17/10/2011
ÿþ n o o d 2 . 0
( i _ g b e - e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U I I I N ~ I ~ Q V I I ~ I I I I I N I I I I V
* 1 1 1 5 6 5 6 3 *
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b e h , a a i B e l
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2 2 , 1 2 ~ ; c { ~
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G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 6 8 4 . 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S L A G E R I J D I E R E N D O N C K
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 8 6 7 0 K o k s i j d e ( S i n t - I d e s b a l d ) , S t r a n d l a a n 3 3 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s V i n c e n t V A N W A L L E G H E M t e K o k s i j d e ( S i n t I d e s b a l d ) o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e N i e u w p o o r t o p 2 9 . 0 9 . 2 0 1 1 , B o e k 1 1 0 B l a d 9 8 v a k 1 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) R u d y R Y C X " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S L A G E R I J D I E R E N D O N C K " g e v e s t i g d t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( S i n t - I d e s b a l d ) , S t r a n d l a a n 3 3 1 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e = b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
Z e l f d e m a a t s c h a p p i j w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V i n c e n t V a n W a l l e g h e m , t e K o k s i j d e ( S i n t - I d e s b a l d ) , o p v i e r n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ; i S t a a t s b l a d o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 1 1 2 5 / 0 1 2 3 4 7 1 .
E E R S T E B E S L I S S I N G
V E R S L A G E N
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n d e l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n d o o r d e i z a a k v o e r d e r e n d o o r d e G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D e f o e r i L e e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s : t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e V e u m e .
H e t v e r s l a g v a n d e G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D e f o e r L e e n , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S l a g e r i j D i e r e n d o n c k B V B A t e b e d r a g e ; v a n 1 0 1 . 4 0 0 , 0 0 e u r o , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n o p z i c h t e v a n ; r e s p e c t i e v e l i j k d e h e e r H e n d r i k D i e r e n d o n c k e n m e v r o u w E v e l y n e P e n e l e l k v o o r h u n d e e l i n v e r h o u d i n g t o t h u n : i a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e i B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s < v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ` : d u i d e l i j k h e i d ;
c . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n . A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n ; u i t g e g e v e n , n o c h i s e r e n i g e a n d e r e v o r m v a n v e r g o e d i n g o f t o e g e k e n d e v o o r d e l e n .
V o o r d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ; d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n H O N D E R D E N E E N !
D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R ( 1 0 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D ; Z E S H O N D E R D E U R ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r ` n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , d o o r i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t , o p n a a m v a n d e e c h t g e n o t e n H e n d r i k : D i e r e n d o n c k - P e n e l E v e l y n e , b e i d e n v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n H O N D E R D E N E E N D U I Z E N D ; V I E R H O N D E R D E U R ( 1 0 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
D E R D E B E S L I S S I N G
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ . ~ t i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G V E R W E Z E N L I J K T I S .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d
e n d a t b i j g e v o l g d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s e n g e e f t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 D E R S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D T W I N T I G
D U I Z E N D E U R ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n H O N D E R D a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e
i e d e r . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
c o ö r d i n a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g