26/09/2013
ÿþ( r r M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! I I I 1 1 1 1 § 1 1 1 1 t 1 1 1
+ t i ^ , ~ ~ ; , ~ , _ _
' ~ - y i j : I 7 g É P ~ 1 0 3
" " r 2 ( t i £ 1 G r i f f i e
R Ê C t i T 6 ° S e ' * e "
: 0 4 6 5 . 3 4 5 . 0 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N D ' S C O M P A N Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , H u g e v l i e t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e e a k t e : O p s c h o r t i n g b e s l u i t e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - b e s t u u r - z e t e l
B i j b e s c h i k k i n g v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u g g e w e r d d e o p s c h o r t i n g b e v o l e n v a n :
( i ) d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 j u l i 2 0 1 3 v a n d e N V S a n d ' s C o m p a n y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , H u g e v l i e t 3 ( v o o r h e e n 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , T o r t e l l a a n 7 ) e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 3 4 5 . 0 2 8 , a l s o o k ,
( i l ) a l l e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r é n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V = S a n d ' s C o m p a n y s e d e r t 8 j u l i 2 0 1 3 o p b a s i s v a n d e a a n g e v o c h t e n b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s c h i k k i n g b l i j f t g e l d i g z o l a n g d e v o o r z i t t e r i n k o r t g e d i n g z i c h n i e t h e e f t u i t g e s p r o k e n o v e r d e ; i g e v o r d e r d e m a a t r e g e l . D a a r t o e d i e n d e d e n v S a n d ' s C o m p a n y g e d a g v a a r d t e w o r d e n v o o r d e z i t t i n g ( i n k o r t g e d i n g ) v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u g g e , h e t g e e n o c k g e s c h i e d .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e o p s c h o r t i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V S a n d ' s C o m p a n y t e r u g s a m e n g e s t e l d , a l s v o l g t ( e n d i t s e d e r t 8 j u l i 2 0 1 3 ) ;
( i ) d e h e e r H a n s C h r i s t i a n D e m y t t e n a e r e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , T o r t e l l a a n 7 , e n
( i i ) m e v r o u w A n n i c k S a n d e l é , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , H u g e v l i e t 3 .
L i e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t n i e t o v e r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
i n g e v o l g e v o o r m e l d e o p s c h o r t i n g i s d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r u g g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ; T o r t e l l a a n 7 ( e n d i t s e d e r t 8 j u l i 2 0 1 3 ) .
H a n s C h r i s t i a n D e m y t t e n a e r e , e e n b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2013
ÿþi
b e i
B e S t a .
i
" 1 3 1 2 1 5 2 *
i
E L G I S C H
2 4 - 0
M O N I T E L
m o d 1 1 . 1
7 - 2 0 e `
I R B E I ~ R G E L E G D t e r R I F F I B d e r G G I _ ( A f d e l i n g B r u g g e ) T g A N K V A N K O O P H A N D E L T i
1 6 J U L I 2 0 1 3
T A A T S B L P G r i h e r e e e
J
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I v
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 3 4 5 . 0 2 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S A N D ' S C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o r t e l l a a n 7
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - k w i j t i n g - b e n o e m i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - o m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o -
w i j z i g i n g v o r m a a n d e l e n - w i j z i g i n g s t a t u t e n = ;
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p 8 j u l i = , 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e ; ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A N D ' S C O M P A N Y " , m e t = , z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , T o r t e l l a a n 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s ; ; L u c a s B o e l s t e S i n t - G i l l i s - o p - B r u s s e l o p é é n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r e n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f É f e b r u a r i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 9 9 9 0 2 0 5 / 2 4 1 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i - ; ; t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e h e e r D E M Y T T E N A E R E H a n s C h r i s t i a n J a a k A l i x , g e b o r e n t e K n o k k e o p v i j f m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 8 3 0 0 = ;
K n o k k e - H e i s t , T o r t e l l a a n 7 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t s l a a n m e t .
o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . Z i j w e i g e r t h e m k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d . W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , z o d a t z i j n m a n d a a t ; ; e i n d i g t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n ; D e h e e r S a n d e l é P h i l i p p e J o s e p h J e a n , g e b o r e n t e G e n t o p v i e r j a n u a r i ' n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , W i t t e d u i v e n h o f i ; 4 7 , .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . 2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r ; , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , H u g e v l i e t 3 . 3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o , r e s p e c t i e v e l i j k v a n d r i e m i l j o e n f r a n k ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) i n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d ; : d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) ,
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m z i j n e n b e l a s t d e , . r a a d v a n b e s t u u r m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g . 5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t i n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o m v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f t e s t e m m e n .
6 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a a n t e p a s s e n , e v e n w e l z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t :
a ) d e z o j u i s t g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
b ) h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t o p n a m e v a n d e i n d i t w e t b o e k v o o r z i e n e m o g e l i j k h e i d v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o m e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n t e = n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
A l d u s w o r d e n d e n i e u w e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d z o d a t h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t : a ) n a a m : S A N D ' S C O M P A N Y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
b ) r e c h t s v o r m : e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e - v e n n o o t s c h a p a a n n e e m t
c ) d u u r : o n b e p a a l d
d ) z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , H u g e v l i e t 3
e ) d o e l :
D e a a n - e n v e r k o o p , d e r u i l i n g , h e t b o u w e n o f l a t e n b o u w e n , v e r b o u w e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n b e h e r e n v a n a l l e r h a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t a l l e s m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n v e r m o g e n s b e h e e r e n / o f b e l e g g i n g s a d v i e s z o a l s b e d o e l d d o o r d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e s t u d i e s e n d i e n s t v e r l e n i n g s o p d r a c h t e n u i t v o e r e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n , o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n i n s t e l l i n g e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n d e e l n e m i n g b e z i t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e r d e n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d v e r l e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
f ) k a p i t a a l :
A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e p a a l d .
H e t v o l s t o r t e g e d e e l t e i s n i e t a f k o m s t i g v a n e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n . g ) b e s t u u r :
A r t i k e l 1 0 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l u i t s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s b e s t a a n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l e n 5 1 8 e n 5 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l 1 1 : D u u r o p d r a c h t - o n t s l a g
Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n g e w i j z i g d b l i j f t , g e l d t d e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n e l k e b e s t u u r d e r v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r .
A r t i k e l 1 5 : B e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 ~ _ J
V o o r ,
t i e i o d d e 4
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
V o o r - b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d i e w a r o o r - v o l g e n s d e w e t _ - o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e ; l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n i n t e r n d a g e l i j k s e t a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n i s n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n .
A r t i k e l 1 7 : O r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
O n d e r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n , w a a r t o e d e n o o d z a a k z i c h d a g a a n d a g k a n v o o r d o e n v o o r d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r v o o r , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e n o o d z a k e l i j k h e i d v a n e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g , g e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t w o r d e n b e l e g d .
A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n o n v e r m i n d e r d w a t h i e r v o o r b e p a a l d i s i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
h ) t o e z i c h t :
A r t i k e l 1 9 : T o e z i c h t
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r s t d o o r a r t i k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z o d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s n i e t v e r p l i c h t i s , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . O o k i n d i t g e v a l b e h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e c h t e r h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e w i j z e n , d i e o n d e r w o r p e n i s a a n a l l e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e h e t s t a t u u t v a n d e c o m m i s s a r i s i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h e e r s e n .
i ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g v e r m e l d .
T o e g a n g t o t d e v e r g a d e r i n g
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f
h u n g e v o l m a c h t i g d e n u i t e r l i j k v i j f d a g e n v ô é r d e v e r g a d e r d a t u m k e n n i s g e v e n v a n
h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f ,
t e r i c h t e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t w o r d e n g e ë i s t , i n d i e n d a a r v a n g e e n
m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
j ) b o e k j a a r :
g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r
k ) w i n s t v e r d e l i n g :
A r t i k e l 3 0 : W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s a f g e t r o k k e n z i j n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r d i e n t t e w o r d e n h e r n o m e n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s o m é é n o f a n d e r e r e d e n i s a a n g e t a s t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V . 0 0 r -
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
m o d 1 1 . 1
G e e n u i t k e r i n g m a g e c h t e r g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l 3 1 : I n t e r i m d i v i d e n d e n
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 1 8 e n 6 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r e f f e n i n g :
A r t i k e l 3 4 : V e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t o p g e l i j k e v e r h o u d i n g e n i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l s t o r t e e f f e c t e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l s a a n d e l e n , k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
R a a d v a n b e s t u u r
W o r d t h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : m e v r o u w S a n d e l é A n n i c k G e r m a i n e F l o r i m o n t , g e b o r e n t e G e n t o p v e e r t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , H u g e v l i e t 3
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z t l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g