15/07/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 4 4 . 0 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) S A D I N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l H o o g h o f s t r a a t 2 8
8 9 5 2 H e u v e l l a n d ( W u l v e r g e m )
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r i s e e n a k t e o n d e r t e k e n d t e n k a n t o r e v a n n o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s b r u g g e - H a r i n g e ' o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , a k t e t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n w a a r b i j
" I S B I J E E G E K O M E N
: D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S 4 D 1 M " m e t z e t e l t e 8 9 5 2
H e u v e l l a n d N V u l v e r g e m , H o o g h o f s t r a a t 2 8 . I n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 4 4 4 . 0 0 6 e n
n i e t B T W - p l i c h t i g , R P R G e n t ( a f d e l i n g l e p e r ) ;
E E R S T E B E S L U I T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v o l g e n d e v e r s l a g e n e n k e u r t d e z e g o e d :
a ) V e r s l a g d e d a t o t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o p g e s t e l d d o o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e ; R o e s e l a r e , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B r u n o P o u s e e l e , B e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 ' W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n
b ) V e r s l a g d e d a t o t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l , , 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D B E S L U I T
; D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t
I n t o e p a $ s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n i n g e v o e r d k r a c h t e n s a r t i k e l 6 v a n d e ' : P r o g r a m r n a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n h e t ! v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n E E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ i i 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r b i j e e n e e r s t e m a a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t E E N M I L J O E N ; Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G E U R O Z E S E U R O C E N T ( ¬ 1 . 0 4 7 . 7 5 6 , 0 6 ) . ; e n e e n t w e e d e m a a l m e t Z E V E N H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D D R I E Ë N V E E R T I G , E U R O V I E R E N N E G E N T I G E U R O C E N T ( ¬ 7 5 2 2 4 3 , 9 4 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , o n d e r , : ' o p s c h o r t - n d e v o o r w a a r d e v a n :
- g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n : ' ' n e t t o E E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e v e n n o t e n ;
- a a n v a a r d i n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , z i j n d e d e i n b r e n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t : : ' n e t t o - d i v i d e n d , t e g e n e e n i n b r e n g w a a r d e v a n E E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E : , 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
D E R D E B E S L U I T
" ' D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t :
D i v i d e n d u i t k e r i n g m e t o n m i d d e l l i j k e b e t a a l b a a r s t e l l i n g , w a a r b i j a a n d e v e n n o t e n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w o r d t : ' u i t g e k e e r d v a n b r u t o T W E E M I L J O E N E U R O ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j n e t t o v a n E E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e ; i v o o r h e f f i n g ) , h e t z i j T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
V a s t s t e l l i n g d a t d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , b e t r e k k i n g h e e f t o p b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e î a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I E R D E B E S L U I T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e a a n v a a r d i n g d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n E E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o t e n e n a a n v a a r d i n g o m v o o r m e l d v o r d e r i n g s r e c h t o p d i t n e t t o - d i v i d e n d i n n a t u r e i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
V a s t s t e l l i n g d a t b e i d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t w e r d e n v e r v u l d . V I J F D E B E S L U I T
1 . B e s l i s s i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t E E N M I L J O E N ' A C H T H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I J F M I L J O E N V I E R H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 . 4 8 9 . 4 0 0 , 0 0 ) o p Z E V E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 . 2 8 9 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d , g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n T W E E M I L J O E N E U R O ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t i n t w e e f a s e n :
- E e r s t e f a s e
1 . B e s l i s s i n g
I D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t
. E E N M I L J O E N Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G E U R O Z E S E U R O C E N T ( ¬ 1 . 0 4 7 . 7 5 6 , 0 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I J F M I L J O E N V I E R H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D ! V I E R H O N D E R D E U R O . ( ¬ 5 , 4 8 9 . 4 0 0 , 0 0 ) o p Z E S M I L J O E N V I J F H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G E U R O Z E S E U R O C E N T ( ¬ 6 . 5 3 7 , 1 5 6 , 0 6 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d , g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n H O N D E R D D R I E D U I Z E N D D R I E H O N D E R D : ! N E G E N E N T W I N T I G ( 1 0 3 . 3 2 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s ! d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n ,
! O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n Z E V E N T I E N E U R O T V V E E Ë N V E E R T I G
E U R O C E N T ( ¬ 1 7 , 4 2 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- T I E N E U R O V E E R T I E N E U R O C E N T ( ¬ 1 0 , 1 4 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- Z E V E N E U R O A C H T E N T W I N T I G E U R O C E N T ( ¬ 7 , 2 8 ) a i s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e ü l t g i f t e p r e r n i e w o r d t v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e i o p e v a n h o n d e r d
p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
2 . I n b r e n g
" D e t o e w i j z i n g v a n d e a a n d e l e n g e s c h i e d t a l s v o l g t
V o o r V I J F T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D Z E S T I G ( 5 0 . 4 6 0 ) a a n d e l e n t o t v e r g o e d i n g v a n e e n i n b r e n g t e n b e l o p e v a n A C H T H O N D E R D N E G E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V E E R T I E N E U R O E E N E U R O C E N T ( ¬ 8 7 9 . 0 1 4 , 0 1 ) : : H e t v r u c h t g e b r u i k w o r d t t o e g e w e z e n a a n d e h e e r D E S C H I L D E R J e a n - C l a u d e , v o o r n o e m d s u b 1 e n d e n a a k t e e i g e n d o m a a n d e h e e r D E S C H I L D E R A r n a u d , v o o r n o e m d s u b 3 ;
V o o r D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F ( 1 . 2 0 5 ) a a n d e l e n t o t v e r g o e d i n g v a n e e n i n b r e n g t e n b e l o p e v a n T W I N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G E U R O D R I E Ë N D E R T I G E U R O C E N T ( ¬ 2 0 . 9 8 4 , 3 3 ) : H e t v r u c h t g e b r u i k w o r d t t o e g e w e z e n a a n M e v r o u w D E H E U N I N C K E d i t h , v o o r n o e m d s u b 2 e n d e n a a k t e e i g e n d o m a a n d e h e e r D E S C H I L D E R A r n a u d , v o o r n o e m d s u b 3 ;
V o o r E E N E N V I J F T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D N E G E N E N V I J F T I G ( 5 1 . 6 5 9 ) a a n d e l e n t o t v e r g o e d i n g v a n e e n
" i n b r e n g t e n b e l o p e v a n A C H T H O N D E R D N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D A C H T E U R O V I E R E N V I J F T I G E U R O C E N T ( ¬ 8 9 9 . 9 0 8 , 5 4 ) : d e v o l l e e i g e n d o m a a n d e h e e r D E S C H I L D E R A r n a u d , v o o r n o e m d s u b 3 ;
; V o o r V I J F ( 5 ) a a n d e l e n t o t v e r g o e d i n g v a n e e n i n b r e n g v a n D R I E Ë N N E G E N T I G E U R O T W A A L F E U R O C E N T ( ¬ 9 3 , 1 2 ) : d e v o l l e e i g e n d o m a a n M e v r o u w G R A N D S I R E M a u d , v o o r n o e m d s u b 4 .
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n
D e H e e r D E S C H I L D E R J e a n - C l a u d e , M e v r o u w D E H E U N I N C K E d i t h , d e H e e r D E S C H I L D E R A r n a u d ; e n M e v r o u w G R A N D S I R E M a u d a l l e n v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n m e t h u n r e p e c t i e v e l i j k n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s .
" v o o r z e g d , d o o r i n b r e n g v a n h u n v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d , g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , o p z i j n n a a m i n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e : b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
D e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k e n n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d t o t ! s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d z o a l s v o o r m e l d . -
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g ; o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n ,
3 . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n '
r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
" V o o r -
b e h o u d e n
a n h p t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e 0 1 z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
4 . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e w o r d e n H O N D E R D R I E D U I Z E N D D R I E H O N D E R D N E G E N E N T W I N T I G ( E 1 0 3 . 3 2 9 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e H O N D E R D R I E D U I Z E N D D R I E H O N D E R D N E G E N E N T W I N T I G ( ¬ 1 0 3 . 3 2 9 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g .
5 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t Z E S M I L J O E N V I J F H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G E U R O Z E S E U R O C E N T ( E 6 . 5 3 7 . 1 5 6 , 0 6 ) .
6 . U i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n Z E V E N H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D
T W E E H O N D E R D D R I E Ë N V E E R T I G E U R O V I E R E N N E G E N T I G E U R O C E N T ( ¬ 7 5 2 . 2 4 3 , 9 4 ) o p e e n
o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
T w e e d e f a s e
C e s l i s s i n g
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t Z E V E N H O N D E R D T V V E E E N V I J F T I G D U I Z E N D
T W E E H O N D E R D D R I E E N V E E R T I G E U R O V I E R E N N E G E N T I G E U R O C E N T ( E 7 5 2 . 2 4 3 , 9 4 ) o m h e t t e
b r e n g e n v a n Z E S M I L J O E N V I J F H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G E U R O
Z E S E U R O C E N T ( E 6 . 5 3 7 . 1 5 6 , 0 6 ) o p Z E V E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D
V I E R H O N D E R D E U R O e 7 . 2 8 9 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e
u i t g i f t e p r e m i e .
; D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d :
v e r h o o g d t o t Z E V E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( E ,
7 . 2 8 9 4 0 0 , 0 0 ) .
Z E S D E B E S L U I T .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
!
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E V E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D
V I E R H O N D E R D E U R O ( E 7 , 2 8 9 . 4 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n Z E S H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D
V I J F H O N D E R D N E G E N T I G ( 6 4 4 . 5 9 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k e e n g e l i j k e ;
f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . "
T e v e n s d i e n t d e b e s t a a n d e i n h o u d v a n a r t i k e l 6 v o l l e d i g e t e w o r d e n g e s c h r a p t e n t e w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e
w o o r d e n ' p r o m e m o r i e '
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m a r t i k e l d r i e ë n v e e r t i g ( 4 3 ) a a n t e p a s s e n a a n d e r e c e n t e w e t g e v i n g
i n z a k e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
: D e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e z e a r t i k e l e n d i e n t i n t e g r a a l t e w o r d e n g e s c h r a p t e n t e w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n
n i e u w i n t e v o e g e n t e k s t , z o a l s h i e r n a u i t g e b r e i d i s b e s c h r e v e n i n h e t n e g e n d e b e s l u i t .
A C H T S T E B E S L U I T .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n :
U i t v o e r t e b r e n g e n .
N E G E N D E B E S L U I T .
, D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g c e d t e k e u r e n .
D e s t a t u t e n l u i d d e n v a n a f h e d e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N
B E N A M I N G - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - D O E L D U U R .
B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e r e c h t s v o r m a a n v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e n a a m " S A D 1 M " ,
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 9 5 2 W u i v e r g e m / F l e u v e l l a n d , H o o g h o f s t r a a t n u m m e r 2 8 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s v a n B e l g i ë , b i j e e n v o u d i g e
b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e a i l e b e v o e g d h e d e n h e e f t o m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t o p
a u t h e n t i e k e w i j z e t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
u i t b a t i n g s z e t e l s , b i j h u i z e n , o p s l a g p l a a t s e n , k l e i n h a n d e l s z a k e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n o f a g e n t s c h a p p e n
o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n a n l e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' V o o r b e h o u d e n a a n h e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n I o n d e r n e m i n g e n ;
' i n h e t r a a m v a n h a a r t h e s a u r i e b e h e e r , h e t r e c h t s t r e e k s u i t v o e r e n o f d o o r t o e d o e n v a n v e s t i g i n g e n i n B e l g i ë
, o f i n h e t b u i t e n l a n d v a n t r a d i n g - e n d i e v i e z e n o p e r a t i e s e n d e t u s s e n k o m s t i n d e e m i s s i e e n p l a a t s i n g v a n a a n d e l e n , m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a l l e r h a n d e e f f e k t e n ;
- a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n b o r g t o c h t , a v a l o f v a n e e n d e r w e l k e g a r a n t i e s ;
- a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n m a n d a a t , a g e n t u u r o f v a n c o m m i s s i e l n v e r b a n d m e t d e h o g e r b e s c h r e v e n o p e r a t i e s .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n , z o a l s v e r h u r i n g , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i j n v a n h e t w o o r d e n z o n d e r d a t e e n o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , z i j m a g o n d e r m e e r b i n n e n d e p e r k e n v a n d i t d o e l e n i n z o v e r d i t v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n w o r d t v e r a n t w o o r d , o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , l a t e n b o u w e n , r u i l e n m a a r o o k e v e n t u e e l v e r k o p e n ; z i j m a g h a a r g o e d e r e n n i e t e n k e l o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n m a a r o o k o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n v e r b o u w e n ; z i j m a g o o k b e s c h i k b a r e g e l d e n s u b s i d i a i r e n i n b i j k o m e n d e o r d e b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n .
Z i j z a l e c h t e r n i e t d e a c t i v i t e i t v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r m o g e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , i n h e t a l g e m e e n , e e n d e r w e l k e o p e r a t i e s e n o n d e r n e m i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e i o f d i e v a n a a r d z i j n d e , v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
V o o r z o v e r r e d e h i e r v o o r a c t i v i t e i t e n n i e t v o o r w e t t e l i j k e m o n o p o l i e s v o o r b e h o u d e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k t o t d o e l h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e v e n n o o t s c h a p d i e i n d e v o o r m e l d e s e c t o r e n a c t i e f i s e n z i j m a g o n d e r a n d e r e i n d e z e k a d e r
a ) t o t a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g o v e r g a a n , z o a l s a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , s c h u l d v o r d e r i n g , m a a t s c h a p p e l i j k e ! a a n d e l e n e n p a r t i o i p a t i e s i n a l l e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n , b i j w i j z e v a n a a n k o o p o f a n d e r e , v e r k r i j g e n , a l l e d a d e n v a n b e h e e r v a n p o r t e f e u i l l e o f k a p i t a l e n , a l l e v e r p l i c h t i n g e n t e n t i t e l v a n b o r g s t e l - ' l i n g , a v a l o f a i l e h o e g e n a a m d e w a a r b o r g e n ;
b ) v o o r z i e n i n h e t b e s t u u r , h e t o p p e r t o e z i c h t e n d e c o n t r o l e v a n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f : ; w a a r m e e e e n p a r t i c i p a t i e b a n d e n a l l e a n d e r e n ;
, i n d e m a t e d e z e v e r r i c h t i n g e n d o o r d e w e t a a n b a n k e n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n n i e t v o o r b e h o u d z i j n , a i l e
' l e n i n g e n t o e s t a a n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n , i n e n i g e r l e i v o r m e n o f v o o r e n i g e r l e i d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
I n h e t a l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r w e z e n l i j k e n e n o n d e r a n d e r e a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n v e r e n i g i n g , v a n r a t i o n a l i s a t i e e n v a n m e d e w e r k i n g a a n g a a n , a l s o o k a l l e a r b e i d s - e n o n d e r n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n , h a a r f i n a n c i ë l e m e d e w e r k i n g v e r l e n e n o n d e r = w e l k e v o r m o o k , a l l e w e r k e n e n o n d e r z o e k e n v o o r e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g o f v e n n o o t s c h a p , w a a r z e e n i g b e l a n g I n h e e f t , o f w a a r a a n z e e n i g f i n a n c i ë l e m e d e w e r k i n g h e e f t v e r l e e n d , v e r k o p e n , a a n k o p e n , b o r g s t e l l e n , v e r h u r e n o f h u r e n , v a n e l k l i c h a m e l i j k o f o n l i c h a m e l i j k , r o e r e n d o f o n r o e r e n d g o e d , h u r e n o f v e r h u r e n v a n h e t , ; g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h u u r i n s t a l l a t i e s , e x p l o i t a t i e s e n h a a r h a n d e l s f o n d s .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e l i c h t v a n a f h e d e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d z o a l s i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E V E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 . 2 8 9 . 4 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n Z E S H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D , V I J F H O N D E R D N E G E N T I G ( 6 4 4 . 5 9 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k e e n g e l i j k e ; f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D É R A A D V A N B E S T U U R
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s ' b e n o e m d v o o r m a x i m u m z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; z i j k u n n e n t e a l l e t i j d e d o o r h a a r w o r d e n ; o n t s l a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
N o c h t a n s m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 1 8 §
I v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e n i e t h e r k o z e n b e s t u u r d e r s , n e e m t d a d e l i j k e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d i e t o t d e h e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n .
M A C H T E N V A N D E R A A D
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d e w e t a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
D A G E L I J K S B E S T U U R - D I R E C T I E C O M I T E
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n :
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n d i e d e t i t e l v o e r e n v a n a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r , o f v a n ,
b e s t U u r t l e r - d i r e o t e u r ,
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r a f g e v a a r d i g d e n b i n n e n o f b u i t e n z i j n k r i n g g e k o z e n ,
e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m o g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t
b e s t U u r , b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n e l k e m a n d a t a r i s o v e r d r a g e n .
2 . H U m a g d a a r e n b o v e n e l k r a a d g e v e n d o f t e c h n i s c h c o m i t é o p r i c h t e n , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r d e r e t a k k e n d e r m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n o f b u i t e n z i j n k r i n g g e k o z e n e n a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n e r k e m a n d a t a r i s o p d r a g e n .
3 . D e r a a d m a g g e b r u i k m a k e n v a n m e e r d e r e v a n d e m o g e l i j k h e d e n h i e r b o v e n e n t e n a l l e t i l d e d e p e r s o n e n ' v e r m e l d i n d e a l i n e a ' s d i e v o o r a f g a a n , o n t s l a a n .
4 . H i j b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n e n d e v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g e n a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e
k o s t e n v a n d e p e r s o n e n a a n w i e h i j d e z e m a c h t e n t o e v e r t r o u w t .
B E Z O L D I G I N G V A N D E B E S T U U R D E R S
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s w o r d t g r a t i s u i t g e o e f e n d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r
b e s l i s t .
, D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a a n b e s t u u r d e r s z i t p e n n i n g e n t o e k e n n e n t e n f a s t e v a n d e a l g e m e n e
k o s t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g a a n b e s t u u r d e r s e n d i r e c t e u r s , b e l a s t m e t b i j z o n d e r e f u n c t i e s o f z e n d i n g e n ,
; b e z o l d i g i n g e n t o e k e n n e n v o o r a f t e n e m e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D
D e b e s t u u r d e r s g a a n g e e n e n k e l e p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a a n a a n g a a n d e d e v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
' Z e z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t t e n o v e r
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , v a n d e f o u t e n b e g a a n i n h u n b e s t u u r .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A K T E N E N R E C H T S G E D I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f
m i n j s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m s t e n i n r e c h t e :
. . h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ,
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
- d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
Z i j i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P I N H E T B U I T E N L A N D
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t b u i t e n l a n d k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n h e t z i j d o o r é é n v a n h a a r b e s t u u r -
d e r s , h e t z i j d o o r e e n d i r e c t e u r , h e t z i j d o o r e l k e a n d e r e p e r s o o n s p e c i a a l d a a r t o e a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n
, b e s t u u r .
D e z e a f g e v a a r d i g d e z a l g e l a s t w o r d e n o n d e r d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e l a n g e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b u i t e n l a n d s e o v e r h e d e n e n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r , w a a r v a n d e u i t v o e r i n g z i c h m o e t v o c r d o e n i n d e z e l a n d e n , u i t t e v o e r e n .
H i j z a l d r a g e r z i j n v a n e e n v o l m a c h t o f a f v a a r d i g i n g d i e v a s t s t e l t d a t h i j d e v e r a n t w o o r d e l i j k e a g e n t v a n d e
' v e n n o o t s c h a p i s i n d e z e l a n d e n .
y E R G A D E R 1 N G E N
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m t i e n '
u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I J E E N R O E P I N G E N
, 1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l d e j a a r l i j k s e a l s d e b u i t e n g e w o n e , k o m t s a m e n o p b i j e e n r o e p i n g d o o r
; d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r ( h e t c o l l e g e ) d e r c o m m i s s a r i s s e n .
A l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n d e , m o g e n d e o p r o e p i n g e n d i e a i l e d e m e l d i n g e n d o o r d e w e t v e r e i s t v e r m e l d e n °
e n k e l p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f v i j f t i e n d a g e n v i f * d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d a a n w o r d e n .
' V o o r b e h o u d e n a a n h v t l g e l g i s . o h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^ _ " ^ ^ { y 1 - . 1 y y 4 y . , " " - A ' 1 . - " - , n ^ , . " y > y _ " _ + 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
' V o o r -
b e h o u d e n
e a n h e
` B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M A A T S C H A P P E W K E G E S C H R I F T E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
1 / L R _ F F E N I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n c f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d w o r d e n i n é é n a k t e c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d . H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
" V E R E F F E N I N G S V E R G A D E R I N G E N
D e v e r e f f e n a a r s , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e b e s t u u r d e r s m e t d e v e r e f f e n i n g b e l a s t , v o r m e n e e n c o l l e g e d a t z e f b e r a a d s l a g e n v o l g e n s d e r e g e l s v a n k r a c h t v o o r d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
E l k j a a r l e g ( t ) ( g e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r e s u l t a t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r m e t d e v e r m e l d i n g v a n d e o o r z a k e n d i e d e b e ë i n d i g i n g e r v a n b e l e t h e b b e n . Z i j z u l l e n z i c h s c h i k k e n n a a r d e a r t i k e l s 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e h e t o p m a k e n e n d e n e e r f e g g i n g d e r j a a r r e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n k o m e n s a m e n o p b i j e e n r o e p i n g e n e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n e e n v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n h u i d i g e s t a t u t e n . B e h a l v e i n d e g e v a l l e n u i t d r u k k e l i j k v o o r z i e n d o o r d e w e t , b e h o u d e n z i j d e m a c h t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n .
B i j d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o p h u n i n f u n c t i e t r e d i n g z a l v o l g e n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s d e v e r g a d e r i n g m o e t e n i n s t a a t s t e l l e n t e b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e l a a t s t e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n . V E R D E L I N G
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e d e r d a a r t o e n o d i g e , s o m m e n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t o m , i n e f f e c t e n a f i n g e l d , h e t a f b e t a a l d e m a a r n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g d e r a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t t e r u g b e t a l i n g ' o v e r t e g a a n , r e k e n i n g m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n h e r s t e l l e n h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l e s t e v a n e f f e c t e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n g r o t e r e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
I n g e v a l v a n a f l o s s i n g v a n k a p i t a a l , h e b b e n d e e i g e n a a r s v a n d e t e r u g b e t a a l d e e f f e c t e n a p a r i g e e n r e c h t m e e r o p e e n d e r w e l k e t e r u g b e t a l i n g ,
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B D O b e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . v e n . C V B A v e r t e g e n w o o r i d g d d o o r B r u n o
P o u s e e l e v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 .
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 .
7 . .
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