30/04/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 7 . 1 5 5 . 8 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U B I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m e l g e m s e s t r a a t 1 , 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a b e s c h r e v e n , o v e r d e w i j z e v a n g e v o l g d e w a a r d e r i n g e n o v e r d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
" I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e N V R U B I S , O . N . 0 4 0 7 . 1 5 5 . 8 1 7 k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t v o o r h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 . 1 2 8 . 6 0 0 E U R d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 . 2 5 4 . 0 0 0 E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l a l d u s L 1 2 8 . 6 0 0 E U R b e d r a g e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n . d u i d e l i j k h e i d .
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n v e r a n t w o o r d .
4 . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a . E e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n i s v o l g e n s d e R a a d v a n H e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n p r i n o i p e n i e t m o g e l i j k . V o l g e n s h e t I n f o r m a t i e c e n t r u m v o o r h e t B e d r i j f s r e v i s o r a a t i s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m o g e l i j k o n d e r v o l g e n d e v o o r w a a r d e n
- d e v e n n o t e n m o e t e n d u i d e l i j k a k k o o r d g a a n m e t d e z e r e g e l i n g ;
- h e t r e s p e c t i e v e g e w i c h t ( p e r c e n t a g e ) v a n i e d e r e v e n n o o t w o r d t n i e t g e w i j z i g d d o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e v e n n o o t w o r d t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d ;
- d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m o e t e n " z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " z i j n o f m o e t e n i n d e z e l f d e a k t e v o o r a f g a a n d e l i j k w o r d e n o m g e v o r m d v a n " a a n d e l e n m e t " t o t " a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " , o f w e l m o e t , b i j g e b r e k d a a r a a n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g l e i d e n t o t h e t v e r h o g e n v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
H o e w e l d e i n b r e n g e r s g e e n n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g e n i n r u i l v o o r h u n i n b r e n g , w o r d e n z e o p i n d i r e c t e w i j z e v e r g o e d d o o r h e t f e i t d a t d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n h u n b e s t a a n d e a a n d e l e n p a k k e t e v e n r e d i g s t i j g t m e t d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g , z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e v e n n o o t w o r d t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
I z e g e m , 2 7 m a a r t 2 0 1 4
g e t e k e n d ,
N i c o l a s R o u s e r é , B e d r i j f s r e v i s o r , "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r g e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O
N I T E t r - l c B .
1 1 1 u i u ~ u u u i
" 1 9 0 9 6 3 7 +
1 1
I L , N E E R G E L E G D
V I 1 1 . . 0 4 . , 2 0 1 4
i 3 c , 1 . i E C H i e
B A N K K O O P H A N D E L
` ~ 1 K O R T R i t i i i i f f i e
I S C H S T A A
L G
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 . . 0 1 1 . . 2
b e l a t B e S t a
1 1
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. _ {
4 1 f o o r - 1 G U ) l e n à a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g ' v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 . 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 . 1 9 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m e t b e h o u d v a n h e t a a n d e l e n a a n t a l e n d o o r " m i d d e l v a n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g . V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s é é n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 . 1 9 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
5 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t f e i t d a t a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n s i n d s 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 . 6 . T o e v o e g i n g i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e p a l i n g b e t r e f f e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . 7 . S c h r a p p i n g i n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e r v a l l e n b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e i n k o o p e i g e n a a n d e l e n
d o o r r a a d v a n b e s t u u r e n b e t r e f f e n d e t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
8 . T o e v o e g i n g i n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e m o g e l i j k h e d e n v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , s c h r a p p i n g v a n d e v e r o u d e r d e b e p a l i n g b e t r e f f e n d e b i j e e n r o e p i n g e n t o e v o e g i n g v a n d e b e p a l i n g b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g .
9 . W i j z i g i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n a c t u a l i s a t i e v a n d e s t a t u t e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e b i e d v a n v e r e f f e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 3 1 / 3 / 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g