SITRA INVEST

Dénomination : SITRA INVEST

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 508.516.461

Publication

22/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 14.07.2014 14306-0381-045
20/12/2012

��Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*12306635*

Neergelegd

18-12-2012

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0508516461

Benaming (voluit): SITRA INVEST

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8900 Ieper, Ter Waarde 44

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor Notaris Micha�l MERTENS te Ieper op 17 december 2012, eerstdaags ter

registratie neer te leggen, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht als volgt :

1-Naam - Vorm :

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt

de naam SITRA INVEST .

2-Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 Ieper, Ter Waarde 44.

3-Duur :

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf haar oprichting.

4-Oprichters :

1/ De heer SAELENS Martial Emile Omaar, geboren te Menen op acht december negentienhonderd

zesenvijftig, wonende te 8980 Zonnebeke, Menenstraat 175;

2/ De heer SAELENS David Robert Karel, geboren te Ieper op twee juli negentienhonderd vijfenzeventig,

wonende te 1390 Grez-Doiceau, Le Misseau 2;

3/ De heer SAELENS Dieter Rudy Martial, geboren te Ieper op twintig oktober negentienhonderd

achtenzeventig, wonende te 8650 Houthulst, Jonkershovestraat 121 B;

4/ De heer SAELENS Nicolas Robert Andr�, geboren te Poperinge op achttien oktober negentienhonderd

��nentachtig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat 94 bus A.

5-Kapitaal :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht miljoen negenhonderdnegenendertigduizend

tweehonderdtachtig euro (8.939.280 EUR) en is verdeeld in tienduizend en zestien (10.016) aandelen zonder

aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten bij

oprichting:

- tweeduizend vijfhonderd en vier (2.504) aandelen categorie A, genummerd van ��n (1) tot en met

tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499) + van negenduizend negenhonderd zevenennegentig

(9.997) tot en met tienduizend en ��n (10.001);

- tweeduizend vijfhonderd en vier (2.504) aandelen categorie B, genummerd van tweeduizend vijfhonderd

(2.500) tot en met vierduizend negenhonderd achtennegentig (4.998) + van tienduizend en twee (10.002) tot en

met tienduizend en zes (10.006);

- tweeduizend vijfhonderd en vier (2.504) aandelen categorie C, genummerd van vierduizend negenhonderd

negenennegentig (4.999) tot en met zevenduizend vierhonderd zevenennegentig (7.497) + van tienduizend en

zeven (10.007) tot en met tienduizend en elf (10.011);

- en tweeduizend vijfhonderd en vier (2.504) aandelen categorie D, genummerd van zevenduizend

vierhonderdachtennegentig (7.498) tot en met negenduizend negenhonderd zesennegentig (9.996) + van

tienduizend en twaalf (10.012) tot en met tienduizend en zestien (10.016).

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

6-Samenstelling van het kapitaal :

Op het kapitaal wordt op de volgende wijze ingeschreven.

DEELS INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN , met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12,

vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid DUJARDIN & C� , met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd

door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, wonende te 8560 Wevelgem, Waterpoel 8, hiertoe aangesteld door

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

de voornoemde oprichters, heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde

inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag, gedateerd 17 december 2012, luiden letterlijk als volgt.

6. BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de oprichting met inbreng in natura van de NV SITRA INVEST kan ik

besluiten dat:

1.De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor

de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal en de fractiewaarde van de

door de vennootschap uit te geven aandelen;

2.De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurig�heid en duidelijkheid voldoet;

3.De methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en de waarden waartoe deze

methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de

inbreng uit te geven aandelen zonder nominale waarde;

4.De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura van 9.996 aandelen van de NV

SITRA HOLDING, bestaande uit 9.996 aandelen zonder nominale waarde van de NV SITRA INVEST, wordt

toegekend aan de heren Martial Saelens, David Saelens, Dieter Saelens en Nicolas Saelens.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Wevelgem, 17 december 2012

Getekend

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin

Vertegenwoordigd door BVBA Piet Dujardin

Vertegenwoordigd door Dhr. Piet Dujardin.

Verslag oprichters

De oprichters hebben het bijzonder verslag vereist door de wet opgesteld.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd

worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voorwerp van de inbreng

Inbreng door de heer Martial SAELENS, voornoemd.

De heer Martial SAELENS, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart tweeduizend

vierhonderd negenennegentig (2.499) aandelen op naam van de naamloze vennootschap SITRA HOLDING,

met zetel te 8900 Ieper, Pilkemseweg 113, BTW BE 0471.892.825, ingeschreven in het rechtspersonenregister

te Ieper, in de vennootschap in te brengen.

Inbreng door de heer David SAELENS, voornoemd.

De heer David SAELENS, voornoemd, verklaart tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499)

aandelen op naam van de naamloze vennootschap SITRA HOLDING, voornoemd, in de vennootschap in te

brengen.

Inbreng door de heer Dieter SAELENS, voornoemd.

De heer Dieter SAELENS, voornoemd, verklaart tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499)

aandelen op naam van de naamloze vennootschap SITRA HOLDING, voornoemd, in de vennootschap in te

brengen.

Inbreng door de heer Nicolas SAELENS, voornoemd.

De heer Nicolas SAELENS, voornoemd, verklaart tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499)

aandelen op naam van de naamloze vennootschap SITRA HOLDING, voornoemd, in de vennootschap in te

brengen.

Vergoeding aanvaarding

Inbreng door de heer Martial SAELENS, voornoemd.

De aandelen ingebracht door de heer Martial SAELENS, voornoemd, vertegenwoordigen een globale

waarde van twee miljoen tweehonderd dertigduizend driehonderd zevenenvijftig euro en vijftig cent

(2.230.357,50).

Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de heer Martial SAELENS, voornoemd en

vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt, tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499)

volgestorte aandelen categorie A zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, genummerd van ��n (1)

tot en met tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499).

Inbreng door de heer David SAELENS, voornoemd.

De aandelen ingebracht door de heer David SAELENS, voornoemd, vertegenwoordigen een globale waarde

van twee miljoen tweehonderd dertigduizend driehonderd zevenenvijftig euro en vijftig cent (2.230.357,50).

Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de heer David SAELENS, voornoemd, die aanvaardt,

tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499) volgestorte aandelen categorie B zonder aanduiding van

nominale waarde toegekend, genummerd van tweeduizend vijfhonderd (2.500) tot en met vierduizend

negenhonderd achtennegentig (4.998).

Inbreng door de heer Dieter SAELENS, voornoemd.

De aandelen ingebracht door de heer Dieter SAELENS, voornoemd, vertegenwoordigen een globale

waarde van twee miljoen tweehonderd dertigduizend driehonderd zevenenvijftig euro en vijftig cent

(2.230.357,50).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de heer Dieter SAELENS, voornoemd, die aanvaardt, tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499) volgestorte aandelen categorie C zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, genummerd van vierduizend negenhonderd negenennegentig (4.999) tot en met zevenduizend vierhonderd zevenennegentig (7.497).

Inbreng door de heer Nicolas SAELENS, voornoemd.

De aandelen ingebracht door de heer Nicolas SAELENS, voornoemd, vertegenwoordigen een globale waarde van twee miljoen tweehonderd dertigduizend driehonderd zevenenvijftig euro en vijftig cent (2.230.357,50).

Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de heer Nicolas SAELENS, voornoemd, die aanvaardt, tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499) volgestorte aandelen categorie D zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, genummerd van zevenduizend vierhonderdachtennegentig (7.498) tot en met negenduizend negenhonderd zesennegentig (9.996).

DEELS INBRENG IN GELD

Op de overige twintig (20) aandelen wordt in geld ingeschreven aan de inschrijvingsprijs van achthonderd twee�nnegentig euro vijftig cent (� 892,50) per aandeel en dit als volgt:

1/ De heer Martial SAELENS, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, schrijft in op vijf (5) aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vierduizend vierhonderd twee�nzestig euro en vijftig cent (� 4.462,50).

2/ De heer David SAELENS, voornoemd, schrijft in op vijf (5) aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vierduizend vierhonderd twee�nzestig euro en vijftig cent (� 4.462,50).

3/ De heer Dieter SAELENS, voornoemd, schrijft in op vijf (5) aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vierduizend vierhonderd twee�nzestig euro en vijftig cent (� 4.462,50).

4/ De heer Nicolas SAELENS, voornoemd, schrijft in op vijf (5) aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vierduizend vierhonderd twee�nzestig euro en vijftig cent (� 4.462,50).

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van zeventienduizend achthonderd vijftig euro (� 17.850,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de naamloze vennootschap SITRA INVEST in oprichting.

Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van zeventienduizend achthonderd vijftig euro (� 17.850,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van zeventienduizend achthonderd vijftig euro (� 17.850,00).

Vergoeding aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden toegekend:

1/ aan de heer Martial SAELENS, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt: vijf (5) aandelen categorie A, genummerd van negenduizend negenhonderd zevenennegentig (9.997) tot en met tienduizend en ��n (10.001).

2/ aan de heer David SAELENS, voornoemd, die aanvaardt: vijf (5) aandelen categorie B, genummerd van tienduizend en twee (10.002) tot en met tienduizend en zes (10.006).

3/ aan de heer Dieter SAELENS, voornoemd, die aanvaardt: vijf (5) aandelen categorie C, genummerd van tienduizend en zeven (10.007) tot en met tienduizend en elf (10.011).

4/ aan de heer Nicolas SAELENS, voornoemd, die aanvaardt: vijf (5) aandelen categorie D, genummerd van tienduizend en twaalf (10.012) tot en met tienduizend en zestien (10.016).

7-Boekjaar :

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op eenendertig december tweeduizend en dertien. 8-Reserve - Winstverdeling -Vereffeningsoverschot :

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden v��r de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er ��n benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe ��n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, kan de ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening gebeuren in ��n akte. Alsdan dienen geen vereffenaar(s) aangesteld te worden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

9-Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste evenveel leden als er categorie�n van aandeelhouders zijn, of een veelvoud daarvan, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit evenveel bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen van elke categorie.

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initi�le kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Directiecomit�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomit� zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�. Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomit�, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomit� zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomit�

De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, een auditcomit� oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomit� onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomit� in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomit�, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan ��n of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

In de mate aan machten van dagelijks bestuur worden toegekend, kunnen volgende verrichtingen nooit beschouwd worden als daden van dagelijks bestuur:

-het aangaan en toestaan van leningen;

-het verlenen van waarborgen en zekerheden;

-de overdracht en het verwerven op welke wijze ook van financi�le vaste activa;

-verrichtingen boven honderdduizend euro (� 100.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden;

-het aanwerven van kaderpersoneel.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door alle gedelegeerd bestuurders samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Het aantal bestuurders wordt bepaald op vier.

Tot bestuurders worden benoemd:

A/ op voordracht van de houder van de aandelen categorie A:

De heer Martial SAELENS, voornoemd.

B/ op voordracht van de houder van de aandelen categorie B:

De heer David SAELENS, voornoemd.

C/ op voordracht van de houder van de aandelen categorie C:

De heer Dieter SAELENS, voornoemd;

D/ op voordracht van de houder van de aandelen categorie D:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

De heer Nicolas SAELENS, voornoemd;

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De heer Martial SAELENS, voornoemd, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en heeft schriftelijk verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit bestuursmandaat.

De heer David SAELENS, de heer Dieter SAELENS en de heer Nicolas SAELENS, allen voornoemd, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend achttien.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

COMMISSARIS

Tot commissaris wordt benoemd: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN , met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUJARDIN & C� , met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, wonende te 8560 Wevelgem, Waterpoel 8.

Haar mandaat gaat in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

De bezoldiging van de commissaris zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

1/ De heer Martial SAELENS, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, die aanvaardt.

2/ De heer David SAELENS, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door alle gedelegeerd bestuurders, samen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurders, elk afzonderlijk optredend.

De gedelegeerd bestuurders zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.

Volgende verrichtingen kunnen echter nooit beschouwd worden als daden van dagelijks bestuur:

-het aangaan en toestaan van leningen;

-het verlenen van waarborgen en zekerheden;

-de overdracht en het verwerven op welke wijze ook van financi�le vaste activa;

-verrichtingen boven honderdduizend euro (� 100.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden;

-het aanwerven van kaderpersoneel.

10-Controle :

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste ��n commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

11-Doel :

De vennootschap heeft als doel:

I.Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II.Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in t kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III.Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

12-Jaarvergadering :

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste woensdag van de maand juni om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in juni tweeduizend en veertien.

Luik B - Vervolg

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf stemgerechtigd aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op ��n stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor ��n stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Volmacht ondernemingsloket en administraties.

De verschijners en de aldus benoemde aanwezige/vertegenwoordigde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

Mevrouw Eveline Christiaens

Mevrouw Ellen Bonte

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

-de expeditie van de akte oprichting;

-Verslag van de oprichtings met betrekking tot de inbreng in natura;

-Verslag van de revisor.

Notaris Micha�l MERTENS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

23/07/2015

��Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8900 leper, Ter Waarde 44

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd-bestuurder

Er blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op 4 juni 2015 dat navolgend besluit is genomen met ��nparigheid van stemmen :

De vergadering stelt vast dat naar aanleiding van het overlijden van de heer Martial Saelens op 10 mei 2015 zijn mandaat als bestuurder in de NV Sitra Invest be�indigd is.

De kwijting voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat over het huidige boekjaar zal voorgelegd worden aan de eersvolgende jaarvergadering.

Onmiddellijk na de bijzondere algemene vergadering, is de raad van bestuur bijeengekomen en heeft de vergadering volgende besluiten genomen met ��nparigheid van stemmen:

1. De raad van bestuur stelt vast dat naar aanleiding van het overlijden van de heer Martial Saelens zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder in de NV Sitra Invest be�indigd is.

2 De benoeming van de heer Nicolas Saelens, wonende te 8300 Knokke, Nieuwstraat 9 bus A tot gedelegeerd-bestuurder vanaf heden om te eindigen onmiddelijk na de jaarvergadering van het jaar 2018.

Getetekend

Nicolas Saelens

Gedelegeerd-bestuurder

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Im11u~~muwIIIiuIIIIMi

Ondernemingsnr : 0508.516.461 Benaming

(voluit) : SITRA INVEST

(verkort) :

1 3 Rit] 2015

G) rn,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/07/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 18.07.2016 16333-0217-044
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 18.07.2016 16332-0564-024

Coordonnées
SITRA INVEST

Adresse
TER WAARDE 44 8900 IEPER

Code postal : 8900
Localité : IEPER
Commune : IEPER
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

SITRA INVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées SITRA INVEST

Coordonnées
SITRA INVEST