22/04/2014
ÿþ~
t I I 1 1 I ~ h ~ m ~ ~ n ~ ~ ~
1 0 8 5 8 8 3 *
M o d W e r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E F I C Z F O D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 2 3 8 . 3 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A M Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u s t e r P a r m e n t i e r s t r a a t 1 8 - 8 5 0 1 B i s s e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n - b e n o e m i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r D E W E E R , m e t s t a n d p l a a t s t e O l s e n e
( d e e l g e m e e n t e Z u l t e ) , o p 1 7 m a a r t 2 0 4 , g e r e g i s t r e e r d t e D e i n z e , o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 5 1 2 , b l a d 1 0 , v a k 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e e a , i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) D e M e u l e m e e s t e r E l k e , A d m i n i s t r a t i e f a s s i s t e n t . P a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A M Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 1 B i s s e g e m , Z u s t e r P a r m e n t i e r s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r t e K o r t r i j k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 2 3 8 . 3 9 0 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 a p r i l 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 8 o k t o b e r 2 0 0 7 , o n d e r h e t n u m m e r 0 7 1 4 6 0 2 7 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d o v e r g e b r a c h t v a n M e e n s e s t e e n w e g 2 1 0 A , 8 5 0 1 B i s s e g e m , n a a r d e Z u s t e r P a r m e n t i e r s t r a a t 1 8 t e 8 5 0 1 B i s s e g e m .
T W E E D E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g d o o r e r v a n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , e e n k o p i j o n t v a n g e n t e h e b b e n ,
D i t v e r s l a g w o r d t n i e t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t ; h e t z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s .
D E R D E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o d i v i d e n d .
V I E R D E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a l s v o l g t : e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n i t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l ,
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t
- d o o r m e v r o u w S A M I J N M a r i j k e , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 0 . 8 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
- d o o r m e v r o u w S A M I J N M a r i e , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g - d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 9 . 2 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d , e n z u l k s o n d e r m e e r d o o r d e e r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e i n s c h r i j v i n g e n e n o v e r d r a c h t e n a l s n a a r r e c h t e , e n h e e f t O n s , N o t a r i s v e r z o c h t e r v a n a k t e t e n e m e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
s ,
V o o r -
V e º%o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( ¬ 9 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t '
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n
a ) d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 1 B i s s e g e m , Z u s t e r P a r m e n t i e r s t r a a t 1 8 . " ;
b ) a r t i k e l 5 , e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , o m d e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" M e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r t e g e n -
w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r e l k m e t
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 2 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
Z E V E N D E B E S L U I T
V o o r h e t g e v a l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A M Y " , z o u w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d
v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z a l e r o p t r e d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n
n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n :
- m e v r o u w S A M I J N M a r i j k e S i m o n n a , w o n e n d e t e 9 8 7 0 Z u l t e , M o l e n s t r a a t 9 7 ;
d i e v e r k l a a r d h e e f t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n n o t a r i s X a v i e r D e w e e r
w o r d t g e l a s t m e t d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
X a v i e r D e w e e r
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 _ a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 4 , v e r l e d e n d o o r
n o t a r i s X a v i e r D e w e e r t e O l s e n e ( Z u l t e ) ;
2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/10/2012
ÿþ M u d W o r d 1 1 . 1
= 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 J 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 ! ! 4 1 1 1
M O N I T E U R f
D 9 - 1 0 - B E ` P I S C I - 1 S T A .
E L G E N E E R G E L E G D
C 2
i : , . ,
Z Q , O B , 2 . 0 1 2 .
R E C H T i 3 ~ C ` y i ~ r f I J Q P H A N D E L K
K O P
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 2 3 8 . 3 9 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A M Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u s t e r P a r m e n t i e r s t r a a t 1 8 , 8 5 0 1 B i s s e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - E I N D E M A N D A A T B E S T U U R D E R U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d d . 2 9 1 0 6 1 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
[ m e v r o u w M a r i j k e S a m i j n , M o l e n s t r a a t 9 7 , 9 8 7 0 Z u l t e
Q'm e v r o u w M a r i e - C h r i s t i n e S a m i j n , V i n k e n s t r a a t 2 7 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
I n g e v o l g e d e n i e t h e r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w S i m o n n a V a n h o u t t e a l s b e s t u u r d e r , i s h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e v e n a l s h a a r m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n e i n d e g e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h a a r o p d r a c h t h e e f t
u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e z i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 9 1 0 6 1 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
Q'M e v r o u w M a r i j k e S a m i j n , M o l e n s t r a a t 9 7 , 9 8 7 0 Z u l t e , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e v o o r z i t t e r , a l l e e n o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n k a n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o k a n i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g , D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a r i j k e S a m i j n
O p d e l a a t s t e b i s . v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .