SALIXVIRENS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. SALIXVIRENS
Dénomination : SALIXVIRENS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 876.597.314

Publication

28/07/2014
ÿþmod11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr 0876.597.314

bel-

Be Ste;

11111Mil jo

ITEUR BE

8 -07- 201 I CH STAAT

Benaming (voluit) :SALIXVIRENS

(verkort):

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

09 JUL 2014

Griffie

Gent Afripiing Bruggo

De griffier

_GE

BLAD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Beverhoutstraat 21

8020 OOSTKAMP

Onderwerp akte :ONTBINDING - IN VEREFFENINGSTELLING - SLUITING VEREFFENING

Er blijkt oit een akte verleden voor Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris te Brugge Sint-Kruis op 27 juni 2014:

Il LEZING EN ONDERZOEK VAN DE BIJZONDERE VERSLAGEN.

De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan voor. Dit verslag geeft een toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de vennootschap bij dit verslag is een samengevatte staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 11 juni 2014. Er wordt eveneens verwezen naar het verslag van het bestuursorgaan hetwelk neergelegd werd op de zetel van de vennootschap, dit overeenkomstig artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag opgesteld door de externe accountant de heer Steen Ward, accountant-belastingconsulent, kantoor houdende te 8470 Gistel, Tempelhofstraat 22 over de samengevatte staat, over de actieve en passieve toestand, gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.

De besluiten van het versla' luiden als vol t:

13. Conclusies

In het raam van de vereffeningsprocedure voorzien door de vennootschapswet, heeft de zaakvoerder, Martens Johan een boekhoudkundige staat opgesteld van de toestand op 11/06/2014 die rekening houdt met het vooruitzicht van de vereffening van de vennootschap en een balanstotaal vertoont van E 146.982,67 en een netto actief van ¬ 146.982,67 inclusief het voorlopig resultaat van het boekjaar.

Er geen schulden zijn ten aanzien van derden, blijkens de staat van activa en passive opgemaakt overeenkomstig artikel 181 paragraaf 1 Wetboek Vennootschappen.

De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in discontinuïteits- of liquidatiewaarden, zijn aangepast aan de omstandigheden van de vereffening van deze vennootschap.

Er blijkt uit mijn controles, die werden uitgevoerd volgens de beroepsnormen, dat de boekhoudkundige staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door de vereffenaar.

Opgemaakt te Gistel op 26 juni 2014,

Steen Ward

Accountant-Belastingconsulent"

II/ BERAADSLAGING

Dat, om goedgekeurd te worden, de beslissing betreffende de ontbinding met eenparldheid der stemmen dient genomen te worden.

De vergadering vat de agenda aan en na beraadslaging neemt ze de volgende besluiten, EERSTE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen deen opmerking wordt gemaakt door de enige vennoot, aanwezig dan wel vertegenwoordigd. De vergadering besluit zich, met éénparigheid van stemmen, aan te sluiten bij de conclusies die erin vervat zijn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o);n-bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.4;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

De vergadering beslist met ingang van heden de vennootschap voortijdig te ontbinden- en

in vereffening te stellen met ingang van heden.

De ontbindinq stelt van rechtsweqe een einde aan het mandaat van de zaakvoerder.

Doch ingevolge artikel 185 Wetboek van Vennootschappen wordt de zaakvoerder bij

gebreke aan vereffenaar ten aanzien van derden als vereffenaar beschouwd. Dit is een passieve

bevoegdheid ten voordele van derden. De zaakvoerder kan zich niet beroepen op deze

hoedanigheid van vereffenaar om actief op te treden. Door de ontbinding wordt immers een einde

gesteld aan het mandaat der bestuursorganen.

TWEEDE BESLUIT: BESLUIT OM GEEN VEREFFENAAR TE BENOEMEN

Gezien alle activa gerealiseerd zijn en alle passive al vereffend zijn, besluit de vergadering

niet over te gaan tot benoeming van een vereffenaar daar het eventuele batig saldo van de

vereffening overgaat naar de enige vennoot,

DERDE BESLUIT: VASTSTELLINGEN en VERKLARINGEN

De vergadering stelt vast en verklaart

- Dat er zich in onderhavige vennootschap qéén onroerende goederen bevinden.

- Conform de bepalingen van artikel 184 § 5 Wetboek van Vennootschappen wordt aldus geen

vereffenaar aangeduid, zijn er geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld

in artikel 181 van zelfde wetboek,

is de enige vennoot op de algemene vergadering aanwezig en wordt er besloten met

éénparigheid van stemmen en de terugname van het eventueel resterend actief gebeurt door

de enige vennoot zelf.

