20/11/2014
ÿþM 4 d 2 . T
V o b e h a a a n B e l g S t a a f t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E O T F B E L G E
N E E R G E L E G D
2 i l S U ' , ` M i t
R e c h t b a m t v a n o u k i t A K O R T R I J K E U
G e m m e .
1 3 - U - 2
B E L G I S C H S T A A T S B L A -
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 ¬ 2 2 3 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E L A S C O N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o d e w i j k V a n V e l t h e m s t r a a t 1 1 t e 8 8 0 0 R O E S E L A R E
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 - V A S T K L I K K E N V A N R E S E R V E S - V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s p l a a t s v e r v a n g e r C a r o l i n e V a n l e r b e r g h e t e R o e s e l a r e ( B e v e r e n ) o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e o v e r g e m a a k t ;
B L I J K T : D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E L A S C O N " , o p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o D e b y s e r t e A r d o o i e o p 2 3 o k t o b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 n o v e m b e r 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 7 4 9 1 4 e n o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 2 7 8 7 6 ( a a n v u l l i n g v a n v o r i g e p u b l i c a t i e d e d a t o 5 n o v e m b e r 2 0 0 8 ) e n w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t v a n d e K l e i n e K a l k e n s t r a a t 3 1 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e n a a r d e L o d e w i j k V a n V e i t h e m s t r a a t 1 1 t e R o e s e l a r e b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 , w e l k e b e s l i s s i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n
d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 5 7 7 7 4 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n
s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e l a s t b a r e r e s e r v e s v a s t z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 . O p h e t ; o g e n b l i k v a n d e i n c o r p o r a t i e z i j n d e b e l a s t b a r e r e s e r v e s n o g a a n w e z i g .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a s t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 v o o r e e n t o t a a l b e d r a g ( b r u t o d i v i d e n d ) v a n Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 9 6 . 0 0 0 E u r ) , h e t z i j n a a f h o u d i n g v a n d e ? 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v o o r e e n n e t t o b e d r a g v a n Z E S E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 8 6 . 4 0 0 E u r ) , d i t v a n u i t d e b e l a s t b a r e r e s e r v e s z o a l s r e e d s g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t e 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w a a r d e b e s l i s s i n g g e n o m e n i s o m h e t n e t t o d i v i d e n d ( 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ) o n m i d d e l l i j k o p n i e u w i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n d o o r d e H e e r F i l i p G o e t h a l s .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e , p r o c e d u r e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 v o o r e e n b e d r a g v a n Z E S E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 8 6 . 4 0 0 E u r ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 0 . 0 0 0 E u r ) o p H O N D E R D E N Z E S D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 1 0 6 . 4 0 0 E u r ) e n d i t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w a a r d e b e s l i s s i n g g e n o m e n i s o m h e t n e t t o d i v i d e n d ( 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e l o p e n d e o p z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 6 . 0 0 0 E u r ) ) , h e t z i j z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 8 6 . 4 0 0 E u r ) o n m i d d e l l i j k o p n i e u w i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I N S C H R I J V I N G
E n t e r s t o n d w o r d t e r m e t h e t a k k o o r d v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e H e e r F i l i p G o e t h a l s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . H i j v e r k l a a r t d a t d e z e i n b r e n g i n g e l d v o l l e d i g v o l s t o r t i s v o o r a f g a a n d e l i j k a a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n g e d e p o n e e r d g e w o r d e n i s o p e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B e l f i u s B a n k t e B r u s s e l z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2
s e p t e m b e r 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t ,
D i t w o r d t d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , a a n w i e d i t a t t e s t w e r d v o o r g e l e g d , b e v e s t i g d .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r s c h r e v e n
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a l d u s d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 0 6 . 4 0 0 E u r ) . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 1 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I F I M A X " t e 8 9 0 0 l e p e r , C a p u c i e n e n s t r a a t 7 3 e v e n a l s
a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k
v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n d e m e d e w e r k e r s v a n h a a r n o t a r i s k a n t o o r a l l e
m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e
l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n
t e r z a k e ,
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t
u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n e n b e v e s t i g t h i e r b i j d e m a c h t i g i n g d i e w e r d g e g e v e n a a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n t o t b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t
t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r t e r i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a r o l i n e V e n l e r b e r g h e
N o t a r i s p l a a t s v e r v a n g e r t e R o e s e l a r e - B e v e r e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- a a n w e z i g h e i d s l i j s t ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r n v o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g