SAFE HOLDING BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. SAFE HOLDING BELGIUM
Dénomination : SAFE HOLDING BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 446.637.983

Publication

15/10/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

11101

~iai1ooes"

0 3 OKT. 2012

Griffie



Ondernemingsnr : 0446.637.983 Benaming

(voluit) : SAFE HOLDING BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8900 IEPER, ZWAANHOFWEG 10

(volledig adres)

Onderwerp akte ; ONTSLAG/BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER(S) EN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR - MACHTEN

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en daarop volgende raad van bestuur van

03/09/2012 blijkt, met ingang van 03/09/2012:

L het ontslag van de heer Paul GHEYSENS, Kemmelseweg 72, 8902 leper (Voormezele), ais bestuurder en

voorzitter van de raad van bestuur, van de heer Philippe PANNIER, Leikendreef 6, 8200 Brugge, als

bestuurder, en van de BVBA ''OPUS TERRAE", Zwaanhofweg 10, 8900 leper, vertegenwoordigd door haar

vaste vertegenwoordiger, de heer Paul GHEYSENS, voornoemd, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

Il. de benoeming, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2018,

van:

- de BVBA "OPUS TERRAE", Zwaanhofweg 10, 8900 leper, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger, de heer Paul GHEYSENS, tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

- de heer Paul GHEYSENS, Kemmelseweg 72, 8902 leper (Voormezele), tot bestuurder en voorzitter van de

raad van bestuur;

- de heer Michael GHEYSENS, Zwinlaan 35-0051, 8300 Knokker tot bestuurder;

- de heer Simon GHEYSENS, Drabstraat 34U, 9000 Gent, tot bestuurder,

- de heer Philippe PANNIER, Leikendreef 6, 8200 Brugge, tot bestuurder;

III. dat de gedelegeerd bestuurder in deze hoedanigheid, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte zal kunnen vertegenwoordigen, overeenkomstig de statuten van de vennootschap; dat de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, in deze hoedanigheid tevens zal beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur. Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken, op de geopende of te openen rekeningen aile verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.

de gedelegeerd bestuurder

voor de BVBA OPUS TERRAE,

Paul GHEYSENS - vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 17.07.2012 12298-0310-029
26/01/2012
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Merl Word 41,4

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

d

" izoas3as~

Ondernemingsnr : 0446.637.983 Benaming

(voiuitl : Safe Holding Belgium NV

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zwaanhofweg 10, 8900 leper, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - benoeming gedelegeerd bestuurder - bekrachtiging gedelegeerd bestuurder - volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke algemene vergadering van Safe Holding Belgium NV die werd gehouden op 10 januari 2012:

De algemene vergadering neemt unaniem de volgende beslissingen:

De heer Philippe Pannier (rijksregisternummer 59102904110, met woonplaats te Leikendreef 6, 8200 Brugge) wordt benoemd als bestuurder in de raad van bestuur van de Vennootschap. Hij zal dit mandaat uitoefenen met onmiddellijke ingang vanaf de datum van deze algemene vergadering. Hij zal hiervoor geen vergoeding ontvangen.

Volmacht wordt verleend aan Florence Andrianne, Bram Van Dael, Joris De Wolf, Maxime Monard, en Matthieu De Donder (alle advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van Safe Holding NV die werd gehouden op 11 januari 2012:

De raad van bestuur van de Vennootschap neemt volgende beslissingen middels schriftelijke besluitvorming:

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om Opus Terrae BVBA (met ondernemingsnummer 0879.054.283 en zetel te Zwaanhofweg 10, 8900 leper, België), met de heer Paul Gheysens als vaste vertegenwoordiger, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om alle handelingen namens de Vennootschap gesteld door Opus Terrae BVBA, met de heer Paul Gheysens als vaste vertegenwoordiger, in de periode van 31 december 2007 tot de datum van deze raad van bestuur, te bekrachtigen.

Tot slot verleent de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen volmacht aan Florence Andrianne, Bram Van Dael, Joris De Wolf, Maxime Monard, en Matthieu De Donder (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bram Van Dael,

Lasthebber.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/07/2011
ÿþ. ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8900 IEPER, ZWAANHOFWEG 10

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering de dato 29/06/2011 blijkt de herbenoeming van de BV o.v.v.e. CVBA "DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd door de heer Rik NECKEBROECK, bedrijfsrevisor, tot commissaris van de vennootschap, en dit voor de controle over 3 opeenvolgende boekjaren waarvan het eerste zal afsluiten op 31112)2011. Het mandaat zal vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening over het 3de boekjaar.

De gedelegeerd bestuurder

Voor de BVBA "OPUS TERRAE",

Paul GHEYSENS - vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NIBANk

11111J1111.11,1.11111611111

Ondernemingsnr : 0446.637.983

Benaming

(voluit) : SAFE HOLDING BELGIUM

Vooi behou. aan h BeigiE Staatst

cD 1 3 JULI 2011 fi

12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 08.07.2011 11268-0585-030
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 15.07.2009 09424-0361-032
21/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 20.08.2008 08578-0361-014
12/05/2015
ÿþ Mod Ward 11.1

! ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IMplel

Ondememingsnr : 0446.637.983 Benaming

(voluit) : SAFE HOLDING BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8900 IEPER, ZWAANHOFWEG 10

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 28/06/2014 blijkt de herbenoeming van de BV

o.v,v.e. CVBA "DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B,

vertegenwoordigd door de heer Rik NECKEBROECK, tot commissaris voor een periode van 3 boekjaren

waarvan het eerste afsluit op 31/12/2014, benoeming ingaand op 28/06/2014 en eindigend onmiddellijk na de

gewone algemene vergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

Oe gedelegeerd bestuurder

Voor de BVBA "OPUS TERRAE",

Paul GHEYSENS

vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

03/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 30.08.2007 07639-0091-012
02/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 13.06.2006, NGL 28.09.2006 06803-4464-010
27/06/2005 : BG076068
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 27.07.2015 15341-0186-028
16/09/2004 : BG076068
02/07/2003 : BG076068
12/03/2003 : BG076068
01/07/2000 : BG042480
07/03/1992 : BG76068
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 26.07.2016 16348-0546-028

Coordonnées
SAFE HOLDING BELGIUM

Adresse
ZWAANHOFWEG 10 8900 IEPER

Code postal : 8900
Localité : IEPER
Commune : IEPER
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande