SABA

Dénomination : SABA

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 447.452.783

Publication

03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 21.11.2013, NGL 31.01.2014 14019-0594-013
05/11/2013

�� . ; Mod word 11.t

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling rxe)

~,t):2 4 OKT. L

Grift n

i

*13167231*

IS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0447.452.783

Benaming

(voluit) : SABA

(verkort) : I

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Tieltstraat 73 te 8740 Pittem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Conform artikel 2 van de statuten, laatst gewijzigd dd. 12/12/2012 ten kantore van Notaris Kathieen Van den Eynde te Roeselare met standplaats te Rumbeke, neergelegd op de rechtbank van koophandel te Brugge dd. 14/12/2012 en verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 27/12/2012, beslist de zaakvoerder bij ��nvoudige beslissing om de maatschappelijke zetel over te brengen van de Tieltstraat 73 te 8740 Pittem naar de "Kolonel Naessensstraat 45 te 8740 Pittem" en dit met ingang vanaf 1/09/2013.

Getekend,

De Heer D'HEYGHERE Bart,

Zaakvoerder

X

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2013

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

M NITEUR

i rsi:1

t~~b

0 2- RECI-i � a, ,;,~; " ~,1~1d i~l~lACI�~CL

lSCH-ol STAA~S~2~~~1_,+ BRUGGE (Afelittg Brugge)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0447.452.783

Benaming

(voluit) : SABA

(verkort) : i

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Tieltstraat 73 te 8740 Pittem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

Naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering dd. 10106/2013, gehouden ten zetel, werd met ��nparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 10106/2013 te benoemen tot zaakvoerder

- Mevrouw D'HEYGHERE Jollen, wonende in de Tieltstraat 73 te 8740 Pittem die bij deze haar mandaat aanvaardt.

Getekend,

De Heer D'HEYGHERE Bart,

zaakvoerder

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

27/12/2012

��MoD 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD ter GR dc~ RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdaling Brugge)

op: 4 ---,.012

G rlffee gew

~T'3~^.3F~

__.----------- -___- -------- .--------------- ---_rt-____ _----------

._.._

Ondernemingsnr.: 0447452783

Benaming (voluit) : SABA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetei : Tieltstraat 73

(volledig adres) 8740 PITTEM

t'

:, Onderwerp akte : BVBA: doeluitbrei ing "- wijziging datum afsluiting boekjaar wijziging

datum jaarvergadIr

ering herformulering statutaire bepalingen aanneming

i; nieuwe statuten 1,

i Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare;; (standplaats Rumbeke), op 12 december 2012, houdend de buitengewone algemene vergadering van de;; vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SABA", waarvan de maatschappelijke;; zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement Brugge te 8740 Pittem, Tieltstraat 73, dat volgende,: besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

Eerste besluit e.

ii

e. De vergadering besluit om artikel 1 van de statuten aan te passen aan de aard van de vennootschap. Aldus;; i: luidt artikel 1 der statuten voortaan als volgt: "De vennootschap is een handelsvennootschap onder de

rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "SABA".".

;l De vergadering besluit verder om aan zelfde artikel 1 een tweede alinea toe te voegen waarvan de tekst luidt,;

;, zoals voorgesteld onder het eerste agendapunt. Il

Tweede besluit

;: De vergadering stelt vast dat:

, - enerzijds, de zetel van de vennootschap bij besluit van de zaakvoerder, met ingang van 01 mei 2009;;

; verplaatst werd van Dreve 39 te 8720 Dentergem naar het huidige adres, zoals bekendgemaakt in de

:; bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2009 onder nummer 20090623 / 087955;

- anderzijds, artikel 226 van het Wetboek van Vennootschappen slechts eist dat de zetel van dei;

;: vennootschap wordt opgegeven in de vennootschapsakte van de vennootschap. De vermelding van de:;

zetel in de statuten zelf (het normatief gedeelte van de akte) is bijgevolg niet nodig. :,

,: Aldus besluit de vergadering tot schrapping van de eerste alinea vangartikel 2 der statuten.

Derde besluit

il De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan, inhoudend een omstandige; verantwoording van de geplande doeluitbreiding en -wijziging en van de staat van activa en passiva die niet;: ii meer dan drie maand voordien werd opgemaakt. De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en;, sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording. De vergadering besluit dienvolgens het doel van de;, vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel 3;,

1. der statuten door de in het derde agendapunt voorgestelde tekst. " il

ii Vierde besluit 11

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 01 juli van elk jaar om te eindigen op 30 juni;; Il van het daarop volgende jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar,; :; aangevangen op 01 januari 2012, te laten eindigen op 30 juni 2013.

Dienvolgens beslist de vergadering de eerste alinea van artikel 24 der statuten te wijzigen om het ins,

j; overeenstemming te brengen met onderhavig besluit, door vervanging van de bestaande tekst ervan door de; ;: hierna volgende tekst: "Het boekjaar begint op 01 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daarop;; volgende jaar."

;: Vijfde besluit De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze ;; voortaan zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand november om veertien uur.

;; Dienvolgens beslist de vergadering de eerste alinea van artikel 11 der statuten te wijzigen om het in:; overeenstemming te brengen met onderhavig besluit, door vervanging van de bestaande tekst ervan door dei; hierna volgende tekst: "De jaarvergadering zal steeds gehouden worden op de derde donderdag van de maand; november om veertien uur."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien Iran derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

J Voorbehouden " aan het Belgisch Staatsblad mod 1 1 , 1

f

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de jaarvergadering welke dient te beraadslagen en te besluiten over het lopende boekjaar zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand november van het jaar 2013 te veertien uur,

Zesde besluit

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de modaliteiten van uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beslag, be�indiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening, omzetting en geschillenbeslechting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

Zevende besluit

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, tot de aanneming van een volledige nieuwe tekst van de statuten met behoud van de kenmerken van de vennootschap en onder meer rekening gehouden met:

- de genomen besluiten en hun gevolgen;

- de thans vigerende wetgeving, zijnde de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, ingevoerd door de wet van 07 mei 1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen, zoals laatst gewijzigd door de Wet van 09 februari 2009 houdende diverse bepalingen.

Deze tekst zal tevens gelden als co�rdinatie van de statuten. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Uittreksel statuten:

Artikel 1 Aard - Rechtsvorm -- Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt de naam "SABA".

Artikel 2 - Zetel

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar orn het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overgebracht worden. De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in Belgi� valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, filialen, bijhuizen, stapelhuizen en agentschappen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in Belgi� ais in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3 -- Doel

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot doel, zowel in Belgi� als ln het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden - door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, ais tussenpersoon, als agent, als makelaar, ais vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchising - of voor gezamenlijke rekening met derden, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande prestaties in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:

1, Specifiek:

- elektriciteitswerken in de meest ruime zin van het woord;

- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van elektrische toestellen;

- de uitbating van een onderneming voor de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuring, fabricatie, aanneming, installatie, herstelling, onderhoud, adviesverlening en controle in verband met alle elektrische, elektronische en radio-elektrische installaties, toestellen en leidingen in het algemeen.

- de uitbating van een onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom omvattende de installatie van alle hulptoestellen alsmede het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;

- de uitbating van een onderneming voor het installeren, plaatsen en onderhouden van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van wasverzachters, het plaatsen van ventilatie en verluchting en luchtregeling, de uitvoering van alle werken voor warmte- en/of geluidsisolering;

- schoonmaakbedrijf; het verstrekken van diensten en prestaties in verband met reiniging, onderhoud en ontsmetting van alle gebouwen, constructies, gevels, daken, ruimten en terreinen evenals van alle roerende goederen en stoffen;

- het geven van cursussen in behendigheid met personenwagens, 4x4 voertuigen en vrachtwagens, al dan niet op de openbare weg;

- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de verdeling en levering, het huren, verhuren en leasen van, en de commissiehandel in allerhande, nieuw zowel ais tweedehands, rollend materieel (daaronder ondermeer begrepen zijnde: autovoertuigen, vrachtwagens, bromfietsen, motorrijwielen, aanhangwagens, mobilhomes, caravans, go-carts, of andere motorvoertuigen al dan niet aangedreven met alternatieve energie, telkens met of zonder toebehoren),

2, Algemeen:

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder en vereffenaar in andere ondernemingen,

- het verstrekken van managementadviezen in de meest ruime zin van het woord.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

- het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard.

- het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord.

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa.

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

3. Beheer van een eipen roerend en onroerend vermogen:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen,

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

4. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:

- alle handelingen van commerci�le, industri�le, burgerlijke, financi�le, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doel in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

- zich door deelneming, vereniging, inbreng in speci�n of in natura, fusie, opslorping, overname, samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financi�le tussenkomst of afspraak, of op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, syndicaten, organisaties of groeperingen waarvan het doel gelijkaardig, soortgelijk, verwant of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus:

mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 157 van de Wet van 04 december 1990 op de financi�le transacties en de financi�le markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 05 augustus 1991;

- behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder erkenning ais vastgoedmakelaar overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 06 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoed makelaar;

- zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial Services and Markets Authority vereist is.

De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake,

Artikel 4 Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden op de voorwaarden die bij de wet zijn bepaald voor een statutenwijziging.

Artikel 5 - Kapitaal

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n cent (� 18.592,01). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Artikel 11 Jaarvergadering Buitengewone en bijzondere algemene vergadering

De jaarvergadering zal steeds gehouden worden op de derde donderdag van de maand november om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzonder of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ��nvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

N 'r Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Artikel 14 Stemrecht - Vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, mag iedere vennoot, wanneer de vennootschap meer dan ��n vennoot telt, zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is en op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze.zelf geen vennoten zijn.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 18 Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezig en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 20 - Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke en/of rechtspersonen, al dan niet vennoten, Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

1) niet-statutaire zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet;

2) statutaire zaakvoerders kunnen slechts worden ontslagen met ��nparig goedvinden van alle vennoten. Hun opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Aan iedere zaakvoerder kunnen, onverminderd de vergoeding voor zijn reis-, verplaatsings- en representatiekosten, als vergoeding voor zijn bedrijvigheid vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en welke ten laste komen van de algemene kosten van de vennootschap.

Bovendien kan de algemene vergadering aan iedere zaakvoerder een aandeel in de winsten toekennen,

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen.

Zolang de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen uitdrukkelijke beslissing neemt, is de opdracht van zaakvoerder onbezoldigd.

ln het geval van een rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard is elke zaakvoerder er toe gehouden de in het Wetboek van vennootschappen opgelegde verplichtingen na te komen. Artikel 21- Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van hun bevoegdheid. De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, en hen daartoe vergoedingen toekennen, welke aangerekend zullen worden op de algemene kosten van de vennootschap. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor ��n of meer rechtshandelingen of een reeks van rechtshandelingen zijn geoorloofd, De volmachtdragers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht. Artikel 22 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in aile handelingen in en buiten rechte, Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder afzonderlijk optredend.

De vennootschap wordt verder tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

, t

Artikel 23 Controle

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering ontslagen worden.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 24 Boekjaar Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op ��n juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daarop volgende jaar.

Op het einde van het elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op, Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de in het Wetboek van vennootschappen gestelde voorwaarden.

Artikel 25 Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 27 Ontbinding en vereffening

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt ��n of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan, Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank is overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming. Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken,

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

Achtste en laatste besluit

De vergadering geeft:

opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten;

- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van de nieuwe tekst der statuten, welke tekst tevens geldt als co�rdinatie van de statuten;

bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiduciaire Coppens" met maatschappelijke zetel te 8620 Nieuwpoort, Brabantstraat 2 / 502, RPR Veume, ondememingsnummer 0452.540.137, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;

- verslag van het bestuursorgaan omtrent de geplande doelwijziging (art. 287 Wb, Venn.);

- staat van activa en passiva per 30/11/2012;

- geco�rdineerde statuten,

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

!,

N 7 }

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.06.2012, NGL 17.07.2012 12303-0276-014
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 29.06.2011 11216-0585-014
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 29.07.2010 10359-0453-010
01/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 31.08.2009 09671-0035-011
23/06/2009 : KO048652
03/09/2008 : KO048652
30/08/2007 : KO048652
23/11/2006 : KO048652
24/08/2006 : KO048652
16/02/2006 : KO048652
28/09/2005 : OO048652
05/08/2004 : OO048652
01/06/2004 : OO048652
07/08/2003 : OO048652
28/02/2003 : OO048652
04/10/2002 : OO048652
04/04/2002 : OO048652
11/01/2001 : OO048652
11/01/2001 : OO048652
13/06/1992 : OO48652
22/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 11.01.2016, NGL 18.02.2016 16045-0317-017
22/06/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
SABA

Adresse
KOLONEL NAESSENSSTRAAT 45 8740 PITTEM

Code postal : 8740
Localité : PITTEM
Commune : PITTEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées SABA

Coordonnées
SABA