04/12/2013
ÿþa - - -
4 1
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~ 1
V o o r - 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 H I I ~ ~ I I N 1 6 7 0 *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 6 0 . 6 8 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S C H O R R E D 1 J K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A l b e r t 1 - L a a n 1 1 7
8 6 2 0 N i e u w p o o r t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 1 8 . 1 1 . 2 0 1 3 v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e t e r V a n H o e s t e n b e r g h e t e J a b b e k e , l i d v a n d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e & D e w a g t e r e " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N L I J V I N G R E S E R V E S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 . 5 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 . 6 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n t e s c h r i j v e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t , d o o r i n b r e n g v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e n b e d r a g e v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , e n z a l v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , z o a l s z i j v e r k l a r e n , z o d a n i g d a t d e i n s c h r i j v i n g a l s v o l g t g e s c h i e d t
- d o o r d e h e e r P a n c k o u c k e P i e t , ( w o n e n d e t e S c h o r e , S c h o r e s t r a a t 6 1 ) , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
d o o r m e v r o u w N o l l e t K a r i n , ( w o n e n d e t e S c h o r e , S c h o r e s t r a a t 6 1 ) , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
d o o r d e h e e r S e y n a e v e J o h a n , ( w o n e n d e t e O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 6 5 5 ) , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
d o o r m e v r o u w P a n c k o u c k e M a r l e e n , ( w o n e n d e t e O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 6 5 5 ) , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 1 1 1 1 2 0 1 3 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e l i j k a a n h e t v e r k r e g e n b e d r a g i n g e v o l g e d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ~ .
/ . c ó . . " . 1 x 1 L . i . ^ Y ï ` 1 k . _ , . . . . . . . , r y l ~ . . . . - h , F . , t ,
2 2 0 0 V , 2 0 1 3
v G ' r i f f i ë ~
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n m o d 1 1 . i
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E e n a t t e s t v a n d e b a n k d e d a t o 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 w e r d a a n m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d ,
e n z a l i n m i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
V e r g o e d i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h
m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t b i j g e v o l g v a s t g e s t e l d o p z e s t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 6 . 5 2 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
T W E E D E B E S L I T : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u ! e u r o c e n t
( ¬ 1 . 6 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n ,
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G A R T I K E L V I J F S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l ,
B i j g e v o l g l u i d t h e t n i e u w e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t
( 1 . 6 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) i e d e r . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l
i s v o l l e d i g v o l s t o r t
D e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C H O R R E D I J K w o r d e n i n g e d e e l d i n t w e e
c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , z i j n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
D e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 t o t e n m e t 5 0 b e h o r e n t o t a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A , d e
a a n d e l e n m e t n u m m e r s 5 1 t o t e n m e t 1 0 0 b e h o r e n t o t a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B . "
V I E R D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E O N T S L A G E N B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G N I E U W E
V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A M O S " v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
B i j v o o r m e l d e b e s l i s s i n g v a n 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n
h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r S e y n a e v e J o h a n , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
v a n d e b v b a " L A M O S " e n w e r d m e v r o u w P a n c o u c k e M a r l e e n , v o o r n o e m d , b e n o e m d a l s n i e u w e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V I J F D E B E S L U T : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r i n g a a n d o p
é é n n o v e m b e r 2 0 1 3 :
- D e h e e r P a n c k o u c k e P i e t , v o o r n o e m d ;
H i j v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
2 / E n t e r s t o n d z i j n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s s a m e n g e k o m e n i n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n
B e s t u u r e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
- T e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , e n t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , d e h e e r P i e t P a n c k o u c k e e n
M a r l e e n P e n c k o u c k e v o o r n o e m d .
Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r l o o p t s a m e n m e t h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n g e h e e l .
P . V a n H o e s t e n b e r g h e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/03/2012
ÿþM o r t W o r d 1 1 . 1
s s
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e r i a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" w ~ 0 . i i : l i ~ í - ~ : . . . . . _ , , r : ; ~ ; í k 1 . C } 0 i F S 1 . , I a i 1 7 J
2 I t F E B , 2 0 1 2
i n o u 7 e n e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 I U h I I I I
* s a o s a z e z "
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E S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 3 6 0 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H O R R E D I J K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n 1 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
"
O n d e r w e r p a k t é : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - B e s t u u r - a a n p a s s i n g , h e r z i e n i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r c C o u d e v i l l e t e O o s t e n d e o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 5 j a n u a r i 2 0 1 2 d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g 7 5 5 b l a d 8 0 v a k 1 7 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e E . a . l n s p e c t e u r - O n t v a n g e r ( g e t . ) H . G r y s o n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S C H O R R E D I J K " , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n 1 1 7 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . a . h e t o n t s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e a a n v a a r d e n ; b , d e b e s t u u r d e r s , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t , k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t e n m e t 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
c . t o t b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r :
a ) m e v r o u w N o l l e t K a r i n , w o n e n d e t e 8 4 3 3 M i d d e l k e r k e ( S c h o r e ) , S c h o r e s t r a a t 6 1 ,
b ) m e v r o u w P a n c k o u c k e M a r l e e n , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 6 5 5 ,
c ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' K a p i t o s ' , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t ; 1 l a a n 1 1 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , c i e h e e r P i e t P a n c k o u c k e , v o o r n o e m d ;
d ) d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' L a m o s ' , m e t z e t e l t e K o r t r i j k , S c h i l d e r s t r a a t
2 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n S e y n a e v e
e n d i e m e t e e n i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s b e n o e m e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' K a p i t o s ' , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P i e t P a n c k o u c k e , v o o r n o e m d ;
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' L a m o n ' , v o o r m e l d , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n S e y n a e v e , v o o r n o e m d . E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k k a n d e ' .
v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t ;
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n z e t e w i j z i g e n a i s v o l g t
- d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n h e t a r t i k e l 8 w o r d e n g e s c h r a p t e n d i e n e n v e r v a n g e n t e w o r d e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
` A i l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n d i e n e n i n g e s c h r e v e n t e w o r d e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r ' .
- h e t a r t i k e l 2 1 w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
` D e r a a d v a n b e s t u u r m a g i n d e b i j e e n r o e p i n g b e p a l e n d a t , o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , e l k e e i g e n a a r 5 v o l l e d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n c e r t i f i c a t e n v a n z i j n
a a n d e l e n o p n a a m , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n e e n d o o r h a a r a a n g e d u i d e i n s t e l l i n g z o u
n e e r l e g g e n . '
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .