13/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E G R E Y S o f t w a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r a a f v a n H o o r n s t r a a t 7
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S B G R E Y S o f t w a r e " , g e v e s t i g d l e 8 0 2 0 O o s t k a m p , G r a a f v a n R o o m s t r a a t 7 , B T W - n u m m e r B E 0 8 2 2 . 5 3 1 . 5 9 1 , R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e l o p e n d b o e k j a a r , d a t e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w e r d t e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l v e r l e n g d t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
V a n a f d a n z a l i e d e r b o e k j a a r l o p e n v a n é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d a n d o o r g a a n o p i e d e r e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 6 u u r , o o k a l i s d e z e d a g e e n f e e s t d a g .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l a l d u s d o o r g a a n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
T W E E D E B E S L U I T : O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g h a a r o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r S t e v e n S e g e r s , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , G r a a f v a n H o o r n s t r a a t 7 , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e v e n S e g e r s , v o o r n o e m d , a a n v a a r d . K w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t t o t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l h e m v e r l e e n d w o r d e n d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
D E R D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
- l n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d d e v o l g e n d e p a s s a g e g e s c h r a p t :
" S t a t u t a i r e b e n o e m i n g .
D e h e e r S t e v e n S e g e r s , i s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m a g s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n b 1 e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s t e m v a n d e z a a k v o e r d e r i n d i e n h 1 v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n s l e c h t s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e r r o e p e n w o r d e n v o o r e r n s t i g e r e d e n e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g . " - D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - g a a t i e d e r j a a r d o o r o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e s t i e n u u r . "
- D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
' " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
V I E R D E B E S L U I T : O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g h a a r o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r M o h a m m e d C h b a b i , w o n e n d e t e 1 0 8 0 S i n t - s a n s - M o l e n b e e k , L o u i s M e t t e w i e l a a n 6 9 b u s 4 7 , a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M o h a m m e d C h b a b i , v o o r n o e m d , a a n v a a r d . K w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t t o t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l h e m v e r l e e n d w o r d e n d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E q L G E
0 7 . - 0
E L G I S C H S
I I - 2 0 1 4 R E C H T B A N K ~ ! ~ . r r ` . ^ ` ^ , / A ~ ` r ~ r
T A A T S B L A C p p :
G r i f f i e 1 2 e l j E C S Y t
1 3 f i U G G E ( r + F l . , c ~ i t d G t t ' 2 l i G f 1 F . '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 5 3 1 . 5 9 1
m o d 1 1 . 1
% % b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 t D 1 J 2 Q 1 4 - A u u e x e a . d u M o n i t e u r h e l g e
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r d e d u u r e r v a n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n f o r t e c S o l u t i o n s " , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l ( S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ) , L o u i s M e t t e w i e l a a n 6 9 b u s 1 , B T W B E 0 8 9 5 . 8 8 4 . 5 7 5 , R P R B r u s s e l .
- d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " S e c r e y M a n a g e m e n t S e r v i c e s " , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , G r a a f v a n
H o o r n s t r a a t 7 , B T W B E 0 5 0 4 . 9 4 7 . 7 5 2 , R P R B r u g g e .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j e e n v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
T u s s e n k o m s t v a s t e v e r t e g e n w o o r c ( i g e r s .
D e z e z a a k v o e r d e r s z u l l e n i n d e t o e k o m s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r n a g e m e l d e p e r s o n e n :
- V o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n f o r t e c S o l u t i o n s " , v o o r n o e m d : d e h e e r M o h a m m e d C h b a b i , v o o r n o e m d ;
- V o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " S e g r e y M a n a g e m e n t S e r v i c e s " , v o o r n o e m d : d e h e e r S t e v e n S e g e r s , v o o r n o e m d .
N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x , t e B r u g g e , w e r d v e r z o c h t d e z e t u s s e n k o m s t e n v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s m e e t e l a t e n p u b l i c e r e n i n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e , d a t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z a l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g d e r i c h t l i j n e n v a n d e M i n i s t e r v a n J u s t i t i e v a n é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e ( b r i e f a a n d e K o n i n k l i j k e F e d e r a t i e v a n h e t B e l g i s c h N o t a r i a a t V Z W t e B r u s s e l ) .
V I J F D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E M A T E R I E L E V E R G I S S I N G
E r w e r d e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g g e m a a k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
l n d e a a n h e f v a n d e p u b l i c a t i e s t a a t v e r m e l d :
" . . . , m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 E U R ) g e s p l i t s t i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 8 6 . "
U i t e r a a r d d i e n d e d i t a l s v o l g t t e l u i d e n :
" . . . , m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 E U R ) g e s p l i t s t i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 8 6 . "
Z E S D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e z a a k v o e r d e r s w e r d e n g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n H u r t e c a n t e n C l e v e r s A c c o u n t a n t s - B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , m e t k a n t o o r t e 8 0 2 0 O o s t k a m p ( W a a r d a m m e ) , K e r k s t r a a t 6 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r , O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g