22/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E I I I I
S t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 0 3 3 . 2 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S a l o n s S a i n t - G e r m a i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : d e B r e y n e P e e l a e r t s t r a a t 1 2
8 6 0 0 D i k s m u i d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
: E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e
D i k s m u i d e , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e V e u m e ( z e v e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ) o p 3
o k t o b e r 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 , b o e k 4 4 9 , b l a d 0 2 2 , v a k 0 0 1 9 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 - E u R ) , g e t e k e n d
d e o n t v a n g e r , R u d y R Y C X , A d v i s e u r , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S A L O N S S A I N T - G E R M A I N e n d a t o n d e r l : : m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
e e r s t e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o q i n q
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 4 2 1 . 6 0 0 ) e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n ; n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g k o m m a z e v e n t i g ( 4 9 . 5 7 8 , 7 0 ) e u r o t o t i v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g k o m m a z e v e n t i g ( 4 7 1 . 1 7 8 , 7 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e , m e e r b e p a a l d d o o r i n b r e n g v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e
v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e h u w g e m e e n s c h a p b e s t a a n d e t u s s e n v o o r n o e m d e h e e r ! : e n m e v r o u w F r a n s S A I N T - G E R i v i A I N - C m c k E R i a o p d e v e n n o o t s c h a p , v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 1 . 2 7 5 . 0 0 0 ) e u r o .
A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 1 . 7 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u r " q i c r e a t i e , m i t s b e t a l i n g v a n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e o p a l l e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n i n t o t a a l a c h t h o n d e r c i d r i e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 8 5 3 . 4 0 0 ) e u r o , w a a r v o o r e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " u i t g i f t e p r e m i e " w o r d t g e v o r m d .
d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i i f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 1 . 2 7 5 . 0 0 0 ) e u r o ( h e i z i j z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g k o m m a i ! v i e r e e n e e n z e v e n z e s v i e r z e v e n n u l v i j f a c h t a c h t t w e e ( 7 3 9 , 4 1 1 7 6 4 7 0 5 8 8 2 ) e u r o p e r a a n d e e l ) , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n , b e d r a g e n d e v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 4 2 1 . 6 0 0 ) e u r o , v e r m e e r d e r d m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t h o n d e r c l d r i e ë n v i j i t i g d u i z e n c l v i e r h o n d e r d ( 8 5 3 . 4 0 0 ) e u r o , t e b o e k e n o p e e n i i o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e z o a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v a n d e r d e n z a l u i t m a k e n . D e z e w a a r b o r g k a n s l e c h t s w o r d e n v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t m e t d e v e r e i s t e n v a n a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d z o a l s b i j e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
v e r s l a g v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
v o o r z i t t e r v e r w e e s n a a r d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n o p g e m a a k t e
l v e r s l a g e n , e n m e e r b e g a a l d n a a r .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
1 3 O K T . 2 0 1 4
A f d e 9 r e g u R N E
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e d i e n t v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e w o r d e n .
: b )
D e
, V o 2 p ,
b e h o t e l e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
- h e t ï e r s f a g v a n b u r g e r i i i k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N C A U T E R S A E Y S & C O B E D R U F S R E V I S O R E N K A N T O O R " , t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e s t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N D E G R Y S E " , b e d r i j f s r e v i s o r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D E G R Y S E , k a n t o o r h o u d e n d e t e B r u g g e , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 2 0 , g e d a t e e r d o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s g e d a t e e r d o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r a a n w e z i g l i d v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n d e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n d a a r v a n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n o n t s l o e g d e v o o r z i t t e r e r v a n d e z e v e r s l a g e n i n e x t e n s o v o o r t e l e z e n .
E r w e r d a k t e g e n o m e n v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d a t l e t t e r l i j k l u i d t a i s v o l g t :
" 6 C O N C L U S I E S
O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g . B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C e m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t ,
G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J D e g r y s e b e d r i f f s r e v i s o r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r J . . D e g r y s e , w e r d a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A S A L O N S S A I N T - G E R M A I N o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p t e m a k e n n . a . v . d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e h e e r F r a n s S a i n t - G e r m a i n e n m e v r o u w R i a C l y n c k e t e n b e l o p e v a n ¬ 1 . 2 7 5 . 0 0 0 .
O p b a s i s v a n d e o n s v o o r g e l e g d e d o c u m e n t e n e n i n a a n m e r k i n g n e m e n d d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g e n h e t d o o r o n s t o e g e p a s t n a z i c h t , k u n n e n w e b e s l u i t e n d a t :
" D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r u f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
"
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g
b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e
i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 1 . 7 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A S A L O N S
S A I N T - G E R M A I N , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e r w a a r d e v a n ¬ 4 2 1 . 6 0 0 , 0 0 e n
v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n E 8 5 3 . 4 0 0 , 0 0 e n t o e g e k e n d a a n d e h u w g e m e e n s c h a p F r a n s
S a i n t - G e r m a i n - R i a C l y r i c k e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r u g g e ,
o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B u r g , B V B A V A N C A U T E R - S A E Y S & C O b e d r i f f s r e v i s o r e n k a n t o o r .
V e r t e g e n w o o r d i g d o o r d e B u r g . B V B A J . D e g r y s e b e d r e s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e . "
C ) I n s c h r i i v i n g e n v o l s t o r t i n g
" O p e l l e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e h e e r e n m e v r o u w F r a n s S a i n t - G E R m A I N - C M c K E R i a d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h u n v o o r m e l d e - z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e - v o r d e r i n g t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j v e r k l a r e n d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f b e s l a g n a m e .
" A i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e z e ( d i v i d e n d ) v o r d e r i n g w o r d e n a a n d e h u w g e m e e n s c h a p b e s t a a n d e t u s s e n d e h e e r e n m e v r o u w F r a n s S A I N T - G E R M A I N - C L Y N C K E R i a , d i e a a n v a a r d d e n , d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 1 . 7 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d , v a n d e z e l f d e s o o r t e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n c r e a t i e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s d u s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 8 5 3 . 4 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g k o m m a z e v e n t i g ( 4 7 1 . 1 7 8 , 7 0 ) e u r o t o t e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d
;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
y o o r - b e h o e d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a l 1 1 . 1
v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g k o m m a z e v e n t i g ( 1 . 3 2 4 . 5 7 8 , 7 0 ) e u r o , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 8 5 3 . 4 0 0 ) e u r o , d a t z a l w o r d e n a f g e n o m e n v a n v o o r m e l d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " u i t g i f t e p r e m i e s " .
e ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s e n d e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d i s t o t e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g k o m m a z e v e n t i g ( 1 . 3 2 4 . 5 7 8 , 7 0 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d i n e g e n h o n d e r d ( 1 . 9 0 0 ) a a n d e l e n ( a l l e n v a n d e z e l f d e s o o r t e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n I v o o r d e l e n ) m e t t e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 9 0 0 s t e ) v a n h e t ! k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e ; s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g ; v a n h e t k a p i t a a l , e n m e t d e g e w i j z i g d e h i s t o r i e k v a n d e k a p i t a a l s v o r m i n g ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
H e n d r i k D E B U C Q U O Y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
; - e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- k o p i e v a n d e a a n g e h e c h t e v o l m a c h t ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r s ;
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g