Dat de vennootschap ophoudt te bestaan te rekenen vanaf heden.

VIERDE BESLUIT  onmiddellijke sluiting vereffening

De vergadering stelt vast en verklaart dat de vereffening zonder voorwerp is aangezien

deze, gelet op de voorgaande verklaringen, feitelijk beëindigd is.

De vergadering besluit daarop tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening.

VIJFDE BESLUIT

Ingevolge de vereffening van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat

van de huidige zaakvoerder de heer Johan Martens, geboren te Brugge op 2 februari 1959,

wonende te Oostkamp, Beverhoutstraat 21. Doch ingevolge artikel 185 Wetboek van

Vennootschappen wordt de zaakvoerder bij gebreke aan vereffenaar ten aanzien van derden als

vereffenaar beschouwd zoals hiervoor vermeld.

De zaakvoerder heeft vôór het ontbindingsbesluit de passiva aangezuiverd onder zijn

verantwoordelijkheid (én aansprakelijkheid)

Zelfde vergadering beslist eveneens tot kwijtinq van de zaakvoerder.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit dat de laatste fiscale en andere verplichtingen zullen voldaan warden

door de enige vennoot die hiertoe aile machten ontvangt en die de boeken en documenten van de

vennootschap gedurende de wettelijke termijn van vijf jaar zal bewaren op de zetel.

Voornoemde enige vennoot, hier aanwezig, verklaart dat de voornoemde balansen volledig

correct zijn opgemaakt en dat hij geen kennis heeft van daarop niet vermelde activa en/of passive

posten.

De uittredend zaakvoerder voormeld wordt gemachtigd om eventuele nog opduikende

vorderingen te innen, ter verdeling onder de enige vennoot.

De opbrengst van ongekende activa die eventueel na de sluiting van de vereffening nog

zouden opduiken, zal aan de enige vennoot worden toebedeeld. De enige vennoot krijgt alle

machten tot het verlenen van eventuele handlichtingen.

III/ STEMMING

Al deze besluiten worden genomen en goedgekeurd bu i éénparigheid van stemmen.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris

Neergelegd:

- Expeditie van de ontbinding, in vereffeningstelling en sluiting van vereffening,

- Verslag van de zaakvoerder

- Verslag van de externe accountant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mad 11.1

" ,"

20/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.11.2013, GGK 08.02.2014, NGL 14.02.2014 14038-0058-013
04/12/2012
ÿþOndernemingsnr : 0876.597.314

Benaming (voiuit) :JOHAN MARENS VERZEKERINGEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Moerkerkse Steenweg 121

8310 Brugge (Sint-Kruis)

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor Gert De Kesel, geassocieerd notaris te Brugge Sint Kruis op 19 november 2012

BESLISSINGEN

ll De algemene vergadering beslist met éénparigheid de NAAM te wijzigen van "Johan Martens; Verzekeringen" in "salixvirens" en de ZETEL te wijzigen van "8310 Brugge Sint-Kruis, Moerkerksei Steenweg 121" naar "8020 Oostkamp, Beverhoutstraat 21 en artikel 1 der statuten te wijzigen (alsook; schrapping van de alinea in fine van artikel 1 : 'De naam en de zetel van de vennootschap die in dei statuten, vermeld zin, stemmen volledig overeen met de naam en de zetel die vermeld staan in de (nieuwe) samenwerkingsovereenkomst die tussen de vennootschap (ais KBC-verzekeringsagent) en KBC verzekeringen gesloten wordt. Bovendien wordt in de statuten vermeld dat de wijziging van de zetel van de vennootschap vooraf ter goedkeuring aan KBC verzekeringen meegedeeld wordt', aangezien de volledige portefeuille verkocht is en de vennootschap niet meer actief is in de' verzekeringssector.

Artikel één lu'dt thans als volst:

ARTIKEL EEN - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de benaming dragen "SALIXVIRENS". Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA".

Met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Beverhoutstraat 21.

Deze zetel kan zonder statutenwijziging naar iedere andere plaats in België in het Nederlandstalig Vlaams Gewest of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden overgebracht eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch, Staatsblad.

II/ De algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het; voorlezen van het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva per 15; oktober 2012, aangezien de enige vennoot erkent in het bezit te zijn van een afschrift ervan en er bijgevolg kennis van te hebben.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het doel der vennootschap te wijzigen alsi volgt en artikel 2 te wijzigen als volgt:

ARTIKEL TWEE

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden of als; tussenpersoon, zowel nationaal als internationaal;

`Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen. Dit zowel in als; belegging als met het oog op wederverkoop. *Alle onroerend goed verrichtingen zoals de aankoop, verkoop, verkaveling, bouw en verbouwing,' huur en verhuur van alle onroerende en roerende goederen en van alle zakelijke rechten en in het; algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het; productief maken van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.

*Het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande machines en infrastructuur noodzakelijk voor het uitoefenen van alle activiteiten van de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I II 1111 II II I t III 1111 lU

*12195756*

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdaling Brugge)

op: 2 3 NOV. Zû1Z

IAD e.

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

*Handelsbemiddeling bij aan-, verkoop, verhuur en beheer patrimonium gespecialiseerd in' onroerende goederen.

* Schatten en evalueren van onroerend goed.

*Het aangaan van contracten van onroerende leasing.

* Consultancy, administratieve- en financiële- en technische bijstand en ondersteuning aan derden. *Het waarnemen van alle bestuurs- en vereffeningsopdrachten, het uitoefenen van managementopdrachten en  functies.

* De vennootschap kan participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen, dit als belegging of als bijdrage tot het ontwikkelen of bevorderen van het doel.

*De vennootschap kan roerende en onroerende goederen aanhouden met het oog op de bezoldiging van de zaakvoerders en personeelsleden.

*De vennootschap kan roerende en onroerende goederen aanhouden als belegging.

*De vennootschap kan zekerheden voor derden stellen.

*De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

*Onderzoek, ontwikkeling, handelsbemiddeling, adviesverlening, productie en bewerking of omvorming met betrekking tot levende materie, organische massa, alternatieve- of hernieuwbare energie.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken vocr eigen rekening en voor derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt lijkt, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

De vennootschap mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Ill/ De algemene vergadering stelt vast dat het volstort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal zich laat bepalen op zesentwintigduizend vierhonderd euro (¬ 26.400,00), waarbij elk aandeel van de vennootschap in gelijke mate is volstort.

Zelfde algemene vergadering beslist thans met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen ten belope van zevenduizend achthonderd euro (¬ 7.800,00), volledig toekomend aan de enige vennoot, om het te brengen van zesentwintigduizend vierhonderd euro (¬ 26.400,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00), zonder vermindering van het aantal aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Die kapitaalvermindering is te verwezenlijken door terugbetaling van volstort kapitaal (met uitsluiting van elke reserve), toekomende aan de enig vennoot.

De definitieve terugbetaling van volstort kapitaal zal geschieden overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

Die kapitaalvermindering is te verwezenlijken door terugbetaling volstort kapitaal (met uitsluiting van elke reserve) toekomende aldus aan de heer MARTENS Johan, hier aanwezig, ten bedrage aldus van zevenduizend achthonderd euro (¬ 7.800,00).

Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de beslissingen aangaande voornoemde kapitaalvermindering wel definitief zijn maar dat de effectieve doorvoering van de uitbetaling geschiedt onder de opschortende voorwaarde van de in acht name van de, in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen gestelde termijn van twee maanden, na de bekendmaking van deze notulen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het artikel 4 der statuten te wijzigen als volgt

ARTIKEL VIER  Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EUR (¬ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam1 met ieder een breukwaarde van één/honderdste.

IV/ De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de zaakvoerder, de heer Johan MARTENS, al de nodige machten te verlenen om de hiervoor genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

V/ De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het huidig boekjaar te verlengen van 31 december 2012 naar 30 november 2013 en aanpassing boekjaar telkens van 1 december tot 30 november van ieder jaar en dienovereenkomstige wijziging van artikel 18 der statuten als volgt:

ARTIKEL ACHTTIEN - Het maatschappelijk jaar begint de eerste december en eindigt de dertigste

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

goor-

'-hehoeirfen aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

november van ieder jaar.

Alsook beslist de algemene vergadering tot wijziging jaarvergadering van voorheen de eerste vrijdag van de maand mei om twintig uur naar de twintigste van de maand mei om twintig uur, ongeacht als dit een zon- of feestdag is, en aanpassing van artikel 19 der statuten als volgt:

ARTIKEL NEGENTIEN - De datum der jaarvergadering dient gebracht te worden op de twintigste van de maand mei om twintig uur ongeacht als dit een zon- of feestdag is, Zij zal plaats hebben in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel zestien van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

VII De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen tot de aanpassing der statuten aan vorige beslissingen, alsook schrapping in artikel 6 en 12 der statuten van de verwijzing naar KBC en aldus hierna de nieuwe statuten als volgt te laten luiden:

STATUTEN

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de benaming dragen "SALIXVIRENS" met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Beverhoutstraat 21,

De vennootschap heeft als doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, zowel nationaal als internationaal:

*Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen. Dit zowel in als belegging als met het oog op wederverkoop.

*Alle onroerend goed verrichtingen zoals de aankoop, verkoop, verkaveling, bouw en verbouwing, huur en verhuur van aile onroerende en roerende goederen en van alle zakelijke rechten en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.

*Het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande machines en infrastructuur noodzakelijk voor het uitoefenen van alle activiteiten van de vennootschap.

*Handelsbemiddeling bij aan-, verkoop, verhuur en beheer patrimonium gespecialiseerd in onroerende goederen.

* Schatten en evalueren van onroerend goed.

*Het aangaan van contracten van onroerende leasing,

* Consultancy, administratieve- en financiële- en technische bijstand en ondersteuning aan derden. *Het waarnemen van alle bestuurs- en vereffeningsopdrachten, het uitoefenen van managementopdrachten en  functies.

* De vennootschap kan participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen, dit als belegging of als bijdrage tot het ontwikkelen of bevorderen van het doel.

*De vennootschap kan roerende en onroerende goederen aanhouden met het oog op de bezoldiging van de zaakvoerders en personeelsleden.

*De vennootschap kan roerende en onroerende goederen aanhouden als belegging.

*De vennootschap kan zekerheden voor derden stellen.

*De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

*Onderzoek, ontwikkeling, handelsbemiddeling, adviesverlening, productie en bewerking of omvorming met betrekking tot levende materie, organische massa, alternatieve- of hernieuwbare energie,

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt lijkt, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer,

De vennootschap mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EUR 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (1001 aandelen ons naam, met ieder een breukwaarde van één/honderdste.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurliike personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, te benoemen bij eenvoudige meerderheid door de algemene vergadering der vennoten. Hun mandaat wordt van jaar tot jaar stilzwijgend hernieuwd behoudens

e Voo -

K`behotiaen

aan het

Belgisch

Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.i

,Voar-

''iehoUlen

aan het

Belgisch

Staatsblad



verzet van de eenvoudige meerderheid van de jaarvergadering,

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regelti van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders hebben leder afzonderliik de meest uitgebreide macht van bestuur en van beschikking over de goederen van de vennootschap en om alle akten en daden te stellen en aile verrichtingen te doen met betrekking tot het doel van de vennootschap. Alles wat niet krachtens de wet of onderhavige statuten aan de algemene vergadering der vennoten wordt voorbehouden behoort tot de bevoegdheid van de zaakvoerders.

De zaakvoerders mogen bepaalde machten, waaronder het dagelijks bestuur en de technische leiding, overdragen aan derden, al dan niet vennoten, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht. ln alle akten die van de vennootschap uitgaan, dient de handtekening van de zaakvoering voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van haar hoedanigheid.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om zijn machten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

Het aantal zaakvoerders, hun functie en hun machten kan steeds door de algemene vergadering der vennoten gewijzigd worden zonder de formaliteiten voorgeschreven voor de verandering aan de statuten te moeten naleven.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde zaakvoerders, natuurlijke personen, vennoten, benoemd door de algemene vergadering, de zaakvoerders moeten samen steeds minimum vijfenzeventig ten honderd van het stemgerechtigd kapitaal bezitten.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten, zaakvoerder(s), de eventuele commissaris, de houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt conform de wettelijke bepalingen terzake aan elke vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel zestien van deze statuten, dan zal de zaakvoerder/zaakvoerders/college van zaakvoerders, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in gemeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

be vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moet de vennoot ais zodanig in het register van aandelen zijn vermeld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidsliist bijgehouden.

Elk maatschappelijk aandeel heeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Het maatschappelijk jaar begint de eerste december en eindigt de dertigste november van ieder jaar.

De datum der jaarvergadering dient gebracht te worden op de twintigste van de maand mei om twintig uur ongeacht als dit een zon- of feestdag is. Zij zal plaats hebben in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven.

Op het einde van elk maatschappelijk jaar worden de boeken afgesloten en wordt een inventaris en een jaarrekening opgemaakt, overeenkomstig artikel 92 en/of 93 Wetboek van Vennootschappen.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, onkosten en delgingen, vertegenwoordigt de zuivere winst van de vennootschap. Het saldo zal, na aftrek - voor de wettelijke reserve -, aangewend worden volgens beslissing van de algemene vergadering.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



behdtàden aan het Belgisch Staatsblad

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar hef netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek van Vennootschappen.

