SECURITY REDESIGNED

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. SECURITY REDESIGNED
Dénomination : SECURITY REDESIGNED
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.861.765

Publication

10/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.07.2014, NGL 29.08.2014 14556-0304-014
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 31.07.2013 13394-0292-015
05/07/2012
ÿþmad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Vc behc 1111111111!!111111j111

aar

Bel! Staal

Ondernemingsnr : Q0+6 " Q6.1. 5' Benaming (voluit) : SECURITY REDESIGNED

(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tempermanstraat 22

8900 leper

Onderwerp akte :OPRICHTING

Tekst

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Jan PLATTEAU te leper op 20 juni 2012,

'Geboekt zeven blad geen verzending te IEPER de 21 juni 2012 Boek 178 blad 83 vak 16,

Ontvangen : vijfentwintig euro (25 EUR), De Eerstaanwezend Inspecteur a.i. (getekend) Jean-Pierre

LEMAIRE'

Blijkt dat er een vennootschap werd opgericht als volgt :

1-Naam - Vorm

;! De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid onder de naam "SECURITY REDESIGNED",

2-Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 leper, Tempermanstraat 22,

De zetel van de vennootschap kan zonder statutenwijziging in België worden verplaatst bij

eenvoudig besluit van het orgaan belast met het bestuur van de vennootschap, voor zover deze

zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt in het toepasselijk taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van

_: een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een

afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

Op dezelfde wijze kunnen in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en

bedrijfszetels worden gevestigd, alsmede kantoren en bijkantoren worden opgericht.

3-Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

De ontbinding van de vennootschap kan slechts geschieden met inachtneming van de wettelijke

voorschriften ter zake.

4-Oprichters

1- De Heer SAMIJN, Lieven William, geboren te leper op twee maart negentienhonderd achtenzeventig, (identiteitskaart nummer 590-8401307-66 - nationaal nummer 78.03.02-375.60), ongehuwd,

en

2- Mevrouw DEBREUCK, Amélie Marie Madeleine, geboren te leper op vier augustus

negentienhonderd achtenzeventig, (identiteitskaart nummer 590-9965278-09 - nationaal nummer 78.08.04-100.19), ongehuwd,

-samen wonende te 8900 leper, Tempermanstraat 22.

De heer Lieven Samijn en Mevrouw Amélie Debreuck hebben een verklaring tot wettelijke samenwoonst op basis van artikel 1476 van het Burgerlijk Wetboek afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te leper op veertien juni tweeduizend en acht.

5-Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd (18.600) euro.

:! Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

1 1 1 mod 11,1



6-Samenstelling van het kapitaal

De verschijners verklaren en erkennen :

 + dat op de honderd zesentachtig kapitaalaandelen (186) als volgt in geld wordt ingeschreven:

- door de Heer Samijn Lieven, voornoemd, ten belope van honderd vijfentachtig (185) aandelen;

- door Mevrouw Debreuck Amélie, voornoemd, ten belope van één (1) aandeel;

Totaal: honderd zesentachtig (186) aandelen

dat het geheel kapitaal is geplaatst.

Inbreng in geld

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,

volgestort is ten belope van een/derde,

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zes duizend tweehonderd euro (¬

6.200,00).

7-Boeklaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

8-Reserve - Winstverdeling Vereffeningsoverschot

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te

vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist vrij over de aanwending van het saldo.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-

actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald tengevolge van de uitkering of zou dalen beneden

het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met

aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd,

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de

balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de

jaarrekening, het nog niet afschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,

worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste

in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Na betaling van aile schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige

gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de

vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

9-Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen

benoemd en ontslagen.

Intern bestuur

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of

dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die

handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordiaincismacht

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die

handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de

handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de

omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen

voldoende bewijs,

Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor een bepaalde of voor een reeks bepaalde

rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de

perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders

in geval van overdreven volmacht.

10-Controle

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en controle toegekend aan de

commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding

voor deze laatste valt slechts ten laste van de vennootschap indien deze accountant wordt

aangeduid met haar toestemming of indien deze vergoeding haar ten laste wordt gelegd krachtens

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

gerechtelijke beschikking, In deze laatste gevallen worden de opmerkingen van de accountant overgemaakt aan de vennootschap.

indien, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen de controle van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf dit besluit neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn bezoldiging bestaat uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat. 11-Doel

De aan-en verkoop, de productie en commercialisering, de ontlening, het huren en verhuren, de service na verkoop en het herstellen van hard -en software voor beveiligingsinstallaties, computers, electro, bureelmachines, bureelmaterieel bijhorigheden en aanverwante producten en dit in de ruimste zin van het woord, zowel in het binnen-als in het buitenland.

Onderhoud en herstelling, aan-en verkoop, huur en verhuur, beheer, in-en uitvoer, ontwikkeling, fabricatie en installatie van alle computerprogramma's, informatiedragers, allerhande netwerken, materialen werktuigen en toebehoren.

Het optreden ais studie-, organisatie- en raadgevend bureau voor beveiligingsinstallaties, informatica en nieuwe informatietechnologieën.

Het verlenen van adviezen van technische, commerciële, strategische, financiële, juridische, administratieve en organisatorische aard in de meest ruime zin het verlenen van diensten en bijstand op het vlak van beveiligingstechnologie, informatietechnologie, informatica, internet, intra-net, e-commerce, e-business en telecommunicatie. Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën verkoop productie en algemeen beheer. Het leveren van diensten en materialen met betrekking tot de rationalisering en de automatisering van informatie-en productieprocessen in alle mogelijke organisatievormen in binnen en buitenland. Het uitoefenen van management-en consultancyopdrachten en het uitoefenen van functies van zoekvoerder, bestuurder of vereffenaar in vennootschappen en verenigingen.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm. Zij kan ook borg stellen, haar aval verlenen, of , in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen

De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag in algemene zin alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met de verwezenlijking of uitbreiding van haar doel,

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de venncotschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, 12-Jaarvergadering

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede zaterdag van de maand juni om negen uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De jaarvergadering en de buitengewone of bijzondere algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een jaarvergadering als een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen.

De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen de drie weken na het desbetreffende verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de vennoten, andere onderwerpen worden toegevoegd,

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

t'

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat.

De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle vennoten aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering,

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Behoudens in de gevallen voorzien in de wet, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De buitengewone algemene vergadering kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen,

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

Slot-en overgangsbepalingen

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur : de Heer Lieven SAMIJN, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

TIJDSTIP VAN VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

EERSTE BOEKJAAR - EERSTE JAARVERGADERING

Het eerste boekjaar vangt aan vanaf het ogenblik dat de vennootschap begint te werken, zoals bepaald hiervoor, en ten vroegste op één juli tweeduizend en twaalf en eindigt op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerder mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor aile verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen overneemt.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en dertien, COMMISSARIS

De vennoot beslist GEEN commissaris-revisor aan te stellen.

VOLMACHT FORMALITEITEN BTW/KRUISPUNTBANK

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan Mevrouw Sophie Lommens, accountant, te 8860 Lendelede, Kortrijksestraat 408, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties,

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte stichting.

Notaris Jan PLATTEAU

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch 5taat5btad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
SECURITY REDESIGNED

Adresse
TEMPERMANSTRAAT 22 8900 IEPER

Code postal : 8900
Localité : IEPER
Commune : IEPER
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande