SIROCCO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. SIROCCO
Dénomination : SIROCCO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 429.680.207

Publication

25/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.03.2014, NGL 13.03.2014 14068-0015-014
20/03/2014
ÿþ mod 11.1

------------------- ------------------------

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



NI

Ondernemingsnr : 0429.680.207

Benaming (voluit) : Sirocco

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gentsestraat 38

8870 Izegem

Onderwerp akte : B.A.V.

11 "SIROCCO"

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gentsestraat 38

8870 Izegem

Ondernemingnummer 0429.680.207

RPR Kortrijk

STATUTENWIJZIGING

ln het jaar TWEEDUIZEND EN DERTIEN,

Op EEN EN DERTIG DECEMBER om 15 uur.

Voor mij, Meester Tom CLAERHOUT, notaris te Izegem.

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met'

beperkte aansprakelijkheid "SIROCCO" met zetel te 8870 Izegem, Gentsestraat, 35.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Aandeelhouders

Zijn aanwezig de hierna genoemde aandeelhouders, titularis van het hierna vermeld aantal aandelen

1. Meer BAERT Patrick Maurice Hector, geboren te Izegem op 29 januari 1955, nationaal nummer

55.01.29-107.88, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), E. Vanderscheldenstraat, 14.

Titularis van 500 aandelen.

2. Mevrouw VAN den BERGHE Nicole Blanche Monique, geboren te Zottegem op 18 oktober 1961 nationaal nummer 61.10.18-390.33, echtgenote van voornoemde heer Patrick Baert, wonende te 8800;, Roeselare (Rumbeke), E. Vanderscheldenstraat, 14.

Titularisse van 500 aandelen. Totaal : 1.000 aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen van de vennootschap.

Zaakvoerder

Mevrouw Nicole Van den Berghe, zaakvoerder van de vennootschap.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Agenda

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

19 De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast datii ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en;: te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT -- BEVESTIGING VERPLAATSING ZETEL

De vergadering besluit om artikel 2 van de statuten aan te passen ingevolge beslissing van de algemene;:

vergadering tot zetelverplaatsing de dato 6 april 2006, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgischi:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

voornoemd, is hier eveneens aanwezig in haar hoedanigheid van

mod 11.1

Staatsblad van 3 mei daarna, onder nummer 06076396, waarbij de zetel overgebracht werd naar 8870 Izegem,

Gentsestraat, 38.

Bijgevolg besluit de vergadering om de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te schrappen en te

vervangen door volgende tekst

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8870 Izegem, Gentsestraat, 38.':

TWEEDE BESLUIT - BESLISSING DIVIDENDUITKERING

De vergadering beslist tot vaststelling van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering

gehouden op 27 december 2013 tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend, overeenkomstig artikel

537W1B92, ten belope van 287.777,78 euro, waarop 10 procent roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij

28.777,78 euro, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

Dit dividend wordt volledig toegekend aan de 2 aandeelhouders, elk ten belope van de helft.

De comparanten verklaren dat het netto verkregen bedrag van 259.000 euro onmiddellijk zal opgenomen

worden in het kapitaal, overeenkomstig artikel 537WIB92.

De comparanten bekrachtigen bij deze, voor zoveel als nodig, voormelde beslissing van de buitengewone

algemene vergadering gehouden op 27 december 2013.

DERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven.

CVBA vertegenwoordigd door Peter Vandewalle, hiertoe aangesteld door de zaakvoerder, betreffende de

hierna vermelde inbreng in natura, en opgemaakt onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de

voorgenomen dividenduitkering door de algemene vergadering

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk ais volgt:

5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA SIROCCO, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de vennoten van de BVBA SIROCCO zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 259.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 259.000, 00 SUR,

Bij het beëindigen van onze contralewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opneming van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

!j) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 7.700 aandelen van de BVBA SIROCCO, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalvertraging in de BVBA SIROCCO en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 12 december2013

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA Vertegenwoordigd door (getekend) Peter VANDEWALLE

Verslag zaakvoerder

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerder. Neeriegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van 231.000 euro om het kapitaal te brengen van 30.000 euro op 261.000 euro door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van 7.700 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van 259.000 euro, inbegrepen een globale uitgiftepremie van 28.000 euro welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies

Inbreng

De Heer Patrick Baert , voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een dividendvordering voor een bedrag van 129.500 euro, bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn op heden van een tussentijds dividend.

Mevrouw Nicole Van den Berghe, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een dividendvordering voor een bedrag van 129.500 euro, bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn op heden van een tussentijds dividend.

Aanvaarding

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

mod 11.1

a

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk

aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op 259.000 euro, zijnde de nominale waarde van de

voormelde inbreng.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed

wordt door toekenning van 7.700 nieuwe kapitaalsaandelen op naam, en dit als volgt:

- aan de Heer Patrick Baert worden 3.850 nieuwe aandelen toegekend, uitgegeven aan de globale prijs van

129.500 euro.

- aan Mevrouw Nicole Van den Berghe worden 3.850 nieuwe aandelen toegekend, uitgegeven aan de

globale prijs van 129.500 euro,

Deze 7.700 nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in

de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Algemene voorwaarden van de inbreng

De voormelde schuldvorderingen worden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar

recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Verklaring

Voormelde inbrengers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële

toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hen ingevolge de

inbreng wordt toegekend.

VIERDE BESLUIT -- TWEEDE KAPITAALVERHOGING -- INLIJVING UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van 28.000 euro om het

kapitaal te brengen van 261.000 euro op 289.000 euro dcor inlijving van -de onbeschikbare rekening

"uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie .'en 'uitgifte van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLUIT VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectièf verwezenlijkt zijn zodat het

kapitaal van de vennootschap thans 289.000 euro bedraagt, vertegenwoordigd door 8.700 aandelen,

De vergadering besluit tot dienovereenkomstig de statuten aan te passen door vervanging van artikel vijf

van de statuten door volgende tekst :

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op 289.000 euro en is vertegenwoèrdigd door 8.700 aandelen, zonder

vermelding van nominale waarde, die elk 1/870e van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle 8.700 aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen."-





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge



WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Na voorlezing hebben de verschijners, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Geregistreerd, drie bladen, geen renvooien, te Izegem, op 8 januari 2014, Reg. 5, Boek 265, Blad 68, Vak

20, Ontvangen : vijftig euro. De EA inspecteur (getekend) B. PLANCKAERT.

VOOR EXTRAKT

Notaris Tom Claerhout

Tegelijk hiermee neergelegd

1. Expeditie van de akte ;

2. Verslag van de bedrijfsrevisor.

3. Verslag van het bestuursorgaan



Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.03.2013, NGL 13.03.2013 13064-0108-014
16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.03.2012, NGL 30.03.2012 12082-0170-014
13/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.04.2011, NGL 06.05.2011 11106-0059-014
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 08.06.2010 10160-0051-014
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.06.2009, NGL 01.07.2009 09370-0103-015
14/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.04.2008, NGL 07.05.2008 08133-0043-016
07/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.04.2007, NGL 30.05.2007 07181-0274-017
03/05/2006 : KO111264
10/05/2005 : KO111264
18/05/2004 : KO111264
20/04/2004 : KO111264
10/07/2003 : KO111264
15/06/2002 : KO111264
26/06/2001 : KO111264
25/11/1986 : KO111264

Coordonnées
SIROCCO

Adresse
GENTSESTRAAT 38 8870 IZEGEM

Code postal : 8870
Localité : IZEGEM
Commune : IZEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande