03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 31.08.2014, NGL 29.09.2014 14617-0045-036
29/01/2014
ÿþA I
t i I 1 1 , [ 1 1 1
1
M o d W a l d 4 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I ! 1 9 0 2 8 6 4 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 5 2 6 . 0 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E p o w e r B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
V o b e h o a a n B e l g S t a a t i i i
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E s p l a n a d e s t r a a t n u m m e r I t e 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E P O W E R B E N E L U X " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E s p l a n a d e s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O o s t e n d e o n d e r n u m m e r 0 8 9 3 . 5 2 6 . 0 8 9 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s n i e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a ¬ a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p d r i e j a n u a r i n a d i e n b o e k 5 2 b l a d 5 4 v a k 1 2 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e O n t v a n g e r W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " S e n v i o n B e n e l u x " .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
z o a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 R E C H T S V O R M N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " S e n v i o n B e n e l u x " ,
D e r d e b e s l i s s i n g
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r A r n a u d V a n O e k e l , A l e k o L e b b i n k e n f o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r , m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l ( W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ) , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , a l l e n i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e d u i d e n a l s b i j z o n d e r v o l m a c h t d r a g e r , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r b o v e n v e r m e l d , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e E T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e n o t a r i s e n d i e n s m e d e w e r k e r s v o o r h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n , z o a l s m a a r d a a r t o e n i e t g e l i m i t e e r d , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , d e f o r m u l i e r e n e n d e u i t t r e k s e l s v a n d e z e a k t e . .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
N e S l ~ ~ t v ~ d ~ ; ~ i t Z . ~ . t ' x ~ ;
1
V ï / ' ~ 1 ~ . ~ ^ ` I r - ' l ~ i l d ' Y ~ V ~ i : i t " . i ~ ~ ~ . .
B r u . , ~ - a s ` ~ 3 ~ i k t t ~ t " ~ ~ ~ ~ ~ ~
03/01/2014
ÿþf ~ M o d w o r d 1 1 . 1
P m u m I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ~
A
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" u u z i a r x a i e g t i t e e g r i f f i e v c n b e r a c f i t b e n k v a n l ; o v e h a n d o º%
B r u g g e - a f d e t s ; r t c e
1 p 2 0 Z a I ê r i f f i e
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 5 2 6 . 0 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R E P O W E R B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , E s p l a n a d e s t r a a t I
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 B r u s s e l , D e K l e e t l a a n 2 , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r n i x V a n D o o r e n t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s .
H e t c o n t r o l e m a n d a a t z a l z i c h u i t s t r e k k e n o v e r h e t b o e k j a a r w e l k e e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 a p r i l 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , a l s m e d e o v e r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
D e b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o n t r o l e m a n d a a t b e d r a a g t 8 . 9 0 0 E U R p e r j a a r p l u s o n k o s t e n ( e x c l u s i e f B T W ) , D i t b e d r a g i s a a n p a s b a a r o p b a s i s v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n e n i s t e v e n s a a n p a s b a a r i n g e v a l v a n e e n f u n d a m e n t e l e w i j z i g i n g v a n d e s t r u c t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f b i j w i j z i g i n g v a n h e t t a k e n - p a k k e t v a n d e c o m m i s s a r i s ( " a u d i t s c o p e " ) . "
O p g e s t e l d t e O o s t e n d e , o p 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3
G e t e k e n d :
C h r i s t i a n M ü l l e r
Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 17.09.2013, NGL 07.11.2013 13655-0332-039
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 13.08.2012, NGL 29.08.2012 12465-0334-038
20/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 15.12.2011 11636-0089-037
09/08/2011
ÿþM a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N w c t u r - i i ' 3 i S t U f ç e j . V ~ ' i ~ ' t p ~
r e c h t r u t u n i t v n ! e < 4 . : ' " ~ 3 w
r 1 d ;
B u o g e , - a f e t à n t G o
o p 2 8 J U L I 2 0 1 1
G r i f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 5 2 6 . 0 8 9
B e n a m i n g
( v o t a i t ) : R E P O W E R B E N E L U X
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : E S P L A N A D E S T R A A T 1 , 8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1
" K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e r e d e n e n d i e h e b b e n g e l e i d t o t h e t b e s l u i t v a n d e c o m m i s s a r i s ( K P M G ) o m o n t s l a g t e n e m e n b l i j k e n s h a a r b r i e f v a n 0 4 1 0 3 1 2 0 1 1 . H e t i s n a m e l i j k z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d e e l u i t m a a k t v a n e e n i n t e r n a t i o n a l e g r o e p . O p g r o e p s n i v e a u w e r d o n l a n g s b e s l i s t d a t a l l e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e g r o e p g e c o n t r o l e e r d d i e n e n t e w o r d e n d o o r E r n s t & Y o u n g .
I n o n d e r l i n g o v e r l e g m e t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s w e r d d a n o o k b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e . v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c v b a K P M G B E D R I J F S R E V I S O R E N ( B 0 0 1 ) , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 , w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n k V a n d o r p e ( I B R N - 0 1 8 9 9 ) , t e b e ë i n d i g e n . H e t o n t s l a g g a a t i n o p h e d e n .
B e n o e m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c v b a E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 B r u s s e l , D e K l e e t l a a n 2 , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r n i x V a n D o o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
H e t c o n t r o l e m a n d a a t z a l z i c h u i t s t r e k k e n o v e r h e t b o e k j a a r w e l k e e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 a p r i l 2 0 1 0 e n e i n d i g e n d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , a l s m e d e o v e r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
D e b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o n t r o l e m a n d a a t b e d r a a g t 8 . 3 5 0 E U R p e r j a a r p l u s o n k o s t e n ( e x c l u s i e f B T W ) . D i t b e d r a g i s a a n p a s b a a r o p b a s i s v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n e n i s t e v e n s a a n p a s b a a r i n g e v a l v a n e e n f u n d a m e n t e l e w i j z i g i n g v a n d e s t r u c t u u r v a n d e . v e n n o o t s c h a p o f b i j w i j z i g i n g v a n h e t t a k e n - p a k k e t v a n d e c o m m i s s a r i s ( " a u d i t s c o p e " ) .
K w i j t i n g
P a s n a g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r i o d e w a a r o v e r i n h e t v e r l e d e n n o g g e e n r e k e n s c h a p w e r d g e g e v e n d o o r d e c o m m i s s a r i s , z a l d e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s k w i j t i n g v e r k r i j g e n v o o r d e d o o r h a a r g e v o e r d e c o n t r o l e .
V a r i a
D e v e n n o o t s c h a p e n d e c o m m i s s a r i s s t e l l e n d e H o g e R a a d v o o r d e E c o n o m i s c h e B e r o e p e n i n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g e n z e t t e n h i e r v o o r o p a f d o e n d e w i j z e d e r e d e n e n u i t e e n . "
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e h e e r A x e l H e l m u t B i r k z i j n o n t s l a g h e e f t a a n g e b o d e n a l s z a a k v o e r d e r . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 3 0 / 0 4 / 2 0 1 1 .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t b e n o e m d w e r d t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 4 / 2 0 1 1 v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r C h r i s t i a n M ü l l e r , w o n e n d e t e 2 4 7 9 6 B o v e n a u ( D u i t s l a n d ) , N o d e M a s c h 2 B .
O p g e s t e l d t e O o s t e n d e , o p 3 0 a p r i l 2 0 1 1 .
G e t e k e n d : C h r i s t i a n M ü l l e r , z a a k v o e r d e r
b e h
a 8
B e
S t a i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 07.09.2010, NGL 05.11.2010 10600-0410-038
13/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 31.08.2009, NGL 12.11.2009 09848-0371-017
09/08/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2015, GGK 23.11.2015, NGL 03.08.2016 16402-0126-034
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.07.2016, NGL 30.08.2016 16508-0279-036