07/03/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
i t e c l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c 1 1 1
b e h c
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B e t e .
S t a a l
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N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T i *
B R U G G E ( A f d a m r g e )
o p : 2 5 F E B . u l
G r i e ` r e e g
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 8 4 4 4 6 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S m a l l & M e d i u m E n t e r p r i s e s P a r t n e r s
( v e r k o r t ) : S M E P a r t n e r s
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A N C E L O O T B L O N D E E L L A A N 1 1 , 8 3 8 0 Z E E B R U G G E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R , V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n t e z i j n
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d h r . J a n C o e n e h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , e n d a t t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d h r . J o h a n D e C o s t e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , e n d a t t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t C o r p o r a t e A d v i c e N V h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , e n d a t t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d e r e c h t s p e r s o o n k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r J o h a n D e C o s t e r , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O u d e H e e r w e g 1 9 1 , v o o r C o r p o r a t e A d v i c e N V .
T e r s t o n d z i j n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s b i j e e n g e k o m e n i n e e n R a a d v a n B e s t u u r w a a r i n v o l g e n d e b e s l u i t e n
g e n o m e n w o r d e n
# B e n o e m i n g t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r : d h r . C o e n e J a n ;
# B e n o e m i n g t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : C o r p o r a t e A d v i c e N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d h r . J o h a n D e C o s t e r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a r e n d a f s c h r i f t ,
C O E N E J a n
G e d e l e g e e r d E 3 e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e d e a k t e
J + ~ r
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
R E C H T ' B A N K K ~ / K O O P M g N D E L T E
B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E ) o p :
o
m o d 2 . 1
* 1 1 0 1 7 4 4 8 *
I I u I I I I u I I I I u
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B S t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 4 4 4 . 6 3 7
1 .
B e n a m i n g : S m a l l & M e d i u m E n t e r p r i s e s P a r t n e r s ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n c e l o o t B l o n d e e l l a a n 1 1
8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e )
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U l t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / N a k e n n i s n e m i n g v a n d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n ; ; n e g e n , w a a r u i t h e t b e s t a a n v a n g e b o e k t e h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n b l i j k t t o t b e l o o p v a n ( a f g e r o n d ) ; a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e v e n ( 8 6 4 . 3 0 7 , 0 0 ) e u r o , b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r ; , o m z e t t i n g v a n g e m e l d e g e b o e k t e h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n t o t b e l o o p v a n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d ; ; d r i e h o n d e r d e n z e s e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 6 4 . 3 0 6 , 8 5 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d ; ; t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 0 . 0 0 0 ) e u r o o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s e u r o , ; v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 8 4 . 3 0 6 , 8 5 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n ; ; d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d , ; v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 8 4 . 3 0 6 , 8 5 ) e n i s v e r d e e l d t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 2 . 4 9 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n 4 w e e - : j
d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g s t e ( 1 1 2 . 4 9 5 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ! ;
3 / B e s l i s s i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e d ? b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n . 4 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" 1 3 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d . ; d o o r i e d e r e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a f z o n d e r l i j k m a g o p t r e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , ; ; d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ; b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e a a n g e s t e l d z i j n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
5 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n v a n , e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e r g r i f f i e v a n d e : ! r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a t d e w i j z i g i n g e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e b e t r e f t .
- d e h e e r R u d y V a n H a u w e n h u y s e t e 8 2 1 0 Z e d e i g e m - L o p p e m , P i e r l a p o n t 1 1 2 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e ' ; ; v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t , d e b t w - a d m i n i s t r a t i e , e n ; : d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g