13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 07.01.2015 15004-0528-040
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 04.07.2013 13275-0422-040
21/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I A
O r t i d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 3 6 1 . 3 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a b r i d g e
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T r
B R U G G E ( A f e l e J i n g B r u g g e )
o p : 0 6 M E L 2 0 1 3
. ~ r
G e e i g r e e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o f f i e w e g 1 0 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n S e a b r i d g e N V v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p - - w i e r i d e n t i t e i t e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n b l i j k t u i t d e b i j g e v o e g d e a a n d e e l h o u d e r s l i j s t h e b b e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k d e v o l g e n d e v e r k l a r i n g a f g e l e g d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n , w e l k e w e t t e l i j k g e l i j k g e s t e l d i s m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ( c f r . E r t , 5 3 6 i n f i n e W . V e n n . )
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 5 ; ' m a a r t 2 0 1 3 , v a n m e v r o u w K a t r i e n D e l a e t , w o n e n d e t e r u e A u g u s t e C u e n i n 1 0 , 2 9 0 0 P o r r e n t r u y , R é p u b l i q u e e t ' C a n t o n d u J u r a S u i s s e . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 d i e . z a l b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P h i l i p V a n g e s t e l B V B A , I m D e G B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p V a n g e s t e l , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K i m D e G r e e f ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. - - } , . - . .
! ~ E E R C J Ë L E = á [ , i ; r ; i t i t , t , ' r i P . û ~
R E C H T B A N K V n i V K O O P H A N M L T E B R U G G E ( A f H P l i n g B r u m e )
4 p ~
G r i i / e t , ` q
~ ~ Î ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 3 6 1 . 3 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a b r i d g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o f f i e w e g 1 0 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 8 m e i 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n B m e i 2 0 1 2 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s :
P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l D e W e e r d t , P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0
B e r c h e m , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t w e r d v a s t g e s t e l d o p E U R 1 0 . 6 4 5 e x c l . B T W ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 d e r S t a t u t e n e n o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
M a r c B e e r n a e r t K i m D e G r e e f
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
I l l
* i a i e s n a i *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 16.07.2012 12302-0051-037
28/12/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i C . 1 0 E L E C D t e r C R I F F I E d o r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : ' 5 D E C . 2 0 1 1
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
1 I . . i J 1 ; 1 ~ '
1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 5 2 6 0 *
B e n a m i n g : S E A B R I D G E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o f f i e w e g 1 0 - 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 0 7 3 6 1 3 8 5
V o o r w e r p a k t e : B E N O E M I N G - S A M E N S T E L L I N G V ! D R A A D B E S T U U R
B E N O E M I N G
D o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r :
- b v b a P i e r r e V e r c r u y s s e ( 0 4 7 7 . 3 7 1 . 5 4 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d i e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r P i e r r e V e r c r u y s s e , O u d s t r i j d e r s l e i 1 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
S A M E N S T E L L I N G R A A D V A N B E S T U U R
A . B E S T U U R D E R S
d e h e e r P a t r i c k F . I n s t a l l é , b e s t u u r d e r
r u e A u g u s t e C u e n i n 1 0 - C H 2 9 0 0 P o r r e n t r u y - R é p u b l i q u e e t C a n t o n d u J u r a - S u i s s e
t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
- b v b a P h i l i p V a n g e s t e l ( 0 4 7 7 . 3 8 0 . 6 4 9 ) , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d i e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P h i l i p V a n g e s t e l , B i n n e n h o f 1 9 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t - t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
- d e h e e r M a r c B e e r n a e r t , b e s t u u r d e r ,
G u i d o G e z e l l e l a a n 8 - 2 5 4 7 L i n t - t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
- b v b a I m D e G ( 0 4 0 0 . 8 6 7 . 1 4 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d i e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w
K i m D e G r e e f , L a n g e S l a c h t e r i j s t r a a t 2 1 - 2 0 6 0 A n t w e r p e n - t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
- b v b a P i e r r e V e r c r u y s s e ( 0 4 7 7 . 3 7 1 . 5 4 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d i e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r P i e r r e V e r c r u y s s e , O u d s t r i j d e r s l e i 1 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
B . C O M M I S S A R I S
- P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l D e W e e r d t
P o t v l i e t l a a n 6 - 2 6 0 0 B e r c h e m - t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
H E R B E V E S T I G I N G D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R
A l s v o o r z i t t e r :
- d e h e e r P a t r i c k F . I n s t a l l é , b e s t u u r d e r
r u e A u g u s t e C u e n i n 1 0 - C H 2 9 0 0 P o r r e n t r u y - R é p u b l i q u e e t C a n t o n d u J u r a - S u i s s e
t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
S A M E N S T E L L I N G D A G E L I J K S B E S T U U R :
V o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r M a r c B e e r n a e r t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- e n e e n a n d e r b e s t u u r d e r
d i e g e z a m e n l i j k z u l l e n o p t r e d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t . 2 1 d e r S t a t u t e n e n o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n
d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
M a r c B e e r n a e r t P a t r i c k F . I n s t a l l é
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r z i t t e r - b e s t u u r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2011
ÿþ
I ~ ~ ~ s r - - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f ; ~
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a r c B e e r n a e r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
K i m D e G r e e f V V V e e - r % B e s t u u r d e r .
- I m D e G
l l I I * I I 1 1 1 6 I f l I C I I 4 V h 1 1 1 1 1 1 6 9 6 t l
"
I A
b e a
B 4 S t =
, " ~ ! ~ i d h o s ~ &
y / g i ` ~ ) ? ~ " . . ï ! ( ' . . ~ 1 ~ ~ r r _ p . i , . ( } v p ~ Î 1 / 4 ~ ~ ~ !
v o n ~ d 1 4 ¢ ~ ~ } ~ 1 ~ i / ÿ 1 ~ ~ i v ~ 1 i ~ ~ i ~ w l ~ W f f , y ~
2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : S E A B R I D G E
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a i i ë l e i 1 8 1 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 3 6 1 3 8 5
V o o r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , o v e r t e b r e n g e n n a a r K o f f i e w e g 1 0 - 8 3 8 0 Z e e b r u g g e .
18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.07.2011, NGL 09.08.2011 11399-0488-037
10/05/2011
ÿþ M a l 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W e / i " r e k t e d t e r . c r l f e g m i d e c o t i d a l r o m g o o p l w r o t i d i î t ) A n t w e r p e n , o l
2 8 A P R . 2 8 1 1
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b i a
1 1
" 1 1 0 ] 0 3 6 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 3 6 1 3 8 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E A B R I D G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i e l e i 1 8 1 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G E N - H E R B E N O E M I N G
O N T S L A G
D e h e e r P a t r i c k F . I n s t a l l é n e e m t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
b v b a P h i l i p V a n g e s t e l ( 0 4 7 7 3 8 0 6 4 9 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d i e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r P h i l i p V a n g e s t e l n e e m t o n t s l a g a l s v o o r z i t t e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
B E N O E M I N G E N
D o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 1 w e r d
d e h e e r P a t r i c k F . I n s t a l l é
R u e A u g u s t e - C u e n i n 1 0 - C H 2 9 0 0 P o r r e n t r u y , R é p u b l i q u e e t C a n t o n d u J u r a , Z w i t s e r l a n d
b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e h e e r P a t r i c k F . I n s t a l l é z a l z i j n m a n d a a t k o s t e l o o s w a a r n e m e n .
H E R B E N O E M I N G
b v b a P h i l i p V a n g e s t e l ( 0 4 7 7 3 8 0 6 4 9 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d i e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P h l i p V a n g e s t e l
B i n n e n h o f 1 9 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
h a n d h a a f t h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
b v b a I m D e G ( 0 8 9 9 2 5 6 0 1 9 ) P a t r i c k F . I n s t a l l é v o o r z i t t e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K i m D e G r e e f
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 14.06.2010 10175-0088-033