SITRA LOGISTIC SERVICES

Dénomination : SITRA LOGISTIC SERVICES

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 506.712.657

Publication

12/12/2014

��Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd

10-12-2014

Griffie

*14312290*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

0506712657

Ondernemingsnummer :

(voluit) :

Benaming

SITRA LOGISTIC SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

1. Bijzondere activiteiten:

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in t kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het aan- en verkopen, het verhuren, vertegenwoordigen en verdelen, de in- en uitvoer van alle rollend materieel en wisselstukken en materieel voor voertuigen en rollend materieel, het herstellen, onderhouden en wassen (carwash) van alle voertuigen en rollend materieel, voor eigen rekening en voor rekening van derden.

J/ Het bedrijf heeft als bijkomend sociaal ge�nspireerd doel, het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van

Uit een akte verleden voor notaris Micha�l MERTENS te Ieper 8 december 2014, eerstdaags ter

registratie neer te leggen, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht als volgt :

1-Naam - Vorm :

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en

draagt de naam SITRA LOGISTIC SERVICES .

2-Zetel :

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 Ieper, Pilkemseweg 113.

3-Doel :

De vennootschap heeft tot doel:

Onderwerp akte :

Pilkemseweg 113 8900 Ieper

Oprichting

Naamloze vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Voorbehouden

Mod PDF 11.1

aan het Belgisch

activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt en hen ook de vereiste opleidingen te geven. Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

1. Algemene activiteiten:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. 4-Duur :

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5-Oprichters :

1/ De naamloze vennootschap SITRA HOLDING, met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder nummer BTW BE-0471.892.825.

De vennootschap wordt overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur met name:

" de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DISATECH, met zetel te 8650 Houthulst, Jonkershovestraat 121B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, onder nummer BTW BE 0822.633.343, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Dieter SAELENS, nagenoemd;

" de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NSA, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat 94 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder nummer BTW BE 0822.737.964, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas SAELENS, nagenoemd;

" de soci�t� � responsabilit� limit�e SAELENS INVEST, met zetel te 23 rue Jean Jaur�s, 1836 Luxembourg, ingeschreven in RCS Luxembourg onder nummer B169.680, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer David Saelens, nagenoemd;

2/ De naamloze vennootschap SITRA INVEST, met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder nummer BTW BE-0508.516.461.

De vennootschap wordt overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, met name:

" de heer David SAELENS, wonende te 1390 Grez-Doiceau, Le Misseau 2;

" de heer Dieter SAELENS, wonende te 8650 Houthulst, Jonkershovestraat 121 B;

" de heer Nicolas SAELENS, wonende te 8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat 94A. 6-Kapitaal :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt � 4.201.000,00 en is verdeeld in 4.201 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. 7-Samenstelling van het kapitaal :

Op het kapitaal wordt op de volgende wijze ingeschreven.

DEELS Inbreng in natura

Verslag bedrijfsrevisor

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN , met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd ex ultimo door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, wonende te 8560 Wevelgem, Waterpoel 8, hiertoe aangesteld door de voornoemde oprichters, heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag, gedateerd 5 december 2014, luiden letterlijk als volgt.

6. BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de oprichting met inbreng in natura van de NV SITRA LOGISTIC SERVICES kan ik besluiten dat:

1.De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal en de fractiewaarde van de door de vennootschap uit te geven aandelen.

2.De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet;

3.De methoden van waardering bedrijfseconomische verantwoord zijn en de waarden waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zonder nominale waarde;

4.De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura van 4.110 aandelen van de NV SAELENS INTERTRANSPORT, bestaande uit 4.200 aandelen zonder nominale waarde van de NV SITRA LOGISTIC SERVICES wordt toegekend aan de NV SITRA HOLDING. Deze vergoeding wordt verhoogd met een vergoeding in lopende rekening ten belope van 8.962.000,00 EUR. De inbreng in speci�n ad 1.000,00 EUR door de NV SITRA INVEST wordt vergoed met 1 aandeel zonder nominale waarde van de NV SITRA LOGISTIC SERVICES.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Wevelgem, 5 december 2014.

Getekend

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin

Vertegenwoordigd door Dhr. Piet Dujardin.

Verslag oprichters

De oprichters hebben het bijzonder verslag vereist door de wet opgesteld.

Voorwerp van de inbreng

De vennootschap SITRA HOLDING, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart 4.110 aandelen op naam van de naamloze vennootschap SAELENS INTERTRANSPORT, afgekort SITRA, met zetel te 8900 Ieper, Pilkemseweg 113, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer BTW BE-0405.490.781 in de vennootschap in te brengen. Vergoeding aanvaarding

De aandelen ingebracht door de naamloze vennootschap SITRA HOLDING, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, vertegenwoordigen een globale waarde van � 13.162.000,00. Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de vennootschap SITRA HOLDING, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt, 4.200 volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, evenals een bedrag van � 8.962.000,00 in rekening-courant.

DEELS Inbreng in geld

Op het overige aandeel wordt in geld ingeschreven aan de inschrijvingsprijs van � 1.000,00 door de naamloze vennootschap SITRA INVEST, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld.

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van het aldus ingeschreven aandeel een bedrag van � 1.000,00 werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de naamloze vennootschap SITRA LOGISTIC SERVICES in oprichting. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van duizend euro (� 1.000,00).

Vergoeding aanvaarding

Het aldus onderschreven aandeel wordt toegekend aan de naamloze vennootschap SITRA INVEST, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, die aanvaardt.

8-Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Directiecomit�

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomit� zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�. Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomit�, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomit� zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomit�

De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomit� oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomit� onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomit� in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomit�, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan ��n of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

In de mate aan machten van dagelijks bestuur worden toegekend, kunnen volgende verrichtingen nooit beschouwd worden als daden van dagelijks bestuur:

- het aangaan en toestaan van leningen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

- het verlenen van waarborgen en zekerheden;

- de overdracht en het verwerven op welke wijze ook van financi�le vaste activa;

- verrichtingen boven honderdduizend euro (� 100.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden;

- het aanwerven van kaderpersoneel.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door alle gedelegeerd bestuurders samen optredend. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

9-Jaarvergadering :

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste woensdag van de maand juni om negentien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op ��n stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor ��n stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst 10-Boekjaar :

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

11-Reserve - Winstverdeling -Vereffeningsoverschot :

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden v��r de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er ��n benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe ��n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, kan de ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening gebeuren in ��n akte. Alsdan dienen geen vereffenaar(s) aangesteld te worden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

12-Controle :

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste ��n commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden. Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

OVERGANGSBEPALINGEN

Eerste boekjaar EN JAARVERGADERING

Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op 31 december 2015.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in juni 2016.

Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Benoemingen

Bestuurders

Het aantal bestuurders wordt bepaald op vier.

Tot bestuurders worden benoemd:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DISATECH, met zetel te 8650 Houthulst, Jonkershovestraat 121B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, onder nummer BTW BE 0822.633.343, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dieter SAELENS, voornoemd;

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NSA, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat 94 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder nummer BTW BE 0822.737.964, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Nicolas SAELENS, voornoemd;

3/ de naamloze vennootschap ALNISA, met zetel te 8900 Ieper, Pilkemseweg 113, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer BTW BE 0444.468.945, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Martial Saelens, wonende te 8980 Zonnebeke, Menestraat 175;

4/ de soci�t� � responsabilit� limit�e SAELENS INVEST, met zetel te 23 rue Jean Jaur�s, 1836 Luxembourg, ingeschreven in RCS Luxembourg B169.680, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer David Saelens, voornoemd.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

Commissaris

Tot commissaris wordt benoemd: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN , met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUJARDIN & C� , met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, wonende te 8560 Wevelgem, Waterpoel 8.

Haar mandaat gaat in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

De bezoldiging van de commissaris zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

volmachten

De verschijners en de aldus benoemde aanwezige/vertegenwoordigde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en fiscale administraties, alsmede alle verplichtingen inzake het sociaal statuut der zelfstandigen en vergunningen met betrekking tot de uitgeoefende activiteit te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de commanditaire vennootschap LeadService, met zetel te 8790 Waregem, Stationsstraat 173, ondernemingsnummer 0821.029.477, met als zaakvoerder mevrouw Stephanie Deprez evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van in de plaats stelling.

Uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden op 8 december 2014, op de zetel van de vennootschap na de oprichting van de vennootschap blijkt hetgeen volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

De raad besluit volgende personen te benoemen als gedelegeerd bestuurder:

1/ De naamloze vennootschap ALNISA, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Martial SAELENS, voornoemd.

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DISATECH, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dieter SAELENS, voornoemd. Zij worden benoemd voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door alle gedelegeerd bestuurders samen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurders, elk afzonderlijk optredend.

De gedelegeerd bestuurders zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.

Volgende verrichtingen kunnen echter nooit beschouwd worden als daden van dagelijks bestuur:

- het aangaan en toestaan van leningen;

- het verlenen van waarborgen en zekerheden;

- de overdracht en het verwerven op welke wijze ook van financi�le vaste activa;

- verrichtingen boven honderdduizend euro (� 100.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden;

- het aanwerven van kaderpersoneel.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd :

-een afschrift van de akte oprichting;

-verslag van de oprichters met betrekking tot de inbreng in natura;

-verslag van de revisor.

Notaris Micha�l MERTENS

18/02/2015

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerningsnr : 0506712657 Benaming

(voluit) : SITRA LOGISTIC SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Pilkemseweg 113 - 800 IEPER

(volledig adres)

Onderwerp akte : BEVOEGDHEDEN VAN DAGELIJKS BESTUUR

Overeenkomstig artikel 8 "Dagelijks Bestuur" van de statuten wordt aan mevrouw Nadine BEHAEGHEL,

financieel administratief directeur, die aanvaardt, de bevoegdheid toegekend om de vennootschap te verbinden

inzake:

het verrichten van betalingen tot een bedrag van 5.000 � per betalingsopdracht,

- het ondertekenen van documenten met betrekking tot het personeelsbeleid,

- het neerleggen en ondertekenen van documenten van de vennootschap bij de Nationale Bank of bij de

Rechtbank van Koophandel,

- het ondertekenen en het verbinden van de vennootschap inzake controles met betrekking tot fiscaliteit,

sociale inspectie en arbeidsinspectie,

- het vertegenwoordigen van de vennootschap tegenover politie en gerechtelijke diensten.

Deze bijzondere lastgeving gaat in vanaf heden totdat voormelde bevoegdheid door de Raad van Bestuur wordt ingetrokken.

Aan de Raad van Bestuur wordt de opdracht gegeven om de publicatie van voormelde beslissing in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te verzorgen.

Voormelde delegatie van bevoegdheden betekent dat mevrouw Nadine BEHAEGHEL verantwoording verschuldigd is aan de Raad van Bestuur, maar dat de uiteindeijke verantwoodelijkheid bij de bestuurders van de vennootschap behouden blijft.

ALNISA NV

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door Martial SAELENS, vaste vertegenwoordiger

DISATECH BVBA

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door Dieter SAELENS, vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n( en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ii llhI Ifihi liii llII I I III li 1II

" 15026823

Voo behou

aan �

Belgh Staats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

03/03/2015

�� et' Mod Word 11.1

zrCrie ~`~!= In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ti

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

~

Voor-

behoude aan het Belgisci

Staatsbh

Ondernemingsnr : 0506.712.657

Benaming

(voluit) : SITRA LOGISTIC SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel : Pilkemseweg 113, 8900 leper

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging verslagen quasi-inbreng

Neerlegging verslag quasi-inbreng dd. 29 december 2014 en Bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd, 29 december2014.

BVBA DISATECH

Gedelegeerd Bestuurder

haar vast vertegenwoordiger,

Dieter SAELENS

23/07/2015

��7

Mod Word 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*151062 1*

f 11 s1.-it" roraamg:irlr 0506.712.657 IE;erearnlirtg

Nt, tSl3t1 SITRA LOGISTIC SERVICES

4'44,,)1II

Rerht;,vot m Naamloze Vennootschap

Zetel 8900 leper, Pilkemseweg 113.

(volledig adres)

Ondoniver_p ele ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd-bestuurder

De NV SITRA LOGISTIC SERVICES werd bij schrijven van 4 juni 2015 door de NV ALNISA in kennisgesteld dat de heer Nicolas Saelens wordt aangesteld als nieuwe vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van haar opdracht als bestuurder in de NV SITRA LOGISTIC SERVICES, dit naar aanleiding van het overlijden van de Meer Martial Saelens op 10 mei 2015.

Er blijkt uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op de zetel van de vennootschap op 4 juni 2015 dat de vergadering volgende besluiten heeft genomen met ��nparigheid van stemmen

1. Aanvaarding van het ontslag van de NV ALNISA, voornoemd, als gedelegeerd-bestuurder vanaf heden,

2 De benoeming tot gedelegeerd-bestuurder vanaf heden om te eindigen onmiddelijk na de jaarvergadering van het jaar 2018 van de BVBA NSA met zetel te 8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat 94 bus 1, RPR Gent, afdeling Brugge ingeschreven onder nummer 0822.737.964,

De BVBA NSA, voornoemd, verklaart bij monde van haar zaakvoerder, de heer Nicolas Saelens, het haar toegekende mandaat te aanvaarden. De heer Nicolas Saelens verklaart, tevens in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de BVBA NSA, dat hijzelf zal optreden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat als gedelegeerd bestuurder.

Getetekend

BVBA Disatech

gedelegeerd-bestuurder

vertegenwoordigd door

Dicter Saelens

s

Op de I,tatcIe btz van Lurk 6 vorrnF,lrie) Recto N,a,im er hnr:danit..held van dc Irtst'rirnenterr-,nde rialari~, hetzij van de per,, nnnrtan) bevoegd de rechtspersoon ter' dan eert vare derden te vertegenwoordigen

Verso N<sarn on handtekening

26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 18.07.2016 16332-0563-039

Coordonnées
SITRA LOGISTIC SERVICES

Adresse
PILKEMSEWEG 113 8900 IEPER

Code postal : 8900
Localité : IEPER
Commune : IEPER
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

SITRA LOGISTIC SERVICES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées SITRA LOGISTIC SERVICES

Coordonnées
SITRA LOGISTIC SERVICES