02/05/2014 : g Ingevolge onderhavige inbrengen worden de verkregen netto-bedragen van voorbeschreven
, dividenduitkeringen onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.
■d Aanvaarding
■g De hierboven beschreven inbrengen, welke ter beschikking van de vennootschap zijn, worden uitdrukkelijk
j2 aanvaard door de vennoten/inbrengers en worden geschat op tweehonderdtachtïgduizend honderdvijfentwintig
§ euro (€ 280.125,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.
55 Vergoeding
si De beide vennoten/inbrengers, beslissen dat voormelde inbrengen in natura vergoed worden door vi toekenning, aan iedere inbrenger ervan, van driehonderdvijftig (350) aandelen, hetzij in totaal zevenhonderd
*_3d (700) nieuwe kapitaalsaandelen, uitgegeven aan de globale prijs van tweehonderdtachtïgduizend
"uitgiftepremies".
:=5 Deze zevenhonderd (700) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen Ifi deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.
g Algemene voorwaarden van de inbreng in natura
m Beide vorderingen in rekening-courant worden ingebracht in voile eigendom onder de gewone waarborg als
rfi, naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook. S DERDE BESLUIT- KAPITAALVERHOGING - INLIJVING UITGIFTEPREMIE
De vergadering besluit een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van tweehonderd en tienduizend honderdvijfentwintig euro (€ 210.125,00) om het kapitaal te brengen van vijfennegentigduizend euro (€ 95.000,00) op driehonderd en vijfduizend honderdvijfentwintig euro (€ 305.125,00) en dit door inlijvîng van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
VIERDE BESLUIT- VASTSTELLING VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGINGEN
uitgifte van zevenhonderd (700) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te
*( honderdvijfentwintig euro (€ 280.125,00) inbegrepen een globale uitgiftepremie van tweehonderd en
tienduizend honderdvijfentwintig euro (€ 210.125,00) welke geboekt zal worden op de onbeschikbare rekening
Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•m
09 eu
O ri
î?î
•FF
bt es
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogïngen effectief verwezenlijkt zijn zodat het
kapitaal van de vennootschap thans driehonderd en vijfduizend honderdvijfentwintig euro (€ 305.125,00) bedraagt, vertegenwoordigd door negenhonderdvijftig (950) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
VIJFDE BESLUIT-HERFORMULER1NG VAN DE MODAUTEITEN INZAKE ONTSLAG VAN DE GEWONE
ZAAKVOERDER
De vergadering besluit de modaliteiten betreffende het ontslag van de gewone zaakvoerder te
herformuleren zoals bepaald in het zevende besluit hierna.
ZESDE BESLUIT - HERFORMULERING VAN DE MODAUTEITEN INZAKE ONTBINDING EN
VEREFFENING
De vergadering besluit de modaliteiten betreffende de ontbinding en vereffening te herformuleren zoals
bepaald in het zevende besluit hierna.
ZEVENDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de vergadering om de statuten van de
vennootschap als volgt aan te passen:
-artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
"Het kapitaal bedraagt driehonderd en vijfduizend honderdvijfentwintig euro (€ 305.125,00) en wordt vertegenwoordigd door negenhonderdvijftig (950) aandelen op naam elk met een fractiewaarde van één/negenhonderdvijftigste (1/950ste) van het kapitaal. Het kapitaal is volledig geplaatst." -de tweede zin van de tweede alinéa van artikel dertien van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
"Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met
een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen."
-artikel 25 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
"Ingevai van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt,
waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vastsielt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter
bevestiging/homologatie worden voorgelegd.
Indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient/dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden. Na betaling van aile schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeien de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op aile aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tôt de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door aile aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bâte van de in een hogere verhouding volgestorte effecten."
ZEVENDE BESLUIT - OPDRACHT TOT COÔRDINATIE - VOLMACHTEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecoôrdineerde statuten op
te stellen en neerte leggen.
De hier aanwezige zaakvoerder stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met de mogelijkheid tôt in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name BVBA Backbone te leper, Maloulaan 30.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte statutenwijziging + gecoôrdineerde tekst van de
statuten + verslag van de bedrijfsrevisor + verslag van de zaakvoerder.
Notaris Michaël MERTENS
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening