26/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T
1 9
B E L G I S C H
U R ~ ~ L
' 6 - 2 6 1 4 S T A A T S
N E E R G E L E G D
2 8 m u ! 2 0 1 4
j : R e c c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
r r i f k
l n k e
1 1 1 1 1
* 1 4 1 2 4 1 5 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 2 0 6 . 1 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O V A N - I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o l s t r a a t 5 9 / 7 d e v e r d i e p i n g , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d . d . 3 0 1 0 5 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V W A R O D E C , m e t z e t e l g e h a d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z a v e l b e r g 8 , i n g e s c h r e v e n w a s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 1 . 2 3 4 . 8 9 2 e n e v e n e e n s a a n d a t v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n R o g i e r s e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 .
A l s g e v o l g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , o p 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 , v a n d e N V W A R O D E C , v o o r n o e m d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n R o g i e r s .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m n i e t i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n a l s b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a n d e l i n g e n o f i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n i g e g e d e 1 e g e e r d - b e s t u u r d e r , i n d i e n s l e c h t s é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d , d o o r a l l e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k , i n d i e n m e e r d e r e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d .
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z i j n i e d e r e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d , e c h t e r w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p v o o r m e e r d a n 2 5 . 0 0 0 E U R v e r b o n d e n w o r d t i s d e g e z a m e n l i j k e b e s l i s s i n g v a n a l l e g e d e l e g e e r d - b e s t u u d e r s n o d i g .
D e h e e r P a u l R o g i e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e v r o u w P a u l a V a n w i j n s b e r g h e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/11/2011
ÿþ1 1 , 1 1 . ! ! 1 0 1 1 1 1 1
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
N E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 2 0 6 1 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O V A N - I M M O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o l s t r a a t 5 9 , b u s 7 , 8 7 9 0 W a r e g e m O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 1
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s k o m e n o p h e d e n t e v e r v a l l e n .
O p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 6 m e i 2 0 1 1 h e b b e n d e b e s t u u r d e r s v e r k l a a r d e e n n i e u w e
m a n d a a t p e r i o d e t e w i l l e n o p n e m e n .
D e r h a l v e w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , a l d u s v e r v a l l e n d m e t d e
j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 , g o e d k e u r e n d e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 :
1 . D e H e e r P a u l R o g i e r s , B o e r e g e m s t r a a t 1 2 , 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m
2 . M e v r o u w P a u l a V a n w i j n s b e r g h e , B o e r e g e m s t r a a t 1 2 , 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m
3 . D e H e e r P i e r r e R o g i e r s , K r u i s h o u t e m s e w e g 9 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m
4 . M e v r o u w C a r o l i n e R o g i e r s , B e s s e m s t r a a t 2 , 8 7 9 0 W a r e g e m
5 . D e H e e r J e a n - P a u l R o g i e r s , K a p e l l e s t r a a t 1 0 , 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m
6 . D e H e e r J o h a n R o g i e r s , Z a v e l b e r g 8 , 8 7 9 0 W a r e g e m
7 . W a r o d e c N . V . , Z a v e l b e r g 8 , 8 7 9 0 W a r e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J o h a n R o g i e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a n d e l i n g e n o f i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r d e e n i g e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , i n d i e n s l e c h t s é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d , d o o r a l l e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k , i n d i e n m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d .
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z i j n i e d e r e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d , e c h t e r w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p v o o r m e e r d a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ v e r b o n d e n w o r d t , i s d e g e z a m e n l i j k e b e s l i s s i n g v a n a l l e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s n o d i g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 m e i 2 0 1 1
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d e e n p a r i g :
o D e H e e r P a u l R o g i e r s t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n e n d i t o o k v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
o M e v r o u w P a u l a V a n w i j n s b e r g h e e v e n e e n s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
o D e s t a t u t e n b e p a l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d t d o o r d e g e z a m e n l i j k e b e s l i s s i n g v a n a l l e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , i n d i e n e r m e e r d a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o v e r b l i j f t k a n h i j a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n . W a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e d r a g e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , d i e e l k i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , e v e n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t d e s o m v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o v e r s c h r i j f t i s d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s n o d i g .
P A U L R O G I E R S G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .