SLABBINCK - ICS ACCOUNTANTSKANTOOR

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. SLABBINCK - ICS ACCOUNTANTSKANTOOR
Dénomination : SLABBINCK - ICS ACCOUNTANTSKANTOOR
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 846.745.068

Publication

12/12/2013
ÿþ~

L.od V.brd ri.r

In de bijsagen bij hot Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Y~II

Neergetegd tnx o;fieiiL" : vuïl ~C recht

Brugg

OP 0 2 DEC.

Vtril k elD rt^,~. rt r,el~ afdkei~ .~ ~,{ OCetfterie:w

Ondernemingsnr : 0848245.068

Benaming

(voluit) : SLABBINCK - ICS ACCOUNTANTSKANTOOR

(verkort) : I

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder vorm van naamloze vennootschap

Zetel : Brugsestraat 235 te 8210 Zedelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en benoeming gedelegeerd bestuurders

Naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering dd. 08/11/2013 uitzonderlijk gehouden op volgend adres : Izegemsestraat 52A te 8800 Roeselare-Rumbeke werd met éénparigheid van stemmen beslist om met Ingang vanaf 01/10/2013 het ontslag te aanvaarden van de Fleer Ive Claeys wonende te 8370 Blankenberge in de Felicien Ropshelling 2 bus A.

Volgend op de bijzondere algemene vergadering dd. 08/11/2013 komt in de Izegemsestraat 52A te 8800 Roeselare-Rumbeke de voltallige Raad van Bestuur samen en beslist met éénparigheid van stemmen om met Ingang vanaf 08/11/2013 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder :

- BROUCKAERT STEVEN Burgerlijke Vennootschap onder vorm van Gewone Commanditaire Vennootschap met ondernemingsnummer : 0860.181.752, met maatschappelijke zetel in de Izegemsestraat 52A te 8800 Roeselare-Rumbeke, vertegenwoordigd door de Heer Brouckaert Steven &

- Lemmet Comm.V., met ondernemingsnummer 0829.878.645, met maatschappelijke zetel in d Jan Van Halewynstraat 11 te 8830 Hooglede, vertegenwoordigd door de Heer t_ambrecht Mathieu, die bij deze hun man daat aanvaarden.

Hun mandaat zal vervallen met dat van overige mandaten in 2018.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Getekend door :

BROUCKAERT STEVEN, Burgerlijke Vennootschap ow Comm. Ven.

vertegenwoordigd door de Heer Brouckaert Steven, ,

Gedelegeerd bestuurder

.da

le.,~~

'c'e °" ~ 174ge '4w

?;?

11/01/2013
ÿþmod 11.1

î

[Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





11I 111 11 11 11'i1 Ifl1 11 1fl 1l Nsergelegcl ter griffe van die rechtbank van koophandel

*13007625* % - taideling te OOST t ii

i 3 1 DEC, 2a2

t"rittie





Ondernerningsnr : 0846.745.068

Benaming (voluit) : Slabbinck - ICS Accountantskantoor

(verkort)

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

Zetel : Brugsestraat 235

8210 Zedelgem

Onderwerp akte :wijziging

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de! BVBA "Slabbinck-ICS Accountantskantoor", niet zetel te 8210 Zedelgem, Brugsestraat 235, gehouden voor Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 27 december 2012, eerstdaags te registreren, dat met:; éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

;1. VERLENGING BOEKJAAR

De vergadering beslist het boekjaar, dat een einde neemt op 31 december 2012, te verlengen tot 31 december 2013, en alle daaropvolgende boekjaren te laten aanvangen op 1 januari om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar. Zij beslist vervolgens om de statuten hiermee in overeenstemming te brengen,

2. WIJZIGING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGA@ERING ?~

De vergadering beslist de datum van de eerstvolgende jaarvergadering, thans bepaald op de laatste vrijdag van juni 2013, te verplaatsen naar de laatste vrijdag van juni 2014 om 18.00uur. Indien dit

b.

een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Zij beslist tevens om de de statuten hiermee in overeenstemming te brengen.

3. COORDINATIE

;; De vergadering geeft volmacht aan de Instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,

ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de

gecoördineerde tekst der statuten en een uittreksel uit onderhavige akte.

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Paul LOMMEE.

Tegelijk neergelegd: het afschrift der akte dd.27 december 2012; gecoördineerde statuten.

II Y

II

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2012
ÿþmod 11`.t

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

"

Voorbehouder aan het Belgisch 5taatsbla+

~6. 715.oZ8

(verkort)

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

Zetel : Brugsestraat 235

8210 Zedelgem

rOnderwerp akte :Oprichting - statuten - benoemingen

Uit een akte verleden voor Notaris Paul Lommée te Zedelgem op 19 juni 2012, voor registratie, blijkt de; oprichting der burgerelijke vennootschap ow NV "Slabbinck-ICS Accountantskoor"

1.VENNOTEN : 1. De heer SLABBINCK Rony René Germain, geboren te Brugge op 22 maart 1954, rijksregisternummer 54.03.22-277.24, wonende te 8210 Zedelgem, Berkenhagestraat 5, echtgenoot van mevrouw MISSEEUW Linda Rachel Maria, geboren te Torhout op 23 september 1953, rijksregisternummer 53.09.23-274.18, met wie hij verklaart gehuwd te zijn onder het stelsel der scheiding van goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Jacques Van Damme te Brugge (Sint-Andries) op 22 juli 1976, niet gewijzigd tot op heden.

2. De heer CLAEYS Ivo, geboren te Gent op 23 november 1950, nationaal nummer 501123063.83, wonende te 8370 Blankenberge, Felicien Ropshelling 2 bus 4.

2.NAAM en VORM "'Slabbinck-ICS Accountantskantoor", Burgerlijke vennootschap ow NV; 3.ZETEL: 8210 Zedelgem, Brugsestraat 235

4.DOEL De vennootschap heeft tot doel ; ;E

De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale

beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten. ;l

ïa

Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve

leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant of van

belastingconsulent, of die de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 § 1, 7°, derde alinea van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de

ic Accountants en de Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;

2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, van de positie ',i en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en il het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

5° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

rOndernemingsnr

Benaming (voluit) : Slabbinck - ICS Accountantskantoor

I lUhi 1111 1 11 h11 1

*12115948*

u

.veaergeiegd ter griffie van cue rechtbank va

Brugge 

op 21

n~andel~~ eli" ng te Costenoo

mod 11,i

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

opdrachten zoals bedoeld in nr. 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;

6° het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent

1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;

2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:

" de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of

belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent;

" het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;

" het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturatie. De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand brengen. De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van accountant en belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant en belastingconsulent. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, niet uitzondering van de cliënten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen. Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:

" vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;

" rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;

" rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast.

5.DUUR: onbepaald, te rekenen vanaf de neerlegging van de stukken op de Rechtbank van Koophandel;

6.MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : ¬ 62.000,-, volgestort bij de oprichting en verdeeld in 100 gelijke aandelen met stemrecht zonder nominale waarde

7.SAMENSTELLING : Inbreng door 1° de heer Rony Slabbinck, van ¬ 46,500-, volgestort en vergoed door 75 aandelen zonder vermelding van waarde, genummerd van 1 tot 75. 2° de heer Ivo Claeys van ¬ 15.500,- volgestort en vergoed door 25 aandelen zonder vermelding van waarde, genummerd 76 tot 100..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1 ~ S mod 11.~



Voorbehouden

aan het

t3elgisch Staatsblad

8.BESTUUR :De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet vennoten, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en die, te allen tijde, door haar kunnen worden afgezet. Ze zijn herkiesbaar,

De meerderheid van de bestuurders, al dan niet aandeelhouder, moet de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en moet ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, Indien vennootschappen van accountants en/of belastingconsulenten tot bestuurders worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Minstens één lid van de raad van bestuur moet de hoedanigheid van accountant hebben en minstens één lid van de raad van bestuur moet de hoedanigheid van belastingconsulent hebben.

Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, heeft minstens één van hen de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent; de andere mag:

" een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent,

" een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,

" een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor,

" een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 6, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering en mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent, zoals voorzien door de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig en haar uitvoeringsbesluiten. De bestuurder(s) die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent niet heeft (hebben), mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant en van de belastingconsulent, zoals vernield in artikelen 34 en 38 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig. Deze beperking is niet van toepassing op de bestuurder(s) die een hoedanigheid hebben die vernield is onder artikel 11, 4de lid die ze toelaat om deze opdrachten in eigen naam uit te oefenen.

De raad van bestuur stippelt het algemene beleid van de vennootschap uit en houdt toezicht over de effectieve Leiding van de vennootschap uitgeoefend door het directiecomité.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Hij mag ook het dagelijks bestuur van de vennootschap of een andere speciale taak overlaten aan één of meer directeurs of gevolmachtigden, gekozen in of buiten zijn midden, aandeelhouders of niet, en bepaalde speciale machten, bevoegdheden, wedden of vergoedingen vast toekennen aan elke lasthebber.

De raad van bestuur stelt de machten, bevoegdheden, wedden en vergoedingen vast van de personen, vermeld in voorgaande alinea's,

De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste twee/derden van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is,

Elke bestuurder kan bij brief, telefax, e-mail een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats, In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn,

Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan één collega vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag ook zijn mening uitdrukken en stemmen bij brief, telexbericht, of e-mail, doch enkel wanneer twee/derden van de bestuurders in persoon aanwezig zijn.

De beslissingen door de raad van bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit beslissende stem. Deze bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

J

Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vaar de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur van de vennootschap de voorschriften beschreven in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

Iedere gedelegeerd bestuurder kan alleen, zoniet 2 bestuurders kunnen samen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens de uitzonderingen zoals hieronder bepaald.

De volgende besluiten kunnen slechts genomen worden mits voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van een meerderheid van de bestuurders :

(a) het besluit tot het aangaan van joint ventures, consortia, partnerships en winst- of inkomstendelingsovereenkomsten met derden;

(b) het besluit tot het overnemen of overdragen van deelnemingen in een andere onderneming;

(c) het besluit tot overdracht van één of meerdere rechtshandelingen m.b.t activa, die gezamenlijk meer dan 1/10e van het netto-actief van de vennootschap uitmaken;

(d) de opening en sluiting van bijkantoren;

(e) het geven van waarborgen of onderpanden met betrekking tot de activa van de vennootschap;

(f) het instellen van gerechtelijke of arbitrage procedures;

(g) het jaarlijks goedkeuren van het jaarbudget;

(h) rechtshandelingen die de 10.000,00 EUR overschrijden;

(i) overeenkomsten gesloten met verbonden vennootschappen, in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen;

Q) het aangaan van kredieten en leningen, stellen van zekerheden en in het algemeen iedere vorm van financiering, afgesloten met derden of vennoten, bestuurders, aangestelden en/of verbonden vennootschappen;

(k) het afsluiten of opzeggen van huurovereenkomsten;

(I) het afsluiten van enige andere transactie met betrekking tot onroerende goederen.

De vennootschap is rechtsgeldig vertegenwoordigd door elke bestuurder, afzonderlijk handelend, met dien verstande dat voor de beslissingen opgenomen hiervoor, een voarafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van een meerderheid van de bestuurders vereist is.

De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die ondertekend warden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register ingeschreven.

De volmachten worden erbij gevoegd.

De kopieën of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur of desgevallend het directiecomité mag het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan één of meerdere leden van de raad van bestuur of van het directiecomité, of aan directeurs, al dan niet aandeelhouders, alleen of gezamenlijk optredend, binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van accountant en van belastingconsulent. Meer in het bijzonder mogen de personen aan wie het dagelijks bestuur werd toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van accountant en van belastingconsulent of met het voeren van de titels van accountant en belastingconsulent.

Het is de raad van bestuur of desgevallend het directiecomité die de bijzondere bevoegdheden en bezoldigingen ten laste van de algemene kosten, die verbonden zijn aan deze functie, bepaalt.

VASTE VERTEGENWOORDIGER

Overeenkomstig artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur, wanneer de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in een andere rechtspersoon, onder zijn bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. 9.JAARVERGADERING : ieder jaar op de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van juni 2013 om 18.00uur. 10.JAARREKENING : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van de stukken op de Kruispuntbank der Ondernemingen tot en met 31 december 2012.

D. Benoeming van bestuurders - bezoldiging.

De oprichters hebben onmiddellijk en onder schorsende voorwaarde van neerlegging van de stukken op De bevoegde rechtbank van koophandel, met unanimiteit het volgende beslist

a) het aantal bestuurders op 4 vast te stellen en tot deze functie te benoemen:

1. de heer Ronv Slabbinck, voornoemd

2. de heer Ive Claeys, voornoemd

3. de gewone commanditaire vennootschap Lammat, met zetel te 8830 Hooglede (Gits), Jan Van Haelewynstraat 11, die voor de uitoefening van het mandaat zal worden vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Mathieu Lambrecht, wonende te Hooglede (Gits), Jan Van Haelewynstraat 11

4. de gewone commanditaire vennootschap Brouckaert Steven, met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Izegemsestraat 52a, die voor de uitoefening van het mandaat zal worden vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Steven Brouckaert, wonende te 8870 Izegem, Veldstraat 1 Die alhier alle zijn tussengekomen, de heer Ivo Claeys vertegenwoordigd als gezegd, en bevestigen dat de uitoefening van deze functie hun niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, en die verklaart de hun verleende opdracht te aanvaarden.

De bestuurders zullen pas hun taak kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken van de vennootschap.

Hun mandaat zal een einde nemen bij de gewone algemene vergadering van tweeduizend en achttien. De mandaten van voornoemde bestuurders zullen onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

b) De comparanten besluiten thans geen commissaris te benoemen. Zij verklaren hierbij dat de vennootschap voor het eerste boekjaar volgens te goeder trouw verrichte schattingen zal voldoen aan de criteria voorzien in de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Iedere vennoot bezit derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

RAAD VAN BESTUUR

Zijn vervolgens bijeengekomen, de heren Rony Slabbinck en Ivo Claeys, en de vennootschappen Lammat en Brouckaert Steven, alle hiervoor benoemd als bestuurder van de vennootschap onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte, en vertegenwoordigd als gezegd, met als enig agendapunt de benoeming van een gedelegeerd bestuurder en een voorzitter.

Gezien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan er geldig beslist worden zonder verantwoording van de uitnodiging van de vergadering te moeten vaststellen.

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.

Na uitvoerige bespreking en beraadslaging wordt beslist de heer Rony Slabbinck te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur, die uitdrukkelijk verklaart deze mandaten te aanvaarden, onder de opschortende voorwaarde en met ingang van de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte. De mandaten gaan in vanaf de neerlegging en zullen een einde nemen bij de gewone jaarvergadering van het jaar 2018, Hij zal deze mandaten kosteloos uitoefenen behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. Daar er niets meer te beslissen is, wordt de raad van bestuur opgeheven.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend Notaris Pau! LOMMEE te Zedelgem.

op onzegel, bestemd voor inlassing in het BELGISCH STAATSBLAD.

Tegelijk hiermede neergelegd : afschrift der stichtingsakte, eensluidend uittreksel

.1

mod 11.1

_,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 30.09.2015 15623-0440-016

Coordonnées
SLABBINCK - ICS ACCOUNTANTSKANTOOR

Adresse
BRUGSESTRAAT 235 8210 ZEDELGEM

Code postal : 8210
Localité : ZEDELGEM
Commune : ZEDELGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande