09/04/2014
��Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
s
IIItI11~,mu~~~~
1 0 038
bl
E St
14
vutergeeegim e*ar�%we Viren ,Tiil;s
echtba
3r ge -- afdelino te Oostende
rio crier>,
Ondernemingsnr : 0887.742.812
Benaming
(voluit) : S-lNVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : Plantijnstraat 11 8400 Oostende
(volledig adres)
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
ZETELVERPLAATSING-WIJZIGING DOEL-ONTSLAG NIET STATUTAIR ZAAKVOERDER-STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carl Polfliet te Oostende op 20 maart 2014, te registreren, "
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid S-INVEST, gevestigd te Oostende, Plantijnstraat 11, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Cari Poltliet te Oostende op twee maart tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien maart daarna onder nummer 07040823, waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd, met algemeenheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Madelietjeslaan 13 te. 8400 Oostende.
Het desbetreffende artikel twee van de statuten wordt in die zin aangepast en luidt thans als volgt:
"Artikel Twee Maatschappelijke zetel.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Madeliefjeslaan 13.
Hij mag op elke andere plaats van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, overgebracht warden door een in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekend te maken beslissing van des zaakvoerder(s).
De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) administratieve of bedrijfszetels, filialen, depots, agentschappen, kantoren en vertegenwoordigingen vestigen, zowel in Belgi� of in het, buitenland."
TWEEDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten: -Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen;
-Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard in de: ruimste zin;
-De vennootschap kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten;
-De vennootschap kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de" wettelijke bepalingen inzake;
-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; ;
-Het verwerven door inschrijving, aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of, andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten' vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen;
-De samenstelling en het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van' onroerende goederen aan derden;
-Het laten bcuwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard;
-Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed;
-De aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring van al dan niet gemeubelde;
appartementen en woningen en onroerende goederen in het algemeen;
-Makelarij betreffende onroerende goederen met inbegrip van het uitoefenen van de functie vang syndicus;
_ _____ ________ -Klei handei i0 nieuween_ gebrutkteymotorypertuigen, aanhangwagens enIople.ggers; _____ ______s' Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
�% .en
gezouten);
dranken; -Het wassen en poetsen van motorvoertuigen;
-Verhuur van personenwagens en lichte bestelwagens met of zonder bestuurder; -Verhuur en lease van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers;
-Handelsbemiddeling in auto's, lichte bestelwagens en andere motorvoertuigen; -Vervaardiging van bakkerij producten in de vorm van deeg;
-Ambachtelijke vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk;
-Vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk, versnaperingen (zoet dan wel
-Detailhandel in chocolade en suikerwerk;
-Uitbating van een caf�, verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
-Uitbating van een hotel, uitbating van een restaurant van het traditionele type.
Het desbetreffende artikeldrie van de statuten wordt in die zin aangepast en luidt thans als volgt:
"Artikel drie Doel.
De vennootschap heeft als doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met
derden ;
-dagbladhandel in de meest ruime zin;
-niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen;
-kleinhandel in dranken;
-kleinhandel in tabaksprodukten;
-kleinhandel in boeken, tijdschriften en kantoorbehoeften;
-kleinhandel in spellen en speelgoed;
-kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en artikelen;
-kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets enzovoort;
-activiteiten in verband met de verkoop van loterijbriefjes enzovoort;
-beheer van onroerende goederen;
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten
en functies in ondernemingen;
-Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard in de
ruimste zin;
-De vennootschap kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten;
-De vennootschap kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke bepalingen inzake;
-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
-Het verwerven door inschrijving, aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen;
-De samenstelling en het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden;
-Het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard;
-Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed;
-De aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring van al dan niet gemeubelde
appartementen en woningen en onroerende goederen in het algemeen;
-Makelarij betreffende onroerende goederen met inbegrip van het uitoefenen van de functie van
syndicus;
-Kleinhandel in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers;
-Het wassen en poetsen van motorvoertuigen;
-Verhuur van personenwagens en lichte bestelwagens met of zonder bestuurder;
-Verhuur en lease van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers; -Handelsbemiddeling in auto's, lichte bestelwagens en andere motorvoertuigen;
-Vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deeg;
-Ambachtelijke vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk;
-Vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk, versnaperingen (zoet dan wel
gezouten);
-Detailhandel in chocolade en suikerwerk;
-Uitbating van een caf�, verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en
dranken;
-Uitbating van een hotel, uitbating van een restaurant van het traditionele type.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financi�le, roerende en onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn
haar onderneming te ondersteunen of te ontwik-kelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in Belgi� als in het buitenland op aile manieren en modaliteiten die
ze goed vindt".
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
DERDE BESLISSING
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder de dato drie maart tweeduizend veertien dat het voorstel tot uitbreiding doel toelicht, alsook van de staat van actief en passief van ; de vennootschap per ��n en dertig december tweeduizend dertien hetzij minder dan drie maand voor vandaag zoals opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen.
De heer Vandecasserie Stijn erkent voorafgaandelijk kennis gencmen te hebben van beide verslagen en er dient geen verdere lezing van de verslagen te gebeuren,
VIERDE BESLISSING
Mevrouw Ledain Gwendoline, geboren te Oostende op zeventien januari negentienhonderd twee�ntachtig, nationaal nummer 82.01.17 268-78, wonende te 8550 Zwevegem, Kouterstraat 1 bus 0001 werd op de bijzondere algemene vergadering van ��n mei tweeduizend en zeven benoemd tot niet statutair zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur.
Mevrouw Ledain Gwendoline heeft bij aangetekend schrijven van zeventien februari tweeduizend en negen haar ontslag aangeboden als niet statutair zaakvoerder van de vennootschap; het ontslag werd nooit gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De zaakvoerder, de heer Vandecasserie Stijn, bevestigt en verklaart hierbij eerder op de hoogte gebracht te zijn van het ontslag van mevrouw Ledain Gwendoline door ontvangst van voormeld schrijven.
De zaakvoerder, de heer Vandecasserie Stijn, stelt voor dat deze situatie thans geregulariseerd wordt in die zin dat de publicatie zal gebeuren bij neerlegging van huidig proces verbaal bij de rechtbank van koophandel. VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering keurt de geco�rdineerde tekst der statuten goed na aanpassing van artikels twee en drie, zoals voormeld.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL . Notaris Carl Polfiiet.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte dd. 20/03/2014 en de gecoordineerde statuten.
Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening