05/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.07.2014, NGL 25.07.2014 14367-0208-027
12/02/2014
ÿþ M a f W o r d l i t
b i t = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 4 0 A 0 6 2 G *
V
b e h
a a
B e l
S t a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 1 . 7 9 4 . 6 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A G I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R O Z E N D A A L S T R A A T 5 3 , 8 9 0 0 I E P E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - B e n o e m i n g
A . N e e r l e g g i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d d . 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3
B . N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 n o v e m b e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 § 1 l i d v i e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
* G o e d k e u r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n H e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
C , U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g J a n C a m e r l y n c k a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . J a n C a m e r l y n c k o e f e n t d i t m a n d a a t k o s t e l o o s u i t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , R e g i s P a n i s i , M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , C a r o l i n e K i n d e r m a n s , M a t h i a s P l o u v i e r e n e l k e a d v o c a a t o f m e d e w e r k e r v a n a d v o c a t e n a s s o c i a t i e S t i b b e c v b a , L o k s u m s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o m , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t h e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e w i j z i g e n .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2013
ÿþM o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 7 5 9 2 1 *
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 5 4 1 1 g i f
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A G I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
V c b e h t a a i B e l ; S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o z e n d a a l s t r a a t 5 3 t e 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l , o p 5
n o v e m b e r 2 0 1 3 .
1 , S O F I N D E V E l l , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , L a m b r o e k s t r a a t 5 D ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 8 8 5 . 5 4 3 . 0 8 8 ,
( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r M a t h i a s W i l l e m P l o u v i e r w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e n
k a n t o o r h o u d e n d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , o v e r e e n k o m s t i g e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t )
2 . S o f i n d e v M a n a g e m e n t , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , L a m b r o e k s t r a a t 5 D ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 8 8 4 . 9 3 4 . 7 6 0 ,
( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r M a t h i a s W i l l e m P l o u v i e r w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e n
k a n t o o r h o u d e n d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , o v e r e e n k o m s t i g e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t )
h e b b e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t .
O p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d
S O 1 I N D E V I I I , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t d e h o e d a n i g h e i d v a n o p r i c h t e r o p z i c h t e n e m e n
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 4 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; S o f i n d e v M a n a g e m e n t ,
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d t g e a c h t e e n v o u d i g e i n s c h r i j v e r t e z i j n .
D e s t a t u t e n v e r m e l d e n o n d e r m e e r w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 : V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m S A G I n t e r n a t i o n a l ,
A r t % k e l 2 : Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 l e p e r , R o z e n d a a l s t r a a t 5 3 . ( . . . )
A r t L k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
h e t h o u d e n v a n d e e l n e m i n g e n i n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f b e d r i j v i g h e d e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k ; d e v e r w e r v i n g d o o r a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e ; a l s o o k d e o v e r d r a c h t d o o r v e r k o o p , o m r u i l i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n ; e n h e t b e h e e r , d e o n t w i k k e l i n g e n h e t b e s t u u r v a n h a a r p o r t e f e u i l l e .
- H e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e , f i s c a l e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e c h n i s c h e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j ( d i r e c t o f i n d i r e c t ) p a r t i c i p e e r t , e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e h i e r t o e s t r e k k e n d e h a n d e l s t r a n s a c t i e s o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , k r e d i e t e n , l e n i n g e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k b e d r a g e n d u u r , e n ( p e r s o o n l i j k e e n / o f z a k e l i j k e ) z e k e r h e d e n , o v e r n a m e v a n v o r d e r i n g e n , h e t u i t g e v e n v a n e n h e t i n t e k e n e n o p ( p r e f e r e n t e ) o b l i g a t i e s , h e t u i t g e v e n v a n a n d e r e l e n i n g s i n s t r u m e n t e n , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n z o w e l a l s h e t p r o m o t e n , i n r i c h t e n e n o r g a n i s e r e n v a n t r a i n i n g e n , c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s , t e a m b u i l d i n g s e s s i e s e n s o o r t g e l i j k e e v e n e m e n t e n . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n .
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n o f i n v e s t e r e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e
w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r
v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n , i n B e l g i ë i n e n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e ,
f i n a n c i ë l e e n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n
v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t
w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o l s t o r t i n g
H e t b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n b e s t e m d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d , h e t z i j 6 1 . 5 0 0 e u r o , w e r d o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C B a n k N V . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 6 : O p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n
( . . . ) D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p d e w e l k e d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n
v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e n e i s b a a r , n i e t w e r d e n
g e d a a n .
A r t i k e l 8 : O n d e e l b a a r h e i d d e r e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r e f f e c t . I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n é é n a a n d e e l o f i n d i e n d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l i s g e s p l i t s t t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e r e c h t e n d i e e r a a n z i j n v e r b o n d e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d m e t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , d i e n i e t h e r k o z e n z i j n , n e e m t e e n e i n d e d a d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e h e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n .
A r t i k e l 1 4 : M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 5 : D i r e c t i e c o m i t é - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t d i r e c t i e c o m i t é v o r m t e e n c o l l e g e .
H e t d i r e c t i e c o m i t é o f , i n d i e n e r g e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d i n g e s t e l d o f d i t n i e t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d b e l a s t , d e r a a d v a n b e s t u u r , m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t , a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n t o e v e r t r o u w e n ; i n d i e n d e z e p e r s o n e n b e s t u u r d e r s z i j n w o r d e n z i j ` g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' g e n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t d i r e c t i e c o m i t é m a g o o k e e n b e p a a l d d e e l o f e e n b e p a a l d e t a k v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r u i t h u n m i d d e n o f d a a r b u i t e n g e k o z e n p e r s o n e n o p d r a g e n . Z i j z u l l e n h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n . Z i j k u n n e n h e n o n t s l a a n e n z o n o d i g i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d i r e c t i e c o m i t é e n / o f d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e l a s t h e b b e r b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n e i g e n b e v o e g d h e d e n . A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g - A k t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ,
- h e t z i j , b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , s a m e n o p t r e d e n d ,
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e e n p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n . D e z e o n d e r t e k e n a a r s h o e v e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s t e l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 0 : V e r g a d e r i n g e n
I e d e r j a a r d e 2 d ` d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g p l a a t s v i n d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e
a n d e r e p l a a t s v a n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 2 1 : S t e m m e n o p a f s t a n d
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o p a f s t a n d t e s t e m m e n v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g .
D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d e n d a t t e n m i n s t e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e
b r e n g e n ;
d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ;
- d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e
o n t v a n g e n ;
d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n 9 j u l i 2 0 0 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e f o r m u l i e r e n m o e t e n t e n l a a t s t e t w e e d a g e n v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k b a a r z i j n o p v e r z o e k v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r .
I n d i e n d e s t e m m i n g g e b e u r t p e r b r i e f m o e t e n d e z e f o r m u l i e r e n t e n I a a t s t e t w e e w e r k d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e t e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n ) .
E r k a n e l e k t r o n i s c h w o r d e n g e s t e m d t o t d e d a g v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g .
D e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w i l s t e m m e n v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e d o e l d i n d e v o r i g e p a r a g r a f e n t e c o n t r o l e r e n e n d e g e l d i g h e i d v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p a f s t a n d u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
A r t i k e l 2 3 : S c h r i f t e l i j k e v r a g e n
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e t w e e d e d a g v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
A r t i k e l 2 5 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m e d e - e i g e n a a r s , b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n h u n p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 6 : D e e l n a m e o p a f s t a n d
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r s e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t r e g l e m e n t b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n a a n d e e l h o u d e r v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
O m d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f e e n a a n d e e l h o u d e r o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
H e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n .
H e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e a a n d e e l h o u d e r b o v e n d i e n i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v a t e e n h e l d e r e e n n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e k r a c h t e n s d i t a r t i k e l 2 6 , e e r s t e a l i n e a i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v a s t g e s t e l d e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e e l n a m e o p a f s t a n d . D i e p r o c e d u r e s w o r d e n v o o r e e n i e d e r t o e g a n k e l i j k g e m a a k t o p d e w e b s i t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o r i g e p a r a g r a f e n z i j n v a n t o e p a s s i n g o p d e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h u n t o e g e k e n d e r e c h t e n .
A r t i k e l 2 8 : V e r d a g i n g
E l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t i j d e n s d e z i t t i n g d r i e w e k e n u i t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o o k a l b e p e r k t d e a g e n d a z i c h n i e t t o t e e n b e r a a d s l a g i n g o v e r d e j a a r r e k e n i n g .
D e v e r d a g i n g d o e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n n i e t v e r v a l l e n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
D e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n ( n e e r l e g g i n g v a n a t t e s t e n e n / o f v o l m a c h t e n ) b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e .
N i e u w e n e e r l e g g i n g e n m o g e n w o r d e n g e d a a n m e t h e t o o g o p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 9 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 1 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 3 2 : V e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t e l k j a a r v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n , b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . W a n n e e r d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , i s d e z e v o o r a f n e m i n g n i e t m e e r v e r p l i c h t .
H e t s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z a l g e v e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 3 : I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m o g e n b e s l i s s e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e b e t a l e n e n h e t b e d r a g e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g v a s t s t e l l e n ,
A r t i k e l 3 4 : B e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n
D e d i v i d e n d e n z u l l e n b e t a a l d w o r d e n o p d e p l a a t s e n e n o p d e t i j d s t i p p e n v a s t t e s t e l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A l l e d i v i d e n d e n t o e k o m e n d e a a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d i e n i e t o p g e n o m e n z i j n b i n n e n d e v i j f j a a r , z i j n v e r j a a r d e n b l i j v e n v e r w o r v e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n i n h e t r e s e r v e f o n d s g e s t o r t .
A r t i k e l 3 5 : V e r d e l i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e d e r d a a r t o e n o d i g e s o m m e n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t o m , i n e f f e c t e n o f i n g e l d , h e t a f b e t a a l d e m a a r n i e t a f g e l o s t e b e d r a g d e r a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n h e r s t e l l e n h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n g r o t e r e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
S L O T - E N ( O F ) O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
D e c o m p a r a n t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
2 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e c o m p a r a n t e n b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s :
- S O F I N D E V B I , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , v o o r n o e m d , d i e i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E r i c V a n D r o o g e n b r o e c k , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , M a g n o I i a s d r e e f 1 ;
- d e h e e r E r i c V a n D r o o g e n b r o e c k , v o o r n o e m d ;
d e h e e r J a n C a m e r l y n c k , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a r n e , A c h t e r d r e e f 3 B .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S O F I N D E V I I I w o r d t b e z o l d i g d . H e t m a n d a a t v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
5 . V e r k l a r i n g o p e e r
D e v e n n o o t s c h a p S O F I N D E V I I I , h o u d e r v a n m e e r d a n 2 5 % v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h i e r b i j o p e e r d a t d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p g e e n K M O i s , z o a l s b e p a a l d i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 1 0 f e b r u a r i 1 9 9 8 , t o t b e v o r d e r i n g v a n h e t z e l f s t a n d i g o n d e r n e m e r s c h a p , o m d a t d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p b e h o o r t t o t e e n g r o e p d i e v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a v a n m e e r d a n 5 0 w e r k n e m e r s e n e e n j a a r o m z e t v a n t e n m i n s t e 7 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o o f e e n j a a r l i j k s b a l a n s t o t a a l v a n t e n m i n s t e 5 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o .
V o o r -
b 2 h d u d e l i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
6 . V o l m a c h t e n
S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e v e n a l s e l k e b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S A G I n t e r n a t i o n a l , a l l e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o f e l k e a n d e r e d o o r é é n v a n h e n a a n g e w e z e n p e r s o o n , w o r d e n a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r s a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g i n t e s c h r i j v e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e e n B T W - i d e n t i f i c a t i e a a n t e v r a g e n , h a a r a a n t e s l u i t e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n o m h a a r , i n d i e n n o d i g , t e r e g i s t r e r e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B . T . W . , b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ; h i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n t w e e v o l m a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/11/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 7 0 0 1 *
N e e r g e l e g d
1 9 - 1 1 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 1 . 7 9 4 . 6 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S A G I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 0 0 I e p e r , R o z e n d a a l s t r a a t 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D E N I N N A T U R A - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N B E N O E M I N G E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 5
n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 5 . 4 1 3 . 5 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n 5 . 4 1 3 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r o v e r e e n s o m v a n v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 5 . 4 1 3 . 5 0 0 ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g e n z i j n g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n 2 . 0 2 5 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a . D e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t z i j n v e r s l a g a l s v o l g t :
O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V S A G I n t e r n a t i o n a l , w e l k e b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e N V S A G I n t e r n a t i o n a l , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 2 . 0 2 5 . 0 0 0 E U R b e s t a a t i n t e g r a a l u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e h e e r D i r k S y x .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r g e t e k e n d e , C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 2 . 0 2 5 . 0 0 0 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( 1 , 0 0 E U R ) v a n d e t e g e n i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 2 . 0 2 5 . 0 0 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e
N V S A G I n t e r n a t i o n a l , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 7 . 5 0 0 . 0 0 0 s t e v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s
v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
H e t w a s o n d e r g e t e k e n d e o n m o g e l i j k o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m i n s t e n s 1 5 d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g h e t c o n t r o l e v e r s l a g o v e r t e m a k e n a a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z i e n n i e t a l l e e l e m e n t e n
t i j d i g i n h e t b e z i t w e r d e n g e s t e l d v a n o n d e r g e t e k e n d e .
K o r t r i j k , 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3
C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N i k o l a s V a n d e l a n o t t e
B e d r i j f s r e v i s o r .
3 . d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t .
V o l g t e e n u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 : V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m S A G I n t e r n a t i o n a l .
A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 I e p e r , R o z e n d a a l s t r a a t 5 3 . ( . . . )
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t h o u d e n v a n d e e l n e m i n g e n i n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n ,
v e r e n i g i n g e n o f b e d r i j v i g h e d e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k ; d e v e r w e r v i n g d o o r a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e ; a l s o o k d e o v e r d r a c h t d o o r v e r k o o p , o m r u i l i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n ; e n h e t b e h e e r , d e o n t w i k k e l i n g e n h e t b e s t u u r v a n h a a r p o r t e f e u i l l e .
- H e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e , f i s c a l e ,
t e c h n i s c h e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j ( d i r e c t o f i n d i r e c t ) p a r t i c i p e e r t , e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e h i e r t o e s t r e k k e n d e h a n d e l s t r a n s a c t i e s o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , k r e d i e t e n , l e n i n g e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k b e d r a g e n d u u r , e n ( p e r s o o n l i j k e e n / o f z a k e l i j k e ) z e k e r h e d e n , o v e r n a m e v a n v o r d e r i n g e n , h e t u i t g e v e n v a n e n h e t i n t e k e n e n o p ( p r e f e r e n t e ) o b l i g a t i e s , h e t u i t g e v e n v a n a n d e r e l e n i n g s i n s t r u m e n t e n , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n z o w e l a l s h e t p r o m o t e n , i n r i c h t e n e n o r g a n i s e r e n v a n t r a i n i n g e n , c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s , t e a m b u i l d i n g s e s s i e s e n s o o r t g e l i j k e e v e n e m e n t e n . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n . D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n o f i n v e s t e r e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n , i n B e l g i ë i n e n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 : O p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n
( . . . ) D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p d e w e l k e d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e n e i s b a a r , n i e t w e r d e n g e d a a n .
A r t i k e l 8 : O n d e e l b a a r h e i d d e r e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r e f f e c t . I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n é é n a a n d e e l o f i n d i e n d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l i s g e s p l i t s t t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e r e c h t e n d i e e r a a n z i j n v e r b o n d e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l b e s t a a n u i t m a x i m u m z e s ( 6 ) l e d e n , w a a r v a n :
( A ) d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r ( s ) A ;
( B ) é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l w o r d e n a a n g e d u i d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u i t
e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r ( s ) B , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d i e n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e A a n d e e l h o u d e r ( s ) B o n d e r 1 0 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p z a k t , h e t a a n t a l B - B e s t u u r d e r s w o r d t t e r u g g e b r a c h t o p n u l ( 0 ) ( w a a r b i j d e B - B e s t u u r d e r o n t s l a g z a l n e m e n ) ;
( C ) é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l w o r d e n a a n g e d u i d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u i t
e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r ( s ) C , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d i e n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e A a n d e e l h o u d e r ( s ) C o n d e r 7 , 5 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p z a k t , h e t a a n t a l C - B e s t u u r d e r s w o r d t t e r u g g e b r a c h t o p n u l ( 0 ) ( w a a r b i j d e C - B e s t u u r d e r o n t s l a g z a l n e m e n ) ; e n
( D ) é é n ( 1 ) o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r k a n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , w o r d e n a a n g e d u i d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n g e z a m e n l i j k v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s A , B e n C .
H e t f e i t d a t e e n A a n d e e l h o u d e r o p e e n b e p a a l d o g e n b l i k o f g e d u r e n d e e e n b e p a a l d e p e r i o d e g e e n g e b r u i k m a a k t v a n z i j n r e c h t e n t o t v o o r s t e l l i n g v a n k a n d i d a t e n b e t e k e n t n i e t d a t h i j d i t r e c h t i n d e t o e k o m s t v e r l i e s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v a l v o o r e e n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n g e e n k a n d i d a t e n w o r d e n v o o r g e s t e l d , h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t r e c h t , m a a r n i e t d e p l i c h t ( m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s z o a l s w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n d i e n t t e w o r d e n n a g e l e e f d ) , n a a r e i g e n g o e d d u n k e n e e n b e s t u u r d e r v o o r e e n d e r g e l i j k m a n d a a t a a n t e d u i d e n .
D e A a n d e e l h o u d e r s d i e o v e r e e n r e c h t o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t b e s c h i k k e n , z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t A r t i k e l 9 , z u l l e n d i t r e c h t o p e l k o g e n b l i k k u n n e n u i t o e f e n e n e n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l o v e r g a a n t o t d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n ( b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e ) A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p h e t e e r s t e v e r z o e k v a n z u l k e A a n d e e l h o u d e r t e n e i n d e d e z e t o e t e l a t e n d i t r e c h t o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t u i t t e o e f e n e n .
B i j e e n v a c a t u r e i n d e R a a d v a n B e s t u u r t e n g e v o l g e v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f a n d e r e r e d e n , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d o o r c o ö p t a t i e i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n u i t e e n l i j s t v a n é é n o f m e e r d e r e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s A , d e A a n d e e l h o u d e r s B o f d e A a n d e e l h o u d e r s C , n a a r g e l a n g d e b e s t u u r d e r d i e m o e t v e r v a n g e n w o r d e n e e n A - B e s t u u r d e r , B - B e s t u u r d e r o f e e n C - B e s t u u r d e r i s . I n d e r g e l i j k g e v a l w o r d t d o o r d e e e r s t v o l g e n d e ( b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e ) A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r g e g a a n . H e t a l d u s b e n o e m d e n i e u w e l i d b r e n g t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j o p v o l g t t e n e i n d e .
D e A a n d e e l h o u d e r s d i e g e r e c h t i g d z i j n e e n b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n , z u l l e n d e a n d e r e A a n d e e l h o u d e r s i n f o r m e r e n o m t r e n t d e i d e n t i t e i t v a n d e v o o r g e d r a g e n k a n d i d a ( a ) t ( e n ) v o o r a f g a a n d a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d i e n t t e b e s l u i t e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) .
B e s t u u r d e r s k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n o p v e r z o e k v a n d e A a n d e e l h o u d e r d i e d e b e t r e f f e n d e b e s t u u r d e r h e e f t v o o r g e d r a g e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , d i e n i e t h e r k o z e n z i j n , n e e m t e e n e i n d e d a d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e h e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n .
A r t i k e l 1 4 : M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 5 : D i r e c t i e c o m i t é - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t d i r e c t i e c o m i t é v o r m t e e n c o l l e g e .
H e t d i r e c t i e c o m i t é o f , i n d i e n e r g e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d i n g e s t e l d o f d i t n i e t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d b e l a s t , d e r a a d v a n b e s t u u r , m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t , a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n t o e v e r t r o u w e n ; i n d i e n d e z e p e r s o n e n b e s t u u r d e r s z i j n w o r d e n z i j g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t d i r e c t i e c o m i t é m a g o o k e e n b e p a a l d d e e l o f e e n b e p a a l d e t a k v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r u i t h u n m i d d e n o f d a a r b u i t e n g e k o z e n p e r s o n e n o p d r a g e n . Z i j z u l l e n h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n . Z i j k u n n e n h e n o n t s l a a n e n z o n o d i g i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d i r e c t i e c o m i t é e n / o f d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e l a s t h e b b e r b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n e i g e n b e v o e g d h e d e n . A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g - A k t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n
Z o n d e r a f b r e u k a a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , z a l d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ( i ) d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f ( i i ) b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d . T r a n s a c t i e s m e t e e n m a x i m a l e w a a r d e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 ) w o r d e n g e a c h t t e v a l l e n o n d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . T r a n s a c t i e s m e t e e n w a a r d e t u s s e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 ) e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 ) v a l l e n o n d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m a a r v e r e i s e n d e i n s t e m m i n g v a n e e n A - B e s t u u r d e r e n d e v o o r a f g a a n d e m e l d i n g a a n e e n C - B e s t u u r d e r , t e n z i j d e z e T r a n s a c t i e s o p g e n o m e n z i j n i n h e t b u s i n e s s p l a n .
D e z e o n d e r t e k e n a a r s h o e v e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s t e l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 2 0 : V e r g a d e r i n g e n
I e d e r j a a r d e 2 d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s v i n d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v a n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 2 1 : S t e m m e n o p a f s t a n d
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o p a f s t a n d t e s t e m m e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g .
D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d e n d a t t e n m i n s t e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
- d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e
b r e n g e n ;
- d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ;
- d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e
o n t v a n g e n ;
- d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e e n g e a v a n c e e r d e
e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n 9 j u l i 2 0 0 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W e t b o e k .
D e f o r m u l i e r e n m o e t e n t e n l a a t s t e t w e e d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k b a a r z i j n o p v e r z o e k v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r .
I n d i e n d e s t e m m i n g g e b e u r t p e r b r i e f m o e t e n d e z e f o r m u l i e r e n t e n l a a t s t e t w e e w e r k d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e t e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n ) .
E r k a n e l e k t r o n i s c h w o r d e n g e s t e m d t o t d e d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g .
D e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w i l s t e m m e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e d o e l d i n d e v o r i g e p a r a g r a f e n t e c o n t r o l e r e n e n d e g e l d i g h e i d v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p a f s t a n d u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
A r t i k e l 2 3 : S c h r i f t e l i j k e v r a g e n
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e t w e e d e d a g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
A r t i k e l 2 5 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e m e d e - e i g e n a a r s , b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n h u n p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 6 : D e e l n a m e o p a f s t a n d
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r s e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t r e g l e m e n t b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n a a n d e e l h o u d e r v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
O m d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f e e n a a n d e e l h o u d e r o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
H e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e a a n d e e l h o u d e r b o v e n d i e n i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e
n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v a t e e n h e l d e r e e n n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e
k r a c h t e n s d i t a r t i k e l 2 6 , e e r s t e a l i n e a i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v a s t g e s t e l d e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g
t o t d e d e e l n a m e o p a f s t a n d . D i e p r o c e d u r e s w o r d e n v o o r e e n i e d e r t o e g a n k e l i j k g e m a a k t o p d e
w e b s i t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o r i g e p a r a g r a f e n z i j n v a n t o e p a s s i n g o p d e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n
c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e
h u n t o e g e k e n d e r e c h t e n .
A r t i k e l 2 8 : V e r d a g i n g
E l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t i j d e n s d e z i t t i n g d r i e w e k e n
u i t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o o k a l b e p e r k t d e a g e n d a z i c h n i e t t o t e e n b e r a a d s l a g i n g
o v e r d e j a a r r e k e n i n g .
D e v e r d a g i n g d o e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n n i e t v e r v a l l e n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
D e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n ( n e e r l e g g i n g v a n a t t e s t e n e n / o f
v o l m a c h t e n ) b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e .
N i e u w e n e e r l e g g i n g e n m o g e n w o r d e n g e d a a n m e t h e t o o g o p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 9 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 1 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 3 2 : V e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t e l k j a a r v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n , b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e -
l i j k r e s e r v e f o n d s . W a n n e e r d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , i s d e z e
v o o r a f n e m i n g n i e t m e e r v e r p l i c h t .
H e t s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z a l g e v e n b i j m e e r d e r h e i d d e r
s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 3 : I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m o g e n b e s l i s s e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e
b e t a l e n e n h e t b e d r a g e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 3 4 : B e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n
D e d i v i d e n d e n z u l l e n b e t a a l d w o r d e n o p d e p l a a t s e n e n o p d e t i j d s t i p p e n v a s t t e s t e l l e n d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r .
A l l e d i v i d e n d e n t o e k o m e n d e a a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d i e n i e t o p g e n o m e n z i j n b i n n e n d e
v i j f j a a r , z i j n v e r j a a r d e n b l i j v e n v e r w o r v e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n i n h e t r e s e r v e f o n d s
g e s t o r t .
A r t i k e l 3 5 : V e r d e l i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e d e r d a a r t o e n o d i g e
s o m m e n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t o m , i n e f f e c t e n o f i n g e l d , h e t a f b e t a a l d e m a a r n i e t a f g e l o s t e
b e d r a g d e r a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t
t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n h e r s t e l l e n h e t e v e n w i c h t d o o r
a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n
e f f e c t e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d
t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n g r o t e r e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
L u i k B - V e r v o l g
4 . a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n k l a s s e B : d e h e e r D i r k S y x , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ,
W e s t r o z e b e k e s t r a a t 6 ;
- o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n k l a s s e C : d e h e e r F r a n k y D e l e u , w o n e n d e t e 8 9 8 0
Z o n n e b e k e , O s s e l s t r a a t 1 6 / A .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
D e b e s t u u r d e r s d i e w e r d e n b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n b e n o e m d o p
v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n k l a s s e A .
5 . a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r d e c o n t r o l e o v e r d e e e r s t e d r i e b o e k j a r e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 a , d i e i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 6 0 2 w b . V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( a r t . 6 0 2 W b . V e n n . ) e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
10/12/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 # 1 1 1 I I 1 ~ I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 1 . 7 9 4 . 6 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A G I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R O Z E N D A A L S T R A A T 5 3 , 8 9 0 0 I E P E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 § 1 l i d v i e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
1 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n F r a n k y D e l e u t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , R e g i s P a n i s i , M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , C a r o l i n e K i n d e r m a n , M a t h i a s P i o u v i e r e n e l k e a d v o c a a t o f m e d e w e r k e r v a n a d v o c a t e n a s s o c i a t i e S t i b b e c v b a , L o k s u m s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o m , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t h e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n e e r l e g g i n g e n e n p u b l i c a t i e s t e d o e n d i e z i j n v e r e i s t i n v e r b a n d m e t o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n , e n , i n h e t a l g e m e e e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e r u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n ,
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.06.2016, NGL 21.06.2016 16206-0482-025