VOLMACHT

De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, in algemene vergadering, verklaren hierbij uitdrukkelijk volmacht te verlenen aan Tudors Accountancy, te 8000 Brugge, Oostendse Steenweg 105 en al haar aangestelden met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle inschrijvingen in het rechtspersonen register of wijzigingen en doorhalingen te benaarstigen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gert De Kesel,

Geassocieerd notaris,







Neergelegd

- Expeditie van de buitengewone algemene vergadering

- Verslag van de zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 04.07.2012 12263-0348-014
13/03/2012
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MQN1TEU

*120555â4*

Vo beho aan Belg Staal

BELGE NEERGELEGD ter GR/1-1- il=de, Rf;CHTBANItVAt+1 KOOPHANDEL'

ZQ12

°P: BRUGGE (Afdeling Brugq

Q 9 FEB..;201Z

A~lTSl7t~ L1,r preei

Griffie

Ondernerningsnr : 0876.597.314

Benaming (voluit) : MARTENS & BULTINCK

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Moerkerkse Steenweg 121

8310 Brugge (Sint-Kruis)

i Onderwerp akte ;BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gert De Kesel, geassocieerd notaris te Brugge Sint Kruis op 7 februari 2012

II De algemene vergadering beslist met éénparigheid de NAAM te wijzigen van "MARTENS & BULTINCK" in "JOHAN MARTENS VERZEKERINGEN" en artikel 1 der statuten te wijzigen als volgt: ARTIKEL EEN - De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en draagt de naam "JOHAN MARTENS VERZEKERINGEN

Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA"> Met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge (Sint Kruis) Moerkerkse Steenweg 121, Deze zetel kan zonder statutenwijziging naar iedere andere plaats in België in het Nederlandstalig Vlaams Gewest of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, De naam en de zetel van de vennootschap die in de statuten, vermeld zijn, stemmen volledig overeen met de naam en de zetel die vermeld staan in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die tussen de vennootschap (als KBC verzekeringsagent) en KBC verzekeringen gesloten wordt.

Bovendien wordt in de statuten vermeld dat de wijziging van de zetel van de vennootschap vooraf ter goedkeuring aan KBC verzekeringen meegedeeld wordt.

II/ De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de beslissing genomen door de bijzondere algemene vergadering op 27 december 2011 van het ontslag van zaakvoerder Jan Bultinck (geboren te Poperinge op 27 september 1968, met rijksregisternummer 68.09.27-233.60, wonende te 8310 Brugge, Sprietwegestraat 33) te bevestigen en hem kwijting te verlenen voor het gevoerde bestuur.

III/De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 22 van de statuten aan te passen aan het Wetboek Vennootschappen zodat derhalve artikel 22 der statuten zal luiden als volgt: ARTIKEL TWEE EN TWINTIG - Ingeval van ontbinding zal de vereffening der vennootschap geschieden door de zorgen van de zaakvoerders, ten ware de algemene vergadering, waarvan zij de machten en de vergoeding zou bepalen indien nodig, te dien einde één of meer vereffenaars aanduidde.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen treden de vereffenaars pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming.

De algemene vergadering bepaalt de manier van vereffening bij enkele meerderheid van stemmen. Het batig saldo der vereffening na betaling der schulden en lasten van de vennootschap zal verdeeld worden tussen de vennoten ingevolge het aantal hunner wederzijdse aandelen, ieder aandeel een gelijk recht toekennende,

IV/ De vergadering besluit met unanimiteit de notaris te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde statuten, aangepast sen de hierboven genomen beslissingen.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Notaris Gert De Kesel

Neergelegd

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

y1r

ti

mad 11.1

Voorbehouden gaan het Belgisch Staatsblad

Expeditie van de buitengewone algemene vergadering Gecoordineerde statuten











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.03.2011, NGL 26.05.2011 11128-0518-014
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.06.2010, NGL 22.06.2010 10208-0182-011
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.05.2009, NGL 23.06.2009 09278-0020-011
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 11.06.2008 08221-0059-014
04/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 03.09.2007, NGL 28.09.2007 07754-0025-014

Coordonnées
SALIXVIRENS

Adresse
BEVERHOUTSTRAAT 21 8020 OOSTKAMP

Code postal : 8020
Localité : OOSTKAMP
Commune : OOSTKAMP
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande