16/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
- - - -
U I » i 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 3 1 3 1 1 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J S P r o p e r t i e s
( v e r k o r t ) :
R E M B A I S I E , V A P . E . ' 0 1 7 , 2 . 1 - L U I D E L
4 .
- 3 4 P R . 2 0 1 4
* e i l e r
1 1 * 1 4 0 8 2 6 9 1 * 1 1 1 1 1 1
R e c h t s v o r m v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e
Z e t e l N i e u w p o o r t s t r a a t 2 1
8 6 0 0 D i k s m u i d e ( P e r v i j z e )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E N A M I N G W I J Z I G I N G D O E L - O M Z E T T I N G V A N D E ,
. V E N N O O T S C H A P A A N N E M I N G V A N N I E U W E S T A T U T E N B E N O E M I N G . .
. Z A A K V O E R D E R S - V O L M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " J S P R O P E R T l E S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e ( P e r v i j z e ) , N i e u w p o o r t s t r a a t 2 1 , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s B r u n o V a n D a m m e t e N i e u w p o o r t o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , t w a a l f b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 2 6 i m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 1 1 6 , b l e d 1 1 , v a k 1 8 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i i n s p e c t e u r a i . ( g e t e k e n d ) L u c D e B e r g h d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 7 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k l k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t t i e n d u i z e n d ! : v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . i l D e z e i n b r e n g i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 7 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) 1 w o r d t g e d a a n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , o v e r e e n k o m s t i g h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t a l s v o l g t : - d o o r d e h e e r D o b b e i a e r e J a n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g i v a n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 8 , 7 7 5 , 0 0 E U R ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a r i j t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t i e d e r a a n d e e l t h a n s v o o r é é n / d e r d e i s v o l s t o r t ;
d o o r d e h e e r V a n h a e k e n d o v e r S t e p h a n e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n i b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 8 . 7 7 5 , 0 0 E U R ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n i t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t l e d e r a a n d e e l t h a n s v o o r é é n / d e r d e i s v o l s t o r t ; ! D i t t o t a a l b e d r a g s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 7 7 4 3 0 5 4 3 2 5 9 7 3 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , k a n t o o r W e s t e n d e , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p e e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t a a n m i j , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d w e r d . o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e ! w e t .
D e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r d e z e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e l 1 1 v e r b i n d e n e n p a s v a n z o d r a d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a a n d e i n s t e l l i n g b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a r i h e t v e r l i j d e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e e n p a r i g v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , l z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e m a a k t o p t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d i s d i e n i e t o u d e r i s d a n d r i e m a a n d e n , a a n g e z i e n d e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
V o o r m e l d b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e V e u r n e .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n d a t h a n d e l t o v e r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e i n d e a g e n d a o p g e n o m e n a c t i v i t e i t e n w a a r d o o r a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I n h e t a l g e m e e n :
D e p r o m o t i e , c o ö r d i n a t i e , b o u w , v e r b o u w i n g , k o o p , v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n n i e u w o p t e r i c h t e n o f b e s t a a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l g e b o u w d a l s o n g e b o u w d , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d . - H e t i n r i c h t e n , d e c o r e r e n , u i t b a t e n v a n k i j k w o n i n g e n , t o o n z a l e n , . . .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
V o o r e i g e n r e k e n i n g :
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m a i l e v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f a n d e r e l e i d e n d e e n u i t v o e r e n d e f u n c t i e s , a l d a n n i e t b e z o l d i g d i n a l l e v o r m e n , o o k b u i t e n l a n d s e , v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d .
- O r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n .
- H e t o p t r e d e n a l s s y n d i c u s v a n g e b o u w e n .
B o u w p r o m o t i e , a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
R e n o v a t i e e n i n t e r i e u r .
L u c h t d o p e n , l u c h t r e c l a m e , p a r a c h u t e s p r o n g e n .
A a n k o o p , v e r h u u r e n l e a s i n g v l i e g t u i g e n .
I n s t r u c t e u r i n d e l u c h t v a a r t ,
L u c h t f o t o g r a f i e .
- A a n k o o p , v e r h u u r , l e a s i n g c e r e m o n i e w a g e n s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t
h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e
o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l
n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n d i e n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r
d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e
o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . "
O p d e l a a t s t e b u , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
- b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
g e w i j z i g d w o r d t i n " S K Y S T O N E S " ,
O v e r e e n k o m s t i g d e z e w i j z i g i n g e n z a l a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e . Z i j d r a a g t d e n a a m
" S K Y S T O N E S " ,
V i j f d e b e s l i s s i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d i s d i e n i e t o u d e r i s d a n d r i e m a a n d e n , e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o o r t e K o r t r i j k , S p i n n e r i j k a a i 4 3 A , b e t r e f f e n d e d e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n o m z e t t i n g .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 C o n c l u s i e .
i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d n f f s r e v i s o r e n , d e v o o r g e n o m e n o m v o r m i n g v a n d e V O F " J S P r o p e r t i e s " t o t d e B V B A " S k y s t o n e s » o n d e r z o c h t . U i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t e e n n e t t o - a c t i e f v a n 8 , 4 0 9 , 1 1 E U R .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t
n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e
p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 8 . 4 0 9 , 1 1 E U R i s 1 0 . 1 4 0 , 8 9 E U R l a g e r d a n h e t r n i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) e n 2 . 2 0 9 , 1 1 E U R h o g e r d a n h e t m i n i m u m t e v o i s t o r t e n k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( i n c a s u 6 , 2 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t n e t t o - a c t i e f i s 7 . 4 0 9 , 1 1 E U R h o g e r d a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 É U R .
E c h t e r a l s e e r s t e a g e n d a p u n t o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 4 w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g a u r a ( 1 7 , 5 5 0 , 0 0 E U R ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . H e t o n t b r e k e n d e s a l d o o m t e v o l d o e n a a n d e m i n i m u m v o l s t o r t i n g v o o r e e n B V B A z a l w o r d e n v o l g e s t o r t d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t b a n k a t t e s t z a l w o r d e n v o o r g e l e g d o p h e t o g e n b l i k v a n h e t v e r l e d e n v a n d e a k t e o v e r d e o m z e t t i n g .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r e f s r e v i s o r e n d i e t o e p a s b a a r z i j n o p d e z e o m z e t t i n g , z i j n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n n i e t v a n d e z e a a r d d a t z i j e e n v o l l e d i g e c o n t r o l e i n h o u d e n . D e z e c o n t r o l e h o u d t g e e n c e r t i f i c a t i e v a n o n z e n t w e g e i n .
H u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e m a a k t t e K o r t r i j k o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J e a n - M i c h e l D e l l e
B e d r e f s r e v i s o r "
b ) V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z e b e h o u d t d e z e l f d e b e n a m i n g e n d e z e l f d e z e t e l .
E r w o r d t g e e n e n k e l e w i j z i g i n g g e b r a c h t , n o c h a a n h a a r d o e l , n o c h a a n d e d u u r , n o c h a a n h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , n o c h a a n d e r e s e r v e s , n o c h a a n h e t a a n t a l o f a a n d e p e r s o o n v a n d e v e n n o t e n , n o c h a a n d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , z o a l s z e v o o r k o m e n i n d e s t a a t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h a a r b o v e n a a n g e h a a l d B . T . W . - e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
E r w o r d t d a a r b i j a a n g e s t i p t d a t d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t :
a ) o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g ;
c ) o n d e r h e t r e g i m e v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 2 1 , p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n ;
d ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 e n a r t i k e l 1 8 , p a r a g r a a f 3 v a n h e t B . T . V V , - w e t b o e k . D e z e o m z e t t i n g z a l z i j n u i t w e r k i n g h e b b e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
,
4
e V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p g e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p i s , d o c h w e l d e v o o r t z e t t i n g v a n d e r e e d s v r o e g e r b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e , z o n d e r d a t e n i g e w i j z i g i n g a a n a c t i e f e n p a s s i e f w o r d t a a n g e b r a c h t . Z e s d e b e s l i s s i n g
V e r v o l g e n s h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n g e w i j z i g d e n b i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e n i e u w e t e k s t e r v a n v a s t g e l e g d a l s v o l g t :
D e t e p u b l i c e r e n a r t i k e l e n l u i d e n a l s v o l g t
1 ) d e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m « S K Y S T O N E S »
2 ) d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 6 0 0 P e r v i j z e , N i e u w p o o r t s t r a a t 2 1
3 ) d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
4 ) d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n d d o e l :
I n h e t a l g e m e e n :
- D e p r o m o t i e , c o ö r d i n a t i e , b o u w , v e r b o u w i n g , k o o p , v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n n i e u w o p t e r i c h t e n o f b e s t a a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l g e b o u w d a l s o n g e b o u w d , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , - H e t i n r i c h t e n , d e c o r e r e n , u i t b a t e n v a n k i j k w o n i n g e n , t o o n z a l e n , . . ,
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
V o o r e i g e n r e k e n i n g ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m a l l e v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t t e o n d e r n e m i n g e n ;
H e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f a n d e r e l e i d e n d e e n u i t v o e r e n d e f u n c t i e s , a l d a n n i e t b e z o l d i g d i n a i l e v o r m e n , o o k b u i t e n l a n d s e , v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
O r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n .
- H e t o p t r e d e n a l s s y n d i c u s v a n g e b o u w e n .
B o u w p r o m o t i e , a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- R e n o v a t i e e n i n t e r i e u r .
- L u c h t d o p e n , l u c h t r e c l a m e , p a r a c h u t e s p r o n g e n .
A a n k o o p , v e r h u u r e n l e a s i n g v l i e g t u i g e n ,
- I n s t r u c t e u r i n d e l u c h t v a a r t .
L u c h t f o t o g r a f i e .
A a n k o o p , v e r h u u r , l e a s i n g c e r e m o n i e w a g e n s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n d i e n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
V o o r -
ª% b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t i a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
5 ) h e t g e h e l e g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n b r e u k w a a r c l e v a n é é n / h o n d e r d s t e .
6 ) d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e e a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e W e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
7 ) d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m c e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
8 ) h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
9 ) D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f i e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k c s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g . Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n :
1 ) " S E A P O R T I N V E S T " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e ( W e s t e n d e ) , L a n g e s t r a a t 2 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 8 5 6 . 2 2 8 , m e t B T W - n u m m e r B E 4 7 9 , 8 5 6 . 2 2 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D O B B E L A E R E J a n , w o n e n d e t e 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e ( W e s t e n d e ) , L a n g e s t r a a t 2 0 1 .
2 ) " V H D I N V E S T " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e ( W e s t e n d e ) , W e s t e n d e l a a n 2 7 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 1 4 0 . 6 3 9 , m e t B T W - n u m m e r B E 3 3 1 . 1 4 0 . 6 3 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N H A E K E N D O V E R S t e p h a n e , w o n e n d e t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e ( P e r v i j z e ) , N i e u w p o o r t s t r a a t 2 1 .
d i e b e i d e n b e v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , e n d i e v e r k l a r e n d e h e n v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s o m o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z i j g e e f t t e v e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d N o t a r i s B r u n o V a n D a m m e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
_ b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r
s t a e t v a n a e t i v a e n p a s s i v e
- b i j z o n d e r v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
25/02/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : o ó 3 3 ' f - 3 A - 1 - 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J S P R O P E R T I E S "
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : Z a n d z e g g e l a a n 1 b u s 0 2 0 2 , 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G V E N N O O T S C H A P
" J S P R O P E R T I E S "
O p 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 ,
T u s s e n :
1 . D e h e e r D o b b e l a e r e J a n , b e d r i j f s l e i d e r , w o n e n d e t e L a n g e s t r a a t 2 0 1 , 8 4 3 4 W e s t e n d e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 1 / 1 2 / 1 9 7 8 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 8 1 2 2 1 2 6 3 5 3
2 . D e h e e r V a n h a e k e n d o v e r S t e p h a n e , w o n e n d e t e Z a n d z e g g e l a a n 1 b u s 0 2 0 2 , 8 6 7 0 O o s t d u l n k e r k e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 1 / 4 / 1 9 7 5 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 5 0 4 0 1 1 5 5 6 0
w o r d t o v e r e e n g e k o m e n o v e r t e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t s t e l l e n :
N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t d e n a a m " J S P R O P E R T I E S "
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 1
A r t i k e l 3
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e Z a n d z e g g e l a a n 1 , b u s 0 2 0 2 , 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , m i t s :
b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d b e s t u u r s - e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n ,
b i j h u i z e n , k a n t o r e n , s t a p e l h u i z e n e . d . i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t n o d i g a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g
i v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I n h e t a l g e m e e n :
D e p r o m o t i e , c o ö r d i n a t i e , b o u w , v e r b o u w i n g , k o o p , v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n n i e u w o p t e r i c h t e n o f :
b e s t a a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l g e b o u w d a l s o n g e b o u w d , I n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
H e t i n r i c h t e n , d e c o r e r e n , u i t b a t e n v a n k i j k w o n i n g e n , t o o n z a l e n , . . .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n ,
h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e ;
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , !
m e t i n b e g r i p v a n d e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
V o o r e i g e n r e k e n i n g .
" H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n
m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n . r u i l e n , b o u w e n . v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n ,
v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r
e n
v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l I n
v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ,
a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e ;
h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n è n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m a i l e v e r p l i c h t i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ) - u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
L u i k ' : ; 8 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N C a r l µ ' a l l / E 1 l z ' I ' E R G f f t i v i ' l l " ' l E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
"
1 5 F E B . 2 0 1 1
G r i f f i e
x i w u - m T m
* i i o s i a s ~ *
V s b e h c a a r B e l l S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r I n s c h r i j v i n g o f
a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k ,
v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e
z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f a n d e r e l e i d e n d e e n u i t v o e r e n d e f u n c t i e s , a l d a n n i e t b e z o l d i g d i n a l l e v o r m e n , o o k b u i t e n l a n d s e , v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
v e r e n i g i n g e n o f s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n I n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n
d i e n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n
o f
a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n
V E R M O G E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 5
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 0 0 0 , 0 0 , - e u r o e n b e s t a a t u i t 1 0 0 a a n d e l e n .
H e t w o r d t v o l l e d i g g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , w a a r t o e d e v e n n o t e n z i c h a i s v o l g t v e r b i n d e n
1 . D e h e e r D o b b e l a e r e J a n , v o o r n o e m d : 5 0 0 , 0 0 E ; v i j f h o n d e r d e u r o , w a a r v o o r h i j 5 0 a a n d e l e n o n t v a n g t .
2 . D e h e e r V a n h a e k e n d o v e r S t e p h a n e , v o o r n o e m d : 5 0 0 , 0 0 E ; v i j f h o n d e r d e u r o , w a a r v o o r h i j 5 0 a a n d e l e n o n t v a n g t .
H e t k a p i t a a l w o r d t v o l s t o r t c o n f o r m h e t b a n k a t t e s t F o r t i s O o s t r o z e b e k e o p r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 3 4 3 8 8 6 6 5 .
A r t i k e l 6
D e v e n n o t e n z u l l e n a l s v o l g t d e l e n i n d e w i n s t e n i n h e t v e r l i e s :
1 . D e h e e r D o b b e l a e r e J a n z a l v o o r 5 0 % d e l e n i n w i n s t / v e r l i e s
2 . D e h e e r V a n h a e k e n d o v e r S t e p h a n e z a l v o o r 5 0 % d e l e n I n w i n s t / v e r l i e s
B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 1 0
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n
b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e d u u r . D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s
k a n a l d a n n i e t v e r g o e d w o r d e n .
A r t i k e l 1 1
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , z o w e l i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e i s e r a l s
v e r w e e r d e r .
W a n n e e r e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , h u n m a c h t e n s l e c h t s p e r t w e e u i t o e f e n e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t o p
d e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
A i l e v e r r i c h t i n g e n m e t e e n f i n a n c i ë l e i m p a c t v a n 2 . 5 0 0 , 0 0 E d i e n e n s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g v a n b e i d e
z a a k v o e r d e r s t e k r i j g e n v o o r a l e e r u i t v o e r i n g ; z o w i e s o d i e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e o n r o e r e n d g o e d d o o r
b e i d e z a a k v o e r d e r s g o e d g e k e u r d t e w o r d e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N - B O E K J A A R
A r t i k e l 1 5
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t j a a r l i j k s b i j e e n g e r o e p e n o p
d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 u u r .
T e v e n s m o e t t e l k e n s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p s c h r i f t e l i j k e
a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
f ,
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n p e r g e w o o n s c h r i j v e n , m i n s t e n s a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d e n
d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n e r e r m e e a k k o o r d g a a n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o n d e r
v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
V e n n o t e n k u n n e n z i c h m i t s e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 6
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n i n z a k e
1 . v a s t s t e l l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
2 . v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n z a a k v o e r d e r s e n i n s t e l l e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n z a a k v o e r d e r s
3 . b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t
4 . b e z o l d i g i n g v a n z a a k v o e r d e r s e n w e r k e n d e v e n n o t e n
5 . o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
6 . w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
E l k e v e n n o o t h e e f t s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e e l i n h e t v e r m o g e n .
A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
b e n o e m i n g / o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s e n v a n w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n , w a a r v o o r e e n d r i e / v i e r d e n m e e r d e r h e i d v a n
d e a a n w e z i g e s t e m m e n v e r e i s t i s .
A r t i k e l 1 7
H e t b o e k j a a r l o o p t t e l k e n s v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
E r w o r d t e e n v o l l e d i g e , d u b b e l e b o e k h o u d i n g b i j g e h o u d e n . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e
b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n , e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p . D e
j a a r r e k e n i n g m o e t w e t t e l i j k n i e t g e p u b l i c e e r d w o r d e n m a a r w o r d t w e l o p g e m a a k t v o l g e n s d e n o r m e n v o o r
w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e ( m o d e l N B B )
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
B E N O E M I N G E N
W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 . S e a p o r t l n v e s t B V B A , L a n g e s t r a a t 2 0 1 , 8 4 3 4 W e s t e n d e , o n d e m e m I n g s n u m m e r 0 4 7 9 8 5 6 2 2 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z a a k v o e r d e r D o b b e l a e r e J a n , v o o r n o e m d d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n
2 . V H D I n v e s t B V B A , W e s t e n d e l a a n 2 7 7 , 8 4 3 4 W e s t e n d e , o n d e m e r n i n g s n u m m e r 0 8 3 1 1 4 0 6 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z a a k v o e r d e r V a n h a e k e n d o v e r S t e p h a n e , v o o r n o e m d d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n
A l d u s o p g e m a a k t t e W e s t e n d e o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , i n d r i e e x e m p l a r e n , w a a r v a n é é n b e s t e m d v o o r h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r .
D e h e e r D o b b e l a e r e J a n D e h e e r V a n h a e k e n d o v e r S t e p h a n e
9 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g