01/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : p g 3 3 , p . t . 3 1 g -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c h i l d e r s b e d r i j f H a n n o n - D e w a c h t e r e , a f g e k o r t H a n n o n -
D e w a c h t e r e
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R u m b e e k s e s t e e n w e g 1 6 1 .
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
T u s s e n :
1 . D e H e e r H A N N O N G i l b e r t P i e t e r , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 4 5 , w o n e n d e t e R o e s e l a r e , R u m b e e k s e s t e e n w e g 1 6 1 . H i e r n a g e n o e m d , " d e s t i l l e v e n n o o t " o f " d e c o m p a r a n t s u b é é n " .
2 . M e v r o u w D E W A C H T E R E A n n P a u l a , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 5 j u n i 1 9 5 9 , w o n e n d e t e R o e s e l a r e ,
R u m b e e k s e s t e e n w e g 1 6 1 . H i e r n a g e n o e m d , " d e b e h e r e n d e v e n n o o t " o f " d e c o m p a r a n t s u b t w e e " .
W o r d t e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t a l s g e v o l g v a n e e n o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t
d e d a t o v e e r t i e n j a n u a r i 2 0 1 1 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g :
A r t i k e l 1 . N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m
" S C H I L D E R S B E D R I J F H A N N O N - D E W A C H T E R E " , a f g e k o r t C o m m . V " H A N N O N - D E W A C H T E R E " .
A r t i k e l 2 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r
g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
A r t i k e l 3 . Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R u m b e e k s e s t e e n w e g 1 6 1 .
A r t i k e l 4 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ,
h e t z i j i n e i g e n b e h e e r o f a l s t u s s e n p e r s o o n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n
c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , a l l e
v e r r i c h t i n g e n t e r e a l i s e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e h i e r o n d e r v e r m e l d e
z a k e n e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d :
D e a a n n e m i n g v a n s c h i l d e r w e r k e n .
H e t b e h a n g e n e n p l a a t s e n v a n w a n d e n v l o e r b e k l e d i n g .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( E 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v e e r t i g ( 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n
e r k e n n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g g e p l a a t s t i s . D e o p r i c h t e r s
v e r k l a r e n d a t a l l e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t .
A r t i k e l 1 0 . - B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n .
1 0 . 1 . D e b e h e r e n d e v e n n o t e n s t a a n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t i n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p . D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n d e z e v e r m e l d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , o f d e z e d i e n a d i e n i n d i e
h o e d a n i g h e i d t o t d e v e n n o o t s c h a p t o e t r e d e n , m i t s b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
1 0 . 2 . D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s i n t o t h e t b e l o o p
v a n h u n i n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r s t e l l e n .
A r t i k e l 1 1 . - B e n o e m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ,
d i e d e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e s t i l l e v e n n o t e n b i j w i j z e v a n u n a n i m i t e i t .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t o n t s l a a n d o o r d e s t i l l e v e n n o t e n b i j w i j z e v a n u n a n i m i t e i t e n d i t t e a l l e n t i j d e e n
z o n d e r d a t d e z e b e s l i s s i n g d i e n t g e r e c h t v a a r d i g d t e w o r d e n .
A r t i k e l 1 2 . - V e r g o e d i n g
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e v o e r d , v o o r z o v e r n i e t s a n d e r s b e s l i s t w o r d t d o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 " 1 1 0 1 j 4 1 1 1 1 1 1 1
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' 1 7 . 4 1 , 2 4 1 1
R E C I i T B K ~ T E ° I ~ K H A N D E I _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e ! i o u d e z i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 1 4 . - I n t e r n b e s t u u r - b e p e r k i n g e n
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 5 . - D a g e l i j k s b e s t u u r .
1 5 . 1 . D e z a a k v o e r d e r k a n , m i t s e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n
é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e b e h e r e n d e v e n n o t e n m o e t e n z i j n e n i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k d a n w e l k a l s
c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
1 5 . 2 . H u n b e n o e m i n g e n a m b t s b e ë i n d i g i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t
v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n b e t r e f f e n d e h u n b e n o e m i n g o f a m b t s b e ë i n d i g i n g .
A r t i k e l 1 6 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
1 6 . 1 . I s e r é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n "
b u i t e n r e c h t e .
1 6 . 2 . Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n z i j n z i j b e v o e g d o m a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d
v a n d e l e d e n , n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
1 6 . 3 . V o o r a l l e a a n k o p e n e n v e r v r e e m d i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n
v o o r h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i s e c h t e r h e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t .
1 6 . 4 . V o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e d e t w e e d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n i s h e t
e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t .
A r t i k e l 2 0 . - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
2 0 . 1 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 0 . 3 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n
w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e z a t e r d a g g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 1 . - P l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s b i n n e n h e t
V l a a m s g e w e s t , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 3 0 . - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 3 1 . I n v e n t a r i s - J a a r r e k é n i n g
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t
d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . .
A r t i k e l 3 3 . - W e t t e l i j k e r e s e r v e
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e v a n h e t
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
A r t i k e l 3 4 . - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e d i e v o o r z i e n
i s v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n . N o c h t a n s z a l d e b i j d r a g e i n d e v e r l i e z e n v a n d e s t i l l e v e n n o o t n o o i t z i j n
i n b r e n g m o g e n o v e r t r e f f e n .
A . E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t d e r t i g s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
B . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e l f d e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m 1 0 . 3 0 u u r .
C . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B i j d e z e o p r i c h t i n g w o r d t M e v r o u w D E W A C H T E R E A n n P a u l a , v o o r n o e m d s u b t w e e , t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d . Z i j h e e f t d e z e f u n c t i e a a n v a a r d e n z i j h e e f t b e v e s t i g d d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o p d a t g e b i e d .
D . O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 u i t h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e o p r i c h t e r s o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , e n d a t d e z e o v e r n a m e s l e c h t s u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e d a t u m v a n d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e .
T e R o e s e l a r e o p v e e r t i e n j a n u a r i 2 0 1 1 .
M e v r o u w D e w a c h t e r e A n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g