14/04/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
24/01/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E N E - E I R O E « I n , E Q D
- 2 0 1 4 - 9 . 0 1 . 2 0 1 4
r A A T s s L A L
R E c H T B 6 . k e z H A N D E L
V o o r b e h o u d
a a n h c B e I g i s t S t a a t s b l
1 1 1 1 ' N 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 0 1 1 1
M O N I T E U
1 ? - 0 1
B E L G I S C H S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 1 3 9 . 2 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R . R E M M E R Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 8 8 8 0 L e d e g e m , B o o n h o e k 2 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r J o h a n V A N C A E N E G E M , n o t a r i s t e K r u i s h o u t e m , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e K r u i s h o u t e m , o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r 2 0 1 3 B o e k 4 7 6 b l a d 7 0 v a k 1 5 ' ( F 1 3 ) , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R . R E M M E R Y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 8 0 L e d e g e m , B o o n h o e k 2 2 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 1 3 9 . 2 0 1
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : N A A M S W I J Z I G I N G . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g n a a r ' R S
A r t i k e l 1 § 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d a n o o k a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m ` R S I M M O ' . "
T W E E D E B E S L U I T : V E R T E G E N W O O R D I G I N G V E N N O O T S C H A P . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e z i n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r h e t z i j 2 b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r e e n o e d e l e o e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
A r t i k e l 1 6 § ' I v a n d e s t a t u t e n w o r d t d a n o o k a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p d r a c h t e n z o a l s v o o r z i e n o n d e r v o o r g a a n d a r t i k e l , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i n g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d i e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t l e v e r e n . "
D E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n o o r D e C o s t e r e & t e A v e l g e m , a a n h a a r
z a a k v o e r d e r s e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J o h a n V A N C A E N E G E M .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
c i à
D L
1 .
e
c i à
e
c i à
c i à
g q
g q
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- w g
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- w g
t q l )
c i à
c i à
D L
05/11/2013
ÿþM a a W o r d 1 1 , 1
~ , I ~ 1 ~ ~ ~ r f f i : g ~ B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
b e l a t f l h I l I I M I R 3 1 1 V A 2 4 . 1 0 , 2 0 1 3
B E
S t a
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
. _ _ e t ' i f f i d i I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 1 3 9 . 2 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R . R E M M E R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 8 8 0 L E D E G E M , B O O N H O E K 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R ( S ) E N V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 , b l i j k t :
I . h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 , v a n :
- d e h e e r Q u e n t i n M O R E L L E , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , A v e n u e d e l ' H o r i z o n 4 2 , a l s
b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e h e e r B e r n a r d J A N S S E N S , w o n e n d e t e 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , C l o s R e n é F r a n ç o i s 5 , a l s
b e s t u u r d e r .
l i . d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 v a n :
- d e B V B A N A N U K , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 7 0 0 M o e s k r o e n , r u e d e s G a r e n n e s 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e r a r d S I M O E N S , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W á r e g e m , T a p u i t s t r a a t 8 6 , t o t b e s t u u r d e r .
- d e N V R S F O O D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 8 0 L e d e g e m , B o o n h o e k 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e W I L L E Q U E T , w o n e n d e t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , K w a r e m o n t p l e i n 2 2 , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
I I I . d a t d e h e e r P h i l i p p e W I L L E Q U E T , w o n e n d e t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , K w a r e m o n t p l e i n 2 2 , w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V R S F O O D , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V R S F O O D i n d e N V R . R E M M E R Y , m e t i n g a n g v a n 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n d e v o r i g e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r Q u e n t i n M O R E L L E .
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r d e N V R S F O O D
P h i l i p p e W I L L E Q U E T
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.08.2013, NGL 28.10.2013 13640-0207-013
14/02/2013
ÿþ4
M o d W o r d t 1 . t
1 - f e r G l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N !
0 T
B E L G I S C
E U R B E L G E
N J E E R C : j E l . . E G p
_ 0 2 a Z l i l d 2 9 , 0 1 . 2 0 1 3
i S T A A J S ; f . A ' E `
R F C i e g i n K t t r & T a n f D E L
1 .
m i l l i l l . o l l e q 1 1 1 1 1
b e l
a :
B E S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 1 3 9 . 2 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R . R E M M E R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B O O N H O E K 2 2 - 8 8 8 0 L E D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e m a n d a t e n b e s t u u r d e r s -
O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d b e s l i s t o m d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , n a m e l i j k d e H e e r J a n s s e n s B e r n a r d e n d e H e e r M o r e l l e Q u e n t i n , t e v e r l e n g e n m e t e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m a l d u s t e b e ë i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
Z e g a f o o k e e r v o l o n t s l a g a a n d e H e e r Q u e n t i n M o r e l l e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e n o e m t d e N V R S F o o d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e d e g e m , B o o n h o e k 2 2 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r Q u e n t i n M o r e l l e , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m t e b e ë i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8
D e H e e r M o r e l l e Q u e n t i n
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 31.08.2012, NGL 29.10.2012 12622-0208-013
26/09/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
21/02/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
20/01/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o
1 3
$ E r - o r s c
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* i a o i 9 e s 3
v ~ v R ~ ~ ~ r ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ N E E R G E L E G D
' o / + 2 6 1 2 0 5 . 0 1 , 2 0 1 2
S ~ s t : , A ~ - G F ~ ~ { ~ T B A N I t K O O P h I , " 1 N D E l .
_ S ~ U R _ _ . . ~ ~ . h ' ~ ~ ~ 5 , . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 1 3 9 . 2 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R . R E I V I N I E R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o n h o e k 2 2
8 8 8 0 L e d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : N V : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - W I J Z I G I N G V A N D E A A R D D E R A A N D E L E N - A A N P A S S I N G & C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h o u d e n d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R . R E M M E R Y " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t . g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 8 8 0 L e d e g e m , B o o n h o e k 2 2 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n e n b e s p r e e k t d e i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t e v e r s l a g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a p v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n C V B A " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N - B D O R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B O S E . 6 , R P R B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 0 0 R o e s e f a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V R . R E M M E R Y , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d o o r d e h e e r Q u e n t i n M O R E L L E , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 3 8 . 0 8 8 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u i t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a l d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e v o o r m e l d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ! e i d e n . t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c l i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 . 2 6 0 a a n d e l e n v a n d e N V R . R E M M E R Y , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V R . R E M M E R Y e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t n i e t a f w i j k t v a n d e c o n c l u s i e s v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n
d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - v a n w e l k e v e r s l a g e n d e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k e e n k o p i e v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n - e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
i r + a a i s t e b l z . v a n t i j k _ i v r m e l d c s , R e c t o N a a m e n b o e d a n " s g r e i d v a n d e i n s t n r n i e n i o r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a s e c i e p t i : s e s e n { e
b e v i c e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a . n z i e n b a n d e r l i e . i ; E r v e r t e u e n w o o r d i r y
! J : r s n : 1 1 a 2 m e n h ; a n d t c e n n g
m o d 1 1 . 1
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 3 8 . 0 4 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 6 8 1 . 9 1 2 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 1 9 . 9 5 2 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 6 . 2 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t g e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 3 8 . 0 8 8 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 8 , 0 0 ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " . B e p a l i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 6 . 2 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
B e s c h r i i v i n g v a n d e i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e h e e r Q u e n t i n M O R E L L E , v o o r n o e m d , e r k e n t u i t d r u k k e l i j k , n à l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " R . R E M M E R Y " , e n v e r k l a a r t :
- e n t o o n t a a n d a t h i j h o u d e r i s v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n e i s b a r e s c h u l d :
% t e n l a s t e v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " R . R E M M E R Y " ;
% w e l k e g r o t e r i s d a n h e t a a n d o o r v o o r s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a i n t e b r e n g e n b e d r a g ;
% w e l k e n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f b e s l a g n a m e e n o p g e e n e n k e l e w i j z e b e z w a a r d i s m e t e n i g p a n d o f l e n i n g ;
% w e l k e , b l i j k e n s v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p h e d e n n o g s t e e d s o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e d a t b e d r a g .
- v e r v o l g e n s i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n z i j n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 3 8 . 0 8 8 , 0 0 ) .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n a a n v o o r n o e m d e h e e r Q u e n t i n M O R E L L E , d i e h i e r b i j a a n v a a r d t , z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 6 . 2 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , a a n g e b o d e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t b o v e n s t a a n d e e n d i e n v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g a l s m e d e d e u i t g i f t e d e r a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e a a n d e l e n v a s t .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e l o p e v a n a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 8 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 1 9 . 9 5 2 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d z i j n , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s é é n m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 8 . 8 8 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n I a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 8 . 8 8 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e v o o r h e e n b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d w e r d e n e n i n g e s c h r e v e n w e r d e n i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e l e n ; d e r h a l v e z i j n a l l e a a n d e l e n t h a n s r e e d s o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e v a s t s t e l l i n g e n b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" A r t i k e l a c h t - V o r m v a n d e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n
a ) D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , d a n w e l g e d e m a t e r i a l i s e e r d ,
b ) D e a a n d e l e n z i j n t h a n s o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
c ) l e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n w e l d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
d ) D e v o m , v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r
e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a n s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r
m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
Z e s d e e n l a a t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t t o t s l o t :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
I V o o r b e h o u d e n ` a a n h e t 8 e l g i i $ c h
' 3 t a a t s b t a d f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i k . " i { I a b l z . v a n L u i k B v e r m c t d e n R e c t o N a a m e n h c e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n i c r e n d e n o t a r i s , h e i z i j , a n d e p e r . a o ) n ( e n ; b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ' : e n a n n a l e n . e a u d e r d e n t e v e r t e g e n w c o r c i g e r .
V e r s a . N a a m e n b a n d t e k e n i f q
V o o r b e h o u d e n a a n h e t 8 e i g i s ' c h
" 3 t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 0 2 W b . V e n n . ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 0 2 W b . V e n n . ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b í z v a r L u i k e v . r r n e s d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g n e i d v z . 1 d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s r + o j r , ( e r : b e v o e g d d e r e c n t s a e t s c o r . n D e n z : e n v a n d e r d e n l e v e r Y e n e n w o z r d r , e r
V e i u o B a a r n F r ] l a n d t e k e n i n g
13/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 19.08.2011, NGL 06.10.2011 11575-0545-026
26/04/2011 : KO119067
24/09/2010 : KO119067
20/08/2010 : KO119067
27/10/2009 : KO119067
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06/11/2007 : KO119067
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