04/03/2014
ÿþr z e i g
 .
V t b e h < a a r B e l l S t a a t
1 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
N E E R G E L E G D
2 1 . . 0 2 . 2 0 1 4
R E C H ~ j S K O O P H A N D E L
R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 , Z o c o . - $ S
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S a n d e r s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : V i j f w e g e n s t r a a t 1 0 2 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e O P R I C H T I N G v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o D E B U C Q U O Y t e P A S S E N D A - L E - Z o n n e b e k e , o p a c h t t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n " G e b o e k t z e s b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e I E P E R d e 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 b o e k 1 8 2 b l a d 5 0 v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e E . A . I n s p e c t e u r A . I . ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e " , d a t d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t w e r d , m e t a l s :
- B E N A M I N G : " S A N D E R S "
- Z E T E L : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , V i j f w e g e n s t r a a t 1 0 2
- V E N N O T E N : 1 / d e h e e r V E R C A I G N E M a t h i e u M a u r i c e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p z e s t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 3 . 0 8 . 1 6 - 1 1 1 . 4 4 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D e j o n g h e B a r b a r a , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , V i j f w e g e n s t r a a t 1 0 2 , g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j o n t s t e n t e n i s a a n v o o r a f g a a n d h u w e l i j k s c o n t r a c t t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d ; e n 2 / d e h e e r D E C L E E R M i c h i e l J o z e f L u c a s , g e b o r e n t e I z e g e m o p 2 7 j u n i 1 9 8 4 n a t i o n a a l n u m m e r 8 4 0 6 2 7 - 2 0 7 1 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w H a s p e s l a g h M a r g o t , w o n e n d e t e 8 7 5 0 W i n g e n e K o o l s k a m p s t r a a t 2 1 , g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n b e y l e n K a r e l t e Z w e v e z e l e i n d a t u m v a n v i j f j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
- D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r d o e l z o w e l i n B E L G I E , d e E u r o p e s e U n i e e n d e r d e l a n d e n : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l d e a a n k o o p , v e r k o o p , d e i n v o e r , u i t v o e r , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e v e r w e r k i n g v a n a l l e d r a n k e n , a l c o h o l i s c h e a l s n i e t - a l c o h o l i s c h e , w i j n e n , a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , g o e d e r e n , b e n o d i g d h e d e n e n g e s c h e n k a r t i k e l e n .
O v e r i g e k l e i n h a n d e l i n b i j h o r e n d e v o e d i n g s m i d d e l e n .
H e r o r g a n i s e r e n v a n c u l t u r e l e e n c u l i n a i r e e v e n e m e n t e n , m a s t e r c l a s s e s o p d e z a a k w a a r b i j d e p o s i t i e v a n w i j n c e n t r a a l s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n v a n b e h e e r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s a a n d e l e n , s c h a t k i s t c e r t i f i c a t e n , k a s b o n s , e n z . . . d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n v a n b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r d e v o r m v a n h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n h e r s t e l l e n e n v e r k o p e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t ( i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s ) k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B E L G I E a l s i n h e t b u i t e n l a n d a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s - e n v e r e f f e n i n g s m a n d a t e n i n o m h e t e v e n w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , r e e d s b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n . M e e r i n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , m e e b e s t u r e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n o p d e b e d r i j f s v o e r i n g t e n e i n d e d e o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n t e s t i m u l e r e n e n t e c o o r d i n e r e n .
A i l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n z o n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d w e z e n .
- D U U R : o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- K A P I T A A L : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ' z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
- B E S T U U R H e t b e s t u u r d e r v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r d e e l h e b b e n d e o f n i e t d e e l h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n o p d r a c h t o o k k a n h e r r o e p e n e n h e r n i e u w e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n z i j n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t u i t v o e r e n v a n z i j n b e s l u i t e n o p d r a g e n a a n e e n v a n d e z a a k v o e r d e r s o f a a n e e n d i r e c t e u r o f b i j z o n d e r l a s t h e b b e r d i e g e e n v e n n o o t h o e f t t e z i j n .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D o c h i n t e g e n s t e l l i n g m e t v o o r g a a n d e , z a l i n g e v a l e r : a l t w e e z a a k v o e r d e r s z o u d e n z i j n d e z e h e t b e s t u u r g e z a m e n l i j k v o e r e n e n g e z a m e n l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h a n d e l i n g e n b o v e n d e 1 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ; b / m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s z o u d e n z i j n , d e z e e e n b e s t u u r s c o l l e g e m o e t e n v o r m e n , e n z e a l d u s v i a d e g e w o n e m e e r d e r h e i d b e s l i s s i n g e n d i e n e n t e n e m e n e n m i n s t e n s m e t 2 m o e t e n t e k e n e n v o o r h a n d e l i n g e n b o v e n d e 1 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
D e a f z o n d e r l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n e l k e z a a k v o e r d e r v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n b e h o u d e n s v o o r h a n d e l i n g e n b o v e n d e 1 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o w a a r v o o r 2 b e s t u u r d e r s m o e t e n t e k e n e n z o e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s .
V o o r v e r r i c h t i n g e n d i e v a l l e n b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ( z a a k v o e r d e r s r a a d ) z a l t e g e n o v e r d e r d e n v a n d e b e r a a d s l a g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s r a a d g e e n b l i j k m o e t e n g e g e v e n w o r d e n .
V o l g e n s b e s l i s s i n g d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g , w e r d e n d e h e r e n M a t h i e u V e r c a i g n e e n M i c h i e l D e c l e e r , b e i d e n v o o r n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t n i e t s t a t u t a i r e - z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d .
- A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 1 . 0 0 u u r i n d e v o o r m i d d a g e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n ;
B O E K J A A R : i n g a a n d e o p é é n a p r i l v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r , H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f a c h t t i e n f e b r u a r i l a a t s t t o t é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
- W I N S T D E L I N G : H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k k i n g v a n a l l e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t . D e z e w o r d t v e r d e e l d a l s v o l g t , 1 . t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t , m a a r z e m o e t o p n i e u w h e r n o m e n w o r d e n w a n n e e r d i t t i e n d e a a n g e t a s t i s ; 2 . H e t s a l d o z a l w o r d e n a a n g e w e n d v o l g e n s b e s l i s s i n g d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d u c i a i r e C o n d e n s " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , B r a b a n t s t r a a t 2 / 5 0 2 , R P R V e u r n e , o n d e m e m i n g s - e n B T W - n u m m e r B E 0 4 5 2 . 5 4 0 . 1 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n e n o n d e r a n d e r e d e i n s c h r i j v i n g i n K B O ,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s L u d o D e b u c q u o y
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e o p r i c h t i n g
Z i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r . M o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g