e r m e e r p r o b l e e m - e n s y s t e e m a n a l y s e , s t a n d a a r d p a k e t t e n , s o f t w a r e p r o g r a m m a ' s , p r a g r a m m a t i e s , o p l e i d i n g , b e d r i j i s c o n s u l t n g e n a l l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I , u r ; t x 3 - v e r v o l g M o d P D F 1 1 . 1
H e t v e r h u r e n v a n m a t e r i e e l ;
- D e o r g à n i s a t i e v a n a i l e r l e i e v e n e m e n t e n , s p o r t a c t i v i t e i t e n z o a l s b i j v o o r b e e l d m a r k e t n g a c t i e s , p u b l i c - r e l a t i o n s -
a c t i e s , s e m i n a r i e s , s h o w s e n a n i m a t i e ;
- H e t c o m m e r c i a l i s e r e n e n u i t b o u w e n v a n a l l e r h a n d e a t t r a c t i e s e n m a n i f e s t a t i e s ;
- N e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e m e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w r i z e n , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) p u b l i e k r e c h t e r l j k s t a t u u t ; - H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w e r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t
- H e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l j k e o f z a k e l j k e b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
D i t a l l e s v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e f t e l j k e v e r e i s t e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e m e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z j k a n , o p w e l k e u ' ( z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e m e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e m e m i n g k u n n e n b e v o r d è r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s i o n e r e n . "
1 . 2 . O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R O U L A R T A B U S I N E S S L E A D S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e i b o o m l a a n 3 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k , B T W n r . B E 0 8 3 5 . 4 8 3 . 0 7 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 4 8 3 . 0 7 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l
- h e t e x p l o i t e r e n v a n e e n i n t e m e t u i t g e v e r i j ;
- h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n r e c l a m e , ' w h i t e p a p e r s ' o p h e t I n t e r n e t ;
- h e t g e n e r e r e n v a n g e k w a l i f i c e e r d e 7 e a d s ' v o o r a d v e r t e e r d e r s e n h e t u i t s t u r e n v a n T a r g e t e d E m a i l N e w s l e t f e r s
- e - c o n s u l t a n c y , d e v e r h u u r v a n d a t a b a s e s e n d e v e r k o o p v a n l i n k s o p h e t i n t e m e t ;
- h e t b o u w e n v a n w e b s i t e s i n e i g e n b e h e e r o f i n o p d r a c h t v a n d e r d e n ;
- h e t u i t g e v e n e n v e r s p r e i d e n v a n a l l e r h a n d e p u b l i c a t i e s e n p r o g r a m m a ' s v i a w e l k e d r a g e r o o k ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , m a n i f e s t a t i e s , s e m i n a r i e s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n p u b l i c i t e i t s a c t i e s
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l :
- h e t f u n g e r e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n o p h e t v l a k v a n h e t f i n a n c l e e l b e h e e r , a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n e n
m a n a g e m e n t , h e t v e r s t r e k k e n v a n o p e r a t i o n e e l a d v i e s , d a g e l i j k s e l e i d i n g e n c o n s u l t i n g ;
- b e t t e f a e n o p n e m e n o f t e l e e n g e v e n v a n g e l d e n , h e t f i n a n c i e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k ,
r n e t o f z o n d e r z a k e l j k e e n / o f p e r s o o n l j k e z e k e r l i e d e n ;
- h e t b e l e g g e n , h e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v a n e i g e n r o e r e n d e w a a r d e n e n
L u i t a - v e r v o l g M a d ? D F 1 1 , 1
b e z i t t i n g e n ;
- h e t u i t v o e r e n o f d o e n u i t v o e r e n v a n r e s e a r c h i n v e r b a n d m e t o n d e m e m i n g e n o p a l l e t e c h n i s c h e g e b i e d e n , z o a l s m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , o n d e m e m i n g s t e c h n i e k e n e n d e r g e l i j k e ;
- N e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l j k e b o r g e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e s v a n m a n a g e r , b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t a a n b i e d e n v a n v e i z e k e r i n g s b e m f d d e l i n g s d i e n s t e n a l s e e n v e r z e k e r i n g s t u s s e n p e r s o o n , h e k i j a l s v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r , v e r z e k e r i n g s a g e n t ( v e r b o n d e n o f n i e t j e n e e n s u b a g e n t v a n e e n m a k e l e a r o f a g e n t ( v e r b o n d e n o f n i e t ) .
D r t a l l e s v o o r z o v e r a l s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n o f v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e l t e l j k e v e r e i s t e n v o l d o e t D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n , o f d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l s t a a n .
D e v e n n o o l s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i i z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 . , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l j k B e s f u i t o v e r h e t v e m r o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d ë é n e n n e g e n t i g .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 1 . 5 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d e n o m i n a l e w a a r d e . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
1 . 3 . D o e l w i i z i g i n q
G e z i e n d e d o e l s t e l l i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p r u i m e r i s d a n d e z e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , i s e r t e r g e l e g e n h e i d v a n d e f u s i e e e n d o e l w i j z i g i n g n o o d z a k e l i j k .
E r w o r d t v o o r g e s t e l d d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e b r e i d m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" h e t e x p l o i t e r e n v a n e e n i n t e m e t u i t g e v e r i j ;
" h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n r e c l a m e , ' w h i t e p a p e r s ' o p h e t i n t e r n e t ;
" h e t g e n e r e r e n v a n g e k w a l i f l c e e r d e ' l e a d s ' v o o r a d v e r t e e r d e r s e n h e t u i t s t u r e n v a n T a r g e t e d E m a i l N e w s l e t t e r s .
" e - c o n s u l t a n c y , d e v e r h u u r v a n d a t a b a s e s e n d e v e r k o o p v a n l i n k s o p h e t i n t e r n e t ;
" h e t b o u w e n v a n w e b s i t e s i n e i g e n b e h e e r o f i n o p d r a c h t v a n d e r d e n ;
" h e t a a n b i e d e n v a n a c t i v i t e i t e n v a n v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g .
2 . B o d e m a t t e s t
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i s g e e n e i g e n a a r v a n e e n o n r o e r e n d g o e d , n o c h b e z i t z i j e n i g z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t v a l t o n d e r d e t o e p a s s i n g v a n e n i g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
S e t g i s c h S t a a t s b l a d
L e t Q - v e r v o l g M o d P O F f t . t
d e c r e t a l e w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e b o d e m b e s c h e r m i n g o f b o d e m s a n e r i n g .
3 . D a t u m v a n e f f e c t v a n d e f u s i e ( a r t i k e l 7 1 9 , 2 ' W . V e n n . )
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i v a a l s p a s s i v a , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d , o v e r g e d r a g e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r g e h o u d e n i s v o o r l a a t s t g e n o e m d e o m h e t v o l l e d i g p a s s i e f v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n , a l h a a r v e r b i n t e n i s s e n n a t e l e v e n e n u i t t e v o e r e n , e n a i l e k o s t e n , l a s t e n e n b e l a s t i n g e n t e d r a g e n w e l k e s p r u i t e n u i t o f v e r b a n d h o u d e n m e t d e f u s i e ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
$ t j i x g e n - b i j ' i t u t B u t g i s n - S % á ï s 6 t g e = 2 2 T 0 S 1 2 0 2 5 = A n n e x e s d ü l V l o m t e u r b e i g e
4 '
4 . B i j z o n d e r e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 3 ' e n 4 ° W . V e n n . )
E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d . A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
5 . R u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e a a n d e l e n b e z i t v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , z a l e r g e e n o m w i s s e l i n g p l a a t s v i n d e n v a n a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p t e g e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . K a d e r v a n d e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e :
D o o r d e f u s i e z u l l e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e z o w e l j u r i d i s c h a i s e c o n o m i s c h m e t e l k a a r v e r w a n t z i j n , s a m e n g e b r a c h t w o r d e n i n é é n v e n n o o t s c h a p . O p v a n d a a g i s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a l d e e n i g e e i g e n a a r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p . D e v o o r g e n o m e n f u s i e h e e f t t o t r e s u l t a a t d a t v e n n o o t s c h a p p e n m e t g e l i j k a a r d i g e e n c o m p l e m e n t a i r e a c t i v i t e i t e n o n d e r g e b r a c h t w o r d e n i n é é n j u r i d i s c h e e n t i t e i t , w a a r d o o r d e z e a c t i v i t e i t e n g e z a m e n l i j k e n e f t c i é n t e r z u l l e n k u n n e n w o r d e n b e h e e r d .
D e v o o r g e s t e l d e f u s i e k a d e r t b i n n e n e e n g l o b a l e v e r e e n v o u d i g i n g e n e e n m a k i n g v a n d e o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r v a n d e g r o e p , w a a r d o o r s i g n i f i c a n t e b e s p a r i n g e n z u l l e n k u n n e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , a u d i t , b o e k h o u d i n g , e n z o m e e r . I m m e r s h e e f t R o u l a r t a M e d i a G r o u p d e v o o r b i j e j a r e n i n k a d e r v a n v e r s c h i l l e n d e o v e r n a m e s o f d o o r h e t o p s t a r t e n v a n n i e u w e c o m p l e m e n t a i r e i n i t i a t i e v e n d i v e r s e v e n n o o t s c h a p p e n a a n h a a r g r o e p s s t r u c t u u r t o e g e v o e g d . A n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e i n h e t v e r l e d e n s a m e n m e t e e n p a r t n e r w e r d e n o p g e s t a r t o f g e ë x p l o i t e e r d , z i j n i n m i d d e l s 1 0 0 % d o c h t e r s v a n R o u l a r t a M e d i a G r o u p g e w o r d e n . H e t r e s u l t a a t v a n d i t a l l e s i s e e n n o d e l o o s c o m p l e x e g r o e p s s t r u c t u u r , d i e s t e r k v e r e e n v o u d i g d k a n w o r d e n .
