03/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t I l l ~ o ~ i ~ ~ n i u i ~ M A ~
1 0 1 8 3 9 7 *
E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
- 2 _ _ J A N 2 0 1 5
G e n t A f d e l e a t s e
O
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 6 . 3 0 1 . 4 6 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a l l i a u w - B o u b a ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e n e s t r a a t 1 8 - 8 2 1 0 Z e d e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n , W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n B V B A C a l l i a u w B o u b a t e w i j z i g e n v a n
G r o e n e s t r a a t 1 8 , 8 2 1 0 Z e d e l g e m n a a r O u d e H o o g w e g 5 , 8 3 1 0 S t . K r u i s B r u g g e
e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e I n g a n g .
N a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r n a m e v a n a l l e a a n d e l e n ,
w e r d m e t d i e z e l f d e é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m D h r P i e t e r S a r o n , w o n e n d e t e
S t . K r u i s B r u g g e , O u d e H o o g w e g 5
e n M e v r . K i m b e r l y L e f e v e r e w o n e n d e t e S t . K r u i s B r u g g e , O u d e H o o g w e g 5
t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
H i e r b i j w e r d h e t o n t s l a g v a n D h r . I g n a c e C a l l i a u w , w o n e n d e t e Z e d e l g e m , B e g o n i a l a a n 3 2
a l s z a a k v o e r d e r u n a n i e m a a n v a a r d .
I g n a c e C a l l i a u w
Z a a k v o e r d e r
06/05/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R C E L E C D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
M O N I T E U R B a t . _ .
1 , . A P R 2 0 1 5
2 8 - O s - 2 4 : 5
G e n t A f d i r { g e B r u g g e
L G I S C H S T A A F S I ' ' n A g r i f f i e r
1 I U H I
5 0 f i 9 3 7 1 1
B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 3 0 1 . 4 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A L L I A U W - B O U B A
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e H o o g w e g 5 8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s )
Î : O n d e r w e r p a k t e : B V B A : B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G W I J Z I G I N G N A A M W I J Z I G I N G D O E L O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N V I J F T I E N .
O p Z E S E N T W I N T I G M A A R T o m 1 8 . 3 0 u u r .
V o o r m i j , T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s t e I z e g e m .
T e n k a n t o r e .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a l l i a u w - B o u b a " , m e t z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , O u d e H o o g w e g 5 , . . .
I i . S M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e n n o t e n
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n t i t u l a r i s t e z i j n v a n h e t a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d ;
a a n t a l a a n d e l e n :
1 . D e h e e r S A R O N P i e t e r J a n C a r i n e , o n g e h u w d , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 6 f e b r u a r i 1 9 8 7 , ( n u m m e r ; i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 1 - 5 8 2 0 6 9 5 - 2 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 7 . 0 2 . 2 6 - 0 7 7 . 1 4 ) w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e m e t h i e r n a ; g e n o e m d e m e v r o u w K i m b e r l y L e f e v e r e , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , O u d e H o o g w e g 5 .
T i t u l a r i s v a n D R I E H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G ( 3 7 5 ) a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w L E F E V E R E K i m b e r l v Y o l a n d e J a n , o n g e h u w d , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 5 j u l i 1 9 9 3 , ( n u m m e r ; i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 1 - 0 7 4 6 0 8 4 - 6 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 9 3 , 0 7 , 0 5 - 3 4 6 . 5 1 ) , w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e m e t h i e r v o o r ; g e n o e m d e h e e r P i e t e r S a r o n , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , O u d e H o o g w e g 5 .
T i t u l a r i s v a n D R I E H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G ( 3 7 5 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z a a k v o e r d e r s
B e i d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n , d e h e e r P i e t e r S a r o n e n m e v r o u w K i m b e r l y L e f e v e r e , z i j n h i e r e v e n e e n s ;
a a n w e z i g i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A v d a
[ , I V . A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n u i t g e n o d i g d t e z i j n t o t h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' , v e r g a d e r i n g , k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n ; v a n b i j e e n r o e p i n g , z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n d a t a l d e v e n n o t e n , t i t u l a r i s s e n v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e , a a n d e l e n , a a n w e z i g z i j n e n h u n i n s t e m m i n g b e t u i g e n m e t d e v o o r o p g e s t e l d e a g e n d a v a n d e z e b u i t e n g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j g e v o l g i s d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a , . ï z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g .
V . F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e ! b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e ; - a l g e + e a l e . u e r g g e r i t - t Q t _ z e t e l v e r p l e a t s i j g - d e d a t o 1 9 j n n u a r i _ 2 0 1 . . _ i n k e i . . 9 e r r _ e a k t j n d e _ 3 i ) . i a a n _ t r z t _ b e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 f e b r u a r i d a a m a , o n d e r n u m m e r 0 0 1 8 3 4 7 , w a a r b i j d e z e t e l o v e r g e b r a c h t w e r d n a a r '
O u d e H o o g w e g 5 , 8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , O u d e
H o o g w e g 5 . "
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S A L E F " .
B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t
" D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b e n a m i n g d r a g e n " S A L E F ' : "
D E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n e e n s t a a t v a n
a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t , d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 4 t e
v e r v a n g e n d o o r " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n
v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- V e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r
- U i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n e n c r i s i s m a n a g e m e n t
- U i t v o e r e n v a n h o l d i n g a c t i v i t e i t e n w a a r o n d e r h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s
- V o e r e n v a n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d v o o r e i g e n r e k e n i n g
- V e r h u r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d g o e d ,
- D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n i n d e v o o r w a a r d e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n c m e n b e s l u i t e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e h i e r v o o r g e w i j z i g d w e r d e n , e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
W " A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e I z e g e m , i n h e t k a n t o o r o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t h e b b e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n m e t m i j , n o t a r i s ,
o n d e r h a v i g e a k t e g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
A f s c h r i f t a f g e l e v e r d z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e t o l e r a n t i e a r t i k e l 1 7 2 W . R e g . E n
i n v o o r k o m e n d g e v a l a r t . 3 . 1 2 . 3 . 0 . 5 . , § 1 V C F
D e z e a k t e w e r d t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 e n h e t b e t r e f f e n d e r e g i s t r a t i e r e l a a s w e r d o p
h e d e n n o g n i e t o n t v a n g e n .
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T o m C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
2 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
3 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V e x e - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e