03/01/2014
ÿþW o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E o p : B R U G G I t Ï F I l e j j e 8 R U G 9 E )
v E C . 2 0 1 3
I D e g r i f f i e r .
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I l l 1 1 1 , 1 1 E 1 1 1 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 9 6 7 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v e r u i t ) : S E C U R I T Y A N D E C O L O G I C A C T I V I T Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o z e f N e l l e n s l a a n 1 7 9 / 1 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
, O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g C o m m . V .
U i t t r e k s e l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
H e d e n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o m 1 8 u u r w o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
Z i j n b i j e e n g e k o m e n
- d e h e e r V a n G o m p e l H u g o , w o n e n d e t e J o z e f N e l l e n s l a a n 1 7 9 / 1 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , n a t i o n a a l n u m m e r
3 4 . 0 2 , 0 7 - 0 0 5 - 2 8
- m e v r o u w L a m b r e c h t s M a g d a l e n a , w o n e n d e t e J o z e f N e l l e n s r a a n 1 7 9 / 1 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , n a t i o n a a l
n u m m e r 3 6 . 0 2 . 1 6 - 0 0 2 - 9 4
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r V a n G o m p e l H u g o , d i e z i c h z e l f a l s s e c r e t a r i s a a n s t e l t .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s , b e z i t t e n d e d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n , a a n w e z i g z i j n , z o d a t ; d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , B i j g e v o l g d i e n t g e e n v e r a n t w o o r d i n g g e g e v e n t e w o r d e n o v e r d e . n a l e v i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n d e r s a m e n r o e p i n g . D e v e r g a d e r i n g b e a a m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e v a s t s t e l l i n g e n v e r k l a a r t t e v e n s t e w i l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a d i e w o r d e n v o o r g e s t e l d .
O p s o m m i n g d e r a g e n d a p u n t e n
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e s l i s s e n o v e r v o l g e n d e
d a g o r d e :
1 . O n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g C o m m . V
B e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n
E e r s t e b e s l u i t : V e r s l a g g e v i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , d e v e r s l a g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t d i e n e n t e w o r d e n o p g e m a a k t n o c h t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v o o r z i t t e r v e r d u i d e l i j k t d a t , g e z i e n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g t o t t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e w e r d ' o p g e m a a k t o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 w a a r u i t b l i j k t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T w e e d e b e s l u i t : O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d
' v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t ' W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n 1 a k t e .
V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n 1 a k t e t o e a i s a a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s
v o l d a a n ' .
- e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d ;
- e r z i j n g e e n p a s s i v e ( s c h u l d e n ) l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d ;
- d e b e s l i s s i n g w o r d t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r ,
E r i s g e e n r e s t e r e n d a c t i e f d a l o n d e r d e v e n n o t e n m o e t w o r d e n v e r d e e l d ,
V o o r z o v e r n o d i g z o u b l i j k e n t e z i j n , b e v e s t i g e n d e v e n n o t e n d a t z i j b e r e i d z i j n o m a l l e e v e n t u e l e ' t o e k o m s t i g e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , d i e p a s t o t u i t i n g z o u d e n k o m e n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e ; v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n .
D e r d e b e s l u i t : K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r V a n G o m p e l H u g o , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v o o r d e p e r i o d e v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t h e d e n .
Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o p h e d e n .
V i e r d e b e s l u i t : O n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n m e t
i n g a n g v a n a f 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
V i j f d e b e s l u i t : B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n t e b e w a r e n g e d u r e n d e 5 j a a r t e J o z e f N e l l e n s l a a n 1 7 9 / 1 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t .
Z e s d e b e s l u i t : V o l m a c h t e n
B i j d e z e w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A B o e k h o u d k a n t o o r B o c k s t a e l J . , E d i n g s e w e g 3 1 9 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , o f a a n é é n v a n h a a r l a s t h e b b e r s , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e ; T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e ' b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S l o t
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e l b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n
Z a a k v o e r d e r
V a n G o m p e l H u g o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g