I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
1 1 1 1 1 1 1
I I
* 1 4 0 8 0 4 5 9 *
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R E C H T B A N K V A N e 0 O P H A N D E L f l - - s R u G G E O R ' : , ; : v . 4 8 - 1 4 - A R I 2 0 1 4 D a l - t n n f r i c n i f f l o r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 4 . 3 0 6 . 1 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S D W C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
M O N I T E U R B E L G E
4 1 4 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
Z e t e l : K O R T E E R I E S T R A A T 4 - 8 0 0 0 B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G E N B O E K J A A R E N W I J Z I G I N G D A T U M J A A R L I J K E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 :
1 ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e w i j z i g e n , z o d a t h e t t h a n s l o o p t v a n a f é é n o k t o b e r v a n e e n j a a r t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . H e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r d a t i s a a n g e v a n g e n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , z a l e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 , § 1 e n § 2 v a n d e s t a t u t e n a l s g e v o l g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t e w i j z i g e n , d o o r v o l l e d i g e s c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" A r t i k e l 1 1 , § 1 H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n o k t o b e r v a n e e n j a a r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t : d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 1 1 , § 2 l e d e r j a a r o p d e r t i g s e p t e m b e r z u l l e n e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d w o r d e n . ! D e s t u k k e n d i e n a a n g a a n d e z u l l e n v o o r g o e d k e u r i n g g e t e k e n d w o r d e n d o o r i e d e r e v e n n o o t . "
3 ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e d a g s t e l l i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e ! v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n g e z i e n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g o m d e z e t h a n s t e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e ! m a a n d m a a r t o m t i e n u u r e n w a a r b i j d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p ! d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n o m t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 , § 1 v a n d e s t a t u t e n a l s g e v o l g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t e w i j z i g e n , d o o r v o l l e d i g e s c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g d o o r ; v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" A r t i k e l 1 0 , § 1 : D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l e l k j a a r b i j e e n k o m e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . °
5 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e o p d r a c h t g e g e v e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e ( l a t e n ) m a k e n .
6 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r d e n e e r i e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n v e r w a n t e f o r m a l i t e i t e n , a a n B v b a C N O C K A E R T & S A L E N S , l e 8 2 0 0 B r u g g e , K o u d e K e u k e n s t r a a t 1 3 , e n a i l e a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
M i j n h e e r S t e p h a n D e w e e r d t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n