18/01/2012
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1 V r o N 1 7 E
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B E t G I S C F
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i - " - ' r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 1 6 7 5 I u
b e f
B e S t a :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 8 6 9 . 5 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A F E D R I V I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 0
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p p e V e r n i m m e n , t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S A F E D R I V I N G , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s 8 7 9 0 W a r e g e m , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 0 , b i j e e n g e k o m e n i s e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n B e d r i j d s r e v i s o r e n " V A N D E R D O N C K T - R O O B R O U C K - C H R I S T I A E N S " , t e R o e s e l a r e o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n - b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s - t e s c h a t " t i n g s w i j - i z e n , e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e - d r i j f s r e - v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" V I . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A F E D R I V I N G " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d i v e r s e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e l o p e v a n 9 5 0 . 0 0 0 E U R d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A U T O L O G I A " .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l v a n 6 7 8 n i e u w e a a n d e l e n e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 6 7 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e u i t g e g e v e n a a n n a g e n o e g d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e o u d e a a n d e l e n .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w a r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e , 9 d e c e m b e r 2 0 1 1
" V A N D E R D O N C K T - R O O B R O U C K - C H R I S T I A E N S "
B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K
B e d r i j f s r e v i s o r
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
B e i d e v e r s l a g e n b l i j v e n h i e r a a n g e h e c h t .
I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 6 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 6 7 8 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A U T O L O G I A , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
I I I . I s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
V b e h , . : e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A U T O L O G I A , v o o r n o e m d d i e , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S A V E D R I V I N G e n v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0
¬ ) .
V e r g o e d i n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n , w o r d e n d e z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 6 7 8 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e w e z e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A U T O L O G I A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , W a a i b u r g 3 3 D , d i e a a n v a a r d t .
I V . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) g e s p l i t s t i n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 6 7 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k e e n é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 6 7 8 d e ) v a n h e t k a p i t a a l .
V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n t e g e n p a r i w o r d e n o n d e r s c h r e v e n i n g e l d e n w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) h e t z i j é é n / - v i e r d e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A U T O L O G I A , v o o r n o e m d .
V I . Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A U T O L O G I A , v o o r n o e m d .
2 . d e h e e r V a n b r o e c k h o v e n W i l l e m , v o o r n o e m d .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s d i e i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , i n d i v i d u e e l v e r k l a r e n :
* g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m é é r d a n v i j f t i e n d a g e n o p d e h o o g t e g e b r a c h t g e w e e s t t e z i j n v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a l l e i n f o r m a t i e d e s b e t r e f f e n d o n t v a n g e n t e h e b b e n ;
* t e v e r z a k e n o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e o m h u n w e t t e l i j k r e c h t v a n b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g u i t t e o e f e n e n z o a l s b e k r a c h t i g d d o o r a r t i k e l 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e h e e l h e t v o o r - k e u r r e c h t v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r b e h o u d e n d a a n n a a m l o z e . v e n n o o t s c h a p A U T O L O G I A , v o o r n o e m d .
Z i j e r k e n n e n d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n o p h o o g t e g e b r a c h t h e e f t v a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d a t h i j h e n i n h e t b i j z o n d e r l e z i n g h e e f t g e g e v e n v a n a r t i k e l 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t " W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e v e r z a k i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a a n .
V I I . I s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A U T O L O G I A , v o o r n o e m d d i e , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S A F E D R I V I N G , v o o r n o e m d e n v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e s o m v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d o n d e r s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t o t b e l o o p v a n é é n l v i e r d e , h e t z i j t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) " d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d o o r d e i n s c h r i j v e r g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 8 7 5 5 3 - 3 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B A N K .
E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g i n d a t u m v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
V I I I . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) g e s p l i t s t i n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i e n ( 1 7 1 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k e e n é é n / d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i e n d e ( 1 / 1 7 1 3 d e ) v a n h e t k a p i t a a l .
I X . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i e n ( 1 7 1 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
X . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r P h i l i p p e V E R N I M M E N v o o r n o e m d , a l l e m a c h t e n o m d e ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e H a n d e l s r e c h t b a n k v a n K o r t r i j k , t e r p u b l i c a t i e .
M e e s t e r P h i l i p p e V e m i m m e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , b a n k a t t e s t , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g