09/01/2014
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Z I
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V o o p u e h c u d e a a n h e t
S t e a t s b l e
~ e h a | n v ~
T y l a g e n - b i l l - é t - B e I g r i d i - S t a a t s b i a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m * W o r d v x
~ ~ ~
D L o @ 0 : ~ | I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: 0 8 6 0 . 9 3 0 , 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O D E V A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n m e t
Z e t e l : 8 7 9 1 S p i j k e r l a a n 1 4 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 6 3 7 W . 1 . B . 1 9 9 3 - D O E L S W I J Z 1 G I N G ~ S T A T U T E N W I J Z i G I 0 G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r y l i n e V a n d e n d o r p e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E d i n g e n , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e L e s s i n e s o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t v e r m e l d i n g v a n v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s " e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i à L e s s i n e s , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l . : 6 5 7 , F o l . : 1 0 0 , c a s e : 1 0 , R e ç u .
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S O D E V A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 1 B e v e r e n - L e l e , S p i j k e r l a a n 1 4 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 9 3 0 . 4 2 8 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e m
E E R S T E B E S L I S S 1 N G : K e n n i s n a m e v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d e r b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n
t u s s e n t i j d s t e n b e l o p e v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
H e t v e r s l a g h i e r t o e w e r d v o o r g e l e g d . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s t a a n d e v e n n o t e n s t r u c t u u r b e t e k e n t d i t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 1 . 4 0 0 1 0 0 ¬ ) .
U i t v o o r n o e m d v e r s l a g b l i j k t v o o r t s d a t d e v e n n o t e n d e i n t e n t i e h e b b e n o m h e t /
u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e | n d o P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n k o m e n v o o r t t i l t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , w e l k e r e s e r v e s ( l e e s : d e j a a r r e k e n i n g ) z i j n g o e d g e k e u r d d m m , d e a i g e m a n e v e r g o d e d n Q u ü e d U k o p 3 1 m o o ó 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p f t a a l d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( c o n f o r m a r t i k e l 5 3 ? W I B )
D e v e r g a d e r i n g b o s l b t , o n 6 e r d e n o o n m m m r d e n e n b o p o U n Q e n v e n a r U k o | 5 8 7 V V | 8 1 Q O 2 . h e t k o p h a a l x o n 6 e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e
e e n v e r h | n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 1 , 4 0 0 , 0 0 E ) o m h e t
v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j i h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 O . 0 0 E ) b a b r e n g e n o p n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 8 . 9 6 0 . 0 0 E ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e n m n d e | e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 .
D e v e r d e ó b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n ( 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ) t e n b e d r a g e v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 1 . 4 0 0 , 0 0 E ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n . v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r n u m m e r 8 E 1 8 7 4 8 0 4 0 2 5 1 2 6 5 b i j K B C B a n k t e D e e r l i j k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a ü o v o o r g e l e g d a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n .
D E R D E B E S U S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g Z i j n
v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e v e n n o t e n , t e w e t e n d e h e e r \ A N D E V V E G H E E m m a n u e l e n M e v r o u w : V A N D O R P E G r i e t , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o m n e l d , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d a l f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
N E E R G E L E G D
7 . 1 2 . ~ ~ ~ ° ~
~ ~ ~
/
1 * F j 1 , 1 1 , 1 . ( 1 ) 1 7 1 i j j 1 1 1 1 1
- _ ' _ _ _ _ _ _ - ' - _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - - ' _ - _ - ' _ ' _ - ' - ' - _ ' _ _ _ _
' - ' - _ ' _ ' - - ' - ' _ ' - - ' - - - - - - - ~
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m a n h o a d a o i g h n l d v a n d w i n s t r u m e n t e r e n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l ? 5 3 7 W I B 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e i d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 9 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 9 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e - v a n h e t k a p i t a a l . - -
H e t i n i t i e e l k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 , 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t k a p i t a a l i n g e v o l g e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t z i j e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) i s i n t e g r a a l v o i s t o r t . " .
Z E S D E B E S L I S S I N G : d o e l s w i j z i g i n g
N a h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r t e h e b b e n a a n h o o r d i n z a k e h e t v o o r s t e ! t o t d o e l s w i j z i g i n g m e t e r a a n g e h e c h t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d a t e r e n d v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e d o e l e n b i j g e v o l g d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n o n r o e r e n d e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n o m b o u w e n , d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n d e o p b r e n g s t e n d u s n i e t m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p o f d e w e d e r v e r k o o p . Z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g v a n d e o p b r e n g s t . Z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p a i l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n . Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . »
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n i e d e r e m e d e w e r k e r v a n h e t k a n t o o r v a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e r n a r d C l a e y s & M a r y l i n e V a n d e n d o r p e , t e E d i n g e n , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o e l s w i j z i g i n g
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n m i n d e r d a n 3 m a a n d e n
- ( g e t e k e n d ) M e e s t e r M a r y l i n e V a n d e n d o r p e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E d i n g e n .
B i j i n g e n - b i j h e t - B e l e g a S t Ü á i s l i l W d - 1 3 9 T 0 1 7 Z 0 - 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u l k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g