09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 30.06.2014 14269-0347-015
12/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
R G E L E G D
1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e N i 1 i f t n o 5 e g e L
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
R B E L G E 2 H A U G 2 0 1 4
9 - 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
T A A T S B L A D
D e g e l i g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 8 0 8 . 0 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S h a n e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , V a n P r a e t h e l l i n g I b u s 2 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t b i n d i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r - m a c h t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 2 8 j u l i 2 0 1 4 d o o r M e e s t e r F r a n c i s L e m e y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n " L e m e y & V a n H a v e r b e k e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e G e n t , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S H A N E L " , m e t z e t e l t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , V a n P r a e t h e l l i n g 1 b u s 2 0 2 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 4 j u l i 2 0 1 4 , h o u d e n d e e e n t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e h e c h t , d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t d a t h i j e e n e x e m p l a a r h e e f t o n t v a n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e e r a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , e n d a t h i j e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n w e r d e n g e m a a k t d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
T W E E D E B E S L U I T
O v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d e e n v e r s l a g g e m a a k t d o o r e e n e x t e r n a c c o u n t a n t , n a m e l i j k d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r R y d a n t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 8 9 , h i e r t o e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y R y d a n t , a c c o u n t a n t .
V o o r m e l d v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t b e s l u i t l e t t e r l i j k a l s v o l e
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b v b a S H A N E L m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , V a n P r a e t h e l l i n g 1 b u s 2 0 2 , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 d i e r e k e n i n g h o u d t m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 0 2 0 4 5 , 6 6 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 5 8 0 2 6 , 0 1 E U R , D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e o p d a t u m v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 , § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
W i j m a k e n e e n v o o r b e h o u d v o o r w a t b e t r e f t d e f i s c a l e c o n t r o l e s d i e n o g m o e t e n g e b e u r e n v o o r d e v o o r g a a n d e b o e k j a r e n . V o o r m e l d e f i s c a l e c o n t r o l e s z u l l e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n g e e n s u b s t a n t i ë l e w i j z i g i n g b e t e k e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
G e n t , 2 4 - 0 7 - 2 0 1 4 .
B V B A A c c o u t a n t s k a n t o o r R y d a n t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . W i l l y R y d a n t
A c c o u n t a n t I A B
( g e t e k e n d ) "
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t d a t h i j e e n e x e m p l a a r h e e f t o n t v a n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t e n d a t h i j e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) M e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n w e r d e n g e m a a k t d o o r d e e n i g e v e n n o o t e n b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n .
N o t a r i ë l e b e v e s t i g i n g b e s t a a n e n e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v á c í r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s g e h o u d e n ,
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n z o d a t z e v a n a f h e d e n e n k e l n o g v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g z a l b e s t a a n .
D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s . V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n b e n o e m t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t o t d e z e f u n c t i e : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e M e u l e n a e r e & P a r t n e r s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , T e n t o o n s t e l l i n g s l a a n 5 4 ( B , T , W . B E 0 8 6 6 . 9 0 7 . 2 1 2 ) , d i e i n h e t k a d e r v a n d e z e v e r e f f e n i n g s o p d r a c h t z e f v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r M e e s t e r B a r t M a r c L a u r e n t A n t o i n e D e M e u l e n a e r e , a d v o c a a t , g e b o r e n t e G e n t o p 2 8 n o v e m b e r 1 9 8 0 , m e t k a n t o o r t e 9 0 0 0 G e n t , T e n t o o n s t e l l i n g s l a a n 5 4 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 3 9 2 7 0 9 2 - 5 2 ; r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 , 1 1 . 2 8 - 0 2 5 . 1 9 ) .
T u s s e n k o m s t :
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n : M e e s t e r B a r t D e M e u l e n a e r e v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n a a n s t e l l i n g a l s v e r e f f e n a a r t e a a n v a a r d e n .
M e e s t e r B a r t D e M e u l e n a e r e v o o r n o e m d w o r d t t e v e n s a a n g e s t e l d a i s l a s t h e b b e r a d h o c t e n e i n d e h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r t e o n d e r t e k e n e n .
V I J F D E B E S L I U T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t e s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v a n d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o c r a i l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ,
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n ,
Z E V E N D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
a ) a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
e n i s i n v e r e f f e n i n g .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " S H A N E L " .
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n e e n o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 § 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s . "
b ) a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 2 8 j u l i 2 0 1 4 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g , "
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l l e m a c h t e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n ,
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o n n e A c c o u n t a n c y " , t e 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , E m i e l L o s s y s t r a a t 1 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , h a a r z a a k v o e r d e r s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e b e v o e g d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t O n d e m e m i n g s l o k e t , e n o m d a a r t o e a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e r e g i s t r e e r d l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r G e n t 1 d e 0 6 A U G 2 0 1 4 , b o e k 2 5 7 , b l e d 6 1 , v a k 1 0 , d r i e r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n : V I J F T I G e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . V o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) W y b o A . * ,
N o t a r i s F r a n c i s L e m e y .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r s l a g - - - z a a k y o e r d e r s , v e r s l a g e x t e r n a c c o u n t a n t ; k o p i j v a n h e t v o n n i s v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d d . 1 , ( 0 4 q u e l s 2 , 0 1 4 1 o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/02/2014
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d ~ E f l U t ; t ~ v l . e ~ 1 e K i r r i L n i ~ u t
M O N I T E U R 3 E L G R E û H
T B A N 1 ( V A N < O O P y A
N D
E i T I ! / I I / I I I / I I / I / I / / I I / I / I I / I I / / I I / I l I I / l I / / I I I i i i i i i 1 g - ~ ~ - ~ o , ~ a B i G G E ( A F D E t N G B R U E
i F E B . 2 0 1 4
4 e g f f i e r
= L G I S C E - I S T A A T S B L A D G r i f f i e
V o o r b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c ' S t a a t s b i t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 8 0 8 0 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S h a n e l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n P r a a t h e l l i n g 1 b u s 2 0 2 , 8 3 7 0 B i a n k e n b e r g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- P e g g y D e V o s ( N N 6 8 . 1 2 . 1 1 - 1 7 8 . 3 4 ) , w o n e n d i n d e K o u t e r g a t s t r a a t t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , w o r d t b e n o e m d a l s o n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e V o s Y v e t t e ,
z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2013
ÿþ s M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L
9 \ i E È C ~ ~ t . C G t ) + ~ r ~ R I N I ~ i k c i è t
R E C H T B A N K V A N K O O i a H A N D E i . T E
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M I N V I I I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 8 0 8 . 0 4 5
' B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S h a n e l
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; V a n P r a e t h e l l i n g 1 - b u s 2 0 2 - 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3
D e H e e r F r a n k y V a n d e n B o s s c h e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S t o k e r i j s t r a a t 3 7 B , n e e m t v a n a f h e d e n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r .
A l s n i e u w e z a a k v o e r d e r w o r d t v a n a f h e d e n b e n o e m d : M e v r o u w D e V o s Y v e t t e , w o n e n d e t e 1 7 4 2 T e r n a t , R o e s e m s l o s 8 / a , d i t a a n v a a r d t ,
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e V o s Y v e t t e
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
5
b e
S t
R i
q
~ s ~ r r ~ ~ ~ n
9 ; w , M 1 . . .
I S E ~ ~ ~ ~ N ~ G ~ K O O P i A I a a L i ` ~ ' t ~ é C H j 9 A
" 4 U G G E ( 8 ~ ~ ~ * e l l e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 8 0 8 . 0 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S h a n e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , V a n P r a e t h e l l i n g 1 , b u s 2 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d o e l c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n - - o n t s I a g z a a k v o e r d e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - m a c h t e n z a a k v o e r d e r
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 d o o r M e e s t e r F r a n c i s L e m e y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' S h a n e l ' v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r a f s c h a f f i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n e n d e v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n d i t i n z o v e r r e d e h i e r n a g e m e l d e a c t i v i t e i t e n n i e t o n d e r w o r p e n z i j n a a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o f r e g l e m e n t e r i n g e n :
- d e v e r w e r v i n g , d e v e r h u r i n g , d e o p r i c h t i n g o f d e r u i l v a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e u i t b a t i n g , h e t b e h e e r e n d e i n r i c h t i n g v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n , v e r b r u i k s s a l o n s , c a f é s , t a v e r n e s , c l u b s , b a r s , t e a r o o m s , r e s t a u r a n t s , h o t e l s , t r a i t e u r d i e n s t e n , a l s o o k h e t i n r i c h t e n v a n b a n k e t t e n , f e e s t e l i j k h e d e n e n d e v e r h u r i n g v a n f e e s t z a l e n , d e b e r e i d i n g e n d e h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e m o g e l i j k e k o u d e e n w a r m e g e r e c h t e n , d r a n k e n , g e b a k e n c o n f i s e r i e , v l e e s - e n v i s w a r e n , i j s e n r o o k w a r e n e n a i l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n d e c o r a t i e m a t e r i a a l , e n
- d e h u u r e n v e r h u u r v a n m a t e r i a a l , r o l l e n d m a t e r i a a l e n m o t o r v o e r t u i g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e ; h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n ; a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t s l a a n u i t h e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r D i r k J a n D e B a u w , w o n e n d t e 1 7 4 2 T e r n a t ( S i n t - K a t h e r i n a - l o m b e e k ) , E i k v e l d s t r a a t 5 J a . V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r F r a n k y V i c t o r C l a r a V a n d e n B o s s c h e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S t o k e r i j s t r a a t 3 7 B .
V I J F D E B E S L I U T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s F r a n c i s L e m e y o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g t e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3
~ ~
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o n n e A c c o u n t a n c y , t e 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , E m i e l
L o s s y s t r a a t 1 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e b e v o e g d e
g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , e n
o m d a a r t o e a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e
t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l w a a r v a n o n d e r h a v i g u i t t r e k s e l v o o r r e g i s t r a t i e i s n e e r g e l e g d ,
N o t a r i s F r a n c i s L e m e y .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i
V o o r h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
27/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 22.08.2013 13442-0266-010
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 29.06.2012 12238-0204-009
29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 26.08.2011 11439-0222-009
30/09/2010 : MO142693
12/08/2010 : MO142693
26/06/2009 : MO142693
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17/09/1999 : MOA009770
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