D e f u s i e v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p m e t R o u l a r t a M e d i a G r o u p z a l e e n c e n t r a l i s a t i e e n v e r s t e r k i n g v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 . t ? l i , i : $ v e r v o l g M o d P O F 1 1 . 1
h e t e i g e n v e r m o g e n v a n R o u l a r t a M e d i a G r o u p b e w e r k s t e l l i g e n w a a r d o o r R o u l a r t a M e d i a G r o u p e e n g r o t e r e k r e d i e t w a a r d i g h e i d z a l v e r t o n e n n a a r d e b u i t e n w e r e l d t o e . O o k h e t b e k o m e n v a n e v e n t u e e l t o e k o m s t i g e f i n a n c i e r i n g e n v i e b a n k i n s t e l l i n g e n o f a n d e r e i n v e s t e e r d e r s z a l h i e r d o o r v e r g e m a k k e l i j k e n .
D o o r d e f u s i e v e r l i c h t i n g z u l l e n d e i n t e r c o m p a n y s t r o m e n t u s s e n d e B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n
g e ë l i m i n e e r d , w a t d e t r a n s p a r a n t i e v a n d e w e r k i n g v a n d e g r o e p z o w e l i n t e r n a l s e x t e r n v e r g r o o t . B o v e n d i e n z a l d i t o o k l e i d e n t o t e e n b e s p a r i n g o p a d m i n i s t r a t i e v e k o s t e n .
D o o r d e f u s i e z u l l e n d e g r o e p o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n g e c e n t r a l i s e e r d w o r d e n e n z a l d e a f z o n d e r l i j k e f i n a n c i ë l e r a p p o r t e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w e g v a l l e n , w a t e e n b e s p a r i n g o p a d m i n i s t r a t i e v e k o s t e n z a l o p l e v e r e n .
T o t s l o t z a l d e z e f u s i e e v e n e e n s l e i d e n t o t e e n b e t e r e t r a n s p a r a n t i e n a a r d e r d e n t o e e n t o t e e n e f f i c i ë n t e r e g r o e p s s t r u c t u u r . O p t e r m i j n m o e t d i t r e s u l t e r e n i n e e n m e e r e f f i c i ë n t e e n m e e r g e r i c h t e a a n w e n d i n g v a n d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n I n f u n c t i e v a n d e b e h o e f t e n e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e c o m m e r c i ë l e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t w e z e d u i d e l i j k d a t d e z e f u s i e e e n v e r r i c h t i n g i s d i e p l a a t s v i n d t o p g r o n d v a n z a k e l i j k e o v e r w e g i n g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 3 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 e n d a t d e f u s i e n i e t a l s h o o f d d o e l o f é é n v a n d e h o o f d d o e l e n b e l a s t i n g f r a u d e o f b e l a s t i n g o n t w i j k i n g h e e f t .
7 . d u r i d i c h e u i t w e r k i n ' v a n d e f u s i e
D e f u s i e t u s s e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l j u r i d i s c h u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 o m n u l u u r ' s o c h t e n d s .
8 . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e v o o r g e n o m e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n v o o r o p g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7
e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , e v e n a l s a a n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - w e t b o e k .
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n , z u l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e m e m e n d e e n o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p a a n e l k a a r a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e n d r i k D e D o l f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l d d , 8 m e i 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
10/08/2015
ÿþV o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 7 1 . 7
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G
0 3 - 0 8 - 2 0 1 5 3 E L G I S C H S T A A T S B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 4 8 3 . 0 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o u l a r t a B u s i n e s s L e a d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e i b o o m l a a n 3 3 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , m e t f o r m a l i t e i t e n r e g i s t r a t i e ' G e r e g i s t r e e r d 1 0 b l a d ( e n ) , 0 v e r z e n d i n g ( e n ) o p h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r K o r t r i j k 1 o p 1 j u l i 2 0 1 5 R e g i s t e r 5 B o e k 0 B l a d 0 V a k 7 8 9 2 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r ' , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R o u l a r t a B u s i n e s s L e e d s " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
- d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r g e n o m e n w e r d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R o u l a r t a M e d i a G r o u p " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e i b o o m l a a n 3 3 , b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 4 3 4 . 2 7 8 . 8 9 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t - - a f d e l i n g K o r t r i j k .
- d e f u s i e j u r i d i s c h i n w e r k i n g i s g e t r e d e n o p 1 j u l i 2 0 1 5 o m 0 0 u u r ' s o c h t e n d s .
- h e t g e h e l e v e r m o g e n z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , o n d e r a l g e m e n e t i t e l i s o v e r g e g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
- d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
- d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e m a c h t i g d w e r d t o t u i t v o e r i n g v a n a l d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 2 9 j u n i 2 0 1 5 .
l y f l i 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 1 5 6
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .