17/06/2014
ÿþ M M M a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I U U I I I I I I I
* 1 4 1 1 8 1 4 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 1 8 7 . 6 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I N T - M A A R T E N S T U I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 7 2 P o p e r i n g e ( R o e s b r u g g e - H a r i n g e ) , H a r i n g e s t r a a t 8 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g b o e k j a a r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s N i c o l a s R a e m d o n c k t e L o - R e n i n g e
( R e n i n g e ) , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O N C K & R A E M D O N C K ' , o p 2 3 m e i 2 0 1 4 ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
" E E R S T E B E S L U I T .
1 ) V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n
a ) d a t o p d a t u m v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l o t e n t o t e e n b r u t o u i t k e r i n g v a n b e s c h i k b a r e d i v i d e n d e n v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a a n d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s , I n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , a a n w i e a l d u s e l k d e h e l f t v a n v o o r m e l d b e d r a g b i j w i j z e v a n b r u t o d i v i d e n d w e r d u i t g e k e e r d , m e t b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d o p 2 0 m e i 2 0 1 4 ;
b ) d a t d e v e n n o t e n o p 2 0 m e i 2 0 1 4 i n d i v i d u e e l p r i n c i p i e e l h e b b e n t o e g e z e g d b i j w i j z e v a n i n t e n t i e v e r k l a r i n g o m d e n e t t o d i v i d e n d e n v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n v o o r d e i n t e k e n i n g o p d e h i e r o n d e r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 c o n f o r m h e t e e r s t e a g e n d a p u n t ;
c ) d a t z i j d e a a n g i f t e e n t i j d i g e b e t a l i n g v a n d e v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a h e t b e s l u i t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g z u l l e n r e a l i s e r e n 4
2 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g ,
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e s h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o ( 6 0 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t b e h o u d v a n h e t a a n d e l e n a a n t a l e n d o o r m i d d e l v a n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
3 ) I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g .
D e b e i d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e d e h e e r F e r d i n a n d C r i e m e n m e v r o u w D e n i s e C o p p e n o l l e , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , m e t b e h o u d v a n h e t a a n d e l e n a a n t a l e n d o o r m i d d e l v a n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e , n a m e l i j k a l s v o l g t :
- d e h e e r F e r d i n a n d C r i e m , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- m e v r o u w D e n i s e C o p p e n o l l e , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n d a t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e z e v o l s t o r t i n g , h e t z i j v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S I N T - M A A R T E N S T U I N " , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n e n u i t d e z e h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e s t o r t i n g i s g e b e u r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j D E L T A L L O Y D , H e t b e w i j s v a n d e d e p o t h o u d e n d e b a n k v a n 2 1 m e i 2 0 1 4 w e r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n b e w a r i n g g e n o m e n .
4 ) V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
T e r v e r g o e d i n g v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d é - i n b r e n g e r s . D e v e r g o e d i n g v o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g b e s t a a t u i t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n i n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r
s t o r t i n g i n g e l d e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f
h e d e n z e s h o n c l e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o ( 6 0 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n d o o r d e
e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 6 o m t r e n t h e t k a p i t a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o ( 6 0 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n
d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 j u l i 2 0 1 2 o m m e t
i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 9 7 2 P o p e r i n g e ( R o e s b r u g g e - H a r i n g e ) , H a r i n g e s t r a a t 8 5 .
B i j g e v o l g w o r d t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l t w e e i n o v e r e e n k o m s t i g e z i n a a n g e p a s t .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 , V a n a f h e t d a a r o p v o l g e n d e
b o e k j a a r z u l l e n d e b o e k j a r e n i n g a a n o p 1 j u l i e n z u l l e n z i j e i n d i g e n o p 3 0 j u n i .
l n u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g e n w o r d t h u i d i g a r t i k e l 2 3 V a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r h e t
v o l g e n d e n i e u w e a r t i k e l 2 3 :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e
m a a n d d e c e m b e r o m z e s t i e n u u r e n b i j g e v o l g h e t e e r S t e l i d V a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e
p a s s e n , z o d a n i g d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e t w e e d e
v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e s t i e n u u r : i n d i e n d e z e ' d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e
j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n : , .
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r s c h r a p p i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n g e h e e l .
N . R a e m d o n c k
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e