24/06/2014
ÿþ. . . . . . . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 0 0 9 . 9 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E D A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t 1 - l a a n 2 2 9 - 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n d d . 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . E r w o r d t t e v e n s o o k b e s l i s t d a t d e b e n o e m i n g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e l d t t o t u i t d r u k k e l i j k e h e r r o e p i n g z o d a t , i n d i e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l s b e s t u u r d e r w o r d t h e r b e n o e m d b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r v a n z i j n o p d r a c h t , d i t g e e n e i n d e m a a k t a a n z i j n o p d r a c h t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n h i j b i j g e v o l g n i e t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e n t h e r b e v e s t i g d t e w o r d e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e g a d e r i n g g e h o u d e n d d . 1 2 m a a r t 2 0 1 4
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t e v e n e e n s a a n v a a r d t d a t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d . , D e h e e r M a r c V a n e x e m g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e v r o u w V e r o n i q u e P e r s y n b e s t u u r d e r , m e v r o u w S e v e r i n e ; V a n e x e m b e s t u u r d e r e n d e h e e r D a v y V a n e x e m a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i t t o t n a d e : j a a r v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d t w i n t i g ( 2 0 2 0 ) z a l g e h o u d e n w o r d e n .
V a n e x e m M a r c
g e d e e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W a j d l l j
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
1 3 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
A f e f e l f n g V E I R N C
I n t 0
l I I
E S t
I I I
B i j l a g e n b i r l i é t - W e I g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a j i 1 k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a e
* 1 4 1 7 2 5 2 9 *
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
1 0 S E P . 2 0 1 / 1
e i f f i R j V E U R N E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 0 0 9 . 9 2 4
r 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E D A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n 2 2 9 ( v o 4 i e d i g a d r e s )
O n d e e r g i a k t e B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r J o V i l e y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i e u w p o o r t v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S E D A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t 1 - l a a n 2 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 9 . 0 0 9 . 9 2 4 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t :
t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t T W E E D U I Z E N D H O N D E R D E N Z E S E U R O A C H T E N V E E R T I G C E N T ( 2 , 1 0 6 , 4 8 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n z e s e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 2 , 1 0 6 , 4 8 E U R ) , d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s l n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j t h a n s b e z i t t e n . N a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
2 . t o t o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n É E N M I L J O E N E U R O ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D i t d i v i d e n d t o e k o m t a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t . H e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t N E G E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E H O N D E R D V I J F T 1 G D U I Z E N D E U R O ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p É É N M I L J O E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n d o o r d e v e n n o t e n i n h u n h u i d i g e a a n d e l e n v e r h o u d i n g .
D e v e n n o t e n o n d e r s c h r i j v e n o n m i d d e l l i j k d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n , v o l s t o r t e n d e z e o n m i d d e l l i j k .
D e z e b e i d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n g e l d e n b l i j k e n u i t h e t a a n d e a k t e g e h e c h t e b a n k a t t e s t b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s
B i j g e v o l g w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , é n i s h e t v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . 1 % v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n z e o n m i d d e l l i j k t e c o ö r d i n e r e n
R a a d v a n b e s t u u r : D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N D E P E R C K A C C O U N T A N C Y , m e t z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n , G r o e n e n d a a l l a a n 1 0 3 ( B T W B E 0 4 4 2 . 8 4 0 . 0 3 8 R P R A n t w e r p e n ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P a u l V a n d e P e r c k , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n
. V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) J o V I L E Y N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 13.03.2013, NGL 14.03.2013 13066-0039-013
05/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 14.03.2012, NGL 30.03.2012 12078-0276-013
13/01/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 0 0 9 . 9 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E D A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l A l b e r t I L a a n 2 2 9 t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V : o m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o - d o e l s u i t b r e i d i n g - o m z e t t i n g a a n d e l e n - d i v e r s e n - c o ö r d i n a t i e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o V i l e y n t e N i e u w p o o r t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E D A " , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t 1 l a a n 2 2 9 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l o m t e z e t t e n v a n t i e n m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) i n t w e e h o n d e r d ? z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 E U R ) .
2 . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n , z o d a t h e t d o e l k a n o m s c h r e v e n w o r d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e h o e g e n a a m d e d i e n s t v e r l e n i n g e n m a n a g e m e n t m e t w i n s t b e j a g i n d e i m m o b i l i ë n s e c t o r . H a n d e l e n : a a n n e m i n g v a n w e r k b e t r e f f e n d e i m m o b i l i ë n e n d a a r b i j b e t r o k k e n r o e r e n d e g o e d e r e n i n b e g r e p e n m e u b i l e r i n g , : v e r s i e r i n g e n o p s c h i k , a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r e n v a n r o l l e n d m a t e r i a a l .
T o t s t a n d b r e n g e n , u i t b a t e n , o f l a t e n u i t b a t e n e n o v e r l a t e n v a n h a n d e l s f o n d s .
S t u d i e b u r e e l v a n o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e , j u r i d i s c h e , p l a n o g r a f i s c h e o f t e c h n i s c h e a a r d e n a l l e . a a n v e r w a n t e v r a a g s t u k k e n , a l l e a c t i v i t e i t d i e e v e n t u e l e t e n u i t v o e r l e g g i n g e n v a n d e z e p r o j e c t e n , i n e i g e n ' b e h e e r o f i n m e d e b e h e e r . v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , b e v o r d e r e n .
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n g o e d e r e n t e g e n v e r g o e d i n g v a n g e b o u w e n , f o k a l e n , m a t e r i e e l , r o l l e n d " m a t e r i e e l , m e u b e l e n , p r o d u c t e n e n c o m m u n i c a t i e m e d i a i n h e t k a d e r v a n h a a r h o g e r g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
H e t b o u w e n e n l a t e n b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n : d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l w e t e n s c h a p p e l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e s t u d i e s u i t v o e r e n e n f i n a n c i e r e n d i e h e t h a a r m o g e l i j k m a k e n t e c h n i e k e n o f p r o d u c t e n i n v e r b a n d m e t h a a r a c t i v i t e i t t e v e r b e t e r e n o f e r n i e u w e t e : v i n d e n . l n v e r b a n d m e t d e z e t e c h n i e k e n e n p r o d u c t e n i s h e t d e v e n n o o t s c h a p o o k t o e g e l a t e n d e : m a r k t m o g e l i j k h e d e n e r v a n t e o n d e r z o e k e n e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s . v e r t e g e n w o o r d i - g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n e n z i c h o p a n d e r e w i j z e n i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , ' , g r o e p e r i n g e n o f a n d e r e o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g o m h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h o u d e n o f u i t t e b r e i d e n a l l e b e s c h i k b a r e . m i d d e l e n b e l e g g e n o f w e d e r b e l e g g e n z o w e l i n r o e r e n d e a l s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r r o e r e n d e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e , h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n ; e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d "
3 . d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
4 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e w e t g e v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g / v e r e f f e n i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t "
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n z e t e c o ö r d i n e r e n .
.
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l w o r t l 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e 1 L U
I ~ I I I I I Y I I I I I V I ~ V I I I N N I
* 1 2 0 1 1 3 2 1 *
v E U R , l e T F
G r s i # ~ e
- 2 J A N . 2 0 1 2
V b e h a a B e l S t a a
B i j l a g e i t t r i r - h e t B c t g i s c i i S t a a t s t r t a d - 1 3 4 1 1 / 2 6 - 1 2 = A n n e x é s t t ü N l a r i i t e i i i T ü é t g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 09.03.2011, NGL 13.04.2011 11084-0278-013
01/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 10.03.2010, NGL 22.03.2010 10075-0008-013
06/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 11.03.2009, NGL 27.03.2009 09095-0249-012
03/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 12.03.2008, NGL 27.03.2008 08089-0067-013
27/03/2007 : BL547725
10/04/2006 : BL547725
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29/03/2004 : BL547725
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