26/09/2013
��(r r Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
!III1111�1111t111
+ti ^ , ~~;,~,__
' ~-yij :I 7 g�P~ 103
" " r2( ti� 1 Griffie
R�CtiT6�Se '*e"
: 0465.345.028
Benaming
(voluit) : SAND'S COMPANY
(verkort)
Rechtsvorm : NV
Zetel : 8300 Knokke-Heist, Hugevliet 3
(volledig adres)
Onderwee akte : Opschorting besluiten algemene vergadering - bestuur - zetel
Bij beschikking van 14 augustus 2013 van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge werd de opschorting bevolen van:
(i) de besluiten van de algemene vergadering van 8 juli 2013 van de NV Sand's Company, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Hugevliet 3 (voorheen 8300 Knokke-Heist, Tortellaan 7) en met ondernemingsnummer 0465.345.028, alsook,
(il) alle beslissingen genomen door de raad van bestuur �n door de algemene vergadering van de NV= Sand's Company sedert 8 juli 2013 op basis van de aangevochten besluiten van de algemene vergadering.
De beschikking blijft geldig zolang de voorzitter in kort geding zich niet heeft uitgesproken over de; i gevorderde maatregel. Daartoe diende de nv Sand's Company gedagvaard te worden voor de zitting (in kort geding) van 22 augustus 2013 van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge, hetgeen ock geschied.
Ingevolge voormelde opschorting is de raad van bestuur van de NV Sand's Company terug samengesteld, als volgt (en dit sedert 8 juli 2013);
(i) de heer Hans Christian Demyttenaere, wonende te 8300 Knokke-Heist, Tortellaan 7, en
(ii) mevrouw Annick Sandel�, wonende te 8300 Knokke-Heist, Hugevliet 3.
Lie vennootschap beschikt niet over een gedelegeerd bestuurder.
ingevolge voormelde opschorting is de zetel van de vennootschap terug gevestigd te 8300 Knokke-Heist; Tortellaan 7 (en dit sedert 8 juli 2013).
Hans Christian Demyttenaere, een bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
31/07/2013
��i
bei
Be Sta.
i
" 1312 152*
i
ELGISCH
24 -0
MONITEL
mod 11.1
7- 20e`
IR BEI~ RGELEGD ter RIFFIB der GGI_ (Afdeling Brugge) TgANK VAN KOOPHANDEL Ti
16 JULI 2013
TAA T SBLP Grihereee
J
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Iv
Ondememingsnr: 0465.345.028 Benaming (voluit) : SAND'S COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Tortellaan 7
8300 Knokke-Heist
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Onderwerp akte :Ontslag-kwijting-benoeming-zetelverplaatsing-omzetting kapitaal in euro-
wijziging vorm aandelen-wijziging statuten =;
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 8 juli=, 2013, ter registratie neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone;; algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SAND'S COMPANY", met=, zetel te 8300 Knokke-Heist, Tortellaan 7, opgericht bij akte verleden voor notaris;; Lucas Boels te Sint-Gillis-op-Brussel op ��nentwintig januari negentienhondere negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf � februari nadien, onder nummer 19990205/241, waarbij onder meer volgende beslui-;; ten werden goedgekeurd:
1)De vergadering heeft beslist de heer DEMYTTENAERE Hans Christian Jaak Alix, geboren te Knokke op vijf maart negentienhonderd twee�nzestig, wonende te 8300 =;
Knokke-Heist, Tortellaan 7, als bestuurder van de vennootschap te ontslaan met .
onmiddellijke ingang. Zij weigert hem kwijting voor het door hem gevoerde beleid. Wordt benoemd tot bestuurder voor een duur van zes jaar, zodat zijn mandaat;; eindigt bij de algemene vergadering van tweeduizend negentien; De heer Sandel� Philippe Joseph Jean, geboren te Gent op vier januari' negentienhonderd ��nenzestig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Witteduivenhofi; 47,.
Zijn mandaat is onbezoldigd. 2)De vergadering heeft beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar;, 8300 Knokke-Heist, Hugevliet 3. 3)De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro, respectievelijk van drie miljoen frank (3.000.000,-) in vierenzeventigduizend;: driehonderdachtenzestig euro zes cent (� 74.368,06),
4)De vergadering heeft beslist dat de aandelen voortaan op naam zijn en belast de,. raad van bestuur met de uitvoering van deze beslissing. 5)De vergadering heeft beslist tot invoering van de mogelijkheid voor de aandeelhouders om voor de algemene vergadering per brief te stemmen.
6)De vergadering heeft beslist de statuten integraal aan te passen, evenwel zonder wijziging van het doel, om deze in overeenstemming te brengen met:
a) de zojuist genomen beslissingen;
b) het wetboek van vennootschappen, met opname van de in dit wetboek voorziene mogelijkheid voor de aandeelhouders om eenparig en schriftelijk alle besluiten te= nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Aldus worden de nieuwe statuten vastgesteld zodat het uittreksel luidt als volgt: a)naam: SAND'S COMPANY
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod 11.1
b)rechtsvorm: een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze-vennootschap aanneemt
c)duur: onbepaald
d)zetel: 8300 Knokke-Heist, Hugevliet 3
e)doel:
De aan- en verkoop, de ruiling, het bouwen of laten bouwen, verbouwen, het huren en verhuren, het valoriseren en beheren van allerhande onroerende goederen. Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als onroerende goederen.
Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.
Het nemen en beheren van belangen van participaties in ondernemingen en vennootschappen.
Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd ��nen negentig.
De vennootschap kan tevens zowel in Belgi� als in het buitenland alle studies en dienstverleningsopdrachten uitvoeren ten gunste van derden, onder meer maar niet uitsluitend van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit.
De vennootschap kan aan derden technische, administratieve en financi�le bijstand verlenen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
f)kapitaal:
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (� 74.368,06), vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen zonder aanduiding van de waarde. Deze aandelen zijn van gelijke waarde, tenzij anders wordt bepaald.
Het volstorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen. g)bestuur:
Artikel 10: Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. De raad van bestuur mag evenwel uit slechts twee bestuurders bestaan onder de voorwaarden voorzien door artikelen 518 en 519 van het wetboek van vennootschappen.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Artikel 11: Duur opdracht - ontslag
Zolang artikel 518 van het wetboek van vennootschappen ongewijzigd blijft, geldt de duur van de opdracht van elke bestuurder voor ten hoogste zes jaar.
Artikel 15: Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, behoudens
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
1~_ J
Voor,
tieiodde 4
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
s
Voor- behouder aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
die waroor -volgens de wet _-of de statuten alleen de ; lgemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid ��n of meer van zijn leden intern dagelijkse taken van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken is niet tegenwerpelijk aan derden.
Artikel 17: Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan ��n of meer personen, die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.
Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen, waartoe de noodzaak zich dag aan dag kan voordoen voor de normale gang van zaken van de onderneming en waarvoor, rekening houdende met de noodzakelijkheid van een onverwijlde beslissing, geen vergadering van de raad van bestuur moet worden belegd.
Artikel 18: Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de twee bestuurders die gezamenlijk handelen of de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
h)toezicht:
Artikel 19: Toezicht
Het toezicht op de vennootschap wordt beheerst door artikel 130 en volgende van het wetboek van vennootschappen.
Zo de aanstelling van een commissaris niet verplicht is, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan door een accountant. Ook in dit geval behoudt de algemene vergadering echter het recht een commissaris aan te wijzen, die onderworpen is aan alle wettelijke bepalingen die het statuut van de commissaris in een naamloze vennootschap beheersen.
i)algemene vergadering:
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand juni om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging vermeld.
Toegang tot de vergadering
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen of
hun gevolmachtigden uiterlijk vijf dagen v��r de vergaderdatum kennis geven van
hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een aangetekende brief,
te richten naar de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden ge�ist, indien daarvan geen
melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
j)boekjaar:
gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar
k)winstverdeling:
Artikel 30: Winstverdeling
Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste ��n/twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het wettelijk reservefonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om ��n of andere reden is aangetast.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur beslist.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
V.00r-
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
r
mod 11.1
Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel 31: Interimdividenden
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, met inachtneming van de bepalingen van artikelen 618 en 619 van het wetboek van vennootschappen.
Overeffening:
Artikel 34: Vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien op alle aandelen niet op gelijke verhoudingen is gestort, moeten de vereffenaars alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volstorte effecten.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalsaandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.
Raad van bestuur
Wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur: mevrouw Sandel� Annick Germaine Florimont, geboren te Gent op veertien februari negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Hugevliet 3
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De geassocieerde notaris
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift akte
-co�rdinatie der statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetztl van de perso(o)n(en). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening