RTL PATAT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. RTL PATAT
Dénomination : RTL PATAT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 480.672.315

Publication

06/01/2014 : KOA022408
09/04/2013 : KOA022408
12/03/2012 : KOA022408
21/01/2011 : KOA022408
22/12/2009 : KOA022408
02/07/2009 : KOA022408
26/03/2008 : KOA022408
02/03/2007 : KOA022408
23/01/2006 : KOA022408
17/07/2015
ÿþldod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerningsnr : 0480.672.315

Benaming

(voluit) : RTL PATAT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8930 Menen (Lauwe), Rekkemstraat 123

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guiltemyn te Menen (Lauwe) op 29 juni 2015 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist;

- De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te schrappen uit het normatief gedeelte van de statuten (de eerste zin van het huidige artikel 2 van de statuten).

- De vergadering besluit tot wijziging van het huidige artikel 9 van de statuten houdende beperkingen inzake de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden.

De vergadering besluit meer bepaald tot invoering van een voorkooprecht, goedkeuringsclausule en controlewijzigingsoptie alsook tot schrapping van de thans voorziene vrije overdrachten, dit alles zoals opgenomen onder de artikelen 7 tot en niet 11 in het achtste besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

- De vergadering besluit het huidige artikel 21 van de statuten inzake de bestuursbevoegdheid van de zaakvoerders te wijzigen, zoals opgenomen onder artikel 15 in het achtste besluit hierna.

- De vergadering besluit tot wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap (het huidige artikel 22) in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte voortaan zal vertegenwoordigd worden door de statutair zaakvoerder, alleen optredend.

- De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één augustus van elk jaar om te eindigen op éénendertig juli van het daarop volgende jaar en beslist om de statuten in die zin aan te passen.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op één juli tweeduizend veertien en dat normaal zou afsluiten op dertig juni tweeduizend vijftien, te verlengen tot éénendertig juli tweeduizend vijftien.

- De vergadering besluit dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december om elf uur en beslist om de statuten in die zin aan te passen.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december van het jaar tweeduizend vijftien.

- De vergadering besluit tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel van de vennootschap; de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; de volstorting van het kapitaal; de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; de uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeeldheid; de benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van de zaakvoerders en, commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de' winstverdeling; de ontbinding en vereffening van de vennootschap, dit alles zoals bepaald in het achtste besluit hierna.

- De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten en tot actualisering van de statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

ARTIKEL ÉÉN  RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam; "RTL PATAT".

ARTIKEL TWEE  ZETEL

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en',

_ stapelhuizen in België. en _in het_buitenland mog en,oprichten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MONITcUP BaGE

10 -07 2015 tyEERGEI.EGD

ELGISCH S`AATS F,) Z JULI 2015

Rechtbenk ve~~Fi~t~lANl]EL

Kf~FtTRIdK

Idai111~1.1p;Aw~u11

11111

8

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL DRIE -- DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening: handel in aardappelen en groenten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van

aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

ARTIKEL VIER  DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

ARTIKEL VIJF  KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd duizend euro (¬ 100.000,00) en is verdeeld in honderd (100)

gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal

vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

ARTIKEL VEERTIEN  BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht

bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast

wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn

vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging

van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze

opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen

toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal

ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutair zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt door de algemene vergadering.

Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet-statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en wordt

over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutair zaakvoerder

De heer Rik TANGHE, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Rekkemstraat 123, is als statutair zaakvoerder

van de vennootschap benoemd.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts

plaatshebben hetzij om gewichtige redenen met een drie vierde meerderheid van de stemmen, hetzij zonder

gewichtige redenen met éénparig akkoord van alle vennoten.

ARTIKEL ACHTTIEN -- NOTULEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de

meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één

zaakvoerder.

ARTIKEL TWINTIG BIJEENKOMST -- BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag

van de maand december om elf uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de

eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende

bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel

hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen

een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom

verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ARTIKEL EENENTWINTIG  STEMRECHT  VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG -- VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen een bijzondere meerderheid vereist.

Verdaging jaarvergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vôôr de algemene vergadering ontvangen.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken,

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder.

ARTIKEL VIERENTWINTIG  BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één augustus van elk jaar en eindigt op eenendertig juli van het daarop volgend jaar. ARTIKEL VIJFENTWINTIG  INVENTARIS  JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de wet,

ARTIKEL ZESENTWINTIG  WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG  ONTBINDING  VEREFFENING VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De benoeming van de vereffenaars) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophándel ter bevestiging worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.

- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

- mevrouw Linda Martens,

- mevrouw Isabelle Vansteenkiste,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (gel Notaris Vincent Guillemyn)

Gelijktijdig neergelegd:

- afschrift akte

-

gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/01/2005 : KOA022408
17/06/2003 : KOA022408
15/09/2017 : KOA022408

Coordonnées
RTL PATAT

Adresse
REKKEMSTRAAT 123 8930 MENEN

Code postal : 8930
Localité : Rekkem
Commune : MENEN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande