16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 16.09.2013, NGL 14.10.2013 13629-0524-013
24/12/2014
ÿþM o d W o t t 1 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L l i v I ~ ~ t _ ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e s k r o e n s e s t e e n w e g 3 8 3 C , 8 5 1 1 A A L B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L . U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 1 5 S E P T E M B E R 2 0 1 4 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L . V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t I s t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 0 , m e t n a m e :
- d e h e e r M i c h a e l S I E B E R , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e G a r t e n s t r a s s e 1 3 , 9 1 2 0 7 L A U F ( D u i t s l a n d )
- d e h e e r M a n f r e d D U S C H L , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B e c h h o f e r s t r a s s e 4 , 9 0 4 5 3 N U R N B E R G ( D u i t s l a n d )
- d e h e e r U w e W E I L E R , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e R o t h e r S t r a s s e 1 9 D , 9 1 1 2 6 R E D N I T Z H E M B A C H ( D u i t s l a n d )
K a t r i e n M A T T E L A E R
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N A M I
M O N I T E U R B E L G E
1 7 - 1 2 - 2 0 1 4 E L G I S C I - S T A A 3 S D L A D
N E E R G E L E G D
1 1 1 P V 3 . 7 1 1
R e c h t b a n k v a n K O . : ' e G e n t , a f d
G r i f f i e
i
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
S I M B A - D I C K I E B E L G I U M H O L D I N G
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 7 3 5 . 7 5 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
i
29/05/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 3 1 3 7 *
N e e r g e l e g d
2 5 - 0 5 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 7 3 5 . 7 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S I M B A - D I C K I E B E L G I U M H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 1 1 K o r t r i j k , M o e s k r o e n s e s t e e n w e g ( A a l ) 3 8 3 b u s C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 2 3 m e i 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S i m b a - D i c k i e B e l g i u m H o l d i n g " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n e l f m i l j o e n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 . 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 5 5 6 . 0 0 0 E U R ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k v a n d e t w e e ( 2 ) a a n d e l e n v a n e e n s o m i n g e l d v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j i n t o t a a l v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s i n t e g r a a l t o e t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
- a r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t i e n m i l j o e n
v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 5 5 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o l m a c h t : d e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n : d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " S i m b a T o y s G m b H & C o . K G " , m e t z e t e l t e 9 0 7 6 5 F ü r t h ( D u i t s l a n d ) , W e r k s t r a s s e , 1 ( i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r A v a n h e t A m t s g e r i c h t F ü r t h , n u m m e r H R A 5 8 4 2 ) e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " D i c k i e - S p i e l z e u g G m b H & C ° . K g " , m e t z e t e l t e 9 0 7 6 5 F ü r t h ( D u i t s l a n d ) , W e r k s t r a s s e , 1 ( i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r A v a n h e t A m t s g e r i c h t F ü r t h , n u m m e r H R A 6 5 0 3 ) , w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a t t e l a e r K a t r i e n M a r i e S i m o n n e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r i e s t e r S c h r u r s s t r a a t , 2 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e a k t e g e h e c h t i s g e b l e v e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 2 3 m e i 2 0 1 3 ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
17/10/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 17.09.2012, NGL 16.10.2012 12609-0151-013
30/08/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e F
a a B e S t a è "
* 1 2 1 4 8 4 6 3 M O N I T E U R D E L C : '
2 3 _ 0 n - 2 0 1 2 E L G I S C H ~ ~ ^ , , , ~ ` ~ , ~ " ,
N E E F i G E L E G D
- 6 . N . 2 0 1 2
E C G r t t ~ ~ j R Y R I O K H A N D I = L
O n d e r n e m i n g s n r . $ 1 3 . 7 3 5 . 7 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S I M B A - D I C K I E B E L G I U M H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 8 5 1 1 K o r t r i j k ( A a l b e k e ) , M o e s k r o e n s e s t e e n w e g 3 8 3 / C
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e s e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d t w a a l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 3 1 J U L I 2 0 1 2 b o e k 1 6 7 b l a d 3 8 v a k 1 1 o n t v a n g e n : V I J F E N T W I N T I G E U R O ( 2 5 E ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) J . M A R T E N S " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S I M B A - D I C K I E B E L G I U M H O L D I N G " , g e v e s t i g d t e 8 5 1 1 K o r t r i j k ( A a l b e k e ) , M o e s k r o e n s e s t e e n w e g 3 8 3 / C , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 7 3 5 . 7 5 8 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t : 1 . t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 8 5 1 1 A a l b e k e , M o e s k r o e n s e s t e e n w e g 3 8 3 / C , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n d e c e m b e r s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 1 8 8 3 3 2 ,
2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n V I E R M I L J O E N V I J F H O N D E R D , Z E S T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 . 5 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E S M I L J O E N Z E S I I O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p E L F M I L J O E N H O N D E R D Z E S T I E N D U I Z E N D ; E U R O ( ¬ 1 1 . 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k .
O p v e r z o e k e n m e t h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . 3 . t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 . 1 - v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E L F M I L J O E N H O N D E R D Z E S T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 1 . 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n T W E E ( 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e " .
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S A N C T O R U M & C ° " , g e v e s t i g d t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , E l f d e J u l i s t r a a t 2 2 9 , t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n a l l e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w , ; e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l v o o r h e d e n a l s i n d e t o e k o m s t , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n .
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e .
- v o l m a c h t ;
- g e c o 6 r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2011
ÿþ M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i i i e a 7 z e *
N E E R G E L E G D
z Z . 1 1 , 2 0 1 1
R E G H T e e . K C ` } C ) P N A N D f ; L r r i l : I K
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 9 . 7 3 5 . 7 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I M B A - D I C K I E B E L G I U M H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e s k r o e n s e s t e e n w e g 3 8 3 C , 8 5 1 1 A A L B E K E
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 1 9 S E P T E M B E R 2 0 1 1 G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 , m e t n a m e :
- d e h e e r M i c h a e l S I E B E R , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e G a r t e n s t r a s s e 1 3 , 9 1 2 0 7 L A U F ( D u i t s l a n d )
- d e h e e r M a n f r e d D U S C H L , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B e c h h o f e r s t r a s s e 4 , 9 0 4 5 3 N U R N B E R G ( D u i t s l a n d )
- d e h e e r U w e W E I L E R , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e R o t h e r S t r a s s e 1 9 D , 9 1 1 2 6 R E D N I T Z H E M B A C H ( D u i t s l a n d )
K a t r i e n M A T T E L A E R L a s t h e b b e r
18/10/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 20.09.2010, NGL 14.10.2010 10576-0527-013
15/10/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2009, GGK 21.09.2009, NGL 13.10.2009 09807-0227-013
14/10/2008 : ME. - JAARREKENING 30.04.2008, GGK 15.09.2008, NGL 13.10.2008 08781-0039-013
12/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.04.2007, GGK 17.09.2007, NGL 07.12.2007 07821-0216-012
19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 30.04.2015, GGK 21.09.2015, NGL 16.10.2015 15648-0550-013