RUSTENBURG

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. RUSTENBURG
Dénomination : RUSTENBURG
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 886.758.855

Publication

26/06/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
04/06/2013
ÿþ f1-Iia1 ~í^r ~ Mod Wald 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

111

084062*

NEERGELEGD ter GRIFFIE d~

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brigade)

em: 22 MEI 2913

Griff r' e

Ondernemingsnr : 0886.758.855

Benaming

(voluit) : RUSTENBURG

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : SLACHTHUISSTRAAT 7, 8000 BRUGGE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDERS

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel te Brugge, op 27 april 2013 blijkt dat :

- Het aangeboden ontslag van de heer Jonas Vanden Abeele, wonende te 8310 Brugge, Kleine Kerkhofstraat 39 wordt aanvaard met ingang vanaf heden, 27 april 2013.

- Het aangeboden ontslag van Gastrocon Comm.V, met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem, Hof van Steelant 35, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jonas Vanden Abeele, wordt aanvaard met ingang vanaf heden, 27 april 2013.

Br wordt niet voorzien in hun vervanging,

lDiedae Comm.V

zaakvoerder

hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder

i]ieter Daele

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.09.2012, NGL 21.09.2012 12571-0426-017
08/03/2012
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0886.758.855

Benaming

(voluit) : RUSTENBURG

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : SLACHTHUISSTRAAT 7, 8000 BRUGGE

(volledig adres)

Onderwerp akte : MACHTEN

Uit het verslag van de zaakvoerders, gehouden op de maatschappelijke zetel te Brugge, op 15 december 2011 blijkt dat :

Dhr, Alain Vanden Abeele wordt vervangen als vaste vertegenwoordiger van zaakvoerder Gastrocon Comm,V door de heer Jonas Vanden Abeele

Diedae Comm,V

Zaakvoerder

hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder

Dieter Daele

Mod Wald 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BFl GF

Illt1ï1.1111111nïfl,!11111 2 g -0

Griffie

VOD

behou

aan 1"

Belgi_ staats)

2012

k~Ik~lCL7G~ ..rw « ..1 ilr,.l

RECH`fBANKVAN KOOPHAet: TE

BRUGGE (Afeling Bru;;'se) LGISCH STAATSB[ADn'

03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.04.2011, NGL 29.07.2011 11358-0207-015
22/06/2011
ÿþmod 2.1

Luik B



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte







Voorbehouden 1 NEERGELEGD ter GRIFFIE der RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

aan het BRUGGE (Afdeling Brugge)

Belgisch Staatsblad op: 0 9 JUNI 2011

Griffie De griffier,

11111

*iiosassz"





Ondernemingsnr : 0886.758.855

Benaming : RUSTENBURG

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Slachthuisstraat 7

8000 Brugge

:i Onderwerp akte :Ontslag en aanstelling zaakvoerders - aanpassing statuten - machten

ii Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-! Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme - Notaris Christian Van Damme », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op vierentwintig mei tweeduizend en! elf , geregistreerd te Brugge, 2de kantoor bevoegd voor Registratie, tien bladen geen; :i verzendingen op 1 juni 2011, boek 263 blad 79 vak 5 , ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR) P.! Bailleul, eerstaanwezend inspecteur (getekend), blijkt dat er een buitengewone algemene; vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid! « RUSTENBURG » te 8000 Brugge, Slachthuisstraat 7, waarbij volgende beslissingen werden! genomen met eenparigheid van stemmen

1. De vergadering besloot met ingang van heden de huidige zaakvoerders eervol te ontslaan.

De vergadering besloot om over de kwijting van de zaakvoerders te beraadslagen en te besluiten ter,

?1 gelegenheid van de eerstvolgende vergadering die zal samengeroepen worden.

2. De vergadering besloot te benoemen als statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur:

1! 1/ de gewone commanditaire vennootschap .GASTROCON' met zetel te 8210 Zedelgem, Hof van! :! Steelant 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, afdeling Oostende, met!

ondernemingsnummer 0806.226.584, vast vertegenwoordigd door de heer VANDEN ABEELE Alain;

Arthur Herman, geboren te Brugge op vier maart negentienhonderd achtenzestig, echtgenoot: :: van mevrouw VANSEVENANT Ann, hierna genoemd, wonende te 8210 Zedelgem, Hof van Steelant: i; 35,.

2/ de gewone commanditaire vennootschap 'DIEDAE' met zetel te 8000 Brugge, Slachthuisstraat! :; 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, met ondernemingsnummer! 0899.823.270, vast vertegenwoordigd door de heer DAELE Dieter Emile Marie-Louise, geboren! te Brugge op acht september negentienhonderd eenentachtig, (, wonende te 8000 Brugge,; Slachthuisstraat 7.

Die deze mandaten aanvaarden en verklaren niet te zijn getroffen door enige maatregel die: ;; onverenigbaar is met de uitoefening ervan.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene: vergadering.

:; De vergadering besloot te benoemen als niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur: :; De heer VANDEN ABEELE Jonas Werner Maurice, geboren te Brugge op zeventien julii :; negentienhonderd eenennegentig, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Kleine Kerkhofstraat! 39.

Die zijn mandaat aanvaardt en verklaart niet te zijn getroffen door enige maatregel die; onverenigbaar is met de uitoefening ervan, blijkens onderhandse volmacht van drieëntwintig mei: tweeduizend en elf waarbij de heer VANDEN ABEELE Alain, voornoemd, werd aangesteld als! bijzondere lasthebber, die aan deze akte gehecht zal blijven.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. :; 3. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot aanstelling van een!

statutair zaakvoerder, besloot de vergadering artikel 25 van de statuten te vervangen door! :: volgende tekst:

"Artikel 25. BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, : al dan niet vennoten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2,1

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn' vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Statutaire zaakvoerders:

Worden tot statutaire zaakvoerders benoemd voor onbepaalde duur:

1/ de gewone commanditaire vennootschap 'GasTROCON' met zetel te 8210 Zedelgem, Hof van Steelant 35, ingeschreven in het rechtspersonen register te Brugge, afdeling Oostende, met ondernemingsnummer 0806.226.584, vast vertegenwoordigd door de heer Alain VANDEN ABEELE, wonende te 8000 Brugge, Slachthuisstraat 7.

2/ de gewone commanditaire vennootschap 'DrEDAE' met zetel te 8000 Brugge, Slachthuisstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, met ondernemingsnummer 0899.823.270, vast vertegenwoordigd door de heer Dieter DAELE, wonende te 8000 Brugge, Slachthuisstraat 7.

Die aanvaarden en verklaren niet te zijn getroffen door een besluit die zich hiertegen verzet."

4. De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, met volgende te publiceren kenmerken :

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming " RUSTENBURG ".

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Slachthuisstraat 7.

3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (£ 18.600,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar,

6. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

7. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Statutaire zaakvoerders:

Worden tot statutaire zaakvoerders benoemd voor onbepaalde duur:

1/ de gewone commanditaire vennootschap 'GASTROCON' met zetel te 8210 Zedelgem, Hof van Steelant 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, afdeling Oostende, met ondernemingsnummer 0806.226.584, vast vertegenwoordigd door de heer Alain VANDEN ABEELE, wonende te 8000 Brugge, Slachthuisstraat 7.

2/ de gewone commanditaire vennootschap 'DIEDAE' met zetel te 8000 Brugge, Slachthuisstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, met ondernemingsnummer 0899.823.270, vast vertegenwoordigd door de heer Dieter DAELE, wonende te 8000 Brugge, Slachthuisstraat 7.

Die aanvaarden en verklaren niet te zijn getroffen door een besluit die zich hiertegen verzet. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8. Commissaris : nihil

9. De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in België als in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING OF VOOR REKENING VAN DERDEN:

A. de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten;

B. het organiseren en verzorgen van feestelijkheden, banketten, cocktails, lunches, recepties;

C. de verhuring van feestzalen;

D. het bereiden, thuisbezorgen en eventueel serveren van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;

E. de verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei;

F. agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen.

G. Kopen, verkopen, import en export, huren, verhuren, leasenvan machines, materialen en allerlei goederen.

Dit alles in zoverre deze activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:

II. UITSLUITEND IN EIGEN NAAM EN VOOR EIGEN REKENING:

A. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en

verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;

B. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het

waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

C. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;

D. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2011- Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

E. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

F. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of

op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of

immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

G. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

10. De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

5. De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris Michel VAN DAMME alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `TRIACCOUNT - ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN', met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 287, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge met ondernemingsnummer 0817.125.129, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en directe belastingen.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte statutenwijziging

Gecoördineerde statuten

Christian Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 26.07.2010 10347-0565-015
01/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 28.09.2009 09779-0136-013
03/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 30.09.2008 08762-0317-012
12/10/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
RUSTENBURG

Adresse
SLACHTHUISSTRAAT 7 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande