18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.05.2013, NGL 17.06.2013 13177-0355-018
30/07/2012
ÿþ M o d P O F 1 5 , 1
É ~ - C Ë í ; I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 q 1 j 1 F 1 1 1 1 1
b s ~
N E E R G E L E C 7 L ) t e r G R I F F I E d e r
R e C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T :
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g r e )
o p : 1 9 . J U L I 9 1 2
G r i f f i e
[ ~ g r e M e '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 2 8 6 . 6 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E N S O T E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a m i n g v e l d 8 , 8 4 9 0 J a b b e k e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r
m e t i n g a n g v a n 1 8 j u l i 2 0 1 2 v a n :
- d e h e e r C a r l o s G a l l e , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , G a g e l s t r a a t 7 ;
- d e h e e r A n d r é V a n d e n B u s s e h e , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , L a n g e r e l 4 8 ;
- d e h e e r J e a n - P i e r r e E e c k m a n , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , E e u w f e e s t l a a n 2 0 ; - " D e s m e t L u c " C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , D o o r n s t r a a t 2 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 9 . 6 2 4 . 6 0 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c D e s m e t .
I I . D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- " S k i o b e " B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 3 6 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 3 . 8 3 2 . 8 2 8 ;
- " D e s m e t L u c " C o m m . V . , v o o r n o e m d . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e v o e r d w o r d e n ;
- D e h e e r F a l k B e e r t e n , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 3 6 5 .
I I I . D e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n
- " S k i o b e " B V B A o m d e h e e r F a l k B e e r t e n , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r d o o r " S k i r o b e " B V B A ;
- " D e s m e t L u c " C o m m . V . o m d e h e e r L u c D e s m e t , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , D o o r n s t r a a t 2 3 3 , t e b e n o e m e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r d o o r " D e s m e t L u c " C o m m . V .
D e r a a d v a n b e s t u u r d i e d a a r o p v o l g e n d b i j e e n g e k o m e n i s , h e e f t b e s l i s t o m " S k i o b e " B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F a l k B e e r t e n , m e t i n g a n g v a n 1 8 j u l i 2 0 1 2 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
( g e t . ) " S k i o b e " B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F a l k B e e r t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : Ë Z e c t o : N á a m e n h d - - a á n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.02.2012, NGL 06.03.2012 12054-0407-018
21/06/2011
ÿþl o g
M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - l l 1 1 l 1 l 1 I I I ~ I I 1 I M N ~ ~ V ~ I M
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h * 1 1 0 9 1 7 6 9
S t a a t s b l a c
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 0 8 J U N I 2 0 1 1
G r Q U & J r i f f i e r ,
O p d e l a a t s t e b 3 z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s l r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
e o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 2 8 6 . 6 6 3
B e n a m i n g S E N S O T E C
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a m i n g v e l d 8 , 8 4 9 0 J a b b e k e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : E R R A T U M - U i t t r e k s e l u i t a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 0 9 m a a r t 2 0 1 1 :
I . D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e s t a t u t a i r e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s e n h e e f t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r C a r l o s G a l l e , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , G a g e l s t r a a t 7 ;
- d e h e e r A n d r é V a n d e n B u s s c h e , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , L a n g e r e i 4 8 ;
- d e h e e r J e a n - P i e r r e ' E e c k m a n , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , E e u w f e e s t l a a n 2 0 ;
- " D e s m e t . L u c " . - C o m m . V . ; m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , D o o r n s t r a a t 1 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 9 . 6 2 4 . 6 0 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r L u c D e s m e t .
I I . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e C o m m . V . " D e s m e t L u c " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , D o o m s t r a a t 1 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 9 . 6 2 4 . 6 0 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r L u c D e s m e t , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 0 9 m a a r t 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 0 d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m i t s d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n , v a s t g e s t e l d i n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e r e s p e c t e r e n .
I I I . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e n s l o t t e b e s l o t e n d e h e e r J e a n - P i e r r e E e c k m a n , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , E e u w f e e s t l a a n 2 0 t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
( g e t . ) " b e s m e t L u c " C o m m . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e s m e t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
28/03/2011
ÿþ~ b
M o e i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G i n i t l i g e )
o p :
G r i f f i e D e g r i f f i e r ,
L u i k B
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 2 8 6 . 6 6 3
B e n a m i n g S E N S O T E C
( v o l u i t ) : .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a m i n g v e l d 8 , 8 4 9 0 J a b b e k e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 0 9 m a a r t 2 0 1 1 :
I . D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e s t a t u t a i r e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s e n h e e f t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r C a r l o s G a l l e , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , G a g e l s t r a a t 7 ;
- d e h e e r A n d r é V a n d e n B u s s c h e , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , L a n g e r e i 4 8 ;
- d e h e e r J e a n - P i e r r e E e c k m a n , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , E e u w f e e s t l a a n 2 0 ;
- " D e s m e t L u c " C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , D o o r n s t r a a t 1 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 9 . 6 2 4 . 6 0 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r L u c D e s m e t .
I I . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e C o m m . V . " D e s m e t L u c " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , D o o m s t r a a t 1 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 9 . 6 2 4 . 6 0 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r L u c D e s m e t , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 0 9 m a a r t 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 0 d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m i t s d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n , v a s t g e s t e l d i n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e r e s p e c t e r e n .
I I I . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e n s l o t t e b e s l o t e n d e h e e r J e a n - P i e r r e E e c k m a n , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , E e u w f e e s t l a a n 2 0 t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
( g e t . ) " D e s m e t L u c " C o m m . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e s m e t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.03.2011, NGL 10.03.2011 11053-0308-019
16/12/2010 : BG063540
01/04/2010 : BG063540
31/03/2009 : BG063540
30/04/2008 : BG063540
29/05/2007 : BG063540
14/04/2006 : BG063540
06/04/2006 : BG063540
17/10/2005 : BG063540
01/06/2005 : BG063540
02/05/2005 : BG063540
28/04/2004 : BG063540
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25/03/2002 : BG063540
20/09/2001 : BG063540
16/05/2000 : BG063540
05/06/1999 : BG063540
27/06/1998 : BG63540
01/01/1997 : BG63540
01/01/1993 : BG63540
01/01/1992 : BG63540
01/01/1989 : BG63540
01/01/1988 : BG63540
12/09/1986 : BG63540
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 07.05.2016, NGL 29.08.2016 16492-0